Как поступить при обвинении в нарушении валютного законодательства?

Добрый вечер! Очень нужен ваш совет. Ситуация следующая — в ЛК налогоплательщика (генерального директора) пришло уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении в области валютного законодательства. Документ пришел дважды — 28.11.2023 и 24.01.2024. Директор увидел только вчера.

115

Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ17-14035 от 10.10.2017

Реклама

ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 400 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

«Почта Банк» отчитался об исполнении требований ФАС, но продолжил показывать ненадлежащую рекламу.

312
Воинский учет

Внимание! Изменения по воинскому учету с 1 октября 2023 года: штрафы, сроки, отчеты, ответы экспертов. Все образцы документов

Уже с 1 октября стартуют драконовские штрафы по воинскому учету. Успевайте отчитаться и привести документы в порядок, времени совсем не осталось! Получите ответы на самые наболевшие вопросы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
6
105,4 тыс.
Товарный знак

Gruppo Campari судится с российским производителем сиропов

Итальянская Gruppo Campari подала иск к российскому производителю сиропов Barline из-за попытки регистрации им товарного знака Barline Aperol.

Госзакупки

ФАС: Новосибирский вуз нарушил закон о контрактной системе

Вуз объединил в один лот услуги, которые не связаны между собой. Размер закупки составлял 115 млн рублей.

322

Риск при найме иностранца: запрет на въезд в РФ, о котором он даже не подозревает

Иностранные граждане, нарушившие законодательство Российской Федерации, могут получить особую отметку в базе МВД — запрет на въезд в Россию.

Иллюстрация: nesrin öztürk/pexels
Инвестиции

Сотрудник брокера получил 30 млн рублей засчет манипуляций рынком

Почти два года он незаконно манипулировал рынком ценных бумаг, используя в том числе брокерские счета 18 клиентов.

Реклама

ФАС обвиняет «Мираторг» в незаконной рекламе табака

Закон запрещает рекламу любой табачной продукции. За нарушения будет отвечать также группа компаний «Бритиш Американ Тобакко».

Чем опасен коллективный договор для работников и что делать, если в нем есть незаконные пункты

Обычно коллективный трудовой договор предусматривает дополнительные льготы и гарантии для сотрудников. Но может ли он, наоборот, ухудшать положение и создавать риски? Как оказалось, да. Разобрались, в каких случаях это происходит и что с этим делать.

Иллюстрация: Ben Berwers/unsplash
6
747
Платежные системы

Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников

Обращаясь к посредникам для оформления карт заграничного банка, можно нарушить закон о трансграничной передаче персональных данных, а также валютное законодательство.

Налоговые споры

Конституционный Суд РФ: Определение № 1717-О от 12.07.2022

На выездной проверке требуют оригиналы документов. Что делать

По общему правилу, установленному НК (п. 2 ст. 93) документы представляются для проверки в виде заверенных копий. Однако налоговые органы, проводя выездную проверку, вправе запросить и оригиналы (п. 12 ст. 89, ст. 93, п. 6 ст. 105.26 НК). Рассказываем, как грамотно представить подлинники вместо копий и что надо знать бухгалтеру и руководителю.

На выездной проверке требуют оригиналы документов. Что делать

Маркировка 2021-2022: ошибки, нарушения и штрафы, какие товары на очереди

Правительство постепенно расширяет список товаров, попадающих под маркировку. Следующий этап – 1 декабря 2021 года. Какие группы товаров попали в обязательную маркировку, каковы самые частые нарушения и ответственность за них, а также что ждет по маркировке в 2022 году — обо всем этом расскажем подробнее.

Маркировка 2021-2022: ошибки, нарушения и штрафы, какие товары на очереди
3
10,2 тыс.
Кассовые операции

За отсутствие адреса электронной почты в чеке компанию могут оштрафовать на 10 тыс. рублей

Если продавец выставляется электронный чек, то в нем обязательно надо указать адрес электронной почты или номера телефона клиента. Иначе — штраф на сумму до 10 тыс. рублей.

1
1,6 тыс.
Кассовые операции

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11987 от 25.08.2021

Трудовое право

Как взыскать с работодателя двойную зарплату — и белую, и серую. Разбор беспрецедентного случая

Серая бухгалтерия при расчетах с работниками может сыграть с работодателем злую шутку. Подтверждением этого является беспрецедентное дело о взыскании долгов по заработной плате, прошедшее все судебные инстанции (вплоть до Верховного Суда) и завершившееся убедительной победой работника, которому в итоге удалось взыскать с работодателя двойную зарплату — и белую и серую.

За подделку маркировки можно получить до шести лет тюрьмы

То, что у нас все маркируется, вы знаете. Сплошная маркировка и контроль. И Владимир Путин подписал очередной чудесный закон.

Стали известны штрафы за нарушения прослеживаемости товаров

С 1 июля 2021 года в России окончательно ввели систему прослеживаемости товаров. До недавнего времени было неизвестно, какие санкции будут назначаться за нарушения в этой области. Наконец Министерство финансов обнародовало первую информацию о новых штрафах.

Стали известны штрафы за нарушения прослеживаемости товаров
Зарплата

Сотрудник не хочет получать зарплату дважды в месяц: что делать бухгалтеру?

Можно ли удовлетворить прошение сотрудника, написавшего заявление с просьбой выплачивать ему заработную плату единовременно без аванса?

Сотрудник не хочет получать зарплату дважды в месяц: что делать бухгалтеру?
2
30,2 тыс.