%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
В России в сомнительные операции вовлечены не более 20 банков
Центробанк РФ констатирует снижение числа банков с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Банки РФ сообщили о сомнительных операциях на 100 млрд. долларов
В 2014 году банки предоставили Росфинмониторингу информацию о сомнительных операциях на сумму 100 млрд. долларов.
Банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях резидентов 41 страны
Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.
ЦБ РФ призвал банки активнее отказывать подозрительным клиентам
Законопроект ЦБ РФ о введении обязанности банков отказывать в обслуживании подозрительным клиентам застрял на уровне FATF.
Росфинмониторинг считает сомнительными порядка 50% операций на рынке ценных бумаг
В 2014 году в России было ликвидировано 15 очень крупных «теневых» площадок, оборот которых составлял около 90 млрд. рублей.
Объем подозрительных финансовых операций в РФ снизился почти в 2 раза
Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора во внебанковский сегмент, заявил Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов
Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.
Банкиры просят временно ограничить полномочия ЦБ РФ
Банковское сообщество просит в период кризиса не наказывать кредитные организации даже за сомнительные операции.
Базу недобросовестных клиентов банков РФ могут создать до конца года
До конца 2014 года в России может быть создана база недобросовестных банковских клиентов, которым отказано в проведении операций.
Объем сомнительных операций по выводу средств из РФ снизился втрое
За 9 месяцев 2014 года объем сомнительных операций российских банков, связанных с выводом средств за рубеж, снизился до 8 млрд. долларов.
В банке «Навигатор» выявлены признаки вывода активов
Центробанк РФ обнаружил в банке «Навигатор» сомнительные операции на 7 млрд. рублей.
Отмывание по списку
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон, позволяющие банковским ассоциациям вести списки неблагонадежных клиентов – юридических лиц. Вероятнее всего, такой список появится на базе Ассоциации российских банков. Портал Банки.ру выяснял, поможет ли такой список уменьшить объемы сомнительных банковских операций.
Объем сомнительных операций в Банке24.ру исчислялся миллиардами
Лишенный лицензии Банк24.ру проводил сомнительные операции на миллиарды рублей, заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ.
Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов
Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.
Объем сомнительных операций в банках РФ снизился до 1,6 млрд. долларов
Объем сомнительных операций по выводу денежных средств снизился с 5,8 млрд. долларов за третий квартал 2013 года до 1,6 млрд. долларов во втором квартале этого года
ЦБ планирует создать реестр лиц, подозреваемых в сомнительных сделках
Центробанк РФ предлагает отказывать в банковском обслуживании всем, кто был хоть раз заподозрен в отмывании или легализации средств.
Банки могут обязать отказывать в сомнительных операциях только высокорискованным клиентам
Центробанк РФ предлагает обязать банки отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций.
Объем незаконного вывода капитала из РФ снизился на треть
По данным ЦБ РФ, в 2013 году вывод капитала из России по сомнительным основаниям сократился до 26 млрд. долларов.
Росфинмониторинг отмечает сокращение сообщений от банков о сомнительных операциях
По данным Росфинмониторинга, резко снизился поток сообщений от кредитных организаций по коду 6001.
Меньше чем за месяц юрлица вывели из банка «Западный» 2 млрд. рублей
С декабря 2013 года банк «Западный», лишившийся на днях лицензии, участвовал в сомнительных операциях по выводу капитала из России.