%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80
Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов
Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.
ФНС научилась подтягивать бенефициаров
Недавно произошло важное событие. Впервые в судебной практике к субсидиарной ответственности привлекли теневого бенефициара.
Каких ещё «писем счастья» можно ждать из налоговой?
Новый запрос, который может поступить в рамках налоговой проверки, предпроверочного анализа или банкротства.
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/824@ от 20.12.2018
Юрлицам дали 5 дней на раскрытие данных о своих бенефициарах
В рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, Правительство выпустило Постановление от 31 июля 2017 года №913.
Предполагаемый "бенефициар" российской реформы ККТ найден мертвым в Лондоне
Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал «бенефициаром» реформы контрольно-кассовой техники, найден мертвым в Лондоне.
Российские компании теперь обязаны хранить информацию о своих бенефициарах
Российские компании, согласно вступающему 21 декабря в силу закону, обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять ее по запросам ряда госорганов. За невыполнение этих требований может быть наложен штраф до полумиллиона руб
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах
21 декабря 2016 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - «Закон»).
Юридических лиц обязали хранить и обновлять информацию о бенефициарных владельцах
Документ разработан в целях реализации ряда положений Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний.
Юрлиц заставят отчитываться о своих бенефициарах
Правительство внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
Понятие «бенефициарный собственник» в налоговой практике
Понятие «бенефициарный собственник» в российском законодательстве не определено. Однако в ближайшем будущем планируется ввести в Налоговый кодекс термин «конечный получатель дохода».
Госструктуры будут требовать от компаний, участвующих в госзакупках, раскрывать своих владельцев
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил накануне, что Правительство РФ должно выпустить директиву, которая потребует от всех министерств и ведомств обращать внимание на юрисдикцию и бенефициаров компаний, претендующих на участие в госзакупках.
Банкиры просят Центробанк об отсрочке применения закона о раскрытии бенефициаров
Просьба об отсрочке нового закона изложена в письме Национального платежного совета на имя главы ЦБ РФ.
Банки просят отсрочить применение закона о бенефициарах
Представители банковского сообщества утверждают, что не успеют подготовиться к исполнению требований нового закона о бенефициарах.
Росфинмониторинг разработает национальный план по борьбе с уклонением от уплаты налогов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханкиным заявил о необходимости разработки национального плана по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
К вопросу об оффшорах.
Оффшоры представляются для неискушенных налоговым раем. Но существует такое понятие, как «конечный бенифициар», и скрыть его лицо становится все труднее.