незаконная деятельность

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ГИБДД ОМВД по Коношскому району и линейного отделения полиции на ст. Коноша провели совместные оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».
 
Чтобы выявить нарушителей, использовался метод «контрольной поездки» на автомобиле, оборудованном специальными опознавательными знаками «такси». То есть в роли пассажира выступал представитель государственных органов.
 
В ходе проверки выяснилось, что один из водителей не является предпринимателем и не оформлен по договору найма на работу в такси. Кроме того, он не имеет разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, а также на установку на автомобиль оборудования и знаков такси. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.
 
«Проведение таких контрольных мероприятий позволяет выявлять граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, и, в частности, осуществляющих деятельность без постановки на учет в налоговом органе», - объясняют сотрудники налоговой инспекции.

В рамках своей компетенции, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», территориальными налоговыми органами Московской области в результате проведения контрольных мероприятий в июле текущего года выявлено 32 адреса осуществления деятельности, имеющих признаки азартной. В их числе: две букмекерские конторы, два интернет-кафе и 28 адресов с установленным лотерейным оборудованием, имеющим признаки игрового автомата.

В соответствии с пунктом 1.4 Решения межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов Московской области по вопросам эффективности профилактических мер по противодействию и предотвращению правонарушений и преступлений в сфере организации азартной деятельности, принимаемых правоохранительными органами Московской области, все имеющиеся материалы по выявленным правонарушениям уже направлены в органы прокуратуры Московской области.

В третьем квартале 2013 года подмосковные налоговики провели 43 проверки на предмет соблюдения лицензионных требований осуществления деятельности по проведению азартных игр в букмекерских конторах по заявленным новым адресам.

Вместе с тем, на территории Московской области в настоящее время на законных основаниях осуществляют азартную деятельность более 270 пунктов приема ставок букмекерских контор.

УФНС России по Московской области напоминает, что игровые заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игровых зонах в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Налоговыми органами Удмуртской Республики на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению ложной миграции и регистрации юридических лиц на подставных лиц. Данное направление работы проводится совместно с органами прокуратуры подведомственных районов, с районными следственными отделами и отделами полиции. В ходе совместных мероприятий осуществляется обмен информацией.
Одним из результатов межведомственного взаимодействия в данном направлении в 1 полугодии 2013 года можно назвать привлечение Межрайонной ИФНС России № 8 по УР к уголовной ответственности физического лица за незаконное образование юридического лица через подставных лиц.

Согласно части 1 статьи 173.1 Уголовного Кодекса РФ незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили и ликвидировали нелегальную игорную зону на территории международного аэропорта Внуково.

Правоохранительные органы подозревают в организации незаконного бизнеса группу лиц – выходцев из Грузии. По данным ГУЭБиПК МВД РФ, данная группа, используя коррупционные связи с администрацией аэропорта, заключила от имени фиктивной фирмы договоры аренды на установку лотерейных терминалов. Под видом розыгрышей благотворительной лотереи были организованы азартные игры на деньги. По предварительным подсчетам, сеть нелегальных терминалов приносила доход более 20 млн. рублей в месяц.

Материалы по данному делу направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В рамках проведения контроля за осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации, Межрайонной ИФНС России № 1 по Пензенской области 6 августа 2013 года проведен рейд на рынке города Кузнецка. В результате проверено 8 предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, выявлено 2 физических лица, осуществляющих деятельность без государственной регистрации. Нарушителям разъяснили об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Составлен 1 протокол об административном правонарушении и направлен мировым судьям.

Всего за 7 месяцев 2013 года осмотрено 240 объектов, где 980 предпринимателей осуществляли деятельность по розничной торговле, оказывали парикмахерские услуги, ремонт и пошив обуви, деятельность такси, занимались заготовкой и переработкой лесоматериалов. Во время рейдов выявлено 24 предпринимателя без государственной регистрации, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.14.1 КоАП. В результате проведенных рейдов 119 физических лиц, ранее осуществлявших предпринимательскую деятельность, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Дополнительно поставлено на учет в качестве плательщиков ЕНВД по месту осуществления деятельности 6 хозяйствующих субъектов.

Также, во время рейдов было установлено 7 нарушений трудового законодательства, 5 материалов проверок направлено в Государственную инспекцию труда в Пензенской области, 2 материала проверок – в прокуратуру Кузнецкого района Пензенской области. В результате проведенной работы заключены трудовые договора с 7 наемными работниками.

Кроме того, по результатам проверок индивидуальными предпринимателями представлено 53 уточненные декларации на общую сумму 428 тыс. руб.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили незаконную игорную деятельность в сети Интернет. Члены организованной группы под видом осуществления законной букмекерской деятельности устроили проведение азартных игр. Оперативники изъяли в столичном офисе букмекерской конторы серверное оборудование с базами персональных данных игроков, черновые записи, иные документы.

Установлено, что нелегальное интернет-казино работало не только в регионах РФ, где располагалось около 900 пунктов приема ставок, но и на территории других государств. Ежедневный доход организаторов нелегального бизнеса, по предварительным оценкам, составлял порядка 50 млн. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Далеко не все индивидуальные предприниматели, которые снимаются с учета в налоговом органе, прекращают предпринимательскую деятельность, тем самым нарушая действующее законодательство. Это подтвердила проверка, которую провели сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
 
В ходе контрольного мероприятия выявлено сразу два факта осуществления предпринимательской деятельности без регистрации: незаконно в Коношском районе гражданин занимался розничной торговлей одеждой, а в г.Няндоме – местная жительница оказывала парикмахерские услуги. В обоих случаях составлены протоколы об административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. Нарушителям придется заплатить штраф.
 
Напомним, за незаконное предпринимательство предусмотрена не только административная, но также налоговая и даже уголовная ответственность.

Сотрудниками инспекции 6 июня 2013 при плановой проверке, проведенной совместно с сотрудниками УМВД по Костромской области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми такси на территории г. Костромы, выявлены нарушения действующего законодательства.

В частности, при проверке одного из такси и опросе пассажиров установлено, что водитель, управляя автомобилем, осуществляет предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и с нарушением требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В настоящее время в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд для принятия процессуального решения по делу в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, обращаем внимание граждан – пассажиров легковых такси:

В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам с 1 сентября 2011 года к легковым таксомоторам и к организаторам перевозок данным видом транспорта Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ предъявляются новые дополнительные требования, и данная деятельность вправе осуществляться только на основании выданного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации разрешения.
 
Такое разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира.
 
Согласно требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ), а также утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" в подтверждение оплаты за пользование легковым такси представитель организатора перевозок (фрахтовщика) обязан выдать пассажиру (фрахтователю) либо чек контрольно-кассовой техники, либо квитанцию в форме бланка строгой отчетности.

В случаях, если при оплате за проезд легкового такси пассажиру не будет выдан чек контрольно-кассовой техники, либо квитанция, а также, если будет выдан чек контрольно-кассовой техники или квитанция на сумму, менее оплаченной пассажиром, либо будет выдан чек контрольно-кассовой техники или квитанция, содержащая неполные или искаженные данные, Инспекция ФНС России по городу Костроме рекомендует пассажиру легкового такси обращаться с заявлением о нарушении требований законодательства в территориальный налоговый орган по месту совершения данного нарушения.

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии.

Департамент внешних и общественных связей Банка России публикует два адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются также официально открытые внутренние структурные подразделения (ВСП) кредитных организаций. Речь идет о незаконных обменниках, расположенных по адресам: ул. Б. Грузинская, д. 60; Измайловское шоссе, д. 69 Д.

Отметим, что на 30 января 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области составило 6551. А по информации на 29 апреля 2013 года их число увеличилось до 6619.

Правоохранительные органы ликвидировали в Москве незаконное предприятие по пошиву детской одежды, на котором работали более 700 мигрантов.

Контрафактная продукция, не отвечающая требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, изготавливалась на территории одной из промышленных зон района Гольяново. На производстве круглосуточно, сменами по 12 часов, работали более 700 выходцев из стран Юго-Восточной Азии, которые проживали на территории нелегального предприятия.

При осмотре помещений было обнаружено шесть тысяч комплектов готовой одежды для детей и взрослых под лейблами известных зарубежных фирм. По данным МВД, текстиль сбывался в различных регионах РФ. Ущерб правообладателям, по предварительным оценкам, превышает 20 млн. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Швейное оборудование демонтировано, цеха и склады опечатаны, изъято более 40 тонн контрафактной одежды, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

122 ЦБ РФ

Центральный банк РФ обнаружил в Москве еще четыре нелегальных пункта обмена валюты. Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

В частности, незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой по адресу: Оружейный пер., д. 25, стр. 1. Также ЦБ публикует три адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются также официально открытые внутренние структурные подразделения (ВСП) кредитных организаций. Речь идет о незаконных обменниках, расположенных по адресам: ул. Долгоруковская, д. 40; ул. Марксистская, д. 3, стр. 1; Ломоносовский пр-т, д. 23.

Отметим, что на 30 января 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области составило 6551. А по информации на 29 апреля 2013 года их число увеличилось до 6619.

125 ЦБ РФ

Центральный банк РФ расширил список нелегальных обменников в Москве, выявив еще одну незаконную «точку» обмена валюты.

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по следующему адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19 (в помещении кафе «Шоколадница»).

Также ЦБ публикует адреса в Москве, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются также официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций: Ленинский проспект, д. 74; Ленинский проспект, д. 78; Новоясеневский проспект, вл. 2 А, стр. 1; ул. Новый Арбат, д. 2; ул. Новый Арбат, д. 24.

Отметим, что на 30 января 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области увеличилось до 6551.

Роспотребнадзор отмечает рост обращений граждан с жалобами на противоправные действия со стороны коллекторских агентств. В сообщении ведомства указывается, что незаконный характер деятельности коллекторов уже не раз отмечала не только Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, но и Генпрокуратура РФ.

Обращаясь в Роспотребнадзор с жалобами, россияне отмечают грубость, хамство, назойливость со стороны сотрудников коллекторских агентств. Также граждане жалуются на поступающие в их адрес угрозы, шантаж, несанкционированное распространение персональных данных. Нередко случается, что коллекторы требуют уплаты долгов от граждан, не состоявших в отношениях по кредитному договору с банками.

Роспотребнадзор подчеркивает, что подобные факты должны активно пресекаться правоохранительными органами. Ведомство также указывает, что в вопросах досудебного урегулирования возникающих с заемщиками споров банки вместо процедуры медиации продолжают пользоваться услугами коллекторов. Процедура медиации имеет соответствующую цивилизованную правовую основу в виде Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Отметим, что по прогнозам экспертов, в 2013 году объем банковских долгов в портфелях коллекторов вырастет на четверть.

Сотрудниками ИФНС России по городу Томску была пресечена попытка регистрации незаконной регистрации предпринимательской деятельности. В конце марта в операционный зал ИФНС России по городу Томску обратился молодой человек с целью регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В окне приема он предоставил полный пакет документов, необходимых для регистрации его как частного предпринимателя. Подлинность документов, на первый взгляд, у налоговиков не вызвала подозрения, но во время сверки паспортных данных с данными Единого государственного реестра налогоплательщиков выяснилось, что в предъявленном паспорте проставлен поддельный штамп о регистрации по месту жительства (прописке).

Работник инспекции оперативно связался с сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы, которые после проведенной проверки, подтвердили факт фальсификации сведений о регистрации по месту жительства. Молодому человеку было отказано в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а все необходимые документы по факту фальсификации были переданы в Управление Федеральной миграционной службы.

Таким образом, работники инспекции предотвратили возможные негативные последствия от незаконной предпринимательской деятельности данным гражданином.

Центральный банк РФ расширил список нелегальных обменников в Москве до 188, выявив еще одну незаконную «точку» обмена валюты.

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по следующему адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 2, стр. 1.

По данным Центробанка, на 30 января 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области увеличилось до 6551.

В связи со значительным ростом числа физических лиц, прекративших деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, налоговики области усилили работу по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации и уклоняющихся от уплаты налогов.

В прошедшие выходные сотрудники Межрайонной ИФНС России №7 по Липецкой области совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели очередные рейды на рынках и торговых центрах города Ельца и села Тербуны.

Всего было проверено 152 физических лица. Выявлен один факт осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации. Кроме того, выявлены 7 индивидуальных предпринимателей перечисливших налоги в бюджет не в полном объеме.

В отношении указанных лиц проводятся мероприятия налогового контроля. Налоговая служба напоминает, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации, несут уголовную и административную ответственность.

119 ЦБ РФ

Центральный банк РФ расширил список нелегальных обменников в Москве до 187, выявив еще четыре незаконных «точки» обмена валюты.

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по следующим адресам: Ленинский проспект, д. 4, стр. 1; ул. Садовая-Спасская, д.12/23; ул. Чертановская, д. 1Г; ул. Тверская, д. 4.

По данным Центробанка РФ, в ноябре 2012 года в Москве и Московской области действовали 6465 филиалов банков, имеющих право на осуществление операций с иностранной валютой.

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России». По оценкам следствия, оборот «теневых» финансовых операций превышал 15 млрд. рублей в год.

В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых. Установлено, что мошенники под видом платежей за несуществующие услуги направляли деньги клиентов на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы. Затем денежные средства переводились физлицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». В итоге деньги за минусом 2,5%  возвращались «заказчику». 

Во время обысков оперативники изъяли учредительные документы «фирм-однодневок», более сотни печатей нотариусов, налоговых инспекций, учреждений почтовой связи, а также денежные средства в сумме 129 млн. рублей. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В силу ч. 1 ст. 5 Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…» деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных как Законом №244-ФЗ, так и другими федеральными законами, законами субъектов и иными нормативными правовыми актами. Этими документами определено, что государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем выдачи лицензий на проведение указанной деятельности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, налоговыми органами республики проводится контроль за соблюдением лицензионных требований соискателями лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах путем проведения проверок.

Предметом таких проверок являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состояние используемых букмекерской конторой при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, средств связи и иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, принимаемые букмекерской конторой меры по соблюдению лицензионных требований, установленных Положением о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 года № 1130.

За 11 месяцев 2012 года налоговыми органами республики проведено 25 проверок мест как предполагаемого, так и фактического осуществления деятельности пунктами приема ставок; в настоящее время на территории республики деятельность букмекерских контор, отвечающую требованиям действующего законодательства, осуществляют 19 пунктов приема ставок организаций ЗАО «Ф.О.Н.», ООО «Росбет», ООО «Санторин» и ООО «Инвест Гарант», находящиеся по следующим адресам:

1. 358019, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. № 2а;

2. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского/ул. Пролетарская, д. 29/д. 219;

3. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 45 а;

4. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 43 а;

5. 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, № 210, литер Ч 1;

6. 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 389, корп. 1, Лит. "а1";

7. 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова/ ул. Лесная, д. 1 а;

8. 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Депутатская, д. 16;

9. 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269;

10. 385008, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 61А, стр. 1, литер А, 2 этаж;

11. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. № 38, строение 1;

12. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 278, лит. А, пом. 7;

13. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 2;

14. 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 236-Б;

15. 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, д. № 15а;

16. 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский, ул.Дорожная, д. 7/1;

17. 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, д. № 26б/1;

18. 385141, РА, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский, ул. Титова, д. №68/1, 1 этаж, пом.

19. 385601, РА, Гиагинский р-н, ст. Гиагинская, ул. Красная, д. 266а 
Деятельность букмекерских контор по иным адресам на территории республики осуществляется недобросовестными лицами незаконно, с нарушением лицензионных требований, что влечет за собой сокрытие предпринимателями их доходов, снижение налогооблагаемой базы, а, значит, - меньше налогов поступит в бюджет, из которого выплачиваются пенсии, стипендии, пособия, заработная плата.

Сообщить о незаконной деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, а также игровых залов, лотерейных и интернет-клубов с признаками проведения в них азартных игр жители и гости Республики Адыгея могут по месту жительства в территориальные отделы органов внутренних дел, а также в налоговые органы республики:

·         в МИ ФНС России №1 по РА – в кабинеты №3 и №4 или по телефону 8 (8772) 53-79-55,

·         в МИ ФНС России №2 по РА – в кабинет №210 или по телефону 8 (87779) 9-28-48,

·         в МИ ФНС России №3 по РА – в кабинет №8 или по телефонам 8 (87771) 99-0-32, 99-0-34, 99-0-23.

Обращаем внимание, что за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения (лицензии) или с нарушением правил регистрации предусмотрена юридическая ответственность в рамках ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ; незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, средств связи, в свою очередь, относятся к квалифицированному составу правонарушения (преступления) (ст. 14.1.1 КоАП РФ, ст. 171.2 УК РФ).

Только общими усилиями мы сможем добиться соблюдения предпринимателями законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и навести порядок в этой достаточно криминализированной сфере.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес, по которому осуществляется обмен валюты структурой, не имеющей лицензии ЦБ РФ.

Операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 6/2, стр. 1, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Напомним, в начале октября Московское главное территориальное управление ЦБ РФ выявило шесть незаконных «точек» обмена валюты.