Статьи по теме «блокировка счетов»
Что такое 115-ФЗ и почему банки блокируют счета: просто о сложном
Вы когда-нибудь получали уведомление от банка о том, что операция приостановлена, а счет заблокирован? Или слышали от знакомых предпринимателей: «Банк запросил кучу документов, не знаю, что делать»? Все это — работа Федерального закона № 115-ФЗ.
Чем запомнилось ушедшее лето 2026 в налоговой сфере?
Чем запомнился ушедшее лето и Госдума VIII созыва в августе?
Остановить продажи на маркетплейсе без доначислений: самый спорный механизм нового налогового контроля селлеров
Законопроект предлагает встроить маркетплейсы в налоговый контроль: выявление рисков, обмен документами с ФНС и даже блокировка продаж по поручению инспекции. Разбираю, где здесь контроль, а где уже несоразмерное давление на селлера.
Эксперт назвал три риска, из-за которых банк заблокирует карту
Как правильно отвечать на запросы комплаенса, чтобы оперативно разблокировать счет.
Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка
Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.
Блокировка по 115-ФЗ в салоне красоты: причины и как снизить риски
Банк запросил документы по операциям салона или ограничил платежи? Это еще не значит, что счет заблокирован по 115-ФЗ. Разбираем, какие расчеты вызывают вопросы, что показать банку и как сделать платежи салона и мастеров прозрачнее.
Банк запросил документы по 115-ФЗ: что подготовить и как ответить
Ответить на запрос банка по 115-ФЗ — обязанность клиента: закон требует предоставлять банку информацию, которая нужна ему для исполнения требований закона (п. 14 ст. 7 115-ФЗ). Срок ответа закон не устанавливает, его указывает банк в запросе. Ниже — какие документы подходят к разным запросам, как составить пояснение и как оспорить отказ банка.
Юрист: массовых блокировок из-за новых рекомендаций ЦБ не будет
Адвокат объяснил, как правильно отвечать на претензии комплаенса.
Новое основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных
В сентябре 2026 года в СМИ активно обсуждали инициативу Росфинмониторинга: ведомство предложило ввести новое основание для временной приостановки операций по банковским счетам. Суть в том, чтобы давать банкам сигнал на проверку, если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, чьи средства уже подлежат заморозке.
Банки начнут блокировать счета из‑за частичного совпадения ФИО — под удар попадут распространенные фамилии
Росфинмониторинг предложил блокировать операции при совпадении ФИО и даты рождения с данными людей из перечня заморозки. Эксперты предупреждают о росте ошибок и всплеске блокировок на 15-25%.
В сети заявили о публикации данных миллионов клиентов Сбербанка
Telegram-канал «Хакеры.РУ» заявил о публикации данных 5 млн клиентов Сбербанка. Авторы связывают серию выгрузок с конфликтом вокруг заблокированных счетов элитных клиентов и обещают продолжать публикации до разрешения ситуации.
Новый лимит для самозанятых, ограничение блокировки счетов, госпошлина по оружию в видеообзоре
Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2026.
Из-за ошибки в адресе банк может заблокировать компании счет
Налоговики рассказали последствиях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.
Зарубежный банк просит ваш ИНН: в чем опасность?
Одно неверное движение — и банк закроет счет.
Требование об уплате задолженности по налогам в 2026 году: профилактика дешевле лечения
Требование из налоговой — это старт отсчета до принудительного взыскания. С переходом на ЕНС требование формируется автоматически, без участия инспектора. Разбираем, как устроен механизм взыскания и почему предотвратить задолженность дешевле, чем разбираться с последствиями.
Блокировка счёта за крипту: почему банк блокирует карту и как это предотвратить в 2026
Почему банки блокируют счета при работе с криптовалютой, какие P2P-паттерны — красные флаги по 115-ФЗ, и как перевести операции в прозрачное поле без блокировок.
Малый бизнес теряет ликвидность — депутаты требуют от ФНС ускорить разблокировку счетов
Депутаты потребовали от ФНС донастроить информационные системы, чтобы предприниматели на АУСН не лишались доступа к счетам.
Решения ФНС не доходят до банков — эксперт рассказал, как бизнесу избежать проблем со счетами
Даже единичные сбои при передаче решения о разблокировке от ФНС в банк становятся критичными для бизнеса — кредитная организация не может снять ограничение сама и ждет информации.
С 1 сентября 2026 ужесточатся правила контроля за денежными переводами
Вводится усиленный контроль за переводами свыше 200 тысяч рублей новым получателям
Налоговый эксперт: сбой коммуникаций внутри ФНС стал причиной массовых ошибок при блокировках счетов
Ошибочные блокировки счетов связаны с тем, что новая система центров компетенции ФНС пока не работает полноценно: запросы «гуляют» между подразделениями, а прямой коммуникации нет.
чудесное высказывание