УФНС России по Ставропольскому краю отмечает очередной пик творческого вдохновения у телефонных мошенников. Изобретательность аферистов не знает границ. Каждый раз «легенды» от имени сотрудников налоговых органов подаются все более артистично. Были случаи, когда предпринимателей просили организовать встречу руководства налоговой службы в хорошем ресторане, перевести деньги на счета мобильных телефонов якобы начальников налоговых инспекций и даже руководителя краевой налоговой службы, под предлогом приема на работу настаивали на перечислении денег на указанный счет, искали переводчика для встреч с иностранной делегацией, требовали бытовую технику, алкогольные напитки, кондитерские изделия, размещение в гостинице и т.д.

На днях зафиксирован очередной случай. На этот раз мошенник, представляясь начальником одной из налоговых инспекций, вымогал оплату наличными медицинского оборудования для больницы. Преступники хорошо знакомы с психологией: главное – придумать убедительный довод и снабдить его множеством деталей и подробностей. Представляясь сотрудником налоговой службы, мошенник хорошо осведомлен о делах фирмы, в которую звонит, называет по фамилиям сотрудников, знает нюансы финансово-хозяйственной деятельности, что и вводит в заблуждение предпринимателей. Встречая отказ, преступник оказывает давление, пуская в ход различные угрозы.
 
Предприниматель, не желая портить репутацию законопослушного налогоплательщика, может поддаться такой изобретательной лжи.
Уважаемые налогоплательщики! Проявите бдительность и не поддавайтесь на уловки аферистов. Обо всех подобных случаях сообщайте по телефону доверия 8 (8652) 35-59-37. Ваша безопасность в ваших руках!

Группа экспертов подготовила и готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому судимость физического лица за мошенничество, а также его причастность к не исполненным обязательствам, будет отражаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Инициаторы законопроекта уверены, что для добросовестного бизнеса такая «доска позора» в ЕГРЮЛ и ЕГРИП является лишь благом.

В этой связи Клерк.Ру провел опрос «Поддерживаете ли вы инициативу по включению в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о судимости за мошенничество?». Согласно полученным результатам, 71,1% респондентов поддерживают данную инициативу, отмечая, что это упростит проверку контрагентов на добросовестность.

Вместе с тем, 24,4% опрошенных уверены, что данная мера ущемляет права предпринимателей.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обратился в Госдуму с представлением о лишении неприкосновенности депутата фракции КПРФ Николая Паршина и даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого.

Следствие полагает, что Николай Паршин причастен к крупному мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

Николай Паршин, являясь депутатом Волгоградской областной Думы и имея умысел на мошенничество, вступил в преступный сговор с жителями Волгоградской области по урегулированию вопроса о выделении бюджетных средств на покупку здания школы в размере 25 млн. рублей, что существенно превышает ее рыночную стоимость.

При этом после совершения сделки купли-продажи Паршин получил денежные средства в размере 11 млн. рублей, передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сегодня депутаты Госдумы РФ проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности с Алексея Митрофанова, подозреваемого в причастности к крупному мошенничеству. Госдума также дала согласие на привлечение его в качестве обвиняемого.

Напомним, в конце мая Генпрокуратура РФ по просьбе Следственного комитета РФ направила в Госдуму представление о лишении неприкосновенности с депутата Алексея Митрофанова.

Следователи полагают, что весной 2012 года группой лиц, в которую вошел депутат Алексей Митрофанов, был разработан план хищения денежных средств у предпринимателя мошенническим путем.  

Группа экспертов подготовила и готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому судимость физического лица за мошенничество, а также его причастность к не исполненным обязательствам, будет отражаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Инициаторы законопроекта уверены, что для добросовестного бизнеса такая «доска позора» в ЕГРЮЛ и ЕГРИП является лишь благом.

В этой связи Клерк.Ру проводит опрос «Поддерживаете ли вы инициативу по включению в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о судимости за мошенничество?» и приглашает всех желающих выразить собственное мнение по данной теме.

В Высший Арбитражный Суд РФ в массовом порядке поступают письма граждан и представителей организаций, в которых сообщается, что им от имени суда поступают по электронной почте сообщения о якобы начатой процедуре искового производства, а также предлагается для проверки полученной информации перейти по электронной ссылке, указанной в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ВАС РФ, это - мошенничество. Данные письма отправляются с несуществующего адреса электронной почты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, поэтому не рекомендуем открывать указанную в сообщении ссылку, т.к. по нашим сведениям она содержит вирус, что представляет серьезную угрозу компьютеру.

В настоящий момент Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает предусмотренные законодательством меры для пресечения мошенничества и просит граждан быть бдительными при получении такого рода обращений и писем.

Группа экспертов подготовила и готовит к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому судимость физического лица за мошенничество, а также его причастность к не исполненным обязательствам, будет отражаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Инициаторы законопроекта уверены, что для добросовестного бизнеса такая «доска позора» в ЕГРЮЛ и ЕГРИП является лишь благом.

Подробней о законопроекте, рассмотрение которого ожидается в осеннюю сессию, читайте в статье нашего корреспондента Сергея Васильева «Реестр очищающий».

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил журналистам, что в рамках расследования уголовного дела по факту крупного мошенничества в Волгоградской области проверяется причастность депутата Госдумы Николая Паршина.

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении главы администрации Среднеахтубинского района Сергея Тихонова, депутата Волжской городской Думы Сергея Чекункова, а также начальника управления финансов администрации города Волжского Андрея Уварова.

Следователи установили, что в сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского района за 250 тысяч рублей продала коммерческой организации заброшенное здание бывшей школы вместе участком. Позже глава районной администрации, будучи знакомым с директором этой фирмы, решил выкупить назад в муниципальную собственность школу с участком, но уже за 25 млн. рублей.

«В настоящее время следствием получена информация о том, что к реализации этой схемы мошенничества причастен депутат Государственной думы Николай Паршин, который в то время был депутатом Волгоградской областной думы. Более того, именно он придумал такой способ обогащения за счет казны, а впоследствии лоббировал свои интересы и интересы своих сообщников в администрации Волгоградской области», - сообщил Владимир Маркин, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В этой связи, СК РФ намерен инициировать процедуру получения согласия Госдумы на возбуждение в отношении Паршина уголовного дела.

Прокуратура Приморского края провела проверку исполнения законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на территории района.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в рамках государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» в декабре 2013 года по итогам открытого аукциона в электронной форме администрация Кавалеровского муниципального района заключила с участником тендера муниципальный контракт стоимостью 113 млн рублей на строительство «под ключ» объекта «Детский сад на 240 мест в пос. Кавалерово».

Победитель аукциона представил в администрацию района банковскую гарантию одного из кредитных учреждений, что стало основанием для заключения данного контракта. Между тем, в ходе надзорных мероприятий установлено, что банк указанную гарантию не выдавал, а предоставленный документ является поддельным.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Кроме этого, в настоящее время органы прокуратуры края принимают меры по оспариванию в судебном порядке заключенного муниципального контракта.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести новые составы преступления по мошенничеству в налоговой сфере.

Бизнесомбудсмен напомнил, что ранее в статью 159 «Мошенничество» УК РФ были введены новые составы преступлений: в области кредитования и в области предпринимательской деятельности. «Может быть, ввести специальный состав по мошенничеству в налоговой сфере», - предложил Борис Титов.

«По реальным мошенникам у следственных органов была бы возможность возбуждения реальных уголовных дел без ограничений со стороны налоговой службы», - пояснил Уполномоченный.

При этом Владимир Путин отметил, что подобные поправки требуют внимательного анализа. «Такие вещи нельзя принимать без предварительного анализа и обсуждения», - пояснил глава государства, передает ИТАР-ТАСС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что СК РФ направил в Генпрокуратуру проект представления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы РФ Алексея Митрофанова и дачи согласия на привлечение его  в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве.

Следователи полагают, что весной 2012 года группой лиц, в которую вошел депутат Алексей Митрофанов, был разработан план хищения денежных средств у предпринимателя мошенническим путем.  

Участники преступной группы предложили бизнесмену за 200 тыс. долларов США обеспечить вынесение судебного решения в его пользу, утверждая, что передадут эти деньги должностным лицам суда. В действительности они не собирались предпринимать никаких действий, намереваясь похитить денежные средства. «В ходе личной встречи Митрофанов заверил предпринимателя, что сможет повлиять на вынесение этого решения используя свой административный ресурс», - сообщил Владимир Маркин.

В ходе расследования уголовного дела с несколькими соучастниками мошенничества были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, после чего они дали подробные показания об обстоятельствах преступления. Приговором суда они признаны виновными в мошенничестве.

К настоящему времени собранные по уголовному делу доказательства указывают на причастность Алексея Митрофанова к этому преступлению, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Станислава Рогожина, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по версии следствия, генеральный директор ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» Сагадат Хабиров и Рогожин похитили денежные средства ОАО «Станкоимпорт» путем создания несуществующей задолженности общества по договору поставки оборудования. Так, они сфальсифицировали дополнительное соглашение и договор уступки прав требования, после чего представили их в третейский суд на территории ФРГ.

Третейский судья на основании подложных документов вынес решение, в соответствии с которым ОАО «Станкоимпорт» получило обязательство уплатить в пользу компании «SGIF» сумму в размере свыше 14 млн евро. Далее Хабиров и Рогожин обеспечили подачу заявления в Арбитражный суд г. Москвы о признании и приведении в исполнение указанного решения третейского суда.

В ходе исполнительного производства с октября 2005 года по февраль 2007 года ГУ ФССП по г. Москве перечислило в качестве оплаты задолженности «Станкоимпорт» на счет «SGIF» 334 млн руб., вырученных от реализации движимого и недвижимого имущества «Станкоимпорт». После поступления указанных денежных средств на банковский счет компании «SGIF» Хабиров и Рогожин распорядились данным имуществом в своих личных интересах, переведя их в литовский банк.

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Правительство поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу разработать к июню текущего года механизм, позволяющий обслуживающим банкам делиться информацией о подозрительных клиентах. Это станет одной из мер национального плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов, утвержденного правительством РФ в конце апреля.

Пока не ясно, будет ли эта инициатива воплощена в виде некоего государственного реестра или в какой-либо иной форме. Однако уже точно известно, что банки обязаны будут сообщать друг другу о фактах отказа в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», появление подобного списка в интересах, как самих банков, так и потенциальных контрагентов недобросовестных компаний.

В Карелии региональными следственными органами Следственного комитета РФ предъявлено обвинение в крупном мошенничестве депутату Петрозаводского городского совета.

Следователи полагают, что в феврале 2013 года обвиняемый продал земельный участок, расположенный в Прионежском районе, не имея никаких прав и полномочий по его распоряжению. Покупателей депутат ввел в заблуждение, заявив, что документы на недвижимость оформляются.

В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Алексея и Олега Навальных.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, братья Алексей и Олег Навальные, используя служебное положение последнего - должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», в период 2008-2013 годов мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн. рублей, а также ООО «Многопрофильная Процессинговая Компания» в размере более 4,4 млн. рублей. Указанные денежные средства в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

В Кировской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Кировской области Владимира Ошуркова, подозреваемого в мошенничестве.

Следователи полагают, что Ошурков, являясь руководителем ООО, предоставил в налоговый орган документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых неправомерно получил из бюджета РФ под видом возмещения НДС за четвертый квартал 2012 года денежные средства в сумме свыше 600 тысяч рублей, которые использовал по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В настоящее время до 40%  выплат по ОСАГО получают мошенники. Об этом сообщил руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.

Эксперт отметил: «Мошенничество в ОСАГО достигло катастрофических масштабов.  Эта ситуация появилась не сегодня, но сейчас она достигла своего апогея. Связано это с тем, что страховым компаниям приходится платить огромные штрафы по решениям судов. Для мошенников рентабельность повысилась в разы, и во многих регионах автомошенничество стало одной из форм «бизнеса»».

«Так, например, житель одного из российских сел оформляет кредит на покупку автомобиля, а потом заявляет, что у него «пропал салон». Отсуживает у страховщика возмещение и на эти деньги покупает мотоцикл. Его сосед видит это, и вскоре у его кредитного «Ниссана» тоже «пропадает салон». Остановить этот процесс невозможно. Такие «предприниматели» серьезно бьют по карману страховщиков. До 40%  выплат по ОСАГО получают мошенники. Таким образом, бизнес становится нерентабельным, и страховые вынуждены уходить из регионов», - пояснил глава ассоциации.

«Как бы парадоксально это не звучало, но мошенничество напрямую связано с существующей системой тарифов. Чем ниже тарифы, тем хуже у страховщиков сборы и, как следствие, тем труднее страховщикам выплачивать ущерб. И тем больше отсуживают и получают мошенники. В конечном итоге, страдает вся отрасль -  и мы с вами», - сообщил также Максим Ханжин.

Для решения сложившихся проблем страховые компании предлагают не только повысить базовый тариф по ОСАГО, но и предусмотреть возможность дифференцирования тарифа, в зависимости от дисциплинированности водителя, передает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».