наличность

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных физлицами через границу. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, предупреждает ФТС. Справка подается вместе с пассажирской таможенной декларацией.

Подойдут также документы, оформляемые банками при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, получении кредита, документы о наследовании, дарении и др.

Подтверждение нужно для борьбы с отмыванием денег – таможенники ловят курьеров наличных.

Если подтверждающих документов нет, а сумма превышает указанный лимит, через границу пассажира не пропустят.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Писали про торгово-розничные предприятия и автосалоны, теперь речь пойдет о том, как устроена продажа наличной выручки через общепит и торговые сети бытовой техники.

Ряд компаний (на схеме «Группа № 1») осуществляет переводы денежных средств в адрес организации, занимающейся розничной торговлей (далее – торговая сеть), по основаниям, связанным с оказанием услуг, выполнением различных работ.

Взамен указанных переводов торговая сеть передает им аккумулированную наличную выручку.

После этого, еще одна группа юридических лиц, обладающих признаками фиктивности (на схеме «Группа № 2»), совершает переводы, как правило, с назначением платежей «за выполненные строительно-монтажные работы», «за строительные материалы» на счета «Группы № 1», которая, в свою очередь, передаёт «Группе № 2» наличные денежные средства.

Подобная схема повторяется до момента, пока наличные денежные средства полностью не переходят заказчику наличности. Годовые обороты денежных средств организаций, вовлеченных в торговлю наличной выручкой, зачастую превышают 1 млрд рублей.