Завершилось следствие по делу блогера Блиновской

Елена Блиновская признает только обвинение в неуплате налогов. Помимо этого следствие считает, что блогер вместе с супругом занимались легализаций денежных средств на сумму больше 700 млн рублей.

2
706
Нотариат

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

Росфинмониторинг будет проверять крупные списания со счетов предпринимателей

Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

2,9 тыс.
Криптовалюта

Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

1,3 тыс.

Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Разбираем “новую” практику правоохранительных органов

Не уплатил налоги = отмыл деньги?
3
530
Мошенничество

Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.

В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.

9
2,1 тыс.
Банки

💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.

Налоговые проверки

Налоговики назначают выездные проверки ИП, которые не сдали уточненки или вообще не явились на комиссию в ИФНС

Налоговики выяснили, что перевозчики мухлюют с зарплатой. Официальные данные не соответствуют расчетным показателям, учитывающим количество единиц транспорта, работников, график работы и МРОТ.

Новый тренд от банков: несите документы по сделке до перевода или будет блокировка по 115-ФЗ

Клиенты многих банков зафиксировали тренд: банки просят представлять документы, «обеляющие» операции, до проведения самой операции и сделок. С одной стороны, какая-никакая, а гарантия отсутствия претензий. С другой — может, операция и так бы прошла, без сбора документов?

Новый тренд от банков: несите документы по сделке до перевода или будет блокировка по 115-ФЗ

Как вести бизнес легально и экономить

Лихие 90-е и российский менталитет играют злую шутку с бизнесменами. Желание сэкономить, где-то увести деятельность в тень, спрятать, скрыть порой перевешивает здравый смысл — работать честно и легально. Почему так, сложно сказать, у каждого свои причины. Сегодня разберемся, как бухгалтеру работать с клиентами, которые пытаются все еще жить в прошлом и применять серые схемы.

Как вести бизнес легально и экономить
Однодневки

Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки

Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

Блокировка счетов

Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар

Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.

Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар
Блокировка счетов

Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ

В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.

Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ

«Будут бить по отраслям»: Егоров намерен обелить бизнес

Новый глава ФНС России собирается сделать максимально белым рынок за счет внедрения новых технологий контроля. Бизнесмены, обеляйтесь!

Налоги, взносы, пошлины

Власти заинтересовались декларациями звезд шоу-бизнеса

Контрольные и надзорные органы проверят финансовую деятельность звёзд российского шоу-бизнеса.

1,9 тыс.
Обзоры для бухгалтера

Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»

Все больше сообщений о том, как работающих «на себя» россиян заставят заплатить все налоги. Там и про оборотный налог, и про чудо онлайн-офис, и про патент в 20 тыс. руб. в год.

Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»
30,1 тыс.
Новости ФНС

ФНС отменила свое письмо о комиссиях по легализации налоговой базы

ФНС сообщает об отмене своего письма от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» в части организации работы комиссий по вопросам правильности формирования налоговой базы

2,1 тыс.
Экономика России

Минэкономразвития заявляет об отсутствии необходимых условий для легализации самозанятых

Условия для легализации бизнеса в России пока не созданы, заявил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

Экономика России

Кто не работает, того «едят»

Минтруд не отказался от идеи «налога на тунеядство»: как заявил министр Максим Топилин, ведомству предстоит разработать несколько схем легализации работающих в тени, среди которых самостоятельная уплата страховых взносов во внебюджетные фонды. Банки.ру опросил экспертов, в чем экономический смысл такого «налога» и можно ли будет его собрать.

Кто не работает, того «едят»
900
Страховые взносы

Продумываются схемы легализации самозанятых лиц

Когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит - это несправедливо.

2,2 тыс.