незаконная деятельность

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Центробанка.

В частности, незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой по следующим адресам: ул. Новый Арбат, д. 19; Гоголевский бульвар, д. 3; ул. Арбат, д. 36 (2 этаж).

Также ЦБ публикует перечень адресов в Москве, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения (ВСП) кредитных организаций. В списке фигурируют следующие адреса: ул. Профсоюзая, д. 84 (киоск около поворота на АЗС Би-Пи); ул. Менжинского, д. 38 (в помещении аптеки); проспект Мира, д. 61. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

117 ЦБ РФ

Центробанк сообщил сегодня об обнаружении в столице нового адреса, по которому осуществлялся обмен валюты структурой, не имеющей соответствующей лицензии. На этот раз нелегальный обменник располагался на улице Сущевский вал, д.63.

В департаменте внешних и общественных связей Банка России пояснили, что информацию о подобной незаконной деятельности необходимо направлять в ближайший орган внутренних дел или обращаться в МГТУ Банка России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

В ИФНС России по Дятьковскому району Брянской области поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший абонент сообщил, что в одном из поселков Дятьковского района гражданин занимается ремонтом автомашин без регистрации предпринимательской деятельности и, соответственно, не уплачивая в бюджет налоги. Дятьковские  налоговики мгновенно отреагировали на поступившее сообщение и организовали рейд. Оперативно выехавшей на место группе инспекторов удалось не только найти место осуществления деятельности, но и зафиксировать факт незаконной деятельности.

В настоящее время проводятся мероприятия налогового контроля по установлению периода осуществления деятельности и размера дохода, полученного гражданином, добровольно сознавшимся в нарушении.

Гражданин не заставил налоговиков долго ждать и добровольно подал документы на узаконение предпринимательской деятельности.

Граждане, небезразличные к тому, что вокруг происходит, помогают налоговым инспекторам контролировать полноту и своевременность уплату налогов.

Центробанк сообщил сегодня об обнаружении в Москве новых адресов, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими соответствующей лицензии. Департамент внешних и общественных связей Банка Росси приводит список из четырех адресов: пр-т Мира, д. 77, корп. 1; пр-т Мира, д. 38; Ленинградский пр-т, д. 45, корп. 1; ул. Б. Черкизовская, д. 3, корп. 1. ЦБ просит граждан имеющуюся у них информацию о подобной незаконной деятельности сообщать в орган внутренних дел или в МГТУ Банка России.

МГТУ Банка России установило в столице новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими соответствующей лицензии. Это, в частности, точки по адресам проспект Мира, д. 51 и Смоленский бульвар, д. 17.

Кроме того, по адресу Смоленский бульвар, д. 7/9 незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций, уточнили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

ЦБ просит граждан имеющуюся у них информацию о подобной незаконной деятельности сообщать в орган внутренних дел или в МГТУ Банка России.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

Незаконный обменник, в частности, находился по адресу: ул. Земляной Вал, д. 21, стр. 1.

Кроме того, ЦБ публикует перечень еще 5 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

Московские полицейские закрыли подпольный игровой клуб, он находился на Новом Арбате. По оценкам полиции, общий доход правонарушителей за время работы составил свыше 121 млн. рублей. Зал располагался в нежилом здании, работал без вывесок и рекламы, а по периметру было установлено видеонаблюдение. При этом вход осуществлялся по предварительной договоренности и только по рекомендации.

Сотрудникам полиции под видом клиентов удалось проникнуть в клуб. После того как оперативники убедились, что в заведении ведется незаконная деятельность, спецназ блокировал все выходы из помещения. Сотрудники полиции изъяли 58 игровых аппаратов.

Сам зал был оборудован на втором этаже здания, а на первом находились средства слежения за игроками и посетителями и пункт охраны. На третьем и четвертом этажах - кухня и помещения для хранения игрового оборудования. На момент проверки в клубе находились обслуживающий персонал, охрана и игроки, передает ИТАР-ТАСС. Полиция устанавливает организаторов незаконного игорного бизнеса.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлено три новых адреса в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. Это точки обмена валюты, расположенные по адресам: Нахимовский пр-т, д. 40; ул. Малая Дмитровка, д. 1, стр. 1; Таганская пл., д. 88.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. Это точка обмена валюты, расположенная по адресу: ул. Лесная, д.1/2.

Кроме того, ЦБ публикует перечень еще 3 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

Савеловский суд Москвы во вторник признал виновными в обналичивании пяти миллиардов рублей членов объединенной преступной группировки. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Их приговорили в общей сложности к девять годам лишения свободы, передает РСН.

Виновные работали старшими кассирами в пункте обмена валюты одного из столичных банков. Они принимали заявки от клиентов о незаконном банковском обслуживании: открытии и ведении счетов, инкассации и выдачи наличных.

Деньги затем переводились на счета компаний, открытых на Кипре и в Эстонии. В Россию деньги доставляли курьеры, также участники престпуной группы. Пять миллиардов рублей преступники смогли обналичить за 1,5 года.

По состоянию на 01 апреля 2011 года в Забайкальском крае работают более 1,5 тысяч предпринимателей и 19 юридических лиц, основным видом деятельности которых является оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автотранспортом.  Еще почти у 500 организаций данный вид деятельности является дополнительным. За 2010 год от налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские перевозки, в бюджет Забайкальского края  поступило 5,7 млн.рублей.

Вместе с тем, немало лиц ведут незаконную предпринимательскую деятельность на данном рынке услуг и, в отличие от своих законопослушных конкурентов, не платят налогов. Кроме этого, услуги таких «таксистов» зачастую не отличаются высоким качеством и не обеспечивают безопасность пассажирам.
В 2010 году налоговыми органами Забайкальского края было проведено более 1000 контрольных мероприятий в сфере таксомоторных перевозок, выявлено около 300 незаконных предпринимателей. В 1 квартале 2011 года проведено 227 проверок, выявлено 76 лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.
Напомним, что осуществление незаконной предпринимательской деятельности грозит административной ответственностью в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ.

20.05.2011г. Инспекция ФНС России по г.Воскресенску Московской области участвовала в совместной проверке с миграционной службой и правоохранительными органами. В результате проведенных  мероприятий было установлено, что  на территории Воскресенского района Московской области, незаконно  осуществлялась деятельность по пошиву детской и женской одежды силами иностранных граждан.  

В ходе проверки был проведен осмотр здания, в результате которого было установлено осуществление незаконной деятельности. Кроме того, в смежных с цехами помещениях находятся предметы быта (посуда, одежда, подушки и одеяла) и продукты питания, оборудованы места для отдыха, что позволяет сделать вывод о том, что иностранные граждане живут и работают здесь одновременно.
На момент осмотра в помещениях осуществляли деятельность по пошиву женской и детской одежды иностранные граждане в количестве 134 человек. Один иностранный гражданин на ломаном русском языке объяснил, что все остальные не владеют русским языком и все они, включая его, не имеют ни документов, удостоверяющих личность ни миграционных карт. Также, он не смог объяснить, кем организовано данное производство.
В помещениях, где иностранные граждане осуществляли деятельность по пошиву одежды, имеется водопровод, канализация, коммуникации теплоснабжения и электроэнергии. Помещения второго и третьего этажей оборудованы под цеха по пошиву женской и детской одежды. В каждом цеху находятся швейные машинки и машинки для оверлога, столы и приспособления для раскроя одежды, столы для глажения одежды, нитки, выкройки, пуговицы, молнии и различные аксессуары-украшения для одежды (пряжки, наклейки, кружева, тесьма, резинки). В каждом из цехов имеется как заготовки одежды, так и готовая продукция с бирками и упакованная в пакеты. На готовой одежде присутствуют бирки с названиями известных фирм.
Сведения, полученные  в результате данных мероприятий, будут проанализированы ИФНС России по г. Воскресенску и применены для контрольной работы. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу предъявил обвинение следователю Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Максиму Кравченко. Кравченко обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере.

Следствием установлено, что Кравченко в период с сентября 2010 года по март 2011 года совместно с двумя мужчинами (ранее привлеченными к уголовной ответственности) организовал незаконную пересылку сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере из Магнитогорска в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву и Муром. В отношении Кравченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет REGNUM.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку имеющейся информации о совершении Кравченко и его соучастниками других аналогичных преступлений.

Управление экономической безопасности ГУ МВД по городу Москве провело очередной рейд по выявлению нелегальных пунктов обмена валюты. В частности, правоохранители организовали контрольную закупку 600 долларов в одном из «обменников» в районе станции метро «Арбатская».

Когда после совершения сделки полицейские потребовали у кассира разрешительные документы, женщина повела себя несколько странно. Она закрылась в помещении и, очевидно от испуга, стала сжигать деньги. Этот процесс занял около 5 часов. Открыть дверь удалось только с помощью спасателей, на тот момент в кассе осталось 640 рублей, пишет РБК.

Руководитель нелегального пункта и арендодатель уже установлены. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что ЦБ РФ регулярно выявляет в столице незаконные точки обмены валюты, публикуя на своем сайте их адреса. В частности, 2 нелегальных пункта были обнаружены в конце апреля 2011 года.

В ЦБ отмечают, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение милиции или в МГТУ Банка России.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены два новых адреса в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России.

Об этом накануне сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение милиции или в МГТУ Банка России.

Отделом выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Чеченской республике в ходе рейдовых мероприятий выявлены 17 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет.

Рейды проходили в  Шелковском районе республики. В них участвовали сотрудники отдела выездных проверок инспекции, работники РОВД Шелковского района, администрации Шелковского района и станицы Шелковская. Инспекционное мероприятие проводилось с целью выявления и привлечения к административной ответственности физических лиц, осуществляющих перевозки пассажиров без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и постановки на налоговый учет. В результате контрольных действий обнаружено 17 физических лиц осуществляющих деятельность без государственной регистрации . По выявленным нарушениям составлено 9 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ и материалы по ним направлены для принятия мер в судебные органы.
В отношении граждан не представивших документы, удостоверяющую личность вручены 10 уведомлений о вызове в налоговый орган для осуществления государственной регистрации и постановки на налоговый учет.
Также параллельно во исполнение пункта 6. протокола поручений Главы Чеченской Республики от 11.01.2011 г. №01-01 и письма Управления ФНС России по Чеченской Республике №20-07-15/0577@ проведены совместные рейдовые мероприятия с духовенством района, органами внутренних дел, ФСКН РФ по ЧР и Администрациями Шелковского района Чеченской Республики. Проверено в Шелковском районе 19 объектов торговли и общественного питания. Также с индивидуальными предпринимателями проведена разъяснительная работа по вопросу соблюдения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и оборота наркотических средств. В ходе проведенных мероприятий нарушений не выявлено. Как отметили в руководстве инспекции, работа в данном направлении будет продолжаться непрерывно.

104 ЦБ РФ

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

На сайте Центробанка опубликован список из 3 адресов, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой. Также ЦБ публикует перечень еще 3 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Отметим, недавно Управления экономической безопасности ГУВД Москвы провело крупномасштабную операцию по проверке пунктов обмена валют в столице. Проверки начались с пунктов обмена валют Центрального округа Москвы, где оперативники столкнулись с обманом со стороны кассира, которая недодала им денег. В дальнейшем выяснилось, что обменник работает без лицензии.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса в столице, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о двух адресах, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой и об одном адресе, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций. Все три незаконных точки обнаружены в разных помещениях на Ореховом бульваре.

Благодаря информации, представленной Управлением ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в органы прокуратуры, на территории областного центра закрыты сразу два лотерейных клуба, незаконно осуществлявших свою деятельность.

С 1 января 2011 года вступили изменения в Федеральный закон «О лотереях», которые запретили использовать техническое оборудование при проведении стимулирующих лотерей.

Прокуратурой Соломбальского района г.Архангельска направлены представления в адрес ООО «СтройКомплект» и ООО «МегаИнвест». Указанные общества проводили так называемые лотереи с использованием игровых автоматов. Именно «однорукие бандиты» определяли выигрыш победителей. По результатам рассмотрения представлений прокурора деятельность лотерейных клубов была прекращена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оказывает содействие правоохранительным органам в выявлении незаконных лотерей, своевременно направляя данные о местонахождении лотерейных клубов, функционирующих на территории области, в органы прокуратуры и внутренних дел, а сведения о юридических лицах, осуществляющих проведение лотерей, - в территориальные управления Росфинмониторинга и Министерство экономического развития Архангельской области.

Одной информационной поддержкой налоговые органы не ограничиваются. Представители налоговой службы регулярно участвуют в совместных совещаниях по вопросам взаимодействия, которые проходят в областной прокуратуре, УВД по Архангельской области, мэрии г.Архангельска, а также в мероприятиях, направленных на пресечение незаконной деятельности в сфере проведения лотерей.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес, по которому осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Адрес незаконного обменника: г. Москва, Ленинский проспект, 3 – 5, в торговом павильоне вместе с магазинами "Цветы" и "Продукты"

Напомним, в начале января в Москве уже было найдено 11 незаконных обменников, а в конце месяца еще 12 таких точек.