Клерк.Ру
15 мая / г. Москва Налоговые проверки

Контроль ФНС и Росфинмониторинга

10900 9810
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
Центр образования «Основы Вашего Бизнеса»
Показать контакты
Центр образования «Основы Вашего Бизнеса» 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, офис 2.1 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на собственников, руководителей высшего и среднего звена, сотрудников Служб безопасности, иных подразделений, отвечающих за обеспечение безопасности компании, всех заинтересованных лиц.

Семинар ведет: Афанасьева С.В. - Генеральный директор ГК "Академия безопасности бизнеса", бизнес-эксперт и консультант в области "Антикоррупционной политики предприятия", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике". Опыт преподавательской деятельности более 10 лет.

Что будет с теми, кто пытается "играть" с государством:

• угроза потерять активы и разориться после проверки контролирующим органом;
• угроза потерять личное имущество;
• уголовная ответственность;
• и другие очень печальные последствия не только для бизнеса, но и для Вас лично....

Программа семинара:

1. Что и как мониторят ФНС и Росфинмониторинга.

• незаконная оптимизация.
• выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы.

2. Анализ законодательной базы и судебной практики, регулирующей позицию ФНС и Росфинмониторинга.

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".
• Положение Банка России 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР и 16.02.2018 N 5-МР).
• Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента» (утв. Банком России 10.11.2017 N 29-МР).
• Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (действует с 21.04.2018).
• Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
• Письмо Минфина от 05.06.2008 N 03-03-06/1/347.
• Письмо Минфина от 27.06.2017 N 03-11-06/2/40301.
• и другие документы.

3. Ответственность директора и управленческого состава.

• Методические рекомендации «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» (Письмо от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - подготовлены ФНС совместно со Следственным комитетом РФ).
• Судебная практика по привлечению управленческого состава компании к субсидиарной ответственности.
• Сможет ли ликвидация компании защитить директора и управленческий состав от преследования?
• Можно ли спрятаться в оффшорах?

4. Ответы на вопросы

 
Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, в Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара.


Стоимость участия:
10900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!


 
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора

Семинары по теме Налоговые проверки