борьба с мошенничеством

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что СК РФ намерен привлечь депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенническом хищении здания в Москве стоимостью более 120 млн. рублей.

«Следствием получены данные о том, что организовал преступление и руководил им депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков», - сообщил Владимир Маркин.

В настоящее время СК РФ  направил в Генпрокуратуру запрос о внесении в Госдуму ходатайства о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности, передает «Интерфакс».

Следователи задержали бывшего руководителя ФСИН РФ Александра Реймера и предъявили ему обвинение в мошенничестве. Александр Реймер был задержан сразу после допроса в здании Следственного комитета РФ.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин пояснил журналистам, что Александр Реймер и его экс-заместитель Николай Криволапов обвиняются в мошенничестве при закупке электронных браслетов на сумму порядка 3 млрд. рублей.

«Сегодня следователи предъявили обвинение в мошенничестве Реймеру, Криволапову, директору «Центра информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой организации Николаю Мартынову», - уточнил Владимир Маркин, передает «Интерфакс».

Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю сообщает о случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени ФНС России. В частности, неустановленные лица рассылают сообщения о наличии задолженности по уплате налогов, решениях судов, предстоящих налоговых проверках и т.д. В письме предлагается оплатить задолженность или просмотреть информацию, перейдя по ссылке. В качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.

Управление обращает внимание налогоплательщиков, что налоговые органы не рассылают подобную информацию по электронной почте. ФНС России никакого отношения к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобных электронных писем необходимо, не открывая приложенных файлов и не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться в территориальные органы ФНС России. Контактные телефоны размещены на сайте Федеральной налоговой службы.

IT-специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области и Инспекции ФНС России по г. Кирову зафиксировали факт массовых спам-рассылок на электронную почту налогоплательщиков региона, содержащих вредоносный код (компьютерный вирус). В Инспекцию ФНС России по г. Кирову и Управление ФНС России по Кировской области обращаются налогоплательщики региона, получившие письма содержащие следующий текст: «Налоговая инспекция уведомляет вас о предстоящей проверке и прилагает перечень необходимых документов и форм».

Рассылка писем осуществляется с адресов nalogi.ru@mail.ru или info@nalog.ru. К письму приложен архив в формате ZIP с названием «Документы.zip», содержащий исполнимый файл «Документы для проверки.exe», который является вредоносным программным кодом.

В связи с вышеизложенным Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области официально заявляет, что налоговые органы Российской Федерации с использованием обычной электронной почты не ведут рассылку информации об организации и проведении налоговых проверок. Данная информация в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации относится к налоговой тайне и носит конфиденциальный характер.

В случае, если ваша организация получила подобные электронные письма УФНС России по Кировской области просит сообщить об этом на электронный почтовый ящик answer-spam@r43.nalog.ru и напоминает о необходимости использовать антивирусное программное обеспечение, обновляя его антивирусные базы его своевременно.

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области предостерегает налогоплательщиков от участившихся случаев киберпреступлений, совершаемых неустановленными лицами по электронной почте с использованием имени регионального Управления или Инспекций.

В частности, в Управление и подведомственные инспекции обратились руководители  организаций,  на e-mail которых поступило сообщение с темой «О выездной налоговой проверке». Получателю данного письма предлагалось ознакомиться с требованием о предоставлении документов в ходе выездной налоговой проверки, которое находится во вложении в заархивированном файле. При открытии архива запускается вирус, который несет потенциальную угрозу данным на компьютере или может послужить фишинговой атаке (перехват паролей, перенаправление информации на сторонний компьютер).

УФНС России по Костромской области напоминает, что с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями у налоговой службы организован особый порядок электронного документооборота, посредством защищенных каналов связи, через аккредитованных операторов электронного документооборота. Требования на уплату налогов, пеней, штрафов и сборов, различные справки, требования  о предоставлении документов либо пояснений  налоговыми органами посредством е-mail никогда не рассылаются.

В случае получения подобного сообщения по e-mail налогоплательщикам необходимо проявить должную бдительность. Не открывая вложенных файлов, отправить это письмо в СПАМ, а затем сообщить о происшествии на телефон доверия Управления: 39-07-55.

УФНС России по Республике Татарстан сообщает о проявлении в республике новых случаев мошенничества: мошенники, по телефону представляясь руководителем Управления, требовали от руководства ряда предприятий г. Казани оплатить, якобы, «приобретение медицинского прибора», обещая «вхожесть в министерские кабинеты» либо угрожали своими «большими возможностями».

Во всех случаях мошенники звонили руководителям предприятий с телефонов номер 8-9637-249-898 и номер 8-9684-153-131, при этом в одном случае звонивший с телефона номер 8-9684-153-131 мужчина потребовал, чтобы отсутствовавший на рабочем месте руководитель предприятия перезвонил ему на телефон номер 8-9637-249-898, то есть оба эти номера между собой связаны – ими пользуется либо один и тот же мошенник, либо группа мошенников.

ФНС России информирует, что «в 2014 году увеличилось количество случаев совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных налоговых органов» и отмечает, что «Указанные действия, помимо криминальной составляющей, направлены на подрыв авторитета государственной власти, в частности, налоговых органов».

Варианты мошенничества настолько разнообразны, что все их не опишешь, конкретных рекомендаций по каждому случаю не предусмотришь, но самые простые из них – это:
при принятии решения не торопитесь, тщательно обдумывайте свои дальнейшие действия;
если предложение поступило, якобы, из налогового органа, то не бойтесь перезвонить в учреждение по официальному телефону, который можно получить в телефонной справочной либо на сайте ФНС России, и«уточнить детали телефонного заказа»;
о требованиях мошенников сообщайте в Управление для сведения и профилактики мошенничества и в правоохранительные органы для пресечения их деятельности!

Телефон  отдела безопасности Управления +7(843)235-13-50,+7(843)235-13-52

Управление предупреждает, что в настоящее время участились случаи мошеннических действий, связанных с налоговыми органами. Совершаемые от имени и в отношении территориальных налоговых органов России они приобрели и носят множественный характер. Предупредить, пресечь их - наша главная задача.

Мошенники представляются сотрудниками налоговых органов и от их имени совершают преступные действия. Форма обманов очень разнообразна:

- мошенники подают в СМИ объявления по трудоустройству населения в территориальные налоговые органы на различные должности с предложением внести оплату за посреднические услуги на номера определенных телефонов;

- представляясь сотрудником одного налогового органа, находящегося в командировке в каком-либо населенном пункте, мошенники обращаются к руководству другого налогового органа за финансовой помощью для поддержки якобы больного родственника, проживающего в этом же населенном пункте. Причем обещают по возвращении домой денежную сумму вернуть.

- действуя, как представители застройщика, мошенники предлагают оплатить им налоги на доходы физических лиц за прошедший год, чтобы получить документы, необходимые для оформления жилья в собственность, указывают реквизиты для платежей и др.

Будьте бдительны, не допускайте возможности ввести себя в заблуждение при попытках сторонних лиц вовлечь ваши денежные средства в сомнительные операции. Остерегайтесь людей, предлагающих вам финансовые сделки с якобы большой выгодой для вас.

В случаях выявления мошеннических действий или получения информации о них, нужно принять меры и по возможности выяснить, кто их предпринял и контактную информацию. При заключении договоров с фирмами, при малейших подозрениях не стесняйтесь проверять подлинность бланков и печатей.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь с заявлением о происшествии в полицию. Следует знать, что за совершение мошеннических действий законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Будьте бдительны!

В 2014 году участились случаи совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных налоговых органов.

Мошенники, представляясь сотрудниками (руководителями) территориальных налоговых органов различных субъектов РФ, пытаются ввести в заблуждение и завладеть денежными средствами как территориальных налоговых органов, так  граждан и представителей организаций. Кроме того, также имели место попытки получить обманным путем информацию о налогоплательщиках.

Указанные действия помимо криминальной составляющей направлены на подрыв авторитета государственной власти, в частности налоговых органов.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам соблюдать бдительность и незамедлительно сообщать о фактах мошенничества по телефону доверия Управления  +7 (846) 279-42-10, который функционирует круглосуточно.

Представляясь сотрудниками или руководителями территориальных налоговых органов различных субъектов Российской Федерации, мошенники пытаются ввести в заблуждение и обманным путем завладеть денежными средствами граждан и представителей организаций.

В качестве примера можно привести факты обмана граждан по телефону, имевшие место в 2014 году. Пострадавшими становились лица, которые являются переводчиками иностранных языков и разместившие информацию о своей деятельности в интернете.

Неизвестные, позвонив на телефон переводчика, представлялись начальником инспекции или заместителем руководителя УФНС России по Челябинской области и заказывали услуги переводчика в связи с прибытием в налоговый орган делегации иностранцев. При этом, ссылаясь на недостаточность средств на балансе телефона для дальнейшей связи и невозможность в данный момент пополнить баланс, просили положить на его номер денежные средства в сумме от 2 до 5 тысяч рублей. Деньги звонившие обещали вернуть в двойном размере, при встрече. Доверчивые граждане переводили денежные суммы на указанный мошенником номер телефона и только после прибытия в назначенное время в налоговый орган понимали, что стали жертвой преступных действий.

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области рекомендует гражданам соблюдать бдительность и незамедлительно сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы. Кроме того, данную информацию можно сообщить по телефону доверия Управления  +7 (351) 728?28?02, который функционирует круглосуточно.

Мосгордума внесет изменения в законодательство, которые позволят взять под особый контроль распоряжения имуществом граждан старшего поколения.

Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, о работе ГУ МВД России по городу Москве по предупреждению преступлений в отношении пенсионеров рассказал представитель ведомства Виталий Кравцов. По его словам,  информация о таких преступлениях сразу же передается в СМИ и, кроме того, сообщается о новых видах и способах мошеннической деятельности. А участковые уполномоченные в рамках программы «Безопасный город» проводят профилактические мероприятия в районах.   

По мнению депутата Владимира Платонова, для предупреждения преступлений в отношении пенсионеров нужно возродить «горячую линию» для получения дополнительной информации о попытках совершения преступления, распространять листовки в социальных и медицинских центрах, а также создать социальную предупреждающую рекламу. По этому вопросу Инна Святенко предложила обратиться в Департамент СМИ и рекламы города Москвы.

Участники заседания в течение недели внесут свои предложения о мерах по предотвращению преступлений в отношении пожилых людей. 

В Томской области зафиксирован случай телефонного мошенничества от имени налоговой службы.

Злоумышленник позвонил гражданину, представился сотрудником ФНС и попросил «помочь» его, якобы попавшему в аварию, родственнику – перевести деньги на телефон или расчетный счет. Информация об этом уже направлена Управлением ФНС России по Томской области в территориальные органы МВД.

Похожие случаи были зарегистрированы и в других регионах Российской Федерации. Мошенники, представляясь сотрудниками и руководителями налоговых органов, предлагают вымышленные услуги, помощь в трудоустройсте, получение от государства материальной помощи на лечение. При этом, как правило, требуя перевести на их счет деньги в качестве предоплаты, налога, административных издержек и так далее. В ряде случаев предпринимателей просили организовать встречу руководства налоговой службы в хорошем ресторане, перевести деньги на счета мобильных телефонов «начальников налоговых инспекций». Также случалось, что злоумышленники пытались по телефону получить информацию о финансово-экономической деятельности предприятия, якобы для налоговой службы.

Оказавшись в подобной ситуации, не спешите выполнять чужие инструкции. В случае поступления подобного звонка нужно обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного – 020).

Кроме того, можно позвонить по телефонам доверия, которые работают во всех инспекциях Федеральной налоговой службы. Телефон доверия Управления ФНС России по Томской области – +7 (3822) 280-200. Все сообщения конфиденциальны.

В ноябре прошлого года Федеральная налоговая служба сообщила о случаях мошенничества, осуществляемого с использованием электронной почты, от имени ФНС России. В настоящее время аналогичные факты появились в Омской области.

В адрес омских организаций неустановленные лица рассылают сообщения о наличии задолженности по уплате налогов. В письме предлагается связаться с представителем службы, перейдя по ссылке. В качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.

УФНС России по Омской области напоминает, что налоговые органы не производят подобных электронных рассылок. Всю информацию о наличии задолженности можно получить с помощью интернет-сервисов, размещенных на официальном сайте www.nalog.ru.

В случае получения такого письма налогоплательщикам рекомендуется, не открывая приложенных файлов и не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться в УФНС России по Омской области. Контактные данные размещены на сайте в разделе «Контакты, обращения, адреса».

 

В 2014 году участились случаи совершения мошеннических действий, совершаемых от имени руководства территориальных налоговых органов. Мошенники, представляясь сотрудниками (руководителями) территориальных налоговых органов,  пытаются ввести  в заблуждение  и завладеть денежными средствами граждан и представителей организаций. Имели место факты получения обманным путем информации о налогоплательщиках  для использования ее в криминальных целях.

В случаях выявления мошеннических действий, а также получении информации об их совершении просим незамедлительно сообщать на «телефон доверия» УФНС России по Краснодарскому краю: +7(861) 262-62-29.

 

В последнее время участились случаи мошенничества от лица сотрудников налоговой службы. Злоумышленники, представляясь работниками налоговых органов, пытаются ввести граждан в заблуждение и завладеть их денежными средствами.

Уловки аферистов, жаждущих легкой наживы, весьма разнообразны. Нередко они просят помочь организовать встречу для проверяющих из центрального аппарата налоговой службы и требуют крупные суммы; либо просят «задобрить» лже-налоговиков подарками в виде бытовой техники, алкогольных напитков, кондитерских изделий и т.д. Кроме того имели место попытки получить обманным путем информацию о налогоплательщиках.

УФНС России по Ставропольскому краю напоминает: проявите бдительность и не выполняйте требования неизвестных вам людей. Обо всех подозрительных случаях сообщайте по телефону доверия: 8 (8652) 35-59-37; либо по телефону 8 (8652) 35-76-26.

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике предупреждает граждан о возможных  мошеннических действиях от имени налоговых органов.

Мошенники, представляясь сотрудниками (руководителями) территориальных налоговых органов различных субъектов Российской Федерации, пытаются ввести в заблуждение и завладеть денежными средствами как территориальных налоговых органов, так  граждан и представителей организаций.

Имеют место факты получения обманным путем от налоговых органов сведений о налогоплательщиках.
 

По информации ФНС России «в 2014 году увеличилось количество случаев совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных налоговых органов». Отмечено, что «Указанные действия, помимо криминальной составляющей, направлены на подрыв авторитета государственной власти, в частности, налоговых органов».

УФНС России по Республике Татарстан сообщает, что налоговые органы в Республике Татарстан также становились «участниками» мошенничества: в некоторых случаях неизвестные лица по телефону, представляясь руководителем или сотрудником какой – либо инспекции ФНС России по Республике Татарстан (далее - Инспекции), просили владельцев продуктовых магазинов, ресторанов, гостиниц, индивидуальных предпринимателей приготовить для них набор продуктов (накрыть стол, забронировать дорогой номер, другое).

В дальнейшем данные лица либо забирали свой заказ без оплаты (якобы, я только водитель, начальник при встрече сам рассчитается), либо перезванивали и просили выполнить дополнительную услугу в виде оплаты счета их телефонного номера, обещая при встрече за все полностью рассчитаться.

Аналогично обманывались и переводчики с иностранного языка, которых сначала заманивали солидной оплатой работы переводчика во время встречи с иностранной делегацией, а затем также перезванивали и просили срочно оплатить счета различных телефонных номеров.

Был случай, когда сотрудник одной из Инспекций добровольно перечислил свои денежные средства на указанный ему, якобы, сотрудником Центробанка, счет, при этом не созвонился со своим банком – держателем его счета, не посоветовался с коллегами и родственниками: возможно, кто – то из них подсказал бы не переводить деньги, а сначала поговорить с сотрудником его банка, тем более что другим его коллегам никакой информации из Центробанка не поступало.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столичного региона Виктора Янина.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по данным предварительного следствия, Янин, являясь председателем правления АКБ «Мособлбанк», имея умысел на хищение денежных средств, путем мошенничества в мае 2014 г. организовал открытие денежных счетов в банке на общую сумму 580 млн. рублей по договорам срочного банковского вклада физического лица.

После этого были осуществлены операции по перечислению указанных денежных средств на счет Янина. В результате Янин путем фальсификации договоров банковских вкладов физических лиц похитил у банка более 578 млн. рублей, часть из которых перечислил на счет одной из коммерческих компании в качестве исполнения своих обязательств перед ней.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне в Челябинске Центральный суд города санкционировал арест бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева.

Консультант суда Татьяна Капкова сообщила  журналистам, что Олегу Бехтереву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 26 февраля 2015 года.

Представитель суда также отметила, что экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), передает «Интерфакс».