%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
Бухгалтерские страшилки: как пережить проверку по 115-ФЗ и не заработать нервный срыв
ЦБ пугает банки штрафами и отзывом лицензии. Банки требуют у бизнеса документы и грозят блокировкой. Владелец бизнеса рвет волосы и требует от бухгалтера решить проблему. А что бухгалтер? А он всегда крайний, вздохнул тяжко и побежал бумажки собирать. Разберем, почему банки требуют первичку, нужно ли ее предъявлять, и как бухгалтеру не надорваться над тоннами документов.
Незаконной обналички стало меньше
Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Старые песни о главном: почему обналу конец и как работать легально
В сентябре 2013 года после выхода Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», я начал говорить о том, что у налоговиков появилась возможность отслеживать все эти операции. А в 2014-2015 году я начал уже кричать, что обналичке конец. Я предрекал, что она кончится к 2017 году. Ну, и, естественно, она не кончилась.
#2021. Обналичку взяли под контроль
10 января 2021 года вступили в силу меры по усилению контроля финансовых операций граждан: как наличных, так и безналичных.
Через туристические фирмы резко сократилось обналичивание. Зато возросло через скупщиков металлолома
ЦБ привел статистику по сомнительным транзитным операциям. Из-за коронавируса резко снизилось обналичивание через туристические компании.
Обналичивание через сотовых операторов сократилось в два раза
Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
Итоги работы Росфинмониторинга
Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества
Школьники помогают обналичивать миллиарды
В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей
ФНС изучает соцсети предпринимателей
Это не шутки. Инспектора действительно смотрят информацию в сетях. Особенно, когда планируют завести спор или подать в суд. Что они ищут? Чаще всего им нужны доказательства того, что контрагенты - взаимозависимые лица.
Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов
Если контрагент или сделка инспекторам не понравятся, они будут искать доказательства фиктивности, для этого, кроме запроса документов, будут смотреть на обстоятельства, которые к учёту не относятся, и на которые бизнесмены очень часто не обращают внимания.
Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в обнале
Продолжает раскручиваться дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.
Силовики накрыли 50 самозанятых, которые 10 лет занимались обналом
Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы
Счета и кошельки дропперов будут блокировать
Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.
Время обнала подошло к концу
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
Росфинмониторинг описал типовые схемы обналички
Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.
ЦБ потребовал отчета о банковских отделениях около крупных рынков
Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.
Почему вывод средств за рубеж стало сложнее отследить
В последние годы из-за бурного роста рынка криптовалют существенный объем финансовых операций попросту пропал из поля зрения регуляторов.
Банки обязали проверять клиентов через прессу
Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе.
ЦБ начал бороться с обналичкой через малый бизнес
Банк России начал требовать от них усиления борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой.