Майкл Калви

В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по своей тяжести крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), передаёт «Интерфакс».

Сумма ущерба осталась прежней – 2,5 млрд руб. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви отрицает вину в переквалифицированном обвинении, сообщает ТАСС.

Дело о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного» возбудили в начале года. В числе первых задержанных оказались Калви, топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Следствие посчитало, что Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. 

Борис Титов, бизнес-омбудсмен получил обращение в защиту Майкла Калви, которое его адвокаты направили на новую электронную платформу Забизнес.рф. О чем нужно задуматься, Титов пишет на своей странице в Facebook.

«Действия возбудившего дело следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК РФ, подполковника юстиции Людмилы Самойленко, названы незаконными. 

Адвокаты указывают на конкретные процессуальные нарушения. Дело возбуждено ненадлежащим должностным лицом (вменяемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, и по правилам ст. 20 УПК РФ дело должно возбуждаться по заявлению потерпевшего, при этом рапорт о преступлении не был составлен сотрудниками СК РФ, а был подготовлен управлением «К» СЭБ ФСБ России).

В действиях Калви отсутствуют такие необходимые признаки мошенничества, как корыстная цель, противоправное изъятие, обман, причинение ущерба. По договору кредита деньги банка «Восточный» перешли в собственность НАО «ПКБ», а значит, и не могли быть противоправно изъяты. Невозврат кредита Банку в любом случае является невозвращением должного и не содержит признаков преступления по ст. 159 УК РФ. Все экспертные оценки показывают, что спорные акции компании IFTG стоят в разы дороже 600.000 рублей, указанных в обвинении.

Наконец, Калви в любом случае не получил имущественной выгоды и возможности распоряжаться «похищенными» средствами. Несмотря на все это, уголовное дело не было прекращено в порядке ч. 2 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием признаков указанного состава преступления.

Наконец, следователь Самойленко нарушила требования ч.1.1 ст. 108 УПК РФ и разъяснения Верховного Суда РФ о запрете заключения под стражу обвиняемых по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности, в результате чего Майкл Калви, по решению Басманного районного суда г. Москвы, неправомерно содержался под стражей с 16.02.2019 по 11.04.2019. Перед судом, прокуратурой, наконец, перед обществом, в интересах которого создана новая электронная платформа, поставлены конкретные вопросы.

С особым интересом ответов на них ждет не только Майкл Калви, но и его коллеги – Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров. Трое последних в нарушение всех процессуальных норм продолжают оставаться в СИЗО. Думаю, что использование нового инструмента не останется незамеченным».

Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви пожаловались на действия правоохранительных органов через платформу «За бизнес», сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

Защита Калви считает незаконным возбуждение уголовного дела в отношении их подзащитного. Адвокаты просят проверить действия следователя Людмилы Самойленко, которая, по их мнению, нарушила требования закона и рекомендации Верховного суда о запрете заключать под стражу обвиняемых по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

Baring Vostok подал жалобу на незаконное уголовное преследование не только Калви, но и других его коллег, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его мнению, платформа «За бизнес» создана «именно для таких вопиющих случаев», как дело Baring Vostok.

Компания также выразила надежду, что присутствие на презентации платформы людей, имеющих прямое отношение к уголовному делу, не отразится на объективности рассмотрения жалобы.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, экс-руководителя банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова задержали в феврале. Калви, Кордичев и Дельпаль сейчас содержатся под домашним арестом, другие фигуранты дела находятся в СИЗО. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».

Платформа для жалоб на силовиков «За бизнес» была запущена в середине ноября. В ее создании принимало участие Агентство стратегических инициатив, один из руководителей которого – Артем Аветисян, участник корпоративного конфликта с Baring Vostok.

Следственный комитет России получил новые данные экспертизы, которые переворачивают ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, сообщает «Коммерсант». Согласно результатам экспертизы, рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб. В то же время потерпевший утверждал, что стоимость портфеля составляет 600 тыс. руб. Опираясь на данные экспертизы, можно будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Напомним, что разница в оценке портфеля акций изначально и послужила причиной для возбуждения уголовного дела.

Уже известно, что Банк «Восточный» потребует проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, в контексте дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви вспомнил о судебной тяжбе между помещиками из романа Александра Пушкина «Дубровский», передает корреспондент РБК.

«Если его [Дубровского] перечитать сейчас, вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой главный помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика», — сказал он. «У этого есть последствия, появляется бунтовщик, не согласный с общими правилами, — напомнил Кудрин. — Должен сказать, что это давно было, но у нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас».

Кудрин рассказал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов недавно озвучил данные опросов, которые провела Федеральная служба охраны об отношении предпринимателей к судам. Они показали, что больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе, а две третьи считают ее необъективной. Результаты опроса об отношении работы правоохранительных органов, работы полиции, других служб безопасности выявили, что 70% считают ведение бизнеса небезопасным, добавил Кудрин.

Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом сообщила газета Financial Times. О ситуации вокруг банка пишет сегодня РБК.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна.

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного» (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).

Накануне, 25 марта, суд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.​

Два года назад «Восточный» объединился с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году. Он предоставлял Аветисяну право выкупить пакет в 10% акций за 750 млн руб. Изначально его предоставили кипрской Finvision до конца февраля 2017 года, а потом он был продлен до конца марта 2018 года. Компания Аветисяна утверждает, что структура Baring Vostok намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении.

Baring Vostok, в свою очередь, отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», рассказывал находящийся под арестом основатель инвестфонда Майкл Калви. В феврале этого года в отношении Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok, а также связанных с ними лиц Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.

В администрации президента считают, что структуры фонда Baring Vostok, против руководства которого расследуется уголовное дело, спонсировали оппозицию. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам одного из собеседников, речь идет о поддержке протестов дальнобойщиков против системы «Платон» и обманутых дольщиков. 

Деньги могли перечисляться через «Норвик-банк», советник председателя правления которого Алексей Кордичев также арестован в рамках дела Baring Vostok. Кордичев ранее возглавлял банк «Восточный». О какой-либо связи между «Норвик-банком» и фондом Baring Vostok ранее не упоминалось, отмечает «Дождь».

 

Мосгорсуд отказался считать Майкла Калви предпринимателем и оставил его под стражей. Возмущение по этому поводу высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Фейсбуке.

Он процитировал Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

«Разъяснить судам, что преступления, предусмотренные статьями 159 −159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся <...> члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности»

И напомнил об определении предпринимательской деятельности из Гражданского кодекса.

«Мы имеем дело с прямым игнорированием буквы закона», — заявляет Титов.

Бизнес-омбудсмен планирует направить запрос Председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву, чтобы тот высказал свою позицию.

Кто такой Майкл Калви и за что он арестован

Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил его «взять под личный контроль» уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и нескольких других сотрудников Baring Vostok.

В документе подчеркивается, что суд вынес решение о взятии обвиняемых под стражу вопреки тому, что в последнее время суды и правоохранительные органы России «сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных» с арестом.

Авторы письма отмечают также, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено «на фоне корпоративного спора» в ПАО «КБ «Восточный» между фондами Baring Vostok с одной стороны и акционерами банка с другой.

Калви был задержан в Москве 15 февраля, напоминает РБК. На следующий день Басманный суд принял решение об аресте основателя Baring Vostok, которого обвиняют в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантам дела о хищении в банке «Восточный экспресс» начали предъявлять обвинение, пишет «Коммерсант».

Главным обвиняемым является крупный американский инвестор в российскую экономику, глава фонда Baring Vostok Майкл Калви. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину также инкриминировали особо крупное мошенничество.

Защита по-прежнему настаивает на том, что уголовное преследование бизнесменов стало следствием корпоративного конфликта внутри «Восточного», а экономическое обоснование дела не выдерживает никакой критики.

В основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина и советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд руб., который возник у подконтрольного господину Калви ПКБ перед «Восточным экспрессом».

По версии следствия, господин Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценивает активы этой фирмы в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена составляет 600 тыс. руб.

Калви заявлял, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между акционерами банка «Восточный» — Артемом Аветисяном (32,02%) и компанией Evison Holdings (51,6%), подконтрольной фондам Baring Vostok и Russia Partners. По его словам, его арест должен заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондоне и согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке «Восточный» в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который был задержан по подозрению в мошенничестве.

На заседании за арест Калви, в частности, высказался представитель банка «Восточный», признанного потерпевшей стороной по делу.

Накануне суд, арестовав остальных пятерых фигурантов дела, по просьбе защиты продлил Калви срок задержания.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.

В пятницу Басманный суд решит вопрос о его аресте, сообщает «Интерфакс».

Всего следствие ходатайствует об аресте шести человек. Помимо Калви, это партнеры компании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

Всем задержанным инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эта статья предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Компания Baring Vostok Capital Partners считается одним из старейших и крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ. Она была основана Майклом Калви в 1994 году. В разное время компания вкладывалась в акции «Яндекса», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Вкусвилла», «Тинькофф Банка», «Боржоми» и другие бренды.

Обновлено в 14:18. Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил следователь в суде, передаёт РБК. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».

Следствие считает, что Калви с партнёрами продал банку «Восточный» «Первое коллекторское бюро» по завышенной цене, заранее зная о наличии долгов и низкой ликвидности компании.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует следователя ТАСС.