Статьи по теме «борьба с однодневками»
Налоговики получили инструкцию, как искать однодневки
Приказ ФНС с критериями, по которым налоговики будут проверять, реальная или фиктивная компания, опубликован вчера. В нем около 10 показателей. В основном они связаны с местом регистрации.
Прокуратура за год выявила более тысячи фирм-однодневок, связанных с ОПК
В 2015 году в ходе проверок установлено более 1 тысячи фирм-однодневок, имеющих связи с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.
Однодневок стало меньше, но распознать их – сложнее
Проверка компании-контрагента все меньше похожа на попытку представить себе внешность неизвестного человека по номеру его телефона. Появление на информационном рынке новых массивов данных, инструментов для их анализа повысило прозрачность бизнеса, снижает вероятность ошибки при определении благонадежности компании, - если, конечно, подходить к этой работе системно.
Новгородская строительная организация пыталась уйти от налогов с помощью фирм-«однодневок»
В ходе анализа налоговых рисков в строительной отрасли, проведенного налоговыми органами Новгородской области, выявлены такие факторы налогового риска как минимизация налогов путем «включения» в цепочку контрагентов фирм-«однодневок».
В России ужесточат порядок кредитования сомнительных фирм
Сенатор Николай Журавлев прокомментировал решение Банка России ужесточить нормативное регулирование, касающееся кредитования банками фирм, не ведущих экономической деятельности.
ФНС продолжит доначислять НДС налогоплательщикам, вступившим в отношения с фирмой-однодневкой
ФНС считает совершенно правильным использование принципа, при котором ответственность за уклонение от налогов фирмой-однодневкой возлагается на ее контрагента, не проявившего должную осмотрительность.
СКР предлагает создать специальную базу данных учредителей фирм-однодневок
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил на заседании Совета Федерации, что СК РФ предлагает в качестве борьбы с фирмами-однодневками создать базу данных с именами их учредителей.
Налоговики Хабаровского края активизировали работу по предотвращению рейдерских захватов
Хабаровскими налоговиками в следственные органы направлено 5 материалов по статье 170.1 УК РФ.
Выявлен фиктивный адрес. Последствия
Обнаружить, что компания не располагается по указанному адресу, налоговикам несложно: достаточно несколько раз получить назад отправленную в адрес юрлица корреспонденцию. Порядок действий при выявлении недостоверности сведений об адресе (местонахождении) юридического лица налоговая служба разъяснила своим территориальным органам в письме от 25 июня 2014 г. № СА-4-14/12088. При этом обращено внимание на следующее.
Представление заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ повлечет уголовную ответственность
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на создание препятствий для использования недостоверных сведений и подставных лиц при государственной регистрации юрлиц.
Креатив в действии или чем грозит реализация товара через фирму-"однодневку"
На фоне разговоров о «конце обналички» в 2015 году предлагаем рассмотреть новый креативный подход налоговых органов к оценке ситуаций, когда покупателем проверяемого налогоплательщика оказывается фирма - «однодневка».
В Братске налоговики активно противодействуют созданию фиктивных фирм
После регистрации предприятия инспекция проводит повторный комплекс мероприятий по проверке юридического лица.
Схемы с "однодневками" как приглашение на выездную проверку (3 ключевых признака)
В этой рассылке мы рассмотрим основные «пунктики» налоговых инспекторов, которые разжигают в их сердцах жажду разоблачения налогоплательщика в том, что он участвует в схемах ухода от налогообложения, конечно, помимо жажды «начислить» побольше налогов.
Риски для компании при отсутствии по юрадресу
Отсутствие компании по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является нарушением и может грозить ликвидацией. С одной стороны, это хорошо, так как данная мера поможет существенно сократить количество фирм-однодневок. Но с другой — существует вероятность, что пострадают добросовестные компании, потому как ненахождение их по юрадресу может быть обусловлено вполне объективными причинами.
Чтобы не лопнуть. ЦБ борется с образованием «мыльных пузырей» на рынке потребкредитования
Россияне берут слишком много кредитов под очень высокие проценты, при этом их доходы растут медленней. Банк России боится возникновения «мыльного пузыря», поэтому начинает действовать жестче по отношению к банкам. Самим россиянам это только на пользу – вместо сиюминутной покупки в кредит под 40–60% годовых они наконец-то заметят предложения с куда более низкими процентными ставками.
Изменения в НДС, банковских правилах и расширение полномочий налоговиков
(О поправках, внесенных "антиотмывочным" Законом, с которыми нужно ознакомиться уже сейчас)
Росфинмониторинг разработает национальный план по борьбе с уклонением от уплаты налогов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханкиным заявил о необходимости разработки национального плана по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
В Плесецке работает комиссия по пресечению деятельности фирм-однодневок
В Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу создана комиссия по выявлению фирм-однодневок.
Вечные однодневки, или Заколдованный круг
Какую информацию о контрагенте собрать, чтобы избежать претензий в сделках с фирмами-однодневками? Исчерпывающего ответа на этот вопрос, пожалуй, не существует. Зато есть ориентир: решения судов. Исходя из их анализа расскажем о том, какие доводы использовать в споре, какие нестандартные аргументы помогут победить.