нарушение валютного законодательства

💰 Зарплату иностранным работникам надо платить только безналом

Выплата денег валютным резидентом (российской компанией) нерезиденту (сотруднику-иностранцу) в наличной форме не входит в перечень разрешенных валютных операций.

За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.

Мораторий на штрафы за валютные нарушения продлят до конца 2025 года

С 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года из-за санкций действует мораторий на административную ответственность за валютные нарушения. Его продлят до 31 декабря 2025 года.

За валютные нарушения можно уплатить штраф в половинном размере

Нарушение валютного законодательства входит в число правонарушений, за которые штраф можно платить со скидкой в 50%, если сделать платеж в течение 20 дней.

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/442@ от 18.01.2023

Штраф за валютные нарушения пересчитают по новым нормам КоАП

После того, как в КоАП внесли поправки и снизили штрафы за валютные нарушения, все неисполненные постановления о штрафах подлежат прекращению в части превышения старого штрафа над новым.

Мораторий на штрафы за валютные нарушения продлят до конца 2023 года

До конца 2022 года действует мораторий на применение мер административной ответственности за валютные нарушения (по ч. 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 КоАП). Его продлят до 31 декабря 2023 года.

Мораторий на валютные проверки хотят продлить на 2023 год

До конца 2022 года действует мораторий на проверки по нарушениям валютного законодательства. Эту поблажку планируют продлить и на 2023 год.

Мораторий на валютные проверки действует до 31 декабря 2022 года. Но не по всем нарушениям

С 31 мая до 31 декабря 2022 приостановлены проверки по валютному законодательству. Но если они начались до 31 мая и по ним нашлись нарушения, срок привлечения по которым истекает до 31 декабря, то проверка продолжается.

Валютных проверок не будет до 31 декабря 2022 года

Власти объявили мораторий на проверки налоговиками соблюдения валютного законодательства. Он продлится с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

ФНС РФ: Письмо № ЕД-18-2/882@ от 15.04.2022

Валютные проверки отменят до конца года

До 31 декабря 2022 года налоговики не будут проводить проверки соблюдения валютного законодательства. Это пропишут в постановлении Правительства.

Наказание за покупку валюты на черном рынке хотят ужесточить. Но это неточно

В ближайшее время власти могут обсудить ужесточение наказания за незаконные валютные операции, заявила сенатор Ольга Ковитиди. Зампред СФ Николай Журавлёв высказал другое мнение.

Налоговики временно отменили проверки по валютному законодательству

ФНС объявила, что приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства.

Снизят штрафы бизнесу за валютные нарушения

Снижение штрафов за нарушения валютного законодательства, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, увеличение лимита по системе быстрых платежей – все эти меры войдут в новый пакет проектов по поддержке бизнеса.

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-17/418@ от 26.08.2019

Налоговики оштрафовали бизнесмена на 128 млн. рублей за взятый им кредит в иностранном банке

Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка.

Какие ошибки в валютных операциях чаще всего находят налоговики

Помните, что выплата зарплаты иностранным работником считается валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного штрафа.

Для российских импортеров и экспортеров снизят «валютные штрафы»

В настоящее время российские экспортёры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счёт в уполномоченном банке. Во многих случаях эти нарушения имеют место по вине контрагента

Административную ответственность за валютные нарушения смягчат

В целях либерализации валютного законодательства РФ и смягчения административной нагрузки на резидентов, Минфин подготовил проект поправок в статью 15.25 КоАП.