вывоз капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - октябре 2018 года в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $42,2 млрд.

Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $14 млрд., пишет ТАСС.

Как отметил регулятор, на величину оттока в равной степени повлияли операции банков по погашению внешних обязательств и сделки прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом.

Сотрудники Федеральной таможенной службы России выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов.

«Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — пояснил Шкляев.

Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров.

«На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал чиновник ФТС.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров.

«Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — пояснил Шкляев.

В рамках борьбы с выводом денег ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных компаниях, имеющих задолженность перед федеральным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители больше не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих людях передается также в Банк России, сказал Шкляев.

 

Владимир Путин на прошедшей вчера встрече с бизнесменами  в Кремле объявил, что поручил уже с 2018 года обеспечить выпуск специальных облигаций для возвращения капиталов в Россию. Вопрос прорабатывали правительство и ЦБ.

«На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В качестве инструмента мы решили использовать отечественные облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте. И было поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — передал слова Президента РФ корреспондент РБК. Вопрос прорабатывали Минэкономразвития, Минфин и ЦБ, причем идея «не вызвала ни у кого возражений», отметил глава государства.

Путин рассказал, что российские власти собираются расширить линейку финансовых инструментов для долгосрочных крупных инвестиций в отечественную экономику. С февраля следующего года вступит в силу закон «О синдицированном кредите», механизмы которого позволяют значительно увеличить объемы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики. «Это существенно снизит риски самих кредиторов. Также это позволяет банкам и другим профессиональных участникам рынка выпускать инфраструктурные облигации: это новый вид ценных бумаг с неполным покрытием номинала», — объяснил президент.

В начале декабря агентство Reuters сообщало, что неназванные представители крупного бизнеса обратились к российским властям с предложением выпустить специальные бонды для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных россиян в страну. Бонды должны быть выпущены в иностранной валюте и иметь ставку выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность, рассказывали собеседники агентства. К такой инициативе представителей бизнеса могли подтолкнуть опасения расширения американских санкций, отмечало агентство.

Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года выявила вывод средств из России за рубеж на 326,1 млрд рублей.

«За период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года ФТС России выявлено 10 593 случаев незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму около 326,1 млрд рублей», — заявили  RNS в ведомстве.

Согласно отчетным данным ФТС, с 2013 по 2015 годы незаконный вывод капитала из страны составил 1,2 трлн рублей. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что объем операций по незаконному выводу денег из России за рубеж упал в два с половиной раза — с 500 млрд рублей в 2015 году до 190 млрд рублей в 2016 году.

В ФТС подчеркнули, что служба разрабатывает инструменты риск-ориентированного подхода к организации валютного контроля, а также активно взаимодействует с другими ведомствами.

В 2015 году ФТС России совместно с ЦБ разработала механизм противодействия схемам вывода денежных средств из России, отметили в ведомстве. Речь идет о схемах, основанных на заявлении в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу нерезидентов в ходе исполнения внешнеторговых договоров.

«Кроме того, с 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области», — рассказали в ФТС.

В ведомстве также заявили о сокращении количества случаев невозврата в Россию средств, уплаченных в адрес иностранных компаний за не полученные на территории России товары. «ФТС России в I квартале 2016 года было выявлено 629 случаев невозврата в Российскую Федерацию уплаченных нерезидентам денежных средств за неввезенные товары на сумму около 97 млрд рублей, а в I квартале 2017 года выявлено 559 случаев на сумму около 20 млрд рублей», — говорится в ответе службы.

Незаконный вывод средств на счета нерезидентов в I квартале 2017 года составил 2,7 млрд рублей, следует из материалов ФТС. Кроме того, ФТС выявила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через границу РФ странами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров на сумму около 9,6 млрд рублей.

По итогам работы в I квартале ФТС возбудила 763 уголовных дела, что на 13% больше, чем годом ранее.

Кампания по амнистии капиталов проходит крайне неэффективно, что свидетельствует об изначально неправильных установках амнистии. Об этом в ходе круглого стола "Рыночный прагматизм: как заставить экономику расти" заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Однократная полная амнистия капиталов, как известно, началась в России 1 июля 2015 года и должна завершиться (по крайней мере, так считается сегодня) 31 декабря. Налогоплательщикам предлагается добровольно задекларировать свое зарубежное имущество (активы и банковские счета), представив в налоговую службу специальную декларацию. Взамен государство гарантирует невозбуждение дел по определенным статьям УК РФ и КоАП РФ, а также дел о налоговых правонарушениях, связанных с задекларированным имуществом.

В результате, по данным налоговой службы, за полгода было подано все около двух сотен деклараций об амнистии. До 31 декабря их число, скорее всего, увеличится, однако по-прежнему останется крайне незначительным.

"Амнистия будет интересна бизнесмену тогда, когда он будет уверен, что комфорт ему гарантируется не только на момент подачи заявления, но и после него, - пояснил общественный омбудсмен по вопросам амнистии, старший партнер бюро "Егоров, Пугинский и Афанасьев" Михаил Казанцев. - А пока что ситуация выглядит так. Государство говорит: вы придите, сдайте декларацию, раскройте все свое заграничное имущество, а потом, может быть, через год или через два, выработается судебная практика. И станет ясно, правильно ли вы подали декларацию. Распространяются ли на вас гарантии, освобождаетесь ли вы от налога, и вообще зачем вам это было нужно".  

Возможно, в своем завтрашнем послании Федеральному собранию президент Путин объявит о продолжении сроков амнистии капиталов. Служба омбудсмена, тем временем, подготовила проект поправок в соответствующий закон.

Минфин считает нецелесообразным  изменять действующую систему налоговых ставок по НДФЛ. Об этом ведомство сообщает в письме от 17 июля 2015 г. № 03-01-11/41295.

Также в Минфине отмечают, что предложение ввести запрет на вывоз капиталов за границу является валютным ограничением и не соответствует проводимой в РФ политике по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Напомним, в Госдуму регулярно поступают законопроекты о введении прогрессивной ставки по НДФЛ. Также регулярно политики и общественные деятели предлагают установить запрет или ограничить вывоз капитала.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил сегодня на научно-практической конференции, что СК РФ подготовил предложения, которые позволят замедлить процесс вывода капиталов из России за рубеж.

Глава СК РФ отметил: «Мы настолько богаты и мощны, что вполне справимся с теми проблемами санкций, которые на нас накладываются. Но, тем не менее, если бы все активы, полученные в процессе приватизации, и вся прибыль, получаемая в процессе производства, вкладывалась именно в Россию, мы бы не видели в стольких километрах от Москвы нищету и развалюхи».

«Поэтому Следственный комитет предложил целый ряд новелл, которые направлены на то, чтобы в значительной степени затормозить процесс вывода капиталов из РФ», - сообщил Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

Советник Президента РФ Сергей Глазьев в ходе парламентских слушаний в Госдуме предложил ввести налог на вывоз капитала из РФ на все транзакции.

Советник главы государства заявил: «Я бы предложил подумать о введении налога на вывоз капитала, причем с учетом того, что вывоз капитала идет в нелегальных формах, он уходит от налогов, от НДС в том числе - 18%».

Сергей Глазьев  добавил, что налог на вывоз капитала можно было бы распространить на все транзакции с возвращением денег, если вывоз денег идет под импорт.

При этом более половины (54,5%) участников опроса «Следует ли вводить налог на вывоз капитала?», проведенного на Клерк.Ру, поддержали данную инициативу, отметив, что данная мера повысит доходы бюджета.

Вместе с тем, 25,3% респондентов выступили против введения нового налога, считая, что он снизит инвестиционную привлекательность России.

190 ЦБ РФ

Банк России не планирует введение ограничений на движение капитала.

«В связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями Банк России информирует, что не рассматривает введение каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Ранее агентство «Bloomberg», ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Банк России рассматривает возможность введения ограничения на движение капитала в качестве превентивной меры при ускорении оттока средств из РФ.

Напомним, в середине сентября Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ, заявлял, что Центробанк намерен укрепить финансовую систему после санкций из-за украинского конфликта без возвращения к контролю за движением капитала, от которого отказались восемь лет назад.

Советник Президента РФ Сергей Глазьев в ходе парламентских слушаний в Госдуме предложил ввести налог на вывоз капитала из РФ на все транзакции.

Советник главы государства заявил: «Я бы предложил подумать о введении налога на вывоз капитала, причем с учетом того, что вывоз капитала идет в нелегальных формах, он уходит от налогов, от НДС в том числе - 18%».

Сергей Глазьев  добавил, что налог на вывоз капитала можно было бы распространить на все транзакции с возвращением денег, если вывоз денег идет под импорт. «Когда идет настоящий импорт, то налог можно было бы возвращать», - отметил советник, передает «Интерфакс».

По данным ЦБ РФ, за январь-сентябрь 2013 года вывоз капитала за рубеж по сомнительным основаниям составил около 22 млрд. долларов. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

«Необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается на нелегитимные финансовые операции. К сожалению, 2013 год подтверждает сохранение проблем в этой сфере. Первая проблема - вывод капитала за рубеж по сомнительным основаниям. По оценкам ЦБ, в 2012 году объем такого вывода составил 39 млрд. долларов. За 9 месяцев 2013 года около 22 млрд. долларов», - сказала глава Центробанка на конференции АРБ.

В последнее время для этих целей недобросовестными хозяйствующими субъектами активно используются возможности, связанные с облегченными процедурами перемещения товаров и контроля в рамках Таможенного союза, отметила Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что в 2012-2013 годах из РФ через ТС было выведено порядка 47 млрд. долларов, сообщает «Прайм».

1159 ЦБ РФ

В начале октября Центробанк РФ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Список дополняет письмо 193-Т, в котором регулятор описал схему по вывозу капитала.

В список попали 1530 компаний, разделенных на две группы. К первой отнесены компании, которым нерезиденты задолжали свыше 80% от суммы платежей по контрактам, во вторую группу отнесены компании, задолженность которых варьируется в пределах 20-80%. Польза от списка неочевидна: в него включены фирмы, зарегистрированные в 2001-2012 гг., компаний, зарегистрированных в этом году, в списке нет. Участники рынка уверены, что данные списка безнадежно устарели, и ни одна из этих компаний никогда больше в банк не придет, пишут «Ведомости».

По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, проблема ухода российских капиталов в офшоры не связана с налоговым климатом внутри страны, а зависит в первую очередь от судебной системы.

«Офшоризация российской экономики - это не только способ уклонения от высоких налогов, но это и защита прав собственности. Уход в английское право - это способ защитить права собственности. Поэтому даже когда налоговая система будет вполне приемлемой, надеюсь, это случится, проблема ухода в офшоры останется», - сказал глава РСПП на конференции в рамках Московской международной финансовой недели «Мосинтерфин».

По мнению Шохина, которого цитирует сегодня РБК, вывод капиталов за рубеж – проблема многих развитых стран, а не только России. По некоторым данным в офшорах ЕС и Великобритании находится около 18,5 триллионов долларов. Согласно оценкам экспертов, половины этой суммы хватило бы, чтобы вывести людей, находящихся за чертой бедности из категории «крайней нищеты».
 

Крупнейшие российские компании демонстрируют кратное отставание эффективности производства не только от ведущих стран Запада, но и от стран БРИКС. Чтобы за пять лет повысить производительность труда хотя бы в полтора раза, нужны инвестиции в 4 триллиона рублей. Эти деньги в экономике есть, но пока что они оседают за пределами страны. Об этом 9 октября в ходе форума «Эксперт-400» заявил генеральный директор медиахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало очередной выпуск своего рейтинга «Эксперт-400», в который вошли первые четыре сотни крупнейших компаний России.

Нынешний рейтинг стал полным подтверждением того, что в экономике страны царит застой. Суммарная выручка участников рейтинга на 2012 год (а составители изучали финансовую отчетность именно за этот период) выросла всего на 10 с небольшим процентов (предыдущий рейтинг показывал рост в 23,4%). За все 19 лет составления «Эксперт-400» это самый скромный показатель, за исключением кризисного 2009 года.

И есть все предпосылки к тому, что отчетность 2013 года покажет результат еще хуже: аналитики «Эксперта» ожидают, что годовой рост выручки не превысит и пяти процентов. А ведь это флагманы промышленности, в том числе и монополисты. Следовательно, показатели мелкого и среднего бизнеса будут и вовсе приближаться к нулю.

«На внешние причины такого положения, обусловленные мировой рецессией, накладываются и сугубо внутренние факторы, среди которых основной - исчерпание стимулирующего воздействия низких издержек, - отметил Валерий Фадеев. - Этого конкурентного преимущества у нас уже нет: отпускная цена на электроэнергию для промпотребителей в России на 55% выше, чем в США, газ и уголь для наших ТЭС обходится примерно во столько же, во сколько американским, а по средней «чистой» зарплате (23 тыс. 410 руб. или 582 евро в месяц по итогам 2012 г.) мы не только обогнали все страны СНГ, но и ряд членов ЕС – например, Венгрию (494 евро), Литву (488 евро) или Латвию (487 евро), при том, что квалификация работников у нас часто оставляет желать лучшего. Перестала толкать вверх нашу экономику и благоприятная мировая конъюнктура на экспортируемые Россией углеводороды – цены на них уже достаточно долгое время остаются довольно стабильными».

Российские компании демонстрируют крайне низкую эффективность, продолжил Фадеев. Производительность труда в компаниях из списка «Эксперт-400» составляет в среднем 183 тыс. долл. на человека. Это в 3,4 раза ниже, чем в крупнейших компаниях Японии, почти втрое меньше показателей конкурентов из Западной Европы и США и в 1,7 раза меньше чем у ведущих корпораций стран БРИК.

Чтобы повышать производительность труда, нужны деньги - на улучшение бизнес-процессов, переход на передовые технологии и повышение квалификации кадров. По расчетам «Эксперта», рост объема инвестиций в основной капитал на 1% дает прирост производительности труда на 0,21%. Таким образом, чтобы добиться роста производительности труда на 7% в год (именно такой показатель обеспечивает ее увеличение к 2018 году в 1,5 раза), объем капиталовложений должен ежегодно увеличиваться на 33%. По сведениям Росстата, объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 12,5 трлн. рублей. То есть речь идет привлечении дополнительных инвестиций в экономику страны в размере 4 трлн. рублей в год или 6% ВВП.

Откуда взять эти деньги? Государственный бюджет, как известно, в последнее время только сокращается. Средства есть у корпораций и частных лиц, но, увы, капиталы продолжают бежать из России. "Фактически на российские деньги уже построено несколько «мировых финансовых центров» (тот же Кипр), - отметил руководитель  «Эксперта». - Вызов в том, чтобы хотя бы этот поток вернуть обратно».

Старым игрокам мировой экономики перестала быть выгодной международная система налогообложения, которую они сами же искусственно создали десятки лет назад. Об этом 14 августа в ходе встречи экспертов Палаты налоговых консультантов с журналистами заявила директор ПНК Татьяна Иоффе. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Как известно, 19 июля в Москве состоялась встреча министров финансов стран «Большой двадцатки». Ее основной темой стала презентация радикальной налоговой реформы мира, плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Стороны договорились о применении плана в глобальном формате, и эти обязательства должны быть приняты на саммите «Двадцатки» в сентябре в Санкт-Петербурге.

 «На мой взгляд, не случайно резкое повышение налоговых администраций всего мира к офшорам совпало с выходом на первые позиции в мире «новых» экономик - Бразилии, Китая и Индии, - отметила директор Палаты налоговых консультантов Татьяна Иоффе. - Прежде США и европейские страны были экспортерами капитала, и искусственно созданная ими же самими оффшорная система была им выгодна. Сегодня ситуация изменилась. Старые мировые игроки все больше импортируют капитала, бюджеты многих из них находятся в сложном положении из-за возросшей социальной нагрузки. Понятно, что приходится всеми силами бороться за новые источники налогов».

Борьба за налоги охватывает не только противодействие схемам ухода от их уплаты. В предыдущие десятилетия большая часть промышленных производств Европы и США была выведена на территорию Юго-Восточной Азии, напомнила Татьяна Иоффе, но вместе с заводами и фабриками ушли и налоги на их продукцию. Сегодня «старые» страны все настойчивее предлагают властям азиатских государств делить налоги, причем зачастую даже не в равной пропорции.  Китай и Индия, наоборот вводят правила трансфертного ценообразования, направленные на сохранение налогов у себя. В этих условиях владельцы брендов задумываются над переводом производств в другие страны, вот только пока непонятно, куда именно. К сожалению, страны СНГ не рассматриваются даже в потенциале, отметила Татьяна Иоффе.

Власти РФ не собираются устанавливать какие-либо административные барьеры для предотвращения оттока капитала из России. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на "круглом столе" по улучшению инвестиционного климата в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Само словосочетание - предотвращение оттока капитала, на мой взгляд, носит людоедский характер», - цитирует слова министра «Интерфакс».

По словам Белоусова, необходимо бороться за приток капитала, а не ставить административные барьеры. Для этого предполагается совершенствовать налоговое регулирование, осуществить переход на МСФО, улучшать судебную систему и снимать инфраструктурные ограничения.