%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-01-41/21 от 07.04.2016
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
Учет сомнительного долга: что нового сказали чиновники
Эксперт анализирует три свежих минфиновских письма и дает практические рекомендации по учету сомнительных долгов для целей налога на прибыль.
Девять смертных грехов налогоплательщика
Представляем выдержку из «Библии ИФНС». В этой главе собраны проблемы, которые налоговики всегда стараются найти у компаний.
ЦБ предоставит российским банкам список сомнительных граждан
В апреле ЦБ предоставит российским банкам список граждан и компаний, которым было отказано в проведении сомнительных операций
Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009
Безнадежные и сомнительные долги. Учет в целях налогообложения прибыли организаций
С проблемой классификации задолженности в безнадежную или сомнительную сталкиваются в хозяйственной практике почти все организации. В данной статье мы расскажем о том, какие долги могут признаваться сомнительными или безнадежными, как они учитываются в целях налогообложения прибыли организаций, а также рассмотрим порядок формирования и использования резерва по таким долгам.
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.
Свирепые банки: грустный опыт пользователей форума Клерк.Ру
Клерк.Ру уже неоднократно поднимал тему взаимоотношения банков с клиентами, но противостояние продолжается.
Банки будут избавляться от клиентов с сомнительными операциями
Центробанк разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей
В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
Банки по требованию ЦБ стали массово закрывать счета сомнительных клиентов
Центробанк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.
Банки отказывают в открытии расчетных счетов тысячам компаний
По рекомендации Центробанка кредитные организации ужесточили внутренний контроль и отказывают сомнительным компаниям в открытии счетов.
Почти половина лишенных лицензий банков обслуживала теневой сектор экономики
По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, решения об отзыве лицензий были неизбежны.
Как формировать резерв по сомнительным долгам?
У нас (поставщик) заключен договор на поставку товаров, в котором прописаны следующие условия: 50% предоплата (до 20.03.2015), поставка товара осуществляется до 28.03.2015, последующая оплата (50%) должна быть произведена в течении 5 дней после отгрузки. Никаких отдельных условий о залоге или поставке в кредит мы в договоре не указывали. Фактически покупатель до сих пор не произвел оплату, мы включили данный долг в резерв по сомнительным долгам для целей налога на прибыль.
Большая стирка: а у вас деньги «чистые»?
Блокировка счета и требование подтвердить источники происхождения средств – теперь с этим сталкиваются вкладчики и в Москве. А уже совсем скоро – и по всей России.
