возбуждение уголовных дел

Госдума намерена принять законопроект, обеспечивающий возможность использования электронных документов в уголовном судопроизводстве.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, участникам уголовного судопроизводства предоставляется право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним документы в виде электронного документа по форме, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет и подписанной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Судебное решение (за исключением содержащего государственную тайну) может быть также изготовлено в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае коллегиального решения - подписями всех судей, участвовавших в рассмотрении дела.

По ходатайству участника уголовного судопроизводства судебное решение может быть направлено ему в электронной форме с использованием сети Интернет.

Сенаторы одобрили изменения в нормы  Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, предлагается установить уголовную ответственность вне зависимости от размера прибыли за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Квалифицирующими признаками предлагается признавать совершение преступления, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; совершенное организованной группой; лицом с использованием своего служебного положения.

Корреспондирующие изменения вносятся в КоАП. Исключаются положения, устанавливающие ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр. Административная ответственность сохраняется только в отношении юридических лиц.

Все чаще процедуры банкротства используются для передела собственности, уклонения от уплаты налогов, избегания уголовной ответственности за их неуплату, что приводит к сокращению платежей в бюджет.

Вот почему вопросы взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при взыскании задолженности и реализации процедур банкротства  продолжают оставаться в работе налоговой службы весьма актуальными.

Совместная работа по выявлению и пресечению правонарушений налогоплательщиков-должников на стадии взыскания и в процедурах банкротства направлена на обеспечение действенности закона и принципа неотвратимости наказания за совершенные налоговые преступления.

Если в прошлом году было возбуждено уголовное дело  по одному  из трех направленных налоговыми органами материалов, то в этом году статистика выглядит следующим образом: по каждому второму материалу, направленному налоговыми органами возбуждено уголовное дело. На текущую дату возбуждено 11 уголовных дел.

Примером, когда эффективное взаимодействие налоговой службы с правоохранительными органами дает свои результаты в отстаивании интересов бюджета Российской Федерации является возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц одного из предприятий области  за сокрытие денежных средств. В результате предпринятых мер налогоплательщик уплатил в бюджет  задолженность, в размере  38 млн. рублей.

Использование налоговыми органами полномочий гражданского истца в уголовном процессе позволяет получать доказательства, необходимые для привлечения органов управления к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в рамках дела о банкротстве. Так, за 9 месяцев текущего года судами привлечено 15 руководителей (учредителей) к субсидиарной ответственности на 428 млн. рублей.

Более того, предъявление и последующее удовлетворение судом гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства не только способствует созданию доказательной базы по искам о привлечении к субсидиарной ответственности, но и является самостоятельным источником возмещения причиненных Российской Федерации убытков в виде неуплаченных налогов и сборов. В текущем году налоговыми органами области заявлено 4 гражданских иска в рамках уголовного судопроизводства на сумму 68 млн. рублей, из которых 38 млн. рублей должниками погашено.

Таким образом, на сегодняшний день налоговые органы области активно применяют и используют весь спектр предусмотренных законодательством инструментов для взыскания долгов и возложения на виновных лиц ответственности за уклонение от уплаты налогов и неправомерные действия при банкротстве.

На совещании-семинаре, проводимым Федеральной налоговой службой в ноябре т.г. по вопросам взыскания задолженности и обеспечения процедур банкротства межведомственное взаимодействие налоговых и правоохранительных органов Вологодской области в 2014 году признано наиболее эффективным среди всех регионов, Управлению вручен памятный приз.

Госдума рассмотрит поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность для водителей за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, депутат Вячеслав Лысаков отметил, что дифференциация наказаний по степени алкогольного опьянения признана нецелесообразной.

«Санкции для нетрезвых (даже не пьяных, а всех, у кого выявлено наличие алкоголя в крови) водителей предусматриваются довольно жёсткие. 480 часов принудительных работ, 300 тысяч штрафа или 2 года лишения свободы. Ужесточаются меры в случае рецидивов вождения в нетрезвом состоянии в течение года после предыдущих санкций. Но, к сожалению, пока ещё у наших граждан нет ощущения неотвратимости наказания за вождение после употребления алкоголя», – заключил В. Лысаков и подчеркнул, что аналогичные наказания должны распространяться также на лиц, находящихся в наркотическом опьянении или под действием психотропных средств.

Он также предложил увеличить срок административного производства по делу о дорожно-транспортном происшествии с трех месяцев до года и ужесточить наказание за вождение без водительских прав.

Президент РФ подписал поправки в УПК РФ, предоставляющие следователям право возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям до поступления из налогового органа заключения.

Сейчас уголовные дела о налоговых преступлениях могут быть возбуждены только по материалам налоговых органов, направляемых ими следователям в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно Федеральному закону от 22.10.2014 № 308-ФЗ, следователь направляет поступившие из органа дознания сообщения о налоговых преступлениях в налоговый орган. По результатам рассмотрения этих материалов налоговый орган в срок не позднее 15 суток с момента их получения направляет следователю соответствующее заключение о наличии нарушения законодательства о налогах и сборах или об отсутствии сведений о таком нарушении либо информирует следователя, что решение по результатам налоговой проверки ещё не принято или не вступило в законную силу.

После получения такого заключения следователем принимается процессуальное решение. При этом предусматривается, что при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело может быть возбуждено следователем и до поступления из налогового органа указанных заключения или информации.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому следователи смогут возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям самостоятельно, без материалов от налоговиков.

Как пояснил Клерк.Ру руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин, поправки, обеспечивающие максимальную прозрачность и возможность отстоять    справедливость при рассмотрении налогового спора на уровне самой налоговой проверки, и тем самым гарантировать бизнесу честное и беспристрастное расследование всех обстоятельств дела, не были приняты депутатами.

По его словам, предприниматели опасаются, что возврат к прежней системе повлечет за собой «закошмаривание» бизнеса, поскольку именно огромное количество «перегибов» вынудило в свое время власти отказаться от такого механизма, когда уголовные дела возбуждались следователями без проведения налоговых проверок.

“Не думаю, что введение облегченной процедуры возбуждения уголовных дел скажется положительно на  деловом  климате и будет способствовать дисциплинированности со стороны предпринимателей, и едва ли повысит собираемость налогов.  Нерадивых бизнесменов нужно наказывать, прежде всего, рублем, а не тюрьмой. Предприниматели – это экономически и социальна активная часть населения, которая больше полезна на воле”, - отмечает Елин.

Госдума рассмотрит законопроект № 608808-6, направленный на защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела.

Поправки определяют круг участников уголовного судопроизводства, которые вправе заключить договор с частным детективом на сбор сведений по уголовному делу. Таким правом наделяются невластные участники уголовного судопроизводства, отстаивающие в уголовном судопроизводстве свои права и законные интересы либо защищаемых или представляемых ими лиц. К ним относятся: подозреваемый, обвиняемый, защитник подозреваемого и обвиняемого.

Предлагается внести изменения в ряд статей УПК РФ, дающие право невластным участникам уголовного судопроизводства представлять не только доказательства, но также сведения, полученные от частного детектива в соответствии с заключенным с ним договором на сбор сведений по уголовному делу.

Государство предложило ряд мер по пресечению оттока капитала из России. Об этом 24 сентября в ходе круглого стола "Деофшоризация экономики и введение уголовной ответственности юридических лиц в России" сообщил представитель Следственного комитета России Георгий Смирнов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По его словам, Совет Федерации, предложил установить уголовную ответственность за агрессивное налоговое планирование. Этим восстанавливается социальная справедливость, потому что действующая статья 199 УК предусматривает наказание только за фальсификацию документов бухучета и отчетности, а к таким мерам прибегает только малый и отчасти средний бизнес. Крупные же корпорации остаются безнаказанными.

“Необходима и еще одна важная мера - уголовная ответственность юридических лиц. Сегодня российское законодательство предусматривает такую ответственность только против физлиц. Хотя во всех странах с развитой экономикой уголовная ответственность юрлиц есть - в том или ином виде. Для чего она нужна? Тут можно выделить два аспекта. Внутренний - потенциальная уголовная ответственность, по жесткости мер способная довести компанию до банкротства, заставит владельцев, к примеру, не жалеть средств на меры безопасности. Это относится, в частности, к делам об авиакатастрофах, когда выясняется, что перевозчик экономил на всем, чем можно, ставя под угрозу жизни пассажиров”.

“Внешний аспект, - продолжил Смирнов, - в России сегодня отсутствует экстерриториальный механизм уголовного преследования иностранных юридических лиц. То есть арест, конфискация имущества, возврат законному владельцу. В международном праве действует принцип взаимности: деяние должно быть криминализировано как в стране - инициаторе сотрудничества, так и в стране - его субъекте. И если у нас нет уголовной ответственности для своих юрлиц, мы не можем ничего делать с иностранными - оффшорными владельцами российских активов. А при выводе капиталов за рубеж ничего, естественно, на физлиц не оформляется - все ставится на баланс иностранных юрлиц. Которых трогать в настоящее время у нас не получается.

США давно идет этим путем. В 2007 году у них был введен запрет на злоупотребление налоговым правом (так называемая доктрина разумной деловой цели). Далее последовал закон FATCA, который обязал иностранные банки раскрывать информацию о владельцах счетов - американских гражданах”.

"Агрессивное налоговое планирование бьет по бюджетам, по социальным программам, - напомнил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. - В 2013 году, по данным Счетной палаты, 329 млрд. долларов из внешнеторгового оборота России прошли через низконалоговые юрисдикции. Это цифра, сопоставимая с доходами федерального бюджета.

Что касается уголовного преследования юрлиц - вот, например, бывший министр финансов Московской области сбежал с наворованными деньгами. Сейчас идут переговоры по экстрадиции, но даже если вернут нам Кузнецова, то та недвижимость, которую он накупил во Франции, так и останется во Франции? А отмывочным банкам, через которые перекачиваются деньги за рубеж, тоже ничего не будет, кроме лишения лицензии?".

"Вопрос не то что назрел, а перезрел, - констатировал зампред комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Александр Ремезков. - Мы больше 20 лет находимся в рыночной экономике, а вопрос ответственности ее субъектов решается только сейчас. Не возвращая утекающие деньги из-за рубежа, мы наказываем свое население. Ведь именно государство заботится о финансировании социальных программ".

Депутаты Госдумы рассмотрят проект поправок в УК РФ, существенным образом расширяющих пределы необходимой самообороны.

В соответствии с положениями законопроекта гражданам разрешается оказывать сопротивление лицам, незаконно вторгшимся в их квартиру или жилой дом. При этом разрешается оказывать сопротивление любыми средствами, вплоть до оружия. Данное сопротивление не повлечет уголовной ответственности.

Как отмечает автор законопроекта, депутат Сергей Калашников, необходимость принятия этого закона объясняется попыткой законодателей исключить на практике случаи, когда за решеткой оказываются люди, применившие силу к грабителям и насильникам, проникшим в чужое жилье.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что по поступившим в следственные органы из органов ФНС сообщениям в 2013 году возбуждено 1 655 уголовных дел, а в первом квартале 2014 года -  563 уголовных дела.

При этом представитель СКР пояснил, что одной из задач следствия при расследовании таких преступлений  и проведении процессуальных проверок является принятие мер к возмещению ущерба, причиненного государству.

Так, в частности, по словам Владимира Маркина,  по направленным в суд уголовным делам в 2013 году обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше 2 миллиардов рублей, а свыше 12 миллиардов рублей возмещено бюджету в ходе доследственных проверок и расследования впоследствии прекращенных уголовных дел.

«Следственный комитет намерен и впредь совместно с федеральной налоговой службой России уделять особое внимание вопросам возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе страны и разработке мер, обеспечивающих неотвратимость наказания за совершение налоговых правонарушений», - сообщил Владимир Маркин, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Госдума рассмотрит поправки в УК РФ, которые вводят в статью 199 (уклонение от уплаты налогов с организации) новый квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой, с использованием подставных фирм, а также с сокрытием или искажением информации в отношении контролируемых иностранных компаний или контролируемых сделок.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, максимальный срок лишения свободы за такие преступления составит 6 лет.

Кроме того, проект содержит норму, позволяющую применять конфискацию орудий, оборудования и иных средств совершения преступления, принадлежащих юридическим лицам, в том числе банковским учреждениям, если их учредители или исполнительные органы знали или должны были знать о характере использования имущества.

В Самарской области перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, обманувшие более тысячи граждан.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, в 2005 году шесть жителей Самарской области, предварительно разработав преступную схему, создали потребительское общество «Возрождение-63». Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды, гарантируя вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников. При этом никакой иной деятельности она не осуществляла.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства финансовой структуры, а также распространяли рекламу о её деятельности в средствах массовой информации. В результате в течение трех лет с мая 2005 года в финансовую пирамиду свои денежные средства вложили 1152 человека. При этом часть полученных денег соучастники тратили на выплату ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные присваивали и распределяли между собой. Таким образом, за время работы пирамиды злоумышленники похитили у граждан свыше 135 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила деятельность следственных подразделений МВД России по расследованию уголовных дел о преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Следственным департаментом МВД России приняты дополнительные меры по устранению выявленных нарушений. Так, в марте и мае 2014 г. проведены выездные семинары - совещания по вопросам соблюдения законности, качества и сокращения сроков следствия, а также по изучению методики расследования уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ.

В региональные следственные органы направлены директивные указания о принятии конкретных мер по противодействию преступности в системе жилищно-коммунального комплекса. За допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечены 43 руководителя следственных подразделений и 57 следователей, в том числе Ставропольского края, Московской, Кемеровской и Самарской областей и других регионов России.

Проведенные мероприятия способствовали активизации работы территориальных следственных подразделений.

Так, в первом полугодии 2014 г. в Чувашской Республике и Свердловской области увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, и улучшилась работа по возмещению ущерба, причиненного в сфере ЖКХ.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 236 и 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в соответствии с законом часть первая статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополняется новым пунктом, наделяющим суд полномочием по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе возвращать уголовное дело прокурору, если суд придёт к выводу, что фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении либо установленные судом в ходе рассмотрения дела, указывают на наличие оснований для квалификации деяния как более тяжкого преступления.

Кроме того, статья 237 Кодекса дополняется частью первой, определяющей содержание решения суда о возвращении уголовного дела прокурору по указанным основаниям.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что следственными органами Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Тула Александра Прокопука, подозреваемого в крупной растрате.

Следователи полагают, что Прокопук, являясь директором муниципального казенного предприятия», организовал в 2012 году составление и подписание документов о выполнении работ на полигоне твердых бытовых отходов в городе Туле, содержащих заведомо ложные сведения о количестве и принадлежности используемой техники и объемах выполненных работ подрядной организацией.

В итоге муниципальное казенное предприятие города необоснованно перечислило около 5 миллионов рублей подрядчику, которые впоследствии были похищены, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, в июле мэр Тулы Александр Прокопук досрочно подал в отставку.

Государственная Дума по представлению Генерального прокурора РФ приняла решение о лишении неприкосновенности депутата Николая Паршина.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по версии следствия, Паршин совершил мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Он, являясь депутатом Волгоградской областной Думы и имея умысел на мошенничество, вступил в преступный сговор с жителями Волгоградской области по урегулированию вопроса о выделении бюджетных средств на покупку здания школы в размере 25 млн. рублей, что существенно превышает ее рыночную стоимость.

Затем Паршин пролоббировал интересы по продаже указанной недвижимости на муниципальном и областном уровне, что привело к незаконному выделению денежных средств на покупку данного здания из муниципального и областного бюджетов. После совершения сделки купли-продажи Паршин получил денежные средства в размере 11 млн. рублей.

Таким образом, действия Паршина повлекли за собой причинение ущерба администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области и администрации Волгоградской области на общую сумму 25 млн. рублей.

Государственной Думой было дано согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Николая Паршина и на привлечение его в качестве обвиняемого.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству провел парламентские слушания на тему: «Вопросы совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации: тенденции и перспективы».

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, с основным докладом выступил первый заместитель председателя Комитета СФ Алексей Александров.

Сенатор отметил, что слушаниям предшествовало создание рабочей группы по изучению состояния уголовной политики в РФ, в состав которой вошли члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Верховного Суда РФ, а также различных министерств.

«Для того, чтобы осуществлять последовательную и системную борьбу с преступностью, необходимо разработать единую концепцию уголовной политики в Российской Федерации до 2030 года. На ее основе можно будет приступить к разработке новых редакций Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», - подчеркнул Алексей Александров по итогам мероприятия.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обсуждены вопросы организации работы в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, международное сотрудничество органов прокуратуры в рассматриваемой сфере постоянно расширяется, добавляются новые функции, в частности, правовая помощь по административным делам, передача и принятие Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.

Увеличивающийся объем работы, важность и сложность данного направления прокурорской деятельности требуют совершенствования организации этой работы и повышения ее эффективности.

По итогам совещания планируется подготовить и направить всем прокурорам информационное письмо «О практике организации работы органов прокуратуры в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам».

В настоящее время Генеральной прокуратурой осуществляется взаимодействие в сфере выдачи и оказания правовой помощи с компетентными органами почти 80 государств мира, ежегодно рассматривается до 10 тысяч иностранных и российских запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам.