Следственный комитет

Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания и ввести институт уголовной ответственности юридических лиц.

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Председатель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений — это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», отметил Бастрыкин.

СКР по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц . Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц.

Следственный комитет на своем сайте объявил о начале работы телефонной линии для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился запустить специальный канал связи для жалоб предпринимателей по итогам послания Федеральному собранию президента Владимира Путина. Кроме того, он принял решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса по вопросам, связанным с уголовными делами в сфере предпринимательской деятельности.

Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию, заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования. Он поручил правительству РФ создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу.

Прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело по халатности в отношении сотрудников налоговой службы города. Об этом сообщила «Фонтанка». По мнению прокуратуры и Следственного комитета, юристы налоговой фактически отказались от требований возмещения ущерба по двум судебным процессам. В результате около 300 млн ранее арестованных рублей не поступили в бюджет.

Следственный комитет уже провел обыск в центральном офисе Федеральной налоговой службы Петербурга.

В марте и апреле этого года в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили два приговора в отношении бизнесменов, обвиненных в незаконном возмещении НДС. В ходе следствия на активы обвиняемых были наложены аресты, общая сумма, которых исчислялась более 294 миллионов рублей. Однако сотрудники правового отдела, которые согласно своим обязанностям должны отстаивать финансовые интересы государства, не поддержали исковые требования. В результате, предприниматели уже после вынесения обвинительного приговора, смогли распорядиться активами по своему усмотрению, поскольку с них был снят арест предварительного следствия.

«Фонтанка» обращает внимание  на то, что глава УФНС Санкт-Петербурга Валентина Корязина с 26 ноября находится в отпуске. И ходят слухи, что после окончания его она на свою должность не вернется, поскольку займет место председателя комитета Смольного по имущественным отношениям.

Федеральная налоговая служба и Следственный комитет РФ подвели итоги совместной работы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Выступая на расширенной коллегии СК, глава ФНС Михаил Мишустин отметил рост поступлений в прошедшем году, произошедшим благодаря  трем системам - АСК «НДС-2», АСК «ККТ» и системе онлайн кабинетов для всех категорий плательщиков.

«Сегодня в Российской Федерации незаконно возместить налог на добавленную стоимость практически невозможно. Система АСК «НДС-2» признана специалистами во всем мире – в ней мы видим прозрачное отражение всех хозяйственных операций по НДС. Количество попыток незаконного возмещения снизилось в восемь раз», - заявил Михаил Мишустин.

АСК «ККТ» – это новая платформа администрирования контрольно-кассовой техники, которая позволяет в режиме онлайн видеть все розничные продажи. ФНС России уже отменила девять форм первичной учетной документации по контрольно-кассовой технике, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снижении количества и налоговой отчетности, добавил Михаил Мишустин.

Третья система – это интернет-сервисы онлайн кабинетов, которые позволяют дистанционно взаимодействовать с налогоплательщиками, зачастую без лишних визитов в Налоговую службу. Для проведения проверок служба использует риск-ориентированный подход.

«Просто так мы не выходим на проверку – установлены общедоступные и четкие критерии налоговых рисков. Например, в странах Европейского союза налоговые органы в среднем проверяют 2-3% компаний, у нас же выездными проверками охвачено менее 1% налогоплательщиков. Количество проверок за пять лет снизилось в три раза. Если в 2012 году проведено 58 тысяч выездных проверок, то в 2017 году - всего 20 тысяч», - заявил руководитель ФНС России.

Говоря о совместной со Следственным комитетом работе, Михаил Мишустин отметил, что снижается доля отказов в возбуждении уголовных дел. Так, если в 2011 году возбуждалось уголовное дело лишь по каждому десятому материалу, направленному налоговым органом, то в 2017 году - по каждому третьему материалу. При этом сумма возмещенного государству ущерба от налоговых преступлений по материалам налоговых проверок в 2017 году составила 19 млрд рублей.

Михаил Мишустин также отметил слаженность взаимодействия налоговых и следственных органов не только при работе с отдельными налогоплательщиками, но и с отраслями в целом.

Так, эффективная совместная работа по пресечению схем уклонения от уплаты налогов в алкогольной отрасли на Северном Кавказе обеспечила стабильный рост поступлений по акцизам на крепкий алкоголь. Только в 2017 году прирост составил 28 млрд рублей (при общей сумме поступлений 193 млрд рублей), что на 17 % больше чем в 2016 году.

В прошедшем году удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму более 50 млрд рублей в сфере сельского хозяйства.

В заключение руководитель ФНС России обратил особое внимание на необходимость усиления совместной борьбы с фирмами-однодневками. Несмотря на то, что количество компаний, имеющих признаки фиктивности, снизилось с 14% в 2016 году до 7% в 2017-м, схемы с использованием таких фирм выявляются в каждой третьей выездной налоговой проверке.

В связи с этим Михаил Мишустин предложил совместно с сотрудниками СК РФ и МВД России разработать методические рекомендации по одновременному выявлению и пресечению как налоговых преступлений, так и преступлений, связанных с созданием фирм-однодневок.

В четверг Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное вопросам практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Во время совещания Бастрыкин сообщил о том, что подготовлены предложения по о совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере, основанных на следственной практике. В частности, предлагается предусмотреть в качестве основания освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя – физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам до окончания предварительного расследования.

Также глава СК рассказал о предложениях увеличить санкцию ч.2 ст.1451 УК РФ на срок до четырех лет лишения свободы, то изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений.

Продолжая совещание,Бастрыкин обратил внимание руководителей следственных подразделений на необходимость остро реагировать на каждый сигнал о невыплате заработной платы и иных социальных выплат и принимать незамедлительные шаги в первую очередь для их погашения.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил Госдуме подготовить и внести законопроект о введении уголовной ответственности для юридических лиц.

С такой просьбой он обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину в конце июля, пишет РБК.

Действующий Уголовный кодекс не предусматривает возможности уголовного преследования юридических лиц. На них распространяется только административная ответственность, что не дает возможности эффективно бороться с коррупцией, прежде всего в вопросах возвращения выведенных за рубеж капиталов, приводит источник РБК аргументы Бастрыкина в пользу законопроекта.

По его словам, без этого документа невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, совершающих преступления в России. Крупные капиталы выводятся за рубеж посредством юридических лиц и поступают на счета иностранных компаний.

Кроме того, председатель СКР указывал на то, что по делам об административных правонарушениях не предусмотрена возможность наложения ареста на банковские счета. «Чаще всего дела об административном правонарушении против компаний возбуждаются уже после приговора физическому лицу. Поэтому физлица, фактически контролирующие компанию, успевают вывести деньги с ее счетов, после чего взыскивать в доход государства уже нечего», — отметил он

Законопроект о введении уголовной ответственности для юрлиц уже если в Госдуме, он был внесен 2 года назад депутатом от «Справедливой России» Александром Ремезковым причем именно при поддержке СКР. Однако до сих пор его не рассмотрел профильный комитет. Правительство дало на этот проект отрицательный отзыв.

Следственный комитет предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета.

Для реализации проекта Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия». К работе в организации он привлек ранее ему знакомых Ю.Итина, А.Малобродского, Е.Воронову, Н.Масляеву и иных лиц.

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная АНО «Седьмая студия» субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

Также Серебренников поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение «Седьмой студией» фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом «Платформа».

Под видом оплаты данных договоров, поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.

Всего в результате преступных действий Серебренникова было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.

Свою вину Кирилл Серебренников не признает.

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела против ООО «НГСК» за неуплату налогов в сумме более 1 миллиарда рублей.

По версии следователей, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность общества, в период 2013-2014 годов отразили в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль и НДС ложные сведения, показывая расходы произведенные с помощью фиктивных организаций.

ООО «НГСК», зарегистрировано  в г.Клин Московской области, но по факту находится в Москве. Занимается  фирма строительством и реконструкцией магистральных газо- и нефтепроводов, площадочных сооружений и комплексов нефтегаздобычи, сооружений газопереработки и нефтегазохимии, а также объектов электроэнергетического хозяйства. В число проектов компании, по данным RNS,  в частности, входят реконструкция Тюменской КС, строительство Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья, капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой — Челябинск» (вторая нитка).

По данным СПАРК, в ООО «НГСК» работают свыше 500 человек. Выручка за 2016 год составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль за тот же период — более 37 млн руб.

Внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы потребовало внесения соответствующих изменений к Соглашению о взаимодействии между Следственным комитетом РФ и Федеральной налоговой службой (от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3), которые вступили в силу 21.04.2017. Об этом сообщает пресс-служба ФНС. Протоколом установлены условия и порядок направления налоговыми органами материалов налоговых проверок в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Новой редакцией Уголовного кодекса РФ расширен перечень составов преступлений в сфере экономической деятельности, при совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. При этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного до двукратного размера.

Кроме того, увеличен размер ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовного дела, а также для отнесения деяний к налоговым преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размере.

С 15.07.2016 года уклонением от уплаты налогов и сборов физического лица, совершенным в крупном размере, считается сумма сокрытых платежей, которая за три года подряд превысила 900 тыс. руб. Дополнительное условие - эта сумма должна превышать 10% от подлежащих уплате сумм налогов. Если указанная сумма укладывается в 10%, то она не считается крупным размером, пока не превысит 2,7 млн руб. Особо крупным размером считается 4,5 млн руб. за три года, в случае если они превышают 20% от сумм неуплаченных налогов, или 13,5 млн руб.

Что касается юридических лиц, то уклонением, совершенным в крупном размере, считается сумма сокрытых платежей за период в пределах трех финансовых лет подряд, превышающая 5 млн руб. Дополнительное условие - эта сумма должна превышать 25% от подлежащих уплате сумм налогов. Если указанная сумма укладывается в 25%, то она не считается крупным размером, пока не превысит 15 млн руб. Особо крупным размером считается 15 млн руб. за три года, в случае если они превышают 50% от сумм неуплаченных налогов, или 45 млн руб.

Следственными органами Кемеровской области предъявлено обвинение главному государственному налоговому инспектору отдела выездных налоговых проверок инспекции ФНС города Кемерово в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы инспектор выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн рублей. Данная информация стала известна сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана.

Руководство УФНС России по Кемеровской области оказывает следствию содействие в получении необходимой документации, установлению  обстоятельств совершенного преступления инспектором.   

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения  в виде заключения под стражу.

За подписями Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в адрес Владимира Путина поступило обращение с просьбой о "совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями". Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года среди более 50 тыс. прокурорских работников, имеющих стаж не менее десяти лет, на получение квартир претендуют 3,690 тыс. человек.

Для обеспечения их жильем, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры, требуется почти 19 млрд руб. В среднем в виде социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 млн руб. Как говорят в Генпрокуратуре, при расчетах они ориентировались на аналогичные правила обеспечения жильем сотрудников органов внутренних дел, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что в СКР при штатной численности немногим более 20 тыс. человек очередников на получение квартир практически столько же (3,800 тыс. человек). Однако запросы этого ведомства куда скромнее — всего 7,6 млрд руб. Впрочем, существенная разница в цифрах объясняется тем, что в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

Из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы выделяются средства, на которые приобретаются исключительно служебные квартиры. При уходе из прокуратуры или СКР сотрудники служебное жилье обязаны сдавать.

При этом в ведомствах отмечают, что имеющаяся в законах норма о предоставлении жилья в собственность практически не работает. "Перевод служебной квартиры в собственность — это исключительный случай, и претендовать на это могут единицы",— заявил "Ъ" собеседник в СКР.

В этой связи Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств.

Против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают ни в Минстрое, ни в Минфине.

На основании Письма ФНС от 11 августа 2016 г. N ЕД-4-2/14759 «О направлении разъяснений по п. 3.1.6 Протокола коллегии от 07.06.2016 N 2/4@» управления ФНС России по субъектам РФ теперь будут обязаны направлять материалы налоговых проверок, содержащие признаки преступлений, предусмотренные статьями 198-199.2 УК РФ в территориальные органы Следственного Комитета РФ.

Кому грозит общаться с сотрудниками СК? Всем, кто совершил преступление по уклонению от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ критерии размеров ущерба значительно изменились.
Если же обман налогоплательщика не дотягивает до крупного и особого крупного, то на основании ст. 32 НК РФ материалы дела передаваться в следственные органы не будут.

Тесные отношения налоговиков и следователей, вероятно (по задумкам ФНС), напугают налогоплательщиков, и они станут в полной мере платить по счетам.

В Санкт-Петербурге глава муниципального образования Колпино подозревается в разбойном нападении, совершенном 13 лет назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В результате проведения  следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий задержан  46-летний  Вадим Иванов,  Глава муниципального  образования города Колпино,  депутат муниципального совета города Колпино.

По версии следствия  в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Санкт-Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует перевезти из города Москва крупную сумму денег, с целью их хищения, склонила к совершению данного преступления Сергея Киржакова, который привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова. Около 23 часов 4 октября 2003 года на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1 млн. 400 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

Ранее судом Большаков, Василенко, Сорокоумова и Киржаков осуждены к различным срокам лишения свободы.

Кремль не подтверждает сообщения о якобы готовящемся упразднении Следственного комитета России, передает ТАСС.

"Пока это все циркулирует на уровне слухов, а, как известно, слухи мы не комментируем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли планируется ликвидация СК.

Ранее в ряде СМИ, помимо информации о якобы готовящемся упразднении СК, появлялись также сообщения о том, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин написал на имя президента РФ прошение об отставке. Песков накануне заявлял, что ему об этом ничего не известно. В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин опроверг сообщения СМИ о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин якобы подал в отставку, назвав их недостоверной информацией и фальшивкой.

Еще ранее стало известно о том, что сам Маркин подал рапорт об освобождении от ныне занимаемой должности.

В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 1177915-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», инициированный Правительством Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты Парламента.

На данный момент в системе СКР сотрудниками, окончившими три и более курса в образовательной организации высшего образования по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции, замещается 19 должностей категории «следователи». Эта цифра составляет 0,24% от общей штатной численности должностей сотрудников Следственного комитета. При этом, по сложившейся практике, назначение на указанные должности осуществляется из числа лиц, ранее проходивших службу в СКР.

Принятие документа позволит в исключительных случаях в порядке, определяемом Председателем СКР, назначать на должности помощников следователей и помощников следователей-криминалистов студентов юридических факультетов. При этом обязательным условием назначения станет прохождение обучающимся не менее половины срока получения образования и отсутствие у него академической задолженности.

Таким образом, законопроект будет способствовать улучшению организации работы следователей, усилению кадрового потенциала и повышению эффективности системы в целом.

Реализация указанных изменений планируется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Следственному комитету в федеральном бюджете, и не потребует увеличения штатной численности сотрудников СКР.

Главный бухгалтер Следственного комитета (СК) РФ Денис Симаков уволен с занимаемой должности. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Вчера Александр Бастрыкин (председатель СК - прим. Агентства «Москва») подписал приказ об увольнении главного бухгалтера ведомства Д.Симакова», - сказал собеседник агентства.

По его словам, поводом для такого решения послужило то, что Д.Симаков подписал документы на выделение 300 млн руб. на строительство административного здания в Техническом пер. «Это старое нарушение, в рамках этого дела начальник управления капитального строительства СК Алексей Скачков уже несколько месяцев находится под стражей», - пояснил источник.

Басманный суд Москвы 10 марта 2016 г. поместил под стражу бывшего руководителя управления капитального строительства Главного управления обеспечения деятельности СК РФ А.Скачкова по обвинению в мошенничестве почти на 25 млн руб. По данным СМИ, арестованный лоббировал победу подконтрольной его знакомому компании в аукционе на заключение госконтракта на поставку и монтаж систем кондиционирования в трех административных зданиях ведомства в Москве. А.Скачкова обвиняют в мошенничестве почти на 25 млн руб.

Ранее СМИ сообщали, что в СК РФ проходит масштабная реформа. В соответствии с ней «понижены» некоторые структурные подразделения, в частности, Главное управление обеспечения деятельности (ГУОД) СКР преобразовали в обычное управление, а входившие в него структуры или перешли в подчинение председателя ведомства, или получили статус отделов, как это произошло с финансово-экономическим управлением. При этом, источник сообщил Агентству «Москва», что все сотрудники управления собственной безопасности СК РФ получили уведомления о сокращении.

По инициативе Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в интересах укрепления духовно-нравственных основ кадрового состава СК России Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил определить духовным (небесным) покровителем ведомства Святого Архистратига Божия Михаила. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в настоящее время при участии Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами разрабатывается проект соглашения между Следственным комитетом и Русской православной церковью. Предметом данного соглашения является сотрудничество сторон, направленное на возрождение и укрепление духовности, основанной на традиционных нравственных ценностях.

Вероятно, архангел Михаил должен оградить работников СК от происков работников других силовых ведомств, которые выявляют в рядах комитета коррупционеров и взяточников.

Директор ООО «Строительная компания «СибВКстрой», признанн виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере), сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что с марта 2014 по март 2015 года директор ООО «СК «СибВКстрой»  исчислил, удержал, но не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц (работников предприятия) в сумме более 7 миллионов рублей. В то же время в указанный период он направил со счетов предприятия на личные нужды, нужды родственников и на погашение кредитов и займов предприятия более 66 миллионов рублей.

Приговором суда директору назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей, от которого он освобожден по амнистии. Также судом удовлетворен гражданский иск, сумма неуплаченных налогов взыскана в бюджет.

Следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2011 по декабрь 2013 года управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость. Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела принятыми следователями СК мерами предприятием в полном объеме возмещен ущерб бюджетной системе, в том числе налоги 1 миллиард 396 миллионов рублей, пени 470 миллионов рублей и штраф на сумму 135, 1 миллионов рублей, всего на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.