Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили  RNS в Агентстве страхования вкладов.

Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.

Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ГУ МВД по г. Москве выявили схему хищения ликвидных активов банка «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители кредитного учреждения. По факту хищения активов возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в 2013-2014 гг. экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн. рублей. В ходе проведения проверки стало известно, что обязательная ревизия залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально. Кроме того, выяснилось, что юридические адреса организаций – фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД.

Ранее временная администрация по управлению КБ «Софрино» выявила, что стоимость активов банка не превышает 1,6 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,2 млрд. рублей.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино», занимавшего по величине активов 315 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка начались 16 июня, объем выплат оценили в 5,4 млрд. рублей. В конце июля 2014 года арбитраж признал банк «Софрино» банкротом.

Стоимость активов банка «Софрино» не превышает 1,6 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,2 млрд. рублей. К такому выводу в ходе обследования финансового состояния кредитной организации пришла временная администрация.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и осуществления сделок по замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью, на общую сумму 4,9 млрд. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

ЦБ РФ направил в Генпрокуратуру и МВД РФ информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка «Софрино».

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино». На 1 мая по величине активов «Софрино» занимал 315 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка начались 16 июня, объем выплат оценили в 5,4 млрд. рублей. В конце июля арбитраж признал банк «Софрино» банкротом.

На удовлетворение требований кредиторов банка «Софрино» могут быть направлены денежные средства в размере не более 77 000 тыс. рублей. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банка.

«Возможность дальнейших расчетов с кредиторами банка будет зависеть от поступления денежных средств, полученных от взыскания задолженности и реализации имущества», - указывается в отчете о ходе конкурсного производства.

Прогнозируемые расходы на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении КБ «Софрино» на период с 28 июля 2014 года по 27 июля 2015 года составляют 117 834,3 тыс. рублей, отмечается в материалах АСВ.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино». На 1 мая по величине активов «Софрино» занимал 315 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка начались 16 июня, объем выплат оценили в 5,4 млрд. рублей.

В конце июля арбитраж признал банк «Софрино» банкротом.

Банк России принял решение прекратить с 18 августа 2014 года деятельность временной администрации по управлению московским ЗАО КБ «Софрино», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Временная администрация прекращает свою работу в связи с решением арбитражного суда города Москвы от 28.07.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КБ «Софрино» и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино». Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Софрино» оценили в 5,4 млрд. рублей. Выплаты начались 16 июня 2014 года.

 

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом московского ЗАО КБ «Софрино». Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов, сообщает РАПСИ.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино». Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Софрино» оценили в 5,4 млрд. рублей. Выплаты начались 16 июня 2014 года.

Арбитражный суд Москвы назначил даты рассмотрения исков ЦБ РФ о признании банкротами банков «БФТ» и «Софрино». Заявление о банкротстве банка «БФТ» будет рассмотрено судом 21 июля, иск о банкротстве банка «Софрино» рассмотрят 28 июля, сообщает РАПСИ.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии у московских банка «Софрино» и банка «БФТ». Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Софрино» оценили в 5,4 млрд. рублей, вкладчикам банка «БФТ» - в 506,4 млн. рублей. Выплаты вкладчикам начались 16 июня 2014 года.

Центробанк РФ направил в арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами банков «БФТ» и «Софрино», сообщает РАПСИ.

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии у московских банка «Софрино» и банка «БФТ». Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Софрино» оценили в 5,4 млрд. рублей, вкладчикам банка «БФТ» - в 506,4 млн. рублей. Выплаты вкладчикам начались 16 июня 2014 года.

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что 16 июня 2014 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Софрино». Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Тульской областях.

«Согласно полученному реестру обязательств банка «Софрино» за выплатой страхового возмещения на сумму около 5,4 млрд. рублей могут обратиться порядка 12,4 тыс. вкладчиков, в том числе на сумму около 4,1 млн. рублей - 102 вкладчика, которые на день наступления страхового случая имели счета (вклады) для предпринимательской деятельности, в том числе за выплатой страхового возмещения на сумму около 5,1 млрд. рублей могут обратиться порядка 11,8 тыс. вкладчиков в Москве и Московской области», - говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Информационное сообщение для вкладчиков проблемного банка будет опубликовано 16 июня 2014 года в газетах «Московская правда» и «Ежедневные новости. Подмосковье».

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Софрино». На 1 мая по величине активов «Софрино» занимал 315 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, КБ «Софрино» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). В связи с потерей ликвидности банк допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Агентство по страхованию вкладов сообщает о том, что определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам «Софрино», «БФТ» и «Радиан».

Выплатами вкладчикам вкладчикам-физлицам КБ «Софрино» займется Сбербанк, выплачивать возмещение по вкладам, открытым в КБ «Банк БФТ», будет ВТБ 24, страховое возмещение вкладчикам АКБ «Радиан» выплатит КБ «Восточный». «При этом выплату страхового возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, вкладчикам банков «Софрино» и «БФТ» будет осуществлять ОАО «Уралсиб», а вкладчикам банка «Радиан» - ОАО «МДМ Банк», - говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам банков «Софрино», «БФТ» и «Радиан» начнутся 16 июня 2014 года. Объявления для вкладчиков будут опубликованы 16 июня 2014 года в газетах «Московская правда» и «Ежедневные новости. Подмосковье» (для вкладчиков банка «Софрино»), в газете «Московская правда» (для вкладчиков банка «БФТ»), в газете «Комсомольская правда. Иркутск» (для вкладчиков банка «Радиан»).

Напомним, 2 июня 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии у иркутского банка «Радиан» и московских банка «Софрино» и банка БФТ.

Агентство по страхованию вкладов сообщает о наступлении 2 июня 2014 года страховых случаев в отношении московских КБ «Банк БФТ» и КБ «Софрино». Указанные банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов, поэтому каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения, предусмотренного федеральным законодательством, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

Выплаты начнутся не позднее 16 июня 2014 года. До 6 июня АСВ на конкурсной основе отберет банки-агенты, которые займутся приемом заявлений и выплатой компенсаций по вкладам проблемных банков.

АСВ призывает вкладчиков банков «БФТ» и «Софрино» проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок.

Приказом Банка России от 2 июня 2014 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ЗАО КБ «Софрино». На 1 мая по величине активов «Софрино» занимал 315 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, банк «Софрино» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

«В связи с потерей ликвидности банк допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, в нарушение статьи 73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» «Софрино» не исполнял требования предписаний Банка России по введенным ограничениям на осуществление отдельных операций. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

В «Софрино» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена Ирина Шагова, заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.

Поскольку банк «Софрино» входит в систему страхования вкладов, отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным федеральным законодательством, отмечается в сообщении ЦБ РФ.

По прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2014 году может быть отозвано до 50 банковских лицензий, что окажет дополнительное давление на динамику российского банковского сектора. Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО, ожидает, что в текущем году с рынка могут уйти 60-70 банков, но население и банковская система воспримут это безболезненно. Отметим, большинство пользователей Клерк.Ру, принявших участие в опросе «Ожидаете ли вы массового отзыва банковских лицензий в 2014 году?», уверены, что в текущем году число отзывов лицензий существенно возрастет. Как заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, ЦБ будет продолжать работу по оздоровлению российской банковской системы.

Московский банк «Софрино» выдает вклады в рублях и валюте только по предварительной записи. Как сообщили в колл-центре главного офиса банка, записаться на получение вклада можно не раньше, чем после первых майских праздников, передает «Интерфакс».

Режим выдачи вкладов только по предварительной записи действует в банке уже полгода, сообщили ИТАР-ТАСС в кредитной организации. Это касается всех отделений, однако в центральном офисе промежуток времени между подачей уведомления и получением денег короче, отметили в колл-центре.

На 1 апреля 2014 года по объему чистых активов (7,5 млрд. рублей) банк «Софрино» входил в топ-400 крупнейших банков РФ. Чистая прибыль банка за первый квартал 2014 года составила 87 млн. рублей. В рэнкинге «Интерфакс-100» банк «Софрино» занимает 319-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2014 года.