временная администрация

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ООО КБ «ПрестижКредитБанк. В ходе обследования временная администрация установила, что стоимость активов ПрестижКредитБанка не превышает 23,4 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 73,5 млн. рублей.

«Основными причинами недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются осуществленные собственниками и бывшим руководством ООО КБ «ПрестижКредитБанк» в период наличия у банка проблем с платежеспособностью операции по выдаче физическим лицам заведомо невозвратных кредитов и выплате собственникам ООО КБ «ПрестижКредитБанк» долей их участия в уставном капитале банка на общую сумму 108,9 млн. рублей. Кроме того, ООО КБ «ПрестижКредитБанк» отражал в бухгалтерском учете фактически отсутствующие денежные средства в размере 142,1 млн. рублей, скрывая таким образом факт ранее осуществленного вывода активов», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПрестижКредитБанка регулятор направил в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Напомним, 26 ноября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «ПрестижКредитБанк», занимавшего по величине активов 805 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, ПрестижКредитБанк проводил высокорискованную кредитную политику, а также размещал денежные средства в низкокачественные активы, что привело к полной утрате собственных средств (капитала) банка. 8 декабря 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам дагестанского банка, объем выплат оценили в 59,3 млн. рублей. С 5 февраля 2015 года ЦБ РФ прекратил работу временной администрации по управлению КБ «ПрестижКредитБанк» в связи с решением арбитражного суда Республики Дагестан о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России принял решение прекратить со 2 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «АкадемРусБанк», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда города Москвы о признании АкадемРусБанка несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 29 января 2015 года Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «АкадемРусБанк». По данным регулятора, с конца ноября 2014 года АкадемРусБанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Банк России установил существенную недостоверность представляемой отчетности КБ «АкадемРусБанк». По данным регулятора, она не отражала реального финансового положения банка и не учитывала, либо учитывала не в полном размере, неисполнение банком обязательств перед кредиторами. Информацию о нарушениях ЦБ направил в Следственный комитет РФ.

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния СБ Банка, проведенного временной администрацией.

С первых дней своей работы временная администрация по управлению СБ Банком столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования ее деятельности. В частности, руководство проблемного банка уклонилось от передачи временной администрации оригиналов кредитных договоров, договоров залога и поручительства по ссудной задолженности юридических и физических лиц. Это может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, отмечается в сообщении регулятора.

«Непередача руководством СБ Банка кредитных досье заемщиков делает невозможным их взыскание и, как следствие, удовлетворение требований кредиторов. В сложившихся обстоятельствах, по предварительным оценкам Банка России, стоимость активов банка не превышает 8,9 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 48 млрд. рублей. При этом временной администрацией при формировании реестра обязательств СБ Банка перед вкладчиками выявлено, что непосредственно перед отзывом лицензии, в период наличия у банка проблем с платежеспособностью, осуществлялись операции по «трансформированию» требований кредиторов в более привилегированную очередность их удовлетворения, а также по «дроблению» вкладов физических лиц с целью снижения их величины до максимально допустимого размера страхового возмещения», – сообщает пресс-служба Банка России.

Информацию о возможном выводе активов из СБ Банка его бывшими руководителями и собственниками Банк России направил в Генпрокуратуру и МВД.

Напомним, 16 февраля 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк «Судостроительный банк», занимавшего 85 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, СБ Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства. В связи с потерей ликвидности СБ Банк своевременно не выполнял обязательства перед кредиторами. При этом кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, и не исполняла требования надзорного органа об отражении в отчетности всех неисполненных обязательств перед кредиторами», – сообщала тогда пресс-служба Банка России. 2 марта 2015 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам СБ Банка, объем выплат оценили в 16,9 млрд. рублей.

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ОАО «ВКБ», проведенного временной администрацией. В ходе обследования установлено, что стоимость активов банка не превышает 2,4 млрд. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 6,7 млрд. рублей. Данные приводятся без учета обязательств перед вкладчиками на сумму порядка 1,8 млрд. рублей, данные о которых отсутствуют в бухгалтерском учете банка.

«Основной причиной недостаточности стоимости имущества послужило проведение бывшим руководством и собственниками банка масштабных операций, имеющих признаки вывода из банка активов путем приобретения ценных бумаг, права на которые банк не смог подтвердить, выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, предоставления активов в обременение для обеспечения обязательств третьих лиц, а также осуществления вложений в паи закрытого паевого инвестиционного фонда по существенно завышенной стоимости», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО «ВКБ», ЦБ РФ направил в МВД и Генпрокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Напомним, 30 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Волга-Кредит», занимавшего по величине активов 296 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, отражал в учете фактически отсутствующие ценные бумаги. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, ОАО «ВКБ» полностью утратило собственные средства.

19 января 2015 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 5,1 млрд. рублей. По данным ЦБ РФ, более 1,2 тыс. вкладчиков банка «Волга-Кредит» заявили о несогласии с суммой причитающихся выплат.

С 4 марта 2015 года Банк России прекратил деятельность временной администрации по управлению банком «Волга-Кредит» в связи с решением арбитражного суда Самарской области о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России принял решение прекратить с 23 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению АКБ «Адам Интернэшнл», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. 

Временная администрация распущена в связи с решением арбитражного суда Республики Дагестан о принудительной ликвидации банка «Адам Интернэшнл» и назначением ликвидатора, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 20 января 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Адам Интернэшнл», занимавшего по величине активов 786 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

ЦБ РФ сообщил о результатах обследования финансового состояния ОАО Инвестбанк «БЗЛ», проведенного временной администрацией. В ходе обследования было установлено, что стоимость активов Бузулукбанка не превышает 467,2 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 492,6 млн. рублей.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем приобретения ценных бумаг по завышенной стоимости, осуществление вложений в неликвидные ценные бумаги, а также кредитования аффилированных с банком юридических и физических лиц, полностью прекративших после отзыва лицензии обслуживание своей задолженности, на общую сумму порядка 200 млн. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Бузулукбанка, регулятор направил в МВД и Генпрокуратуру.

Напомним, 10 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у оренбургского Бузулукбанка, занимавшего 737 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. С 10 февраля 2015 года ЦБ прекратил деятельность временной администрации по управлению ОАО Инвестбанк «БЗЛ» в связи с решением арбитражного суда Оренбургской области о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России принял решение прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению ОАО ККБ «Кредитбанк». Временная администрация распущена в связи с решением арбитражного суда Республики Калмыкия о признании Кредитбанка несостоятельным (банкротом), сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, 16 октября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредитбанка, занимавшего по величине активов 681 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, Кредитбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах.

28 октября 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам Кредитбанка, объем выплат оценили в 520 млн. рублей.

Банк России принял решение прекратить с 3 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению ОАО Губернский Банк «Симбирск». Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда Ульяновской области о признании несостоятельным (банкротом) банка «Симбирск», говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 11 ноября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО ГБ «Симбирск», занимавшего по величине активов 671 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк «Симбирск» проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а, начиная с октября текущего года, систематически допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. 24 ноября 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ульяновского банка, объем выплат оценили в 579 млн. рублей.

Банк России принял решение прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению Тюменьагропромбанком. Работа временной администрации прекращена в связи с решением арбитражного суда Тюменской области о признании Тюменьагропромбанка несостоятельным (банкротом), сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, 19 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тюменьагропромбанка, занимавшего по величине активов 370 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах. 29 декабря 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 3,67 млрд. рублей.

Банк России принял решение прекратить с 4 марта 2015 года деятельность временной администрации по управлению банком «Волга-Кредит».

Работа временной администрации прекращена в связи с решением арбитражного суда Самарской области о признании банка «Волга-Кредит» несостоятельным (банкротом) и назначением конкурсного управляющего, сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, 30 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Волга-Кредит», занимавшего по величине активов 296 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, отражал в учете фактически отсутствующие ценные бумаги. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, ОАО «ВКБ» полностью утратило собственные средства.

19 января 2015 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 5,1 млрд. рублей. По данным ЦБ РФ, более 1,2 тыс. вкладчиков банка «Волга-Кредит» заявили о несогласии с суммой причитающихся выплат.

Роскосмос обратился к ЦБ РФ с просьбой принять оперативные меры для продолжения деятельности ОАО «Фондсервисбанк».

«После консультаций с Банком России Роскосмос предложил в качестве участника процедуры финансового оздоровления Новикомбанк, основной акционер – ГК «Ростех», в состав которой входит более 600 предприятий РФ. Часть из них связана с реализацией госпрограмм и сотрудничает с Роскосмос ом по ряду направлений деятельности. Роскосмос будет тесно работать с временной администрацией банка», – говорится в сообщении пресс-службы космического агентства.

Роскосмос является одним из основных кредиторов Фондсервисбанка, уточняется в пресс-релизе. По словам Игоря Комарова, руководителя Роскосмоса, вкладчикам банка и предприятиям отрасли не стоит беспокоиться.

Напомним, сегодня Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк». По оценкам ЦБ РФ, в настоящее время Фондсервисбанк способен поддерживать ликвидность без привлечения заемных средств АСВ.

Банк России принял решение прекратить с 26 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению ОАО «Торгово-строительный банк», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Временная администрация распущена в связи с решением арбитражного суда города Москвы от 06.02.2015 о принудительной ликвидации ТСБ, сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, 10 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-строительного банка. По данным регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, ТСБ был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

По оценкам ЦБ РФ, в настоящее время Фондсервисбанк способен поддерживать ликвидность без привлечения заемных средств АСВ. Об этом сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

По его словам, в ходе текущего надзора регулятор установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка.

«Учитывая специфику клиентской базы Фондсервисбанка, Банк России принял предложение госкорпорации АСВ использовать опыт работы Новикомбанка с компаниями различных отраслей промышленности», – указал Михаил Сухов в ответ на запрос ТАСС.

Напомним, сегодня Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк».

Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению ОАО «Фондсервисбанк». Временная администрация введена с 25 февраля 2015 года в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ОАО «Фондсервисбанк», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», – информирует пресс-служба Банка России.

Регулятор отмечает, что в решении текущих задач временной администрации Фондсервисбанка будет участвовать АО АКБ «Новикомбанк».

В настоящее время Фондсервисбанк продолжает работать в обычном режиме, оказывая весь спектр банковских услуг клиентам и вкладчикам, уточняется в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ОАО КБ «Донинвест», проведенного временной администрацией. В ходе обследования установлено, что стоимость активов КБ «Донинвест» не превышает 698,4 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1906,4 млн. рублей.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются осуществленные в период смены собственников банка операции по замене большей части кредитного портфеля путем перевода долга и выдачи новых безнадежных ко взысканию ссуд. Кроме того, руководство банка в период наличия проблем с платежеспособностью выдало заведомо невозвратные кредиты и заключило сделки по приобретению недвижимости на общую сумму 152,5 млн. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ «Донинвест», Центробанк направил в Генпрокуратуру и МВД России.

Напомним, 9 октября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Донинвест», занимавшего по величине активов 510 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, КБ «Донинвест» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. 23 октября 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ростовского банка, объем выплат оценили в 1,5 млрд. рублей. С 31 декабря 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «Донинвест» в связи с решением арбитражного суда Ростовской области о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России сообщил о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению санкт-петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический».

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров банка «Таврический», связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, что позволит Агентству взять под оперативный контроль активы банка», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Регулятор указывает, что задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка «Таврический».

В середине января стало известно, что санкт-петербургскому банку «Таврический» может потребоваться санация. Сообщалось, что на оздоровление банка ЦБ РФ может направить 32-35 млрд. рублей, и этой суммы хватит, чтобы расплатиться с вкладчиками и компанией «Ленэнерго» – крупнейшим кредитором банка.

Банк России сообщил о результатах обследования финансового состояния ООО «Трастовый Республиканский Банк», проведенного временной администрацией. Было установлено, что стоимость его активов не превышает 117 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 418,1 млн. рублей.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные факты вывода активов путем переуступки прав требований по кредитным договорам в оплату фиктивных обязательств, кредитованию заемщиков, заведомо неспособных исполнить свои кредитные обязательства, а также по учету векселей эмитентов, находящихся в стадии ликвидации», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генпрокуратуру и МВД РФ.

Напомним, 11 сентября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «Трастовый Республиканский Банк», занимавшего по величине активов 701 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк был вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 млрд. рублей.

25 сентября 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 105 млн. рублей.

С 12 декабря 2014 года Банк России принял решение прекратить деятельность временной администрации ООО «Трастовый Республиканский Банк» в связи с решением арбитражного суда о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России принял решение прекратить с 10 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению ОАО Инвестбанк «БЗЛ».

Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда Оренбургской области о признании Бузулукбанка несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 10 декабря 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у оренбургского Бузулукбанка, занимавшего 737 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

24 декабря 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка. Согласно полученному реестру обязательств, за выплатой возмещения на сумму 443,7 млн. рублей могут обратиться порядка 2 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ сообщил о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ОАО Банк «Народный кредит». В ходе обследования было установлено, что стоимость активов банка не превышает 14 121 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 26 854,8 млн. рублей.

«Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 10,2 млрд. рублей, приобретение неликвидных векселей на сумму 1,8 млрд. рублей у организаций, отсутствующих по адресам указанным в вексельных договорах, а также отчуждение имущества банка на сумму 0,2 млрд. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

О финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, регулятор сообщил в МВД и Генпрокуратуру.

Напомним, 9 октября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО Банк «Народный кредит», занимавшего по величине активов 112 место в банковской системе РФ. Отзыв лицензии у банка «Народный кредит» вошел в число крупнейших страховых случаев в стране. Выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка начались 23 октября 2014 года. Объем выплат оценили в 15,1 млрд. рублей. С 19 декабря 2014 года ЦБ РФ прекратил работу временной администрации по управлению ОАО Банк «Народный кредит» в связи с решением арбитражного суда города Москвы о признании банка несостоятельным (банкротом).

Банк России принял решение прекратить с 5 февраля 2015 года деятельность временной администрации ЗАО «БВА Банк», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации БВА Банка, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Напомним, 26 ноября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО «БВА Банк», занимавшего по величине активов 765 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, БВА Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. На протяжении 2013 и 2014 годов кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. 8 декабря 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам проблемного банка, объем выплат оценили в 2 млн. рублей.