незаконная деятельность

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности одной из Клинских организаций, занимающейся изготовлением полированного стекла.

В ходе бухгалтерская ревизии и изучения документации было установлено, что деятельность компании подходит к разряду эксплуатации взрывоопасных объектов и попадает по действие закона «О лицензировании..». При этом у данной организации такое разрешение отсутствовало, передает пресс-служба МВД.

Кроме того, в ходе осуществления более года данной незаконной деятельности, компания получила прибыль в размере около 4 500 000 000 рублей. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело

Сотрудниками управления по налоговым преступлениям ГУВД по Московской области в ходе реализации оперативной информации была осуществлена проверка нескольких подмосковных организации, занимающихся строительством зданий и сооружении, сообщает пресс-служба МВД.

В предоставленных в инспекцию федеральной налоговой службы документах было указано, что организация-покупатель приобрела проволоку у фирмы-поставщика и перечислила за товар необходимую денежную сумму.Однако, после анализа выписки по расчетному счету фирмы-поставщика был сделан вывод о том, что последняя фирма никакой оплаты за товар не получала.

Кроме того, согласно товарным накладным доставка проволоки осуществлялась грузовым автотранспортом. После проверки регистрационных номеров стало ясно, что некоторые машины уже на тот момент были сняты с учета, некоторые по учетам не значатся, а госномера принадлежат легковым автомобилям.

Таким образом, по окончанию всех проверок сделан вывод, что все документы, которые предоставлялись в ИФНС, являлись подложными или сфальсифицированными, а организация была создана с целью неправомерного возмещения из бюджета Российской Федерации денежных средств.

Злоумышленники своими действиями «не допустили» поступления в бюджет государства суммы НДС в размере около 100 000 000 рублей.

Следственный комитет при МВД завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности против бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. 

Роман Петров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 "Преднамеренное банкротство", ч.2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность", ч.2 ст. 201 "Злоупотребление полномочиями" УК РФ. 

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе расследования установлено, что в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального положения о платежеспособности своей организации Петров, являясь председателем правления КБ "Содбизнесбанк", выдавал необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд. рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Эти средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. 

С помощью широкомасштабной рекламной акции по увеличению процентной ставки по вкладам бывшему председателю правления Содбизнесбанка удалось привлечь в банк новых клиентов, вклады которых составили 1,5 млрд. рублей. Действия Романа Петрова привели к увеличению неплатежеспособности Содбизнесбанка. 

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Содбизнесбанка в мае 2004 года, в июне 2005 года арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

В ходе проверки оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городскому округу Серпухов и Серпуховскому муниципальному району установили, что 38-летний генеральный директор одной из Московских коммерческих структур с 6 ноября 2008 по 13 марта 2009 года  осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по эксплуатации газозаправочной станции, не имея специального разрешения на данный вид деятельности.

Сверив показания газозаправочных колонок и финансовые отчёты станции, оперативники выяснили, что организация укрывала часть доходов от налогообложения, путем ведения «двойной» бухгалтерии. По оценке специалистов, незаконный доход, полученный предпринимателем, превысил 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей,  либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Столичный суд вынес приговор в отношении руководящих сотрудников коммерческого банка «Нефтяной» (ООО КБ «Нефтяной»). Топ-менеджеры были признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Как сообщили ИА «Клерк.Ру» в пресс-службе прокуратуры, судом установлено, что члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В своей деятельности они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

Суд назначил шести руководителям банка наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет.

Менеджеры банка "Нефтяной" признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Приговор им был оглашен сегодня в Таганском суде Москвы.

В приговоре говорится, чтоб бывший председатель правления "Невфтяного" Яна Макарова создала организованную группу. Незаконная банковская деятельность осуществлялась с помощью поддельных платежных поручений.

Сегодня суд зачитал только установочную часть приговора, мотивировка и сроки наказания будут объявлены завтра, передает "Эхо Москвы".

Следственный комитет при МВД предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк". В махинациях обвиняются заместитель председателя правления Сергей Степура и сотрудник банка Кирилл Мушин. Еще одна сотрудница банка - Ольга Каипова обвиняется лишь в незаконной банковской деятельности.Следственный комитет установил, что обвиняемые незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. За три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд. рублей.

Сергей Степура и Кирилл Мушин заключены под стражу, в отношении Ольги Каиповой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в конце июля 2007 года стало известно, что по подозрению в отмывании денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм арестован зампред правления Депо-банка Сергей Степура. По информации следственного комитета при МВД РФ, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд. рублей.

Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода, а также легализации (отмывания) денежных средств.

Установлено, что с октября 2007 года руководители и сотрудники московского банка, а также иные лица, создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. Данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций.

Однако руководители и сотрудники банка управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках и совершали незаконные банковские операции. За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки.

Как установил следственный комитет при МВД РФ, с декабря 2007 года по февраль 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления на сумму свыше 3,7 млрд. рублей. Полученный доход при этом составил около 170 млн. рублей.

Суд сделал вывод о правомерности привлечения общества к административной ответственности за продажу табачных изделий в магазине, который находится на расстоянии менее чем 100 метров от территории образовательного учреждения. (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.12.2007 N А13-5131/2007)

 

         В среду, 12 декабря, состоялось заседание Правительства Республики Дагестан,  на котором в числе других обсуждался и  вопрос «О ходе реализации ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в Республике Дагестан». С докладом на эту тему выступил председатель Комитета Правительства РД по поддержке и развитию малого предпринимательства и потребительского рынка Магомед Шабанов.

          Он напомнил, что с 1 августа 2007 года вступил в силу вышеназванный Федеральный закон, однако проверки, проведенные органами государственной власти республики, федеральными органами управления по Дагестану показывают, что большинство розничных рынков не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Так, из 112 рынков, включенных в План организации розничных рынков, только 46 рынков получили официальное разрешение, остальные 66 работают незаконно.
         М.Шабанов заявил, что главы муниципальных образований, управляющих рынком компании, не уделяют достаточного внимания вопросам упорядочения деятельности рынков. Не нашла практика применения штрафных санкций, предусмотренных Федеральным законом за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
          С информацией выступили также зам.министра внутренних дел по РД Магомед Газимагомедов, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Элеонора Омариева, зам.руководителя Управления ФНС России по РД Магомед Гусейнов.
           Председатель Правительства РД Шамиль Зайналов заявил, что ситуация по исполнения федерального закона на территории Дагестана находится на низком уровне. В связи с этим администрациям муниципальных образований рекомендовано провести инвентаризацию розничных рынков, не вошедших в План организации розничных рынков на территории республики, а также рынков, включенных в указанный План и функционирующих без соответствующих разрешений и совместно с правоохранительными и контролирующими органами принять меры по пресечению их деятельности.          

          Было также обращено внимание на активизацию работы по выявлению и пресечению деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих свою деятельность на розничных рынках без каких-либо разрешительных документов, сообщил нам источник в пресс-центре Президента и Правительства РД.

Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по РД