борьба с мошенничеством

Конституционный суд РФ признал частично не соответствующей Основному закону уголовную статью о мошенничестве в сфере предпринимательства.

Спорная статья 159.4 Уголовного кодекса РФ предусматривает более мягкое наказание за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности по сравнению с общей нормой о мошенничестве.Так, в рамках общей статьи мошенничество в особо крупном размере считается тяжким преступлением, а аналогичное деяние в сфере предпринимательства – преступлением средней тяжести.

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, по действующему закону осужденный предприниматель сможет раньше просить об условно-досрочном освобождении, добиваться снятия судимости и получит ряд других преференций с точки зрения Уголовного кодекса. Различия будут продолжаться и вне рамок исправительной системы (например, в ограничении участия в выборах в качестве кандидата).

Суд пришел к выводу о том, что конкретизация уголовной ответственности за мошенничество с учетом интересов предпринимателей сама по себе не противоречит Основному Закону. Однако оспариваемая норма Уголовного кодекса, нарушая принцип равенства, позволяет назначать разное наказание за сходные акты мошенничества в особо крупном размере. В этой части она не соответствует Конституции РФ.

В связи с этим суд дал федеральному законодателю шесть месяцев на то, чтобы устранить выявленные несоответствия с Основным Законом. Если же до окончания установленного срока необходимые изменения так и не будут внесены, статья автоматически утратит силу.

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает об имеющихся случаях мошенничества, совершаемых с использованием имени ФНС России.

Неустановленные лица обращаются в организации, представляясь руководителем или иными должностными лицами регионального налогового управления, и осуществляют сбор денежных средств, прикрываясь благими намерениями.

Региональное налоговое управление обращает внимание, что налоговые органы Архангельской области и Ненецкого автономного округа никакого отношения к указанным действиям не имеют и осуществляют деятельность исключительно в рамках действующего налогового законодательства.

О подобных фактах мошенничества следует сообщать в региональное налоговое управление по телефону доверия: (8182) 63-54-64.

Органы транспортной прокуратуры совместно с Оренбургской таможней провели проверку исполнения ООО «Гарант» требований таможенного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, для перевода денежных средств на счет иностранного контрагента общество представило в кредитное учреждение поддельный контракт, якобы заключенный с фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD», о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.

На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело. С целью пресечения незаконных финансовых операций по поручению прокуратуры постановлением суда на счета фирмы наложен арест.

ЦБ РФ обнаружил новую схему легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Совместно с правоохранительными органами Центробанк пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.

Под подозрение Центробанка попали операции, в ходе которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. При этом реальной поставки бумаг зачастую нет, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Проведение расследования по этому поводу подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ, уточнив, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги ежеквартально превышал 100 млрд. рублей.

На новом этапе борьбы с незаконным выводом активом основное внимание регулятора направлено не только на банки, но и на финансовых посредников. В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются управляющие и инвестиционные компании, брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг, пишет газета «Коммерсантъ».

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области информирует о фактах мошенничества, организованных неизвестными лицами, в отношении предприятий Липецкой области с использованием данных руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области Б.П. Хижнякова и руководства Липецкой области.
 
На предприятие «Липецкий пивзавод» 14 ноября текущего года позвонил неизвестный мужчина с мобильного телефона 89685211166 и, представившись руководителем налогового ведомства Липецкой области, изложил причину звонка: «По просьбе первых лиц администрации Липецкой области Пивзаводу необходимо приобрести томограф в инфекционную больницу».
 
19 ноября неизвестный мужчина с телефона 89687735005 позвонил в ООО «Липецкмясопродукт» и, представившись руководителем регионального Управления Роспотребнадзора, обратился от своего имени и от имени руководителя Управления ФНС России по Липецкой области, с просьбой приобрести томограф в Детскую областную клиническую больницу.
 
Уважаемые налогоплательщики, Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области обращает ваше внимание, что руководители и сотрудники налоговых органов могут обращаться к руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям только по вопросам соблюдения ими налогового законодательства и исполнения обязанностей по уплате налоговых платежей.
 
Кроме того, участились случаи мошенничества, совершаемые с использованием имени ФНС России. В частности, в адрес юридических лиц мошенники направляют сообщения о необходимости предоставления разного рода данных. В качестве отправителя таких писем указывается Федеральная налоговая служба или её территориальные органы.
 
Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что налоговые органы не могут затребовать информацию о юридическом лице по электронной почте, поэтому налоговые органы никакого отношения к указанным письмам не имеют. В случае получения подобной электронной почты, ни в коем случае не стоит открывать приложенные файлы.
 
Просим не попадаться на уловки мошенников и о каждом факте мошенничества сообщать в Управление ФНС России по Липецкой области по антикоррупционному телефону 23-01-83, а также в правоохранительные органы.

Центробанк намерен собрать данные об электронных мошенничествах со всех банков и создать новую специальную структуру, которая будет аккумулировать информацию о выявленных киберугрозах.

Уже разработан проект положения о создании центра реагирования на инциденты. Предполагается, что он появится в ближайшее время и будет работать на базе главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ. Участие банков в работе центра будет добровольным. Информацию о киберпреступлениях планируется передавать в управление «К» МВД для проведения расследований. Также центр займется разработкой рекомендаций по отражению хакерских атак и попыток мошенничества.

В банковских кругах инициативу создания такого центра приветствуют, отмечая, что только обмена данными недостаточно. По мнению банкиров, необходимы также законодательные изменения, которые помогут предотвращать хищения, пишет газета «Коммерсантъ».

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что в Приморье региональными следственными органами расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский.

Следователи полагают, что с марта 2010 по сентябрь 2014 года сотрудники ООО «НПО «Мостовик», несмотря на произведенное авансирование строительно-монтажных работ по строительству «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» в городе Владивостоке, в установленный срок работы не выполнили, а путем обмана похитили выделенные средства на сумму 1 миллиард 982 миллиона рублей.

Кроме того, следователи расследуют уголовное дело в отношении директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского, подозреваемого в мошенничестве.

«По данным следствия, Поплавский похитил более 40 млн. рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», путем искусственного завышения объема выполненных работ. В настоящее время Поплавский задержан, следствие ходатайствует о его аресте. У него проведен обыск, в ходе которого изъяты коллекции орденов и дорогих часов. Установлено и другое имущество, принадлежащее подозреваемому. Приняты меры к возмещению ущерба», - сообщил Владимир Маркин, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Омске два бригадира компании-провайдера в течение года вносили в базу данных сведения о выполнении работ специалистом, который ранее уволился, а начисленную ему зарплату тратили на собственные нужды.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в общей сложности компании-провайдеру был причинен ущерб в сумме почти 350 000 рублей.

При этом с целью установления подозреваемых лиц и сбора доказательств следователи организовали выемку документации в офисе компании, допросили в качестве свидетелей 30 работников, направили более 10 запросов в банковские организации, а также назначили ряд почерковедческих и судебно-бухгалтерских экспертиз. Материалы уголовного дела составили 9 томов.

В настоящее время уголовное дело о крупном хищении направлено в суд. При этом обвиняемые уже внесли в кассу компании более 270 000 рублей.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение количества нарушений имущественных прав в сфере оборота объектов недвижимости.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документ устанавливает уголовную ответственность за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, акт согласования местоположения границ земельных участков, технический план или акт обследования участков.

Наказание, вводимое законопроектом, соответствует наказанию, предусмотренному статьей 170 Уголовного кодекса и применяемому к должностным лицам, использующим свое служебное положение при регистрации заведомо незаконных сделок с землей, искажении сведений государственного кадастра недвижимости и умышленного занижения размеров платежей за землю.

Принятие законопроекта позволит снизить количество нарушений имущественных прав в сфере оборота объектов недвижимости.

В Алтайском крае региональными следственными органами СК РФ вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого сына мэра Барнаула Максима Савинцева, подозреваемого в крупном мошенничестве и растрате.

Следователи полагают, что Максим Савинцев выкупил акции ОАО «УК «Доверие» по заниженной стоимости через подставное лицо. В результате мошеннических действий подозреваемый в октябре 2013 года стал владельцем 100 % акций ОАО «УК «Доверие», причинив имущественный вред городу Барнаулу на сумму более 19 миллионов  рублей.

Кроме того, с 2012 по февраль 2014 года Максим Савинцев при помощи гендиректора УК «Доверие» и главного бухгалтера похитил денежные средства жителей домов для оплаты коммунальных платежей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в связи с тем, что Максим Савинцев не является для проведения следственных и иных процессуальных действий, постановлением следователя он объявлен в розыск.

Кроме того, следователь обратился с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу задержан генеральный директор туроператора ООО «Экспо-тур» Игорь Рюриков, подозреваемый в мошенничестве.

Представитель СК РФ отметил: «По данным следствия, Рюриков, заведомо зная об исключении возглавляемого им туроператора из Единого федерального реестра, в июне 2014 года с целью хищения денежных средств граждан дал указание о продолжении деятельности общества. В результате его действий были похищены денежные средства граждан на общую сумму более 1 млн. рублей».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в настоящее время Рюриков задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Столичный адвокат Олег Сухов рассказал о том, как граждане научились обманывать государство с помощью так называемых “фиктивных разводов”.

Пресс-служба адвоката отмечает, что одними из первых фиктивные разводы стали активно применять в своих интересах депутаты Госдумы. В прошлом году - накануне подачи деклараций о доходах и имуществе - оформили фиктивный развод сразу несколько десятков парламентариев. Затем под подозрение в фиктивных разводах попали некоторые губернаторы, не пожелавшие декларировать принадлежавшую их семьям иностранную недвижимость. Нередко к фиктивному разводу  прибегают участники государственных жилищных программ - фиктивный развод позволяет парам, в которых возраст одного из супругов превышает установленный законом лимит, обойти это требование и претендовать на льготные условия приобретения жилья.

Такой развод широко применяется малоимущими многодетными семьями для получения субсидий и льгот. С помощью фиктивного развода многие разорившиеся ИП (которые, по закону, отвечают по своим бизнес-обязательствам всем своим имуществом) кидают своих кредиторов. “Происходит это следующим образом. Сначала один из членов семьи регистрирует ИП, накапливает астрономические долги, а когда приближается час расплаты - оформляет все имущество на свою вторую половину, с которой разводится. В этом случае приставы просто не найдут активы, подлежащее описи и аресту”.

Кроме того, многие семьи прибегают к фиктивному разводу для того, чтобы получить вид на жительство за рубежом - шансы ставшего одиноким супруга, имеющего родственников за рубежом, на легальный переезд существенно возрастают. При этом адвокат отмечает, что нередко граждане, ввязавшиеся в сомнительные схемы с использованием фиктивного развода, становятся жертвой обмана.

«Например, в 2009 году семья москвичей подала на фиктивный развод для получения субсидии на покупку квартиры. Квартиру, приобретенную после расторжения брака, муж записал на себя, а на супругу оформил завещание - как на единственную наследницу. В 2010 году семья "воссоединилась", однако вскоре муж неожиданно скончался. После его смерти выяснилось, что завещание на жену он аннулировал,  и отписал все свое имущество, в том числе квартиру, матери.  Все было сделано так, что не подкопаешься. Оставшаяся у разбитого корыта вдова пыталась взыскать с матери, как с наследника, суммы, вложенные в покупку жилья – ссылаясь, при этом, на статью 1175 ГК РФ, согласно которой наследники отвечают по долгам наследодателя в размере стоимости перешедшего к ним имущества. Но безуспешно», - рассказывает адвокат Олег Сухов.

В Ставропольском крае региональными следственными органами Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего областного министра физической культуры, спорта и молодежной политики Виктора Осипова, обвиняемого в мошенничестве.

Следователи полагают, что с 3 марта 2011 по 2 февраля 2012 года Осипов похитил из кассы вверенного ему комитета Ставропольского края по физической культуре и спорту наличные деньги в сумме свыше 2,5 млн. рублей путем предоставления фиктивных документов о проведении учебно-тренировочных сборов спортивными организациями Ставропольского края.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Самарской области перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, обманувшие более тысячи граждан.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, в 2005 году шесть жителей Самарской области, предварительно разработав преступную схему, создали потребительское общество «Возрождение-63». Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды, гарантируя вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников. При этом никакой иной деятельности она не осуществляла.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства финансовой структуры, а также распространяли рекламу о её деятельности в средствах массовой информации. В результате в течение трех лет с мая 2005 года в финансовую пирамиду свои денежные средства вложили 1152 человека. При этом часть полученных денег соучастники тратили на выплату ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные присваивали и распределяли между собой. Таким образом, за время работы пирамиды злоумышленники похитили у граждан свыше 135 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

ФНС РФ предупреждает налогоплательщиков о случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени ФНС.

Так, в частности, неустановленные лица направляют в адрес физических лиц электронные сообщения об обнаружении ошибки в расчете налога с последнего платежа и предлагают вернуть переплату. Для этого при отправке формы возврата требуется указать номер банковского счета налогоплательщика. При этом в качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.

В этой связи ФНС РФ поясняет, что налоговые органы не могут затребовать информацию о физическом лице по электронной почте. ФНС России никакого отношения к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобной электронной почты необходимо, не открывая приложенных файлов и не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться в территориальные налоговые органы, передает пресс-служба ФНС РФ.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что следователи установили предположительное местонахождение генерального директора ООО «Ветер странствий» Любови Агафоновой.

Напомним, туроператор приостановил свою деятельность, в связи с бесследным исчезновением своего руководителя. При этом в отношении гендиректора Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что в ночь на 13 августа 2014 года Агафонова вылетела в город Ригу Латвийской Республики, где, предположительно и находится в настоящее время. Следственный комитет настоятельно советует Агафоновой явиться в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в противном случае она будет объявлена в международный розыск и заочно взята под стражу», - сообщил Владимир Маркин, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

УФНС России по Ставропольскому краю отмечает очередной пик творческого вдохновения у телефонных мошенников. Изобретательность аферистов не знает границ. Каждый раз «легенды» от имени сотрудников налоговых органов подаются все более артистично. Были случаи, когда предпринимателей просили организовать встречу руководства налоговой службы в хорошем ресторане, перевести деньги на счета мобильных телефонов якобы начальников налоговых инспекций и даже руководителя краевой налоговой службы, под предлогом приема на работу настаивали на перечислении денег на указанный счет, искали переводчика для встреч с иностранной делегацией, требовали бытовую технику, алкогольные напитки, кондитерские изделия, размещение в гостинице и т.д.

На днях зафиксирован очередной случай. На этот раз мошенник, представляясь начальником одной из налоговых инспекций, вымогал оплату наличными медицинского оборудования для больницы. Преступники хорошо знакомы с психологией: главное – придумать убедительный довод и снабдить его множеством деталей и подробностей. Представляясь сотрудником налоговой службы, мошенник хорошо осведомлен о делах фирмы, в которую звонит, называет по фамилиям сотрудников, знает нюансы финансово-хозяйственной деятельности, что и вводит в заблуждение предпринимателей. Встречая отказ, преступник оказывает давление, пуская в ход различные угрозы.
 
Предприниматель, не желая портить репутацию законопослушного налогоплательщика, может поддаться такой изобретательной лжи.
Уважаемые налогоплательщики! Проявите бдительность и не поддавайтесь на уловки аферистов. Обо всех подобных случаях сообщайте по телефону доверия 8 (8652) 35-59-37. Ваша безопасность в ваших руках!