мошенники

На компании выходят налоговики: запугивают и предлагают решить проблемы. Часто компанию пытаются развести мошенники. Как отличить государственных взыскателей от жуликов, рассказывает налоговый консультант Марат Самитов

Один из основных признаков: налоговики предпочитают общаться с должником лично, для этого они вызовут вас в инспекцию.

При наличии требований по неуплаченным налогам традиционно вначале проверят все ваши расчетные счета, если деньги есть, их спишут, это касается в том числе и личных счетов ИП.

Если денег нет, то вас уже поищут лично, при этом будут действовать в форме бирюзового-серого цвета. Делают это налоговики совместно с приставами и, к сожалению, мало чем уже гнушаются. Например, приставы могут прийти к вам домой наложить арест на телевизор или холодильник и другую бытовую технику, могут даже остановить на дороге автомобиль.

У приставов сейчас в арсенале программка «Дорожный пристав», с ее помощью отслеживаются на трассе неплательщики по номерам авто. Также вас могут запросто поджидать взыскатели в аэропорту, на вокзале или даже в туристической поездке. Разыскав вас, они предложат оплатить долг через POS-терминал, после оплаты вы получите на руки чек. Все предельно просто и прозрачно.

Мошенники в личном контакте не заинтересованы, и это ключевой момент. Они в основном отправляют смс или звонят, требуя оплатить долг. Основные регионы пеленгации номеров это: Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Республики Татарстан. Не открывайте никакие смс сообщения, не перезванивайте на сомнительные номера, иначе спишутся деньги с телефона.

Можно установить специальные приложения на смартфон «Кто звонит», оно предупредит, что вы получаете звонок от абонента с плохой репутацией, при желании его можно тут же заблокировать. Также мошенники действуют через социальные сети. Там они могут предложить вам получить вычет по НДФЛ, перейдя по ссылке и оплатив госпошлину (не вздумайте этого делать). Это развод. Во-первых, никакие вычеты не предоставляются с оплатой пошлины, во-вторых, для получения вычета надо изначально, как минимум, сдать в ФНС налоговую декларацию.

На вас вышли мошенники, если вам предлагают перечислить деньги на специальный счет мэрии. В этом году такая схема активно обкатывалась в Дагестане, и работала. Проверяйте номера счетов и телефонов инспекций на сайте ФНС. Оплачивайте налоги только по официальным квитанциям, полученным из налоговой или в личном кабинете на сайтах nalog.ru или gosuslugi.ru. Если квитанция получена почтой, не поленитесь проверить ее подлинность в ФНС, это поможет уберечь деньги от мошенников.

Очень лихо сработала и уже завершает бизнес финансовая пирамида Сберагро, пишет канал «Банкста». Компания копировала корпоративный стиль Сбербанка, который был похож на его агроподразделение.

Сберагро собирала деньги по всей Москве, а деятельность сразу была подозрительной и напоминала финансовую пирамиду. Сберагро размещала рекламу в газете Вечерняя Москва (излюбленное место для продвижения пирамид среди пенсионеров), у нее было страхование от компании Орбита (серийный страховщик многих действующих пирамид), баланс нарисован и самое главное — обещанные ставки в районе 12-23% (в 2-4 раза больше, чем в банке). Компания явно рассчитана на обман пенсионеров — в ее офисе разложены яйца и творог, которые она якобы выпускает.

«Приходите в наш офис и продегустируйте образцы нашей продукции! Поверьте, молока, хлеба, яиц, творога и многих других продуктов такого вкуса и качества Вы или не пробовали вообще никогда, или очень давно, еще при СССР. Присоединяйтесь к нашей команде, доверьте нам свои сбережения и получайте все эти продукты бесплатно, на правах нашего инвестора».

Запись с сайта СберАгро.

В Интернете уже много отзывов о разводе. ЦБ в очередной раз проспал мошенников. 

 

Пенсионеров как только не обманывают, чтобы украсть сбережения. Уже предлагали выдуманные пособия из несуществующего департамента социального обеспечения. Теперь звонят на мобильный, и сообщают о выплате компенсации за ранее приобретенные товары.

На днях группа мошенников похитила 9 млн рублей с банковских карт двух московских пенсионерок, объявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщинам запудрили мозги и уговорили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. То есть женщины сами сообщили мошенникам CCV и пароли для осуществления перевода. Что произошло, пенсионерки поняли, когда с карты деньги уже списались. У одной так украли 2 млн рублей, у другой свыше 7 миллионов рублей.

Подозреваемых в совершении конкретно этого преступления, уголовный розыск нашел по горячим следам.  Двоих подозреваемых суд арестовал, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

УФНС по Ленинградской области предупреждает о попытках совершения мошеннических действий от имени налоговых органов региона.

Так, юридическим лицам поступали звонки от неустановленных лиц с требованием перечислить денежные средства на банковские карты под угрозой проведения контрольных мероприятий с привлечением МВД и прокуратуры.

Налоговики обращаются с просьбой при поступлении подобных звонков проявлять бдительность и оперативно информировать правоохранительные органы.

 

В ПФР периодически поступают однотипные, как под копирку, обращения пенсионеров, в том числе через сайт фонда и даже Администрацию Президента.

Люди просят увеличить размер пенсии, но при этом не прикладывают к письму никакие личные документы, которые могли бы стать основанием для перерасчета. Текст обращения содержит лишь множество ссылок на общие нормы пенсионного законодательства, не относящиеся к конкретному человеку.

Между тем перерасчет пенсии носит заявительный характер и зависит от многих личных обстоятельств. Например, нашел подтверждение страховой стаж, не вошедший в расчет пенсии, или подтверждены нестраховые периоды – служба в армии или уход за детьми, появилось право на получение повышенной фиксированной выплаты.

Каждое основание обязательно должно быть подтверждено документом. Электронные же обращения граждан на 15 листах содержат лишь копии паспорта и трудовой книжки, которые уже есть в распоряжении органов ПФР, и выдержки из закона, взятые из Интернета или любого справочника.

- К некоторым обращениям приложены и копии договоров об оказании платных юридических услуг на 12-13 тысяч рублей, - расскзали в ОПФР по Омской области. - Видимо, человек направил нам весь пакет документов, который ему выдали в коммерческой фирме… К сожалению, произвести перерасчет на основании этих бумаг невозможно. А значит, средства потрачены зря.

В ПФР отметили, что они работают безвозмездно, а пенсии назначаются только на основании личных документов, подтверждающих стаж и заработную плату гражданина, которые либо предоставляет сам человек, либо эти сведения уже отражены на его лицевом счете в ПФР. В управление Пенсионного фонда можно обратиться за несколько лет до наступления пенсионного возраста, и специалисты проверят все имеющиеся документы, сами запросят недостающие по системе электронного документооборота. Главные условия хорошей пенсии - «белая» заработная плата и большой трудовой стаж.

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о выплате 720 рублей всем пенсионерам к пенсии. Якобы, для этого надо срочно до 1 ноября 2018 прийти с паспортом и банковской выпиской в ПФР и потребовать эти деньги.

Между тем данная информация не соответствует действительности.

Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Другие «прибавки» к пенсиям не запланированы.

Напомним, в начале года страну захлестнула волна ложных сообщений о мнимой единовременной выплате в размере 5 тыс. рублей.

Региональные отделения ПФР на своих сайтах призывают пенсионеров не поддаваться на уловки мошенников и доверять только надежным источникам информации.

ПФР в последнее время фиксирует массовые случаи получения гражданами текстовых и аудиосообщений на мобильные устройства в сети «Whatsapp» с призывом обратится в управления Пенсионного фонда с заявлением на денежную выплату в размере 5 тыс. рублей.

При этом сообщается, что подать заявление необходимо в ближайшее время – до 20 января.

Между тем данные сообщения являются абсолютной дезинформацией и предметом рассмотрения компетентных органов. Пенсионный фонд не производит дополнительных разовых выплат и не вызывает массово пенсионеров для сбора их данных. Никакой дополнительной выплаты в 5000 рублей пенсионерам не ожидается. Данная рассылка дело рук мошенников!

ПФР настоятельно рекомендует не обращать внимания на подобные сообщения и проявлять бдительность.

Как еще обманывали пенсионеров читайте в статьях

«Как обманывали пенсионеров в 2017. Мифы о пенсиях» «Как мошенники обманывали доверчивых пенсионеров в 2017 году»

Участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени налоговых органов. 

Читайте подробности в блоге ИПБ России.

Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

 

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов», предупредил ПФР.

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Управление ПФР в г. Орле получило информацию о подозрительных звонках, поступающих на телефоны пенсионеров. Клиенты Управления сообщили, что звонки были двух типов.

Часть звонивших сообщала пожилым людям, что вышло постановление, согласно которому одиноким бабушкам и дедушкам положена выплата в размере 2000 рублей. Но приходить за ней в ПФР не нужно, сотрудники все принесут прямо домой. Задача пенсионера только не бояться и открыть работникам Пенсионного фонда дверь.

Другая часть звонивших сообщала пенсионерам, что в данный момент начинается массовая замена пенсионных удостоверений. Пожилых людей опять же убеждали никуда не ходить, а ждать сотрудника ПФР дома.

Пенсионный фонд предупреждает своих клиентов, что оба эти заявления не соответствуют действительности! Сотрудники Пенсионного фонда не обзванивают клиентов, это делают мошенники.

Кроме того, работники ПФР не обслуживают клиентов на дому, не приносят прибавку пенсии на руки, не совершают поквартирных обходов, не проводят сходов жильцов во дворах.

Вся работа с гражданами проводится только в клиентских службах ПФР.

Если к вам в дверь или по телефону звонит неизвестный и представляется сотрудником ПФР – это повод насторожиться. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенником, предупреждают в орловском отделении ПФР.

Интернет-мошенники больше не смогут использовать почтовый домен Федеральной налоговой службы для рассылки поддельных (фишинговых) писем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совместно со специалистами Почты Mail.Ru, ФНС применила современные средства защиты, настроив SPF, DKIM и DMARC для своего почтового домена, поэтому злоумышленники больше не смогут использовать имя почтового домена nalog.ru для отправки поддельных (фишинговых) писем на любые крупные почтовые сервисы, использующие спецификацию DMARC для проверки подлинности отправителей писем.

Применяемый в настоящее время базовый протокол передачи электронной почты SMTP не позволяет на должном уровне проводить аутентификацию внешних отправителей. То есть при отправке письма в поле From: можно подставить любой адрес. Подделку электронного адреса может распознать специалист: необходимо сверять заголовки, служебную информацию, сервер и IP, с которых поступило письмо. При использовании стандарта DMARC проверка будет происходить автоматически почтовым сервером получателя. Настроив DMARC, владельцы почтовых серверов могут блокировать приём писем с доменов, не прошедших авторизацию. Таким образом, DMARC позволяет выявлять и пресекать подмену обратного адреса отправителя, которую используют спамеры для поддельных рассылок от имени авторитетной компании.

По внутренним данным Mail.Ru Group, доля писем, отправляемых якобы с доменов крупных банков и госорганизаций, а на самом деле являющихся мошенническими, достигает 98%.

На «горячую линию» Отделения ПФР по Калининградской области стали поступать звонки с обращениями граждан, сообщающих о людях, которые ходят по домам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники интересуются у доверчивых граждан, приходят ли им по почте справки о состоянии индивидуального лицевого счета и получил ли гражданин «новый» документ, именуемый «Общий документ ОПС».

Они предъявляют пенсионерам удостоверение с цветным логотипом ПФР, а взамен просят показать СНИЛС.

Получив номер ИЛС, названные сотрудники ПФР, якобы, сверяют данные со своей базой данных и только после этого сообщают гражданину, о том, что тот имеет право получить «Общий документ ОПС». Однако где, как, а главное, зачем не сообщают.

В связи с этим, региональное отделение ПФР информирует, что справки о состоянии ИЛС территориальными органами ПФР не рассылаются с начала 2013 года, и никакого «Общего документа ОПС» не существует. Любая работа с населением производится сотрудниками ПФР только в клиентских службах, а не по телефону или на дому.

Налоговая служба Приморского края предупреждает: в крае действуют мошенники. Установлены случаи телефонных звонков руководителям организаций города Владивостока неизвестным гражданином с телефонного номера: +7(968)4383770.

Мошенник начинает разговор в хамской манере, представляется начальником налогового органа и сообщает, что по городу проводятся налоговые проверки, работают комиссии. Для решения вопроса предлагает перечислить на расчетный счет денежные средства. Подобные случаи имеются в других регионах России.

Данные действия злоумышленников являются провокационными и наносят ущерб репутации руководства и сотрудников налоговых органов.

Налоговая служба убедительно просит налогоплательщиков быть осторожными и в случае поступления с любого телефонного номера информации подобного характера, незамедлительно сообщить об этом в отдел безопасности Управления ФНС России по Приморскому краю по телефонам: 8(423) 241-20-87 и 8(423) 241-19-51, а так же в правоохранительные органы (телефон: 02).

Управление ФНС Республики Алтай предупреждает о том, что от имени сотрудников налоговой службы действуют мошенники. Представляясь руководителями, сотрудниками территориальных налоговых органов различных субъектов Российской Федерации, они пытаются ввести в заблуждение налогоплательщиков и завладеть денежными средствами граждан, представителей организаций.

При этом предложения преследуют, якобы, «благородные» цели – перечислить деньги для закупки медицинского оборудования для лечебных учреждений, оказать финансовую помощь детским домам. Кроме того, используя аналогичную схему, мошенники пытаются получить обманным путем различную информацию о налогоплательщиках, в том числе их персональные данные.

Также зафиксированы случаи рассылки СМС сообщений от имени ФНС об аресте имущества со ссылкой на сомнительный сайт. Обращаем внимание, ФНС не накладывает арест на имущество.
В случае поступления подобного звонка необходимо обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного телефона – 020).