борьба с мошенничеством

Официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева сообщила журналистам, что в рамках уголовного дела по факту крупного мошенничества при продаже активов ОАО «Квант-Н», принадлежащих государству, проведены обыски в Управлении делами Президента РФ.

Представитель МВД сообщила «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлен факт незаконного отчуждения в пользу третьих лиц имущественных активов ОАО «Квант-Н», со 100 процентным государственным участием».

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в противоправной деятельности подозреваются бывший помощник руководителя Росимущества, экс-директор и заместитель ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» Управления делами Президента РФ, руководители и сотрудники ОАО «Квант-Н» и ООО «Темперанс».

Следователи полагают, что указанные лица мошенническим путем завладели принадлежащим государству недвижимым имуществом, расположенным в районе «Алексеевский» г. Москвы. Общий ущерб от мошеннических действий оценивается в 3,5 млрд. рублей.

К настоящему времени обыски проведены, в том числе, в офисах ФГУП «ЦФПО» УД Президента РФ и ОАО «Квант-Н». Нескольких подозреваемых в крупном мошенничестве заключили под стражу.

На текущей неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.

Законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды.

Госдума планирует рассмотреть законопроект о возврате в Уголовный кодекс «предпринимательской» статьи о мошенничестве.

В утратившей ранее силу статье 159.4 УК РФ за мошенничество предпринимателей были предусмотрены сроки лишения свободы до 5 лет.

Согласно поправкам, за мошенничество в крупном размере срок составит до 5 лет, а в особо крупном размере — до 6 лет, передает РБК.

В ФНС стало известно о новых случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени налоговой службы.

Так, в частности, мошенники от имени ФНС рассылают электронные сообщения о задолженности по уплате налогов, о предстоящей налоговой проверке или оповещения о незаполненных платежных документах.

В ФНС в этой связи напоминают, что налоговые органы не рассылают информацию о задолженностях, предстоящих проверках и не направляют оповещения о незаполненных платежных документах по электронной почте.

При этом в случае получения подобной электронной почты необходимо, не открывать ссылок, указанных в письме, обратиться в территориальные органы ФНС России, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время российские суды просто завалены исками и уголовными делами в отношении частных лиц и организаций, которые взяли с покупателей предоплату, но не поставили товар. Об этом рассказывает наш колумнист Олег Сухов, адвокат и основатель «Юридического центра адвоката Олега Сухова».

«Как показывает анализ судебной практики, примерно в 40% случаев инструментом обмана потребителей являются интернет-порталы бесплатных объявлений», - отмечает эксперт.

Подробней о том, как не стать жертвой таких мошенников, читайте в статье «Возвращение Остапа».

Госдума введет уголовную ответственность за организацию деятельности финансовых пирамид.

Законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды.

Госдума намерена принять законопроект о введении повышенных административных штрафов за рекламу финансовых пирамид.

Проектом вводится ответственность за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, о привлекательности участия в деятельности финансовых пирамид.

За указанные деяния устанавливается административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Налоговые органы направляют налогоплательщикам информационные письма общего характера, используя исключительно защищенные каналы связи, то есть по ТКС с заверением усиленной квалифицированной электронной подписью.

Об этом напоминают специалисты УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Так, в ведомстве сообщают, что специалистам ИФНС по Архангельску стало известно о новых попытках мошенничества с использованием имени налоговой службы. Мошенники рассылают на электронные адреса организаций письма с сообщениями о якобы незаполненных платежных поручениях на перечисление налогов, угрожая штрафом в размере 85 тысяч рублей. При этом для заполнения требуемого документа предлагается установить вложенную программу.

В УФНС отмечают, что по электронной почте из налоговых органов возможно направление письма только в качестве ответа на обращение в налоговый орган, если сам налогоплательщик выбрал такой способ получения информации. При этом ответ обязательно адресован конкретному должностному лицу организации, содержит ссылку на запрос – основание.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует граждан  о случаях мошенничества, совершаемых от имени налоговых органов.

Мошенники рассылают на адреса электронной почты юридических лиц от имени налоговых органов сообщения о наличии задолженности и требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов. Сообщения содержат ссылку на файл архива.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание, что налоговые органы никакого отношения к указанным письмам не имеют.

Депутат Госдумы Илья Костунов предложил ввести уголовную ответственность за создание фишинговых сайтов, которые незаконно собирают персональные данные или платежную информацию пользователей.

Костунов обратил внимание на то, что сейчас за фишинг в УК РФ ответственность не предусмотрена. В связи с этим он считает необходимым дополнить главу 28 УК РФ "преступления в сфере компьютерной информации" новой статьей, включающей ответственность за создание и владение фишинговыми сайтами.

По мнению парламентария, следует установить крупный штраф либо четыре года лишения свободы по этой статье, сообщает "Интерфакс".

В налоговые органы Алтайского края обращаются налогоплательщики, которым приходят электронные письма о наличии задолженности по налогам якобы от налоговой службы (например, с почтового ящика noreplay-59@kiqap.nalog.ru). Авторы сообщения угрожают штрафными санкциями и предлагают установить программу для заполнения платежного документа.

«Приложение, которое мошенники предлагают запустить, устанавливает на компьютер налогоплательщика вредоносное программное обеспечение. Для предотвращения заражения вашего компьютера рекомендуем не открывать подобные файлы», – пояснил заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Сергей Омелич.

Сергей Омелич обратил внимание, что Федеральная налоговая служба к рассылке данных писем не имеет никакого отношения. Для просмотра информации о начисленных налогах и суммах задолженности налоговики рекомендуют пользоваться официальным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», который доступен как физическим лицам, так и организациям, и индивидуальным предпринимателям.

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 22 мошенников, похищавших средства клиентов Сбербанка. Информацию о сумме похищенных средств банк не раскрывает.

«Преступная группа использовала методы социальной инженерии – телефонные звонки и рассылки SMS-сообщений из специально оборудованного колл-центра, с помощью которых преступники получали от клиентов банка конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Деятельность мошеннического колл-центра была пресечена в результате силовой операции при содействии службы безопасности Сбербанка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Центробанк предупредил о новом тренде в области киберугроз – теперь злоумышленники атакуют не только клиентов банков, но и сами кредитные организации.

За последний месяц FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в финансовой сфере) разбирал три случая кибератак, все они были исключительно атаками на банки, сообщил на Казанском форуме инновационных технологий Finnopolis Артем Сычев, замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ.

В целом по банковской системе хищения невелики, но для отдельно взятых игроков они могут быть фатальными. Объемы потенциальных хищений могут доходить до половины дневной ликвидности банка. При этом рост объемов хищений сопровождается усложнением схем обналичивания украденных средств.

Участники рынка уверены, что масштабы таких хищений будут расти, пишет газета «Коммерсантъ».

Совет Федерации поддержит инициативу по введению повышенных административных штрафов за рекламу финансовых пирамид.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в связи с разработкой Правительством России соответствующего законопроекта.

Проектом вводится ответственность за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, о привлекательности участия в деятельности финансовых пирамид. За указанные деяния устанавливается административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, устанавливающий, в том числе, штрафы за рекламу финансовых пирамид.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, проектом вводится ответственность за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, о привлекательности участия в деятельности финансовых пирамид.

За указанные деяния устанавливается административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Правительство РФ намерено рекомендовать к принятию законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид.  За организацию пирамиды вводится лишение свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, который может быть установлен для граждан с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю предупреждает о случаях мошенничества в интернете, которые совершаются от имени Федеральной налоговой службы. Так, участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адресов, которые ассоциируются с налоговыми органами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации требования в адрес налогоплательщика могут быть переданы налоговым органом непосредственно под расписку, направлены по почте заказным письмом или направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Налоговые органы края предупреждают – ФНС России не занимается рассылкой электронных писем, поэтому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не поддаваться на уловки мошенников, использующих методы социальной инженерии для внедрения вредоносного программного обеспечения на компьютеры пользователей. Нельзя открывать приложенные к письму файлы или переходить по ссылкам - в приложениях к таким письмам мошенники прикладывают вирусы в виде архивных файлов или ссылки на вредоносные программы.

УФНС России по Забайкальскому краю сообщает, что в июле-августе 2015 года участились случаи совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени администратора сайта налоговых органов.

На электронные ящики физических лиц и индивидуальных предпринимателей от имени администратора сайта nalog.ru поступают сообщения о наличии задолженности. В письме также может находиться ссылка, содержащая вредоносные коды.

Указанные действия являются уголовно наказуемыми.

УФНС по Забайкальскому краю обращает внимание граждан, что информацию о задолженности, налогоплательщики могут получить на сайте ФНС, воспользовавшись одним из «Личных кабинетов», или лично в налоговой инспекции края. Сведения, составляющие налоговую тайну, не могут направляться налоговым органом на электронную почту.

Если вам поступило подобное сообщение, обратитесь в налоговые органы по телефону доверия: 8 (3022) 23-05-55.

В Коми перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды, сумевшие получить от населения 230 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, в 2012 году бывшие активные участники финансовых пирамид, решили использовать подобную схему для личного обогащения. В г. Ухте Республики Коми они создали Потребительское общество «Жемчужина».

Клиентам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 800 рублей, а также внести любую сумму вклада под высокие проценты (до 95%). Другим клиентам гарантировали исполнение за них кредитных обязательств перед банками – для этого требовалось внести в кассу ПО «Жемчужина» от 25% до 35% суммы долга.

Часть полученных от пайщиков средств направлялась на выплаты по вкладам, что стимулировало приток новых клиентов. К октябрю 2013 г., когда деятельность пирамиды была пресечена правоохранительными органами, ее организаторам удалось привлечь свыше 230 млн рублей от 907 пайщиков. Сумма похищенных средств превысила 104 млн рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области предупреждает о случаях мошенничества в интернете, которое совершается от имени налоговых органов Новосибирской области и должностных лиц. Так, неизвестные лица направляют компаниям требования и сообщения с электронных адресов, которые ассоциируются с налоговыми органами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации требования в адрес налогоплательщика могут быть переданы налоговым органом непосредственно под расписку, направлены по почте заказным письмом или направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Направление налогоплательщику требований и других документов в электронной форме осуществляется налоговым органом исключительно через оператора электронного документооборота, с которым у компании заключен договор.

В случае получения электронных писем от налогового органа не через оператора электронного документооборота необходимо обратиться в налоговый орган по месту учету.

Нельзя открывать приложенные к письму файлы или переходить по ссылкам - в приложениях к таким письмам мошенники прикладывают вирусы в виде архивных файлов или ссылки на вредоносные программы.