банк Фондсервисбанк

"Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.

Суд в четверг рассматривает вопрос об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в выводе средств из банка через фирмы-однодневки, сообщает РИА Новости.

"Космическое агентство в настоящее время лишено возможности распоряжаться своей валютной выручкой, эти средства аккумулировались на счетах этого банка, а теперь денег просто нет в банке", — сказал прокурор. 

Инициатором уголовного дела является АСВ, пишет Коммерсант. Речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».

При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, по данным издания, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.

Руководство "Роскосмоса" обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил "факты существенного завышения стоимости активов", Фондсервисбанк попал под программу санации, которую проводит опорный банк "Ростеха" Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам "Роскосмос", согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке. На оздоровление Фондсервисбанка АСВ выделило 39 млрд руб., еще 27 млрд руб.— "Роскосмос".

Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов.

Центробанк РФ утвердил изменения в план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства банка ОАО «Фондсервисбанк». В санации Фондсервисбанка будет участвовать АО АКБ «Новикомбанк».

«План участия предусматривает переоформление в субординированный депозит на срок 10 лет части обязательств банка в сумме 27 млрд. рублей перед крупнейшим кредитором – Федеральным космическим агентством. Одновременно Агентством по страхованию вкладов за счет кредита Банка России будет оказана ОАО «Фондсервисбанк» финансовая помощь в виде займа в размере до 39 млрд. рублей сроком на 10 лет», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

В ЦБ рассчитывают, что реализация данных мер позволит создать условия для финансового оздоровления Фондсервисбанка и восстановления обслуживания его клиентов.

Напомним, в конце февраля 2015 года Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк».

По оценкам ЦБ РФ, в настоящее время Фондсервисбанк способен поддерживать ликвидность без привлечения заемных средств АСВ. Об этом сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

По его словам, в ходе текущего надзора регулятор установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка.

«Учитывая специфику клиентской базы Фондсервисбанка, Банк России принял предложение госкорпорации АСВ использовать опыт работы Новикомбанка с компаниями различных отраслей промышленности», – указал Михаил Сухов в ответ на запрос ТАСС.

Напомним, сегодня Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк».

Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк». Временная администрация введена с 25 февраля 2015 года в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ОАО «Фондсервисбанк», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», – информирует пресс-служба Банка России.

Регулятор отмечает, что в решении текущих задач временной администрации Фондсервисбанка будет участвовать АО АКБ «Новикомбанк».

В настоящее время Фондсервисбанк продолжает работать в обычном режиме, оказывая весь спектр банковских услуг клиентам и вкладчикам, уточняется в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Агентство «Рус-Рейтинг» в очередной раз подтвердило прежние кредитные рейтинги ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»: согласно опубликованной агентством информации Банк  по состоянию на 30 апреля 2013 г. сохраняет свои рейтинговые показатели – по национальной шкале на уровне «А–», по международной – на уровне «ВВ+».

В информационном сообщении агентства дается следующая характеристика финансового состояния Банка:  «Капитал банка достаточен, качество хорошее. Обязательства характеризуются положительной динамикой и стабильны по структуре. Риски устойчивости обязательств определяются стабильностью нефинансовых ресурсов собственника банка, при высокой концентрации ресурсной базы на стратегически важных отраслях. Балансовое качество активов оценивается как хорошее. При повышенном уровне крупных кредитных рисков и заметном уровне связанных сторон в кредитном портфеле, показатели реализации кредитного риска – стабильно низкие. Фондовые риски низкие. Чувствительность к рискам умеренная. Прибыльность банка по итогам 2012 года высокая. Ликвидность банка достаточная, запас высоколиквидных активов – высокий.

За анализируемый период у банка не было отмечено фактов нарушения нормативов, установленных Банком России, и случаев несвоевременного исполнения обязательств перед клиентами и контрагентами».

Накануне стало известно, что Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Артема Сисакяна, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Напомним, уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении Сисакяна и еще двоих москвичей – супружеской пары Гаглоевых.

С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Янина Гаглоева являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

Примечательно, что адвокат Артема Сисакяна пытался убедить суд, что его подзащитный недееспособен. Суду была предъявлена соответствующая справка, выданная учреждением, в котором работала сообщница обвиняемого. В итоге суд санкционировал арест Артема Сисакяна. Проходящие с ним по делу супруги Гаглоевы были взяты под домашний арест.

По информации следователей, участники этой преступной группы занимались приемом и переводом средств на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока в интересах этнических преступных групп, действующих в РФ, пишет газета «Коммерсантъ».Ежегодный оборот группы составлял более 90 млрд. рублей.

Отметим, что ранее в рамках расследования данного дела был проведен обыск в офисе Фондсервисбанка.

Полицейские задержали гражданина, который, предположительно, является организатором преступной группы, обналичившей около 70 млрд. рублей через счета в Фондсервисбанке. В МВД сообщили имя задержанного – это Артем Сисаакян, передает РБК.

Вместе с тем, правоохранители подчеркнули, что данное дело не имеет отношения к группировке, которая незаконно обналичила и вывела за рубеж около 100 млрд. рублей, используя счета компаний, также открытые в Фондсервисбанке.

Накануне стало известно о том, что пресечена деятельность преступной группы, выводившей деньги в оффшорные компании через сделки по купле-продаже акций ведущих российских компаний. Всего таким образом мошенники вывели за рубеж более 100 млрд. рублей.

По словам замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Здора, основная масса денежных средств проходила через счета, открытые в Фодсервисбанке.

Напомним, по данному поводу в банке 1 марта 2012 года прошли обыски. А 5 марта в МВД пояснили, что уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих москвичей – мужчины и супружеской пары. С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Только по одной из фирм оборот составил более 2 млрд. рублей.

Одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

В самом банке поспешили сообщить, что к деятельности кредитной организации проводимые оперативные мероприятия не относятся и связаны исключительно с деятельностью клиентов банка.

В настоящее время наложен арест на сумму 3,2 млрд. рублей на расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», — сообщил Андрей Здор.

Как пишет газета «Ведомости», среди обвиняемых по данному уголовному делу сотрудников Фондсервисбанка нет, однако не исключено, что банк нарушил законодательство и не информировал Росфинмониторинг о проведении операций выше установленного предела.

В пресс-службе ГУ МВД по ЦФО раскрыли сегодня подробности уголовного дела, в рамках которого был проведен обыск в офисе Фондсервисбанка в Москве.

Напомним, оперативное мероприятие было проведено 1 марта 2012 года. В банк нагрянули сотрудники МВД с обыском. Правоохранители искали документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Представители банка заявили, что данный обыск к деятельности самого банка отношения не имеет.

Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» возбуждено в отношении троих москвичей – мужчины и супружеской пары. С начала 2010 года они за денежное вознаграждение в размере от 3,5% организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Для этой цели они использовали банковские счета различных коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. Только по одной из фирм оборот составил более 2 млрд. рублей.

Одна из участников организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и осуществляла незаконные банковские операции на своем рабочем месте, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по закреплению собранных доказательств, а также установлению их сообщников и дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

Вместе с тем в МВД сообщили, что не располагают сведениями о причастности руководства и сотрудников Фондсервисбанка к совершенным преступлениям.

Сегодня стали известны некоторые подробности вчерашних событий, развернувшихся в офисе Фондсервисбанка в Москве.

Напомним, накануне в банк нагрянули сотрудники МВД с обыском. Правоохранители искали документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

Между тем представители банка заявили, что данный обыск к деятельности самого банка отношения не имеет. Уголовное дело действительно было возбуждено по факту незаконной банковской деятельности. Фигурантами дела являются частные лица, которых обвиняют в мошеннических действиях с использованием счетов в Фондсервисбанке, пишет газета «Коммерсантъ».

Как выяснили следователи, счета были открыты несколько лет назад. По ним сразу же было проведено несколько операций, а затем счета уже не использовались.

Отметим, что это не первый обыск в Фондсервисбанке. В марте 2011 года следователи уже проводили следственные действия в банке в связи с нецелевым использованием бюджетных средств одного из клиентов банка. Тогда правоохранители почти сутки собирали документацию, не обыскивали лишь кабинет Анны Чапман, которая работает в этом банке.

Сотрудники МВД проводят сегодня следственные действия в офисе Фондсервисбанка в Москве. Правоохранители ищут документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, возбужденного ранее, передает «Интерфакс».

Отметим, что в октябре 2010 года советником президента Фондсервисбанка по инвестициям и инновациям стала фигурантка шпионского скандала Анна Чапман.

5 августа 2010 года Центральный банк РФ зарегистрировал новый филиал Фондсервисбанка - "Космодром-Плесецк". Филиал находится по адресу: 164170, Архангельская область, Плесецкий район, г. Мирный, ул. Пушкина, дом 3,.

Подробную информацию о Фондсервисбанке смотрите в нашем "Справочнике банков".