Алексей Навальный опубликовал расследование о нескольких квартирах в Нью-Йорке, которые принадлежат зятю главы премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову.

На неделе Удодов дал интервью «Известиям», где рассказал о родственных отношениях с другом Мишустиным – он муж сестры премьера Натальи Стениной. Имя сестры стало широко известно после расследования Навального об имуществе нового главы кабинета министров. Вместе со Стениной бизнесмен Удодов выступал учредителем фонда, который восстанавливал храм на Рублевке, а также Фонда милосердия, образования и спорта. 

Также ФБК сообщил, что Удодов в свое время подарил Стениной два загородных дома. ФБК выяснил, что вскоре после женитьбы на сестре Мишустина, Удодов купил шесть квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке (в 300 метрах от знаменитой Уолл Стрит).

Согласно нью-йоркскому реестру недвижимости, пять квартир были куплены 23 декабря 2009 года через пять разных фирм с похожими названиями – PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407. Позже Александр Удодов приобрел эти компании вместе с квартирами. Указанная стоимость пяти квартир 5,1 млн долларов. Зять главы российского правительства переоформил на себя ипотеку на сумму 1,9 млн долларов и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду. Летом 2010 года Удодов приобретает шестую квартиру в этом же доме стоимостью 1,3 млн долларов через юридическое лицо, а в 2018 году все эти квартиры были проданы.

Алексей Навальный обращает внимание на то, что жилой комплекс по адресу 20 Pine Street упоминался в резонансном деле юриста Сергея Магнитского, которого отправили в СИЗО после того, как он разоблачил мошенническую схему с возвратом НДС на 230 млн долларов. Эти деньги были выведены за границу и распределены между разными и далеко не последними людьми из России, в том числе силовиками и налоговиками.

Оппозиционер сообщает, что часть средств была переправлена на счета фирм сына бывшего вице-президента «РЖД» Дениса Кацыва, который купил себе недвижимость в Нью-Йорке, а именно в доме по адресу 20 Pine Street. Власти США позже арестовали эти объекты в рамках «закона Магнитского». Также в США было возбуждено уголовное дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 млн долларов штрафа.

Примечательно, что Денис Кацыв и Александр Удодов купили свои квартиры в одном доме с разницей в 3 недели – 30 ноября и 23 декабря 2009 года. Причем сам Удодов фигурировал в другом уголовном деле о мошеннических схемам по возврату НДС.

Предприниматель и друг Мишустина Александр Удодов дал интервью газете «Известия», где рассказал, что женат на сестре премьер-министра Мишустина, не имеет отношения к «налоговым схемам» и ведёт разнообразный бизнес. Но как всегда остались подозрения, что в нескольких местах интервью Удодов слукавил или исказил факты.

Про незаконное возмещение НДС

В интервью «Известиям» Удодов заявил: «В отношении меня не возбуждалось никаких уголовных дел» и «я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований». Он добавил, что много судился со СМИ по этому поводу и каждый раз выигрывал.

Однако, как ранее рассказывали источники РБК и «Коммерсанта», в апреле 2011 года следствие подозревало Удодова в организации налоговой аферы на 2 млрд рублей.

Речь шла о возмещении НДС. Оперативники пытались провести обыск дома у бизнесмена, но, как уточнял «Коммерсантъ», сделать это не получилось, поскольку Удодов вылетел за границу.

В распоряжении «Открытых медиа» есть материалы этого уголовного дела. Удодов упоминается там как свидетель, однако его фамилия встречается 106 раз. Следователи допрашивали бизнесмена дважды: 18 апреля и 12 декабря 2013 года.

Из материалов дела следует, что группа питерских бизнесменов пыталась получить из бюджета 1,932 млрд рублей по фиктивным основаниям. Для этого они обратились к Удодову, а тот познакомил их со своей подругой, замглавы московского УФНС, Ольгой Черничук.

В процессе аферы Удодов часто созванивался с питерскими бизнесменами и, например, указывал, кто может помочь подделать документы по НДС. Афера не удалась, потому что все участники, включая Удодова, в какой-то момент попали под прослушку ФСБ. Однако питерские бизнесмены получили тюремные сроки, а Удодов и Черничук остались в ранге свидетелей.

Фрагмент обвинительного заключения по делу о незаконном возмещении 2 млрд рублей НДС. Расшифровка разговоров Удодова с обвиняемыми

История с НДС началась осенью 2010 года — через полгода после того, как Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Назначение Ольги Черничук в московское УФНС было одним из его первых кадровых решений.

Что касается судов Удодова со СМИ, то «Открытые медиа» нашли лишь один такой процесс. Бизнесмен требовал опровергнуть публикации в издании The Moscow Post и выплатить ему 4 млн рублей за моральный ущерб. Суд удовлетворил требования, но снизил сумму до 50 тыс. рублей. 

Про внимание зарубежных правоохранителей

Ещё одна история, рассказанная Удодовым: 15 лет назад он купил старую гостиницу на берегу Женевского озера, рассчитывая её перестроить и модернизировать, но не смог получить разрешение у местных властей. Пришлось отказаться от проекта и продать отель.

В швейцарской прессе события выглядит иначе. В 2007 году Удодов приобрёл гостиницу за 4 млн швейцарских франков и собирался вложить еще 45 млн в перестройку. Однако швейцарская прокуратура заподозрила его в отмывании денег (инвестор не смог доказать, что вкладывает средства, полученные законным путем) и возбудила уголовное дело. В октябре 2013 года Удодов продал отель, а в январе 2014 года швейцарцы прекратили уголовное дело, не получив ответ на свой запрос от российской Генпрокуратуры.

Про род деятельности

Удодов утверждает, что он девелопер, сейчас ведёт совместные проекты с группой ПИК и ГК «Основа». Строится два комплекса – примерно по 70 тысяч квадратных метров каждый – на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде, рассказал предприниматель «Известиям».

На самом деле Удодов – «бумажный девелопер» в этих проектах, объяснял несколько лет назад РБК гендиректор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев. Так называют людей, которые покупают землю без документов, оформляют разрешительную документацию и перепродают участок в несколько раз дороже. Именно так вышло с участками на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде. Удодов сначала приобрел их, а затем получил право застраивать, писало РБК. Участки были выставлены на продажу ещё в 2017 году, Удодов рассчитывал суммарно получить за них около 4 млрд рублей. Но фактически покупка земли произошла только в конце 2019 года, о сделках по обоим участкам писали «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Афера почти на 2 млрд рублей опасна тем, что привлекает внимание ФСБ. Но это не страшно, если у тебя надежные друзья.

«Открытые медиа» еще раз рассказывают про Александра Удодова, который помогал похитить из бюджета крупную сумму. Удодов попал под прослушку ФСБ, он почти 300 раз созванивался с участниками схемы, помогал им найти и получить подложные документы, знакомил с сотрудниками ФНС. Часть мошенников сидит, часть быстро уволилась со службы, а Удодов так и остался лишь свидетелем по делу.

Удодов – бизнесмен, девелопер, близкий друг и сокомандник в хоккей Михаила Мишустина, главы ФНС времен, о которых пойдет речь в этом видео.

Напомним, что фамилия Удодова встречается и в расследовании ФБК.