%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Мишустин высказался о запрете российскому бизнесу работать за рубежом и выводе капиталов
Заявление о российском бизнесе за границей премьер-министр России Михаил Мишустин сделал 3 апреля, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.
Разработан проект приказа Минфина с Перечнем государств и территорий офшорного владения активами
Рассказываем об изменениях законодательства: деофшоризация российского бизнеса и предотвращение вывода капитала в иностранные низконалоговые юрисдикции.
Минфин пересмотрит налоговые льготы при трансграничных операциях
Минфин продолжает искать способы вернуть в страну деньги, которые российский бизнес оставляет за рубежом.
Deutsche Bank спустя 10 лет обнаружил техническую ошибку, помешавшую бороться с отмыванием денег
Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.
За что арестовали владельца и руководство банка «Югра»
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).
Путин отметил двукратное снижение объема вывода средств в офшоры
Глава государства провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
Расследование про «Тройку Диалог»: зачем все это СМИ?
Михаил Жуховицкий и Сергей Васильев комментируют резонансное дело.
Какую новую схему Росфинмониторинг стал называть «конверты»
Под борьбой с подозрительным или незаконным выводом за рубеж понимают, по большей части, борьбу с услугой для бизнеса, которую «хитрованы» называют «конверт», и заключается она в оплате «серого импорта».
ФТС заявила о незаконном выводе из России 326 млрд рублей с начала 2016 года
Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года выявила вывод средств из России за рубеж на 326,1 млрд рублей.
Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам
Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Об этом говорится в разъясняющем письме финразведки.
МВД раскрыло финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей
Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.
В Петербурге судят бизнесмена за незаконный вывод денег в Латвию
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ.
Счетная палата заявила о незаконном выводе из России 1,2 трлн. рублей
В 2013–2015 годах незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок составил 1,2 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты (СП) со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Кто чей резидент?
Стартовали процессы многозначно сложные и фундаментальные для инвестиционного климата, защиты собственности, равноправного и неизбирательного применения установленных правил и т. п. Принципиальнее стали критерии успешности (или нет) движения по «маршруту» — уровень доверия бизнеса и граждан к государству и его экономической политике и приращение в конкурентоспособности национальной юрисдикции.
Иностранные банки выводили капиталы из РФ через выплату дивидендов
В течение 2014 года объем дивидендов увеличился на 20% и достиг 42 млрд. рублей.
Весь капитал не утечет
Согласно данным Центробанка, в 2015 году российским компаниям и банкам придется выплатить около 100 млрд долларов по внешним долгам. Банки.ру спросил у экономистов, как это повлияет на отток капитала и не грозит ли России волна корпоративных дефолтов.
ЦБ РФ выявил новую схему вывода средств через фондовый рынок
Совместно с правоохранительными органами ЦБ РФ пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей.
В борьбе с налоговыми уклонистами ФНС РФ может опереться на банки
Попытки отечественных налоговиков взять под контроль российские капиталы, выведенные в офшоры (а возможно и в юрисдикции типа Кипра или Люксембурга, занимающиеся налоговой оптимизацией), чтобы получать с них доходы в бюджет, обретают все более реальные законодательные черты.
Три месяца «антиотмывочного» закона: для чего России деофшоризация
Ровно три месяца назад президент России подписал «антиотмывочный» закон №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям». Значительная часть нововведений касается борьбы с незаконными схемами вывода капиталов в офшоры. Помимо внутреннего содержания закона интересны его предпосылки.
Клиентов ВБРР подозревают в выводе из РФ 900 млн. долларов
Полиция подозревает, что через Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий Роснефти, из России по фиктивным импортным контрактам вывели около 900 млн. долларов.
