Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Иркутской области

В г. Ангарске появились мошенники, которые, обращаясь  к налогоплательщикам (в основном – к предпринимателям и организациям), представляются сотрудниками налоговой службы.

 Позвонив по телефону, неизвестный гражданин представляется, как правило, заместителем либо помощником руководителя, начальником отдела налоговой службы. Под различными предлогами, например: проведение ремонтных или технических работ; организация приема вышестоящим руководством или приема иностранных делегаций и пр., он просит оказать различные услуги, в том числе по приобретению и доставке подарков, дорогостоящих спиртных напитков, блюд на заказ. Во время разговора также может предложить перечислить определенную сумму денег на счет мобильного телефона.

 С целью предупреждения подобного рода мошенничества УФНС России по Иркутской области просит иметь в виду: сотрудники налоговых органов с подобными просьбами ни к кому не обращаются. При этом официальные мероприятия не проводятся по телефонной договоренности, без оформления соответствующих документов и оплаты.

 Будьте бдительны, перепроверяйте все звонки, вызывающие сомнения.

 Контактные телефоны:  28-93-89, 28-93-83

Госдума рассмотрит законопроект № 372966-6, направленный на ограничение деятельности лиц, оказывающих оккультно-мистические услуги в сфер здравоохранения.

Законопроект вносит законодательное определение оккультно-мистических услуг в здравоохранении, а также ограничивает рамки оказания непрофессиональных медицинских услуг и сферу распространения рекламы оккультно-мистических услуг, а также вводит дополнительную административную ответственность за незаконное оказание оккультно-мистических услуг.

Законопроектом вносятся поправки в ряд Федеральных законов: в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон «О рекламе», Кодекс. Российской Федерации об административных правонарушениях.

Накануне Тверской районный суд заключил под стражу заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроя РФ) Андрея Шишкина, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Следователи полагает, что госслужащий в 2012 году, являясь заместителем гендиректора госорганизации «Фонд содействия развитию жилищного строительства» и обладая информацией о проводимых данной компанией сделках и конкурсах на распределение государственного недвижимого имущества, обещал за 30 млн рублей оказать содействие в согласовании проектной документации по увеличению площади застройки жилого комплекса микрорайона Восточный г. Истра Московской области.

Однако в действительности не имел реальной возможности решать подобные вопросы.

В настоящее время на основании собранных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России оперативных материалов в отношении Андрея Шишкина расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы Екатерины Смирновой, обвиняемой по делу о мошенничестве при возврате НДС.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Смирнова в 2009-2011 годах со своими сообщниками на территории Санкт-Петербурга от имени подконтрольных ей юридических лиц подавала в налоговый орган бухгалтерскую документацию с заведомо ложными сведениями и декларации по налогу на добавленную стоимость с заявленными к возмещению суммами от 2 млн. 700 тыс. рублей до 38 млн. рублей.

В документах указывалось, что на складах фирм имеется товар, частично не реализованный в отчетном периоде, в связи с чем у подконтрольных юридических лиц, якобы, имеется право на возмещение НДС. Всего противоправными действиями бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 22 млн. 385 тыс. рублей.

В отношении остальных 5 участников организованной группы следствие продолжается.

306 ЦБ РФ

Количество случаев, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении денежных переводов, за первое полугодие 2013 года увеличилось почти вдвое. Если в январе 2013 года было выявлено 1382 инцидента, то в июне 2484 случая мошенничества.

Сопоставление с данными за второе полугодие 2012 года позволяет сделать вывод о сохранении тенденции увеличения количества инцидентов в период с июля 2012 года по июнь 2013 года, говорится в аналитическом обзоре инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, размещенном на сайте Центробанка РФ.

В первом полугодии 46,8% случаев мошенничества были связаны с несанкционированным списанием денежных средств.

Наибольший прирост количества инцидентов за полугодие зафиксирован в Приморском крае - 185,71%. На втором месте Ростовская область (47,06%), на третьем - Пензенская область (45,11%). Рост числа инцидентов отмечен во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, в котором зафиксирован нулевой прирост.

В Москве следственными органами Главного следственного управления столичного СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального округа Теплый Стан Михаила Смирнова, подозреваемого в покушении на мошенничество.

Следователи полагают, что госслужащий предложил исполнительному директору одной из фирм передавать ему ежемесячно 150 тысяч рублей за поддержку, общее покровительство и непрепятствование коммерческой деятельности на территории района. В последующем, указанная сумма была снижена до 75 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве, 17 сентября 2013 года при получении очередного денежного транша в размере 150 000 рублей чиновник был задержан сотрудниками ФСБ.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что следственным управлением СК РФ СКФО совместно с УФСБ Дагестана задержан глава Кумторкалинского района Дагестана Руслан Тотурбиев.  Госслужащего подозревают в крупном мошенничестве.

Следствие полагает, что чиновник создал преступную группу, в состав которой вошли подчиненные ему работники районной администрации, с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Кумторкалинский район» за 2011 и 2012 годы.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы глава администрации района Абакар Хангишиев, начальник отдела Сапийбула Акаев и генеральный директор строительной организации Давлет Укаев, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников преступной группировки, которые в 2013 году осуществили кражу акций ОАО «Газпром» на сумму более 500 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, организатор и шесть активных членов организованной группы были задержаны при попытке незаконного завладения акциями Сбербанка на сумму более 80 млн. рублей.

Оперативники установили, что в мошеннических схемах была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, банки, биржа, а также брокерские и регистраторские компании.

Кроме того, злоумышленники к совершению незаконных действий привлекали представителей адвокатского сообщества и нотариата.

Главным препятствием для освобождения предпринимателей из мест заключения по объявленной амнистии являются разногласия в сумме причиненного ущерба, подлежащего компенсации. Об этом 12 сентября в ходе круглого стола «Защита интересов бизнеса - необходимое условие улучшения инвестиционного климата» заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Как известно, постановление Госдумы об экономической амнистии вступило в силу 4 июля. Документ распространяется на осужденных по 27 статьям УК РФ, а также действует в отношении тех, кто на этот момент находился под следствием или чье дело рассматривалось в суде. За шесть месяцев с момента объявления амнистии человек, претендующий на освобождение из мест заключения, или же снятие обвинения (если речь идет о следствии), должен будет полностью возместить ущерб потерпевшей стороне. 

"На 9 сентября в стране амнистирован 461 человек. - сообщил Титов. - Конечно, это не те тысячи, о которых говорилось ранее. Но мы пока даже не в середине того периода, который отведен для амнистии. Кстати, надо напомнить, что все дела, начатые в шестимесячный срок с даты объявления амнистии, будут доведены до конца. Главная проблема - как считать ущерб. Следователи используют цифру, фигурирующую в материалах уголовного дела. И ущерб заставляют гасить еще до приговора, в котором эта сумма будет зафиксирована".

Другая серьезная проблема, по словам омбудсмена - это переквалификация тех, кто был осужден по 159 статье (мошенничество). Как известно, в конце 2012 года была разделена на шесть составов, одни из которых дают право на амнистию, другие - нет. Кроме того, предельный срок заключения по части 4 статьи 159 (мошенничество в сфере предпринимательства) снижен с 10 до 5 лет."Сейчас ведем переговоры с Верховным судом, - сообщил Борис Титов. - На 9 сентября переквалифицировано более 1200 дел, своей очереди ожидают еще более 200".

Число махинаций с картами в банкоматах за последние полтора года резко выросло: банкоматные мошенничества только в первом квартале текущего года сопоставимы с результатом за весь прошлый год.

По данным экспертной АТМ-группы Ассоциации российских членов Europay (АРЧЕ), в первом квартале 2011 года было выявлено всего 40 случаев скимминга, в четвертом квартале - уже 184 случая, а всего за год - 397. В этом году только за первый квартал выявлено уже 362 таких случая. Статистика АРЧЕ вполне репрезентативна, поскольку данные о банкоматных мошенничествах с картами основаны на информации, получаемой примерно от 20 крупнейших банков, на которые приходится около 90% всех банкоматов в РФ. По данным ЦБ РФ, на 1 января 2012 года в России насчитывалось 184 тыс. банкоматов.

Участники рынка считают, что потери от скимминга на российском банковском рынке исчисляются сотнями миллионов рублей в год. При этом на средства противодействия скиммингу банки также тратят сопоставимые суммы. Однако достоверных сводных данных о масштабах потерь банков и клиентов от подобных мошенничеств нет. Банки и платежные системы эту информацию не раскрывают. По оценкам независимых экспертов, базирующимся на данных международных платежных систем Visa и MasterCard, в прошлом году в РФ банкоматные потери (не считая физических ограблений банкоматов) составили 1,378 млрд. рублей. Годом ранее потери составили лишь 558 млн. рублей. Эксперты указывают, что значительная часть таких потерь понесена банками именно в результате скимминга, пишет «Коммерсантъ».

В Смоленской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Смоленской областной Думы Николая Коваленкова, обвиняемого в крупном мошенничестве и подлоге документов.

Следствием установлено, что в 2011 году Коваленков, являясь генеральным директором ООО «Патриот», при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорожных покрытий, благоустройству территории города Ельни предоставил в администрацию города акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения.

Таким образом, из бюджета Ельнинского городского поселения на расчетный счет организации, возглавляемой Коваленковым, в качестве оплаты за фактически не выполненные работы было перечислено более 4 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Саратовской области региональные следственные органы Следственного комитета РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма области Дмитрия Козлачкова и его сообщника Владислава Большакова, обвиняемых в крупном мошенничестве.

Госслужащий и его сообщник подозреваются в мошенничестве при заключении государственного контракта на поставку спортивного оборудования для общеобразовательных учреждений на общую сумму более 29 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следственная часть ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завела уголовное дело в отношении гендиректора дочерней компании ОАО «РусГидро» - ОАО «Зарамагские ГЭС» Виталия Тотрова, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Следователи полагают, что Тотров, используя свое служебное положение, с февраля по июль 2011 года в городе Владикавказе совершил мошенничество, выразившееся в заведомо незаконном возмещении из федерального бюджета НДС в размере более 800 млн. рублей.

К настоящему времени оперативники провели ряд обысков, в ходе которых изъяли бухгалтерская и другую документацию, имеющую значение для расследования.

Сам Виталий Тотров задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

120 МВД

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления Следственного департамента МВД России Александра Крохмаля. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает сайт СК РФ, в июле этого года бывший директор одной из фирм сообщил Крохмалю, что сотрудники МВД проводят проверку его предприятия и запрашивают документы о финансово-хозяйственной деятельности. Крохмаль пообещал ему, что за $500 тысяч сможет способствовать прекращению проверки. При этом сотрудник МВД пояснил, что деньги будут переданы его коллегам, проводящим проверку.

В действительности Крохмаль не собирался помогать предпринимателю, рассчитывая похитить у него деньги. Директор предприятия вынужден был согласиться на эти условия. 18 июля он передал часть требуемой суммы знакомому Крохмаля, которого тот использовал в качестве посредника. После этого Крохмаль был задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Астраханской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата областной Думы Павла Григоршева, подозреваемого в мошенничестве.

Следователи полагают, что Григоршев, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-7» и ООО ПКФ «Каналводстрой», в сентябре 2010 года убедил троих подчиненных сотрудников оформить на себя в его интересах кредиты на общую сумму почти в 1,4 млн. рублей, пообещав лично погашать задолженности. Однако данные обязательства депутат не выполнил, передает пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.