незаконная деятельность

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о 10 адресах, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой и о двух адресах, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Напомним, в начале января уже сообщалось об 11 нелегальных пунктах обмена валюты.

Через расчетные счета в Сбербанке было обналичено 23 млн. рублей в ходе незаконной банковской деятельности клиентов банка. Как сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга, 2 пожилые женщины по просьбе своего знакомого обналичили средства путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ «фирме-однодневке». Деньги они передали знакомому. Через некоторое время пенсионерки были обескуражены полученным из налоговых органов требованием об оплате около 4,5 млн. руб. в качестве налога на незаконно обналиченный доход.

По факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о 6 адресах, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой.

Также ЦБ публикует перечень 5 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Напомним, что в декабре в столице было выявлено 48 нелегальных пунктов обмена валюты.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

На сайте Центробанка опубликован список из 3 адресов, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой. Также ЦБ публикует перечень 7 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Напомним, что в декабре департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщал о 10 и 28 выявленных нелегальных пунктах обмена валюты. В ноябре регулятор обнаружил в столице незаконные пункты обмена валюты по 31 и 28 адресам.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ. На сайте Центробанка опубликован перечень 5 адресов, по которым осуществляются незаконные операции с наличной иностранной валютой. Также ЦБ публикует список 23 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций. Напомним, что в начале декабря департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщал о 10 выявленных нелегальных пунктах обмена валюты. В ноябре регулятор обнаружил в столице незаконные пункты обмена валюты по 31 и 28 адресам.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

На сайте Центробанка опубликован перечень 10 адресов, по которым установлено наличие незаконных "точек" обмена иностранной валюты.

В конце ноября департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщал, что незаконные пункты обмена валюты выявлены по 28 адресам. В середине месяца сообщалось о 31 незаконной "точке" обмена валюта в Москве.

Центробанк РФ выявил в Москве еще 28 незаконных "точек" обмена валюты. Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

На сайте Центробанка опубликован перечень 15 адресов, по которым установлено наличие незаконных "точек" обмена иностранной валюты и список 13 адресов, по которым установлено наличие незаконных "точек" обмена иностранной валюты, рядом с которыми (по тем же или по смежным адресам) работают официальные внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов).

Ранее департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщал о 31 незаконной "точке" обмена валюта в Москве.

ЦБ напоминает, что информацию о незаконных действиях необходимо направлять в ближайшее отделение милиции или обращаться в Московское главное территориальное управление Банка России, телефон "горячей линии": (495) 950-09-40.

Сотрудники милиции пресекли деятельность двух подпольных элитных казино. По информации пресс-службы Управления экономической безопасности столичного ГУВД, операцию провели сотрудники УЭБ совместно с бойцами московского ОМОН и представителями столичного Управления ФМС.

Подпольные казино работали на улице Ордынка и в районе Павелецкого вокзала. При обыске там были изъяты значительные денежные суммы, фишки, черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность хозяев этих заведений.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИТАР-ТАСС.

С 1 октября 2010 года изменен порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты или их статус изменен на иной статус. Кредитные организации должны обеспечить проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций.

Вместе с тем, как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, в городе Москве продолжают действовать незаконные "точки" обмена валюты. Они не являются подразделениями кредитных организаций и работают без лицензии Банка России.

В ходе проверок Московское главное территориальное управление ЦБ выявило ряд незаконно действующих "точек" обмена валюты и направило информацию о них в правоохранительные органы. На сайте Центробанка опубликован перечень адресов, по которым установлено наличие незаконных точек обмена иностранной валюты (14 точек) и список адресов, по которым установлено наличие незаконных точек обмена иностранной валюты, рядом с которыми – по тем же или по смежным адресам работают официальные внутренние структурные подразделения кредитных организаций (17 точек). В соответствии с действующим законодательством применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов.

ЦБ напоминает гражданам, что, обнаружив признаки незаконной деятельности или в случае, если вас обманули мошенники, следует обратиться в ближайшее отделение милиции. Также можно направить информацию в территориальное учреждение ЦБ РФ. В Московском ГТУ Банка России работает телефон "горячей линии": (495) 950-09-40.

Москвичи смогут собрать "фотоулики" рекламы, уродующей лицо города - Москомнаследие приглашает горожан принять участие в акции по фотофиксации рекламных конструкций, искажающих историко- культурный облик мегаполиса. "Цель нашей акции, вернуть Москве статус одной из красивейших столиц Европы. В ней смогут принять участие все желающие",- отметили комитете.

Ранее в Москомнаследия сообщили, что почти 50% рекламных конструкций на зданиях - памятниках архитектуры в Москве установлено незаконно. В частности, на Бульварном кольце выявлено порядка тысячи рекламных конструкций, не согласованных с Москомнаследия.

Разрешение на установку, а также демонтаж рекламных конструкций выдает столичный комитет рекламы, оформления и информации. Однако рекламщики, которые хотят установить баннеры на здания в охранной зоне или на памятники архитектуры, должны пройти обязательное согласование в Москомнаследия - в этом случае либо выдается отказ, либо согласовывается все - от размера до цвета рекламы, отмечает ИТАР-ТАСС.

 В Кемерово сотрудники милиции пресекли деятельность крупного подпольного казино. Оперативникам поступила информация, что в центре города активно функционирует подпольное казино, где осуществляется игра на деньги: в покер и рулетку. За невзрачной дверью без каких либо надписей и вывесок находился вполне солидный игровой клуб. В это заведение могли попасть только "свои люди": завсегдатаи клуба и их знакомые.

Как выяснилось позднее, за один день в казино игроки проигрывали от 100 до 200 тысяч рублей. Общий доход игорного заведения составлял около 3 млн рублей в месяц. Сотрудники милиции совместно с бойцами ОМОН взяли с поличным 20 игроков клуба. В помещении были обнаружены три профессиональных игровых стола, фишки номиналом от 5 рублей до 25 тысяч рублей, более сотни колод игровых карт, нарды.

После тщательного осмотра все атрибуты игровой деятельности были изъяты.В отношении владельца казино решается вопрос о возбуждении уголовного дела за "незаконное предпринимательство", сообщает ИТАР-ТАСС.

221 МВД

МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, занимавшихся незаконной легализацией, а также ежемесячным обналичиванием денежных средств в размере более 2 млрд. рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций и 12-17% - с госучреждений.

По данным департамента экономической безопасности МВД, в группу входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще ряд лиц. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время по делу уже проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчеты, изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк- клиент", арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн. рублей.

Следственными органами Следственного комитета по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело факту производства, хранения и сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствием установлены 8 фактов незаконного сбыта спиртосодержащей продукции, не соответствующей требованиям безопасности. По данным следствия, спиртосодержащая жидкость изготавливалась в одном из гаражей города Рубцовска и распространялась на территории Рубцовского, Локтевского и Поспелихинского районов. Следственно-оперативной группой проведено 10 обысков, в ходе которых изъято более 1 тысячи 800 бутылок с фальсифицированной алкогольной продукцией, примерно такое же количество этикеток от водок различных марок производства Республики Казахстан, более 4 тысяч литров технического спирта, около 300 пустых бутылок, а также денежные средства в сумме около 1 млн. рублей.

Информация о результатах проверок в сферах организации и проведения азартных игр, лотерейной деятельности за I полугодие 2010 года

Территориальными налоговыми органами Красноярского края в первом полугодии 2010 года в ходе проведения мероприятий налогового и финансового контроля, а также одной внеплановой проверки по жалобе потребителя на нарушение его потребительских прав, установлено 17 фактов незаконного осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без соответствующей лицензии 5 индивидуальными предпринимателями и 3 юридическими лицами по 15 адресам в г. Красноярске и 1 адресу в г. Железногорске. По результатам выявления признаков совершения правонарушения, квалифицируемого по ч. 2 ст. 14.1 КоАП России, налоговыми органами составлено 24 протокола об административных правонарушениях, которые были направлены в Арбитражный суд Красноярского края и мировые суды для привлечения организаторов азартных игр к административной ответственности за проведение азартных игр в букмекерских конторах без соответствующей лицензии. Кроме того, информация о выявленных нарушениях доведена до территориальных органов Прокуратуры и МВД России. Судебными органами приняты решения о привлечении виновных юридических лиц и должностных лиц организаций, а также индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 312 тыс. рублей. Нарушителями обжаловано в 2010 году в апелляционную инстанцию 7 постановлений Арбитражного суда Красноярского края, из которых 6 судебных решений оставлено в силе, 1 находится в стадии судопроизводства. В кассационную инстанцию виновными индивидуальными предпринимателями обжаловано 1 постановление Третьего арбитражного апелляционного суда и 1 постановление Арбитражного суда Красноярского края (минуя апелляционную инстанцию). Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа судебный акт Третьего арбитражного апелляционного суда оставлен без изменения. Жалоба на решение Арбитражного суда Красноярского края находится в стадии судопроизводства.

Кроме этого, налоговыми органами края за 1-е полугодие 2010 года на основании обращения граждан о нарушении их потребительских прав проведены 4 внеплановых проверки по вопросу проведения стимулирующих лотерей без направления в установленном порядке уведомления в уполномоченный орган. В ходе проведения двух проверок нарушения не выявлены и меры не принимались. В двух случаях установлено нарушение закона № 138-ФЗ «О лотереях» в части проведения стимулирующих лотерей без направления в установленном порядке уведомления. По результатам одной проверки материалы направлены в Управление ФНС России по месту нахождения организации для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 14.27 КоАП России. По результатам одной проверки составлено два протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ (проведение лотереи без направления в установленном порядке уведомления) в отношении юридического и должностного лица организации. Арбитражным судом Красноярского края в соответствии со ст. 2.9 КоАП России принято решение об освобождении организации от административной ответственности и вынесении устного замечания (решение от 06.05.2010 № А33-4935/2010). Мировым судом принято решение о признании должностного лица организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ, и привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

В ходе проведения в указанном периоде территориальными налоговыми органами мероприятий финансового контроля также было выявлено 4 факта проведения стимулирующих лотерей без направления в установленном порядке уведомления в уполномоченный орган. Составлено 7 протоколов по ч. 1 ст. 14.27 КоАП России в отношении трех юридических и четырех должностных лиц организаций (из которых один предприниматель) и передано для принятия решений судебным органам по подведомственности. За первое полугодие 2010 года судебными органами принято 3 решения о привлечении виновных: одного юридического и одного должностного лица организации, а также индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 58 тыс. рублей.

В Департаменте экономической безопасности МВД РФ сообщили журналистам, что руководитель управления Федеральной налоговой службы по Мордовии Дмитрий Кастырин задержан с группой бывших подчиненных при попытке незаконного возмещения НДС в размере 350 млн. рублей, передает «Интерфакс».  

В правоохранительных органах сообщили, что сотрудниками ДЭБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.290 УК РФ (получение взятки), задержан руководитель УФНС по республике Мордовия Дмитрий Кастырин.

По данным следствия, чиновник, находясь в прежней должности руководителя УФНС по республике Тува, организовал схему по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета, в которую вовлек своих подчиненных.

«Все подозреваемые участники группы были задержаны при попытке незаконного возмещения НДС в размере 350 млн рублей, 18 млн рублей из этой суммы должны были достаться чиновникам в виде взятки», - сообщили в МВД РФ.

Органы прокуратуры совместно с правоохранительными органами инициировали производство по 822 уголовным делам по фактам незаконной игорной деятельности.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщает, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержано 48 человек, из которых в отношении 35 подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В суды направлено 99 уголовных дел, 54 из которых уже рассмотрены. По результатам их рассмотрения виновные лица осуждены к различным видам наказания.

Сейчас работа по пресечению незаконного игорного бизнеса находится на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ.

Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке. Татьяна Сорокина является специалистом отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон".

Отметим, что накануне следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные. В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг.

Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные.

Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через заранее открытые клиентами депозитные ячейки. В течение 2009 года для незаконных банковских операций использовались расчетные счета более 20 юридических лиц. В итоге члены преступной группы получили доход более 50 млн. рублей.

В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон"" Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг. Следственные действия в отношении банка продолжаются, сообщают "Ведомости".

Администрация и милиция Приморского края проводят «горячую линию» по вопросам выявления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр на территории края, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.

Звонящие рассказывают о фактах нелегальной установки игровых автоматов в магазинах, на предприятиях общественного питания, рынках и иных местах, а также об игорных заведениях, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

Впоследствии каждое из полученных сообщений будет тщательно проверено специалистами департамента лицензирования, сотрудниками Центра по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке, Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю.

 

Более 40 кг незаконно добытого золота конфисковали сотрудники УВД Хабаровского края у старателей артели «Заря» в результате оперативно-розыскных мероприятий, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Стоимость россыпного золота по предварительной оценке превышает 1 млн долларов.

По словам представителя краевого УВД, руководители артели, получив лицензию на разработку одного участка, фактически вели добычу золота на других участках вблизи поселка Многовершинный в Николаевском районе.