Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

Для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

КоАП РФ

Подрядчики на нацпроектах под особым присмотром прокуроров

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на всесторонний надзор за реализацией национальных проектов. Только за период с февраля по март 2024 выявлено более 3000 нарушений, для устранения которых внесено свыше 2000 актов реагирования.

УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

877
УК РФ

Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

1,1 тыс.

За незаконный возврат налога бизнес могут перестать сажать под стражу

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

👔Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям. Комментарий адвоката

Как теперь будут считать тяжесть уголовных преступлений предпринимателей — смотрите в нашей таблице.

1
907
УК РФ

Гендир за ложные сведения в декларациях по прибыли и НДС сам заплатил 260+ млн рублей

В Смоленской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет возмещена задолженность по налогам на сумму свыше 260 миллионов рублей.

649

Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица

Фиктивные организации создаются с различными целями, но основными мотивами являются финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства. Все эти действия являются незаконными и влекут за собой уголовную ответственность.

Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица

С блогера Валерии Чекалиной сняли все обвинения в неуплате налогов

Следственный комитет прекратил уголовное дело блогера Чекалиной, которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

Законопроекты

Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки до 10 тысяч рублей

За взятки до 10 тысяч рублей чиновникам и коммерсантам будет грозить штраф 1 млн рублей и лишение свободы до трех лет.

630
Экономические преступления

Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения

В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.

УК РФ

Предприниматели просят изменить УК и УПК, чтобы сократить произвол правоохранителей

Бизнесмены уверены, что не должны нести ответственность за организацию преступного сообщества. Они хотят сделать понятное разделение между «предпринимательскими» и прочими составами преступлений.

Суд отправил в СИЗО экс-владельца банка «Югра» по делу о растрате 23 млрд рублей

Алексей Хотин допускал нарушение домашнего ареста и препятствовал производству по уголовному делу.

313
Дробление бизнеса

Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса

Хотите дольше пользоваться преимуществами УСН и патента поэтому задумались о дроблении бизнеса? Не торопитесь — такая экономия может привести к банкротству и даже уголовной ответственности.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Право

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 46 от 25.12.2018

УК РФ

Новые правила возбуждения уголовных дел по налогам

Обсуждаем последние изменения по налоговым преступлениям.

Новые правила возбуждения уголовных дел по налогам
УК РФ

МВД хочет ввести уголовное наказание за помощь мошенникам

Дропперам, на счета которых выводятся украденные деньги, будут грозить «уголовные штрафы» и судимость.

УК РФ

Основания привлечения к уголовной ответственности за использование поддельного документа

За подделку документов грозит уголовная ответственность. В каких случаях и при каких обстоятельствах она может наступить? Можно ли признать подделку документов малозначительным преступлением? Проанализируем новые вводные от высших судей.

Основания привлечения к уголовной ответственности за использование поддельного документа
УК РФ

Верховный Суд РФ: Постановление № 43 от 17.12.2020