%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Банки РФ снижают объемы сомнительных операций
Центральный банк РФ отмечает снижение объема сомнительных операций российских банков.
В 2013 году по материалам ЦБ РФ возбуждено 27 уголовных дел
По результатам проверки информации о сомнительных финансовых операциях, поступившей из Центробанка РФ, в 2013 году было возбуждено 27 уголовных дел.
Объем сомнительных операций в «Моем банке» оценили в 230 млн. рублей
В лишенном лицензии «Моем банке» было совершено около 400 сомнительных операций на общую сумму около 230 млн. рублей.
Центробанк предостерегает от использования Bitcoin
ЦБ приравнял обмен «виртуальных валют» к сомнительным операциям.
В Инвестбанке выявлены фиктивные операции на 1,4 млрд. рублей
При организации страховых выплат в Инвестбанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитной организацией перед вкладчиками.
АСВ выявило сомнительные операции в банках «Пушкино» и «Первый экспресс»
В банках «Пушкино» и «Первый экспресс» обнаружены сомнительные операции на общую сумму около 280 млн. рублей.
За 9 месяцев вывоз «сомнительного» капитала из РФ достиг 22 млрд. долларов
По данным ЦБ РФ, за январь-сентябрь 2013 года вывоз капитала за рубеж по сомнительным основаниям составил около 22 млрд. долларов.
Оздоровление Мастер-Банка невозможно из-за криминализации
В Центробанке считают, что без «теневой» составляющей Мастер-Банк был бы нерентабельным.
Объем сомнительных операций Мастер-Банка оценили в 200 млрд. рублей
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил объем сомнительных операций, проведенных через Мастер-Банк, в сумму около 200 млрд. рублей.
Банк России не рекомендует
Центробанк составил для банков перечень компаний, подозреваемых в выводе денег из страны. К таким организациям Банк России рекомендует относиться с особой осторожностью. Участники рынка считают, что инициатива ЦБ не повлияет на отток капитала из страны, но зато добавит волокиты банкам.
ЦБ отмечает снижение операций фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана
Центральный банк РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана.
Банки РФ введут правила контроля по борьбе с сомнительными операциями
С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций.
Центробанк ужесточит сроки финансового восстановления проблемных банков
ЦБ разработал программу действий, связанную с повышением банковского регулирования, сообщил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.
Центробанк очистит рынок от сомнительных банков
ЦБ РФ намерен очистить финансовую систему от банков, которые занимаются сомнительными операциями, а также от недостаточно финансово устойчивых банков.
ЦБ создает список компаний, подозревающихся в отмывании доходов
Центробанк создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу.
ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными сделками банков
Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок.
ЦБ РФ рекомендует банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном
Письмо ЦБ РФ с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом опубликовано в очередном номере «Вестника Банка России».
В Липецкоблбанке выявлены операции дробления вкладов
Агентство по страхованию вкладов выявило в Липецкоблбанке операции дробления крупных вкладов физических лиц.
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей
Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.
Главу ЦБ беспокоит отток капитала из РФ
Отток капитала из России Эльвира Набиуллина связывает с нервозностью рынков, вызванной политикой ФРС.