неуплата налога

Руководящая должность подразумевает массу обязанностей и ответственность, жаль, многие этого не осознают до тех пор, пока в дверь кабинета не ввалятся, веселою гурьбой, сотрудники различных ведомств.

К директору волгоградского ООО «Сарма-Т» ввалились представители аж 4 ведомств — ФНС, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры.

«В чем дело?» — поинтересовался директор ООО Андрей Красовский. «Дело в папке» — ответил сотрудник прокуратуры и положил на стол пухлую папку с материалами уголовного дела, возбужденного по признакам ч.2 статьи 199 УК РФ.

По версии следствия, руководство ООО «Сарма-Т» в ходе реализации стройматериалов (щебень, песок и пр.) значительно занизило налогооблагаемую базу путем предоставления в МИФНС заведомо ложных сведений.

По факту, стройматериал продавался без какого-либо учета, то есть щебень отгружался камазами, деньги раскладывались по карманам руководства, и на этом все. Огромные объемы стройматериалов списывались по статье естественной убыли: бой, лом, порча, усушка, раструска и пр. В общем, убыло 163 миллиона рублей из госбюджета, что, конечно же, не оставило равнодушными всех прибывших в кабинет директора ООО «Сарма-Т» сотрудников различных ведомств.

Имущество ООО арестовано, следствие продолжается, а Красовский сидит дома под домашним арестом.

Источник: телеграм-канал «Физики и юрики».

Все, кто переживал о судьбе 3,1 млн. рублей — могут выдохнуть, деньги пополнили госбюджет, фискальная справедливость восстановлена, а 33-летняя жительница Сарапула понесла справедливое наказание в виде штрафа.

Кстати о штрафе — 300 000 рублей еще по-божески, так как по ч.1 ст. 198 можно и год жизни потратить в местах, как правило, отдаленных, хоть и с бесплатной едой.

Согласно материалам дела, обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность, по итогам второго квартала 2018 года она подала в налоговые органы декларацию по НДС, занизив налоговую базу и уклонившись от уплаты налогов.

В настоящее время имущество обвиняемой и ее супруга арестовано, несмотря на то, что долг уплачен и справедливость восторжествовала. Бюрократия — придется подождать, хотя дело не только в процессуальных проволочках, но и в задолженности по имущественному налогу, которая всплыла в ходе следственных действий.

Уголовное дело закрыто и передано в архив, основной долг по налогу на прибыль погашен, осталось погасить налоги за «американскую мечту» — машину, квартиру и дачу.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

В Хакасии прошел суд на директором ООО «Катрина», сокрывшим от налоговой инспекции свыше 16 миллионов рублей.

Вместо погашения фискальной задолженности в размере 7 миллионов бизнесмен наладил вывод денежных средств через счета сторонних организаций.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2, в ходе следствия подозреваемый возместил ущерб казне и заплатил штраф, однако земляки директора ООО (очевидно, его фамилия Старинец) продолжили разжигать интерес Следственного комитета в комментариях:

  • «Наконец-то и до Старинца дошли руки, все, нет крыши, да?!»
  • «Ещё и углем торгуют там незаконно с земель сельхозназначения, к тому же не выдерживают расстояние 500 метров от этого угольного склада до жилых домов через дорогу».
  • «Земли вокруг города испоганили. Уголь туфтовый гонят и по розе ветров травят город угольной пылью и своей паршивой вонью».
Будет ли назначена какая-либо проверка размещенной в комментах информации — неизвестно, но почему бы и нет?

Источник телеграм канал «Физики и юрики».

И медовар , и строитель, и нефтяник. Недобросовестные предприниматели встречаются в самых разных отраслях.

Во Владимирской области у налоговиков возникли серьёзные претензии к руководителю Суздальского медоваренного завода. Предприятие задолжало в бюджет по налоговым платежам и страховым взносам более 30 миллионов рублей.

Из-за этого были приостановлены операции по счетам и выставлены инкассовые поручения.

Но вместо того, чтобы погасить долги, гендиректор стал проводить расчеты с поставщиками и контрагентами, минуя расчетные счета через аффилированных лиц.

А глава оренбургской фирмы «Стройсервисмонтаж» на основе фиктивных договоров субподряда с двумя коммерческими организациями представил в налоговый орган ложные сведения о своей деятельности.

Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму 29 млн 970 тыс. руб.

Свыше 33 миллионов утаил от государства генеральный директор ООО, осуществляющего оптовую торговлю нефтепродуктами, в Дагестане. Он тоже вносил в налоговые декларации мнимые данные о финансово-хозяйственной деятельности компании.

В отношений всех троих возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

В Хакасии Следственный отдел Абакана возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АПК «МАВР» в связи с сокрытием налогов в особо крупном размере.

Исходя из собранной доказательной базы, директор «Мавра» в период с марта по декабрь 2019 года, зная о том, что на расчетные счета наложен арест, реализовал схему вывода денежных средств мимо кассы, спасая прибыль от принудительного взыскания.

Путем заключения трехсторонних соглашений между ООО «АПК «МАВР», ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Черногорский Агропромышленный комплекс» он произвел расчеты с контрагентами через счета указанных обществ, где также являлся директором и опустошил госбюджет на сумму около 60 миллионов рублей.

В данный момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, имущество «Мавра» арестовано, а подозреваемый взят под домашний арест. Ему грозит до 7 лет лишения свободы согласно ч.2 ст. 199.2 УК РФ.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Не стоит обманывать. За сокрытие налогов придётся отвечать. Так, в Амурской области по результатам налоговой проверки в поле зрения правоохранительных органов попал генеральный директор охранного предприятия.

В течение восьми месяцев в 2018 году он производил расчёты с партнёрами не через счёт своей компании, чтобы воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам.

Таким образом, бюджет недополучил около 4 млн руб.

Аналогичным способом пытался утаить от налоговых органов 18 млн руб. руководитель красноярского ООО «Монолит».

В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела за сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Для обеспечения возмещения причинённого бюджету ущерба на принадлежащее предпринимателям имущество наложен арест.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, — серьёзное преступление.

В Татарстане в отношении руководства судоходной компании «Татфлот» по данному факту возбуждено уголовное дело.

За просрочку обязательных бюджетных платежей в размере более 186 млн. рублей на счета компании были наложены ограничения. И вместо погашения имеющихся задолженностей руководство АО стало проводить расчёты с партнёрами через контрагентов.

В результате от налоговых органов сокрыто свыше 14 млн. рублей.

А в Абакане директор АПК «МАВР» заключил трехстороннее соглашение с ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Черногорский Агропромышленный комплекс», в которых тоже являлся руководителем, чтобы утаить от списания и перечисления в бюджетную систему РФ задолженности по налогам на 28 млн руб.

В настоящее время налоговое ведомство совместно со следственными органами проводит судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления точных сумм сокрытых денежных средств.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Государство не прощает махинаций с налогами. Вот несколько историй из разных регионов, у которых один конец — уголовное дело.

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в неуплате налогов в особо крупном размере экс-директора Ярославского ликёро-водочного завода.

По версии генеральной прокуратуры в 2015 году, внося в налоговые декларации фиктивные данные, он существенно снизил сумму отчислений по акцизам.

В результате федеральный и региональный бюджеты недосчитались 630 млн рублей.

Теперь ближайшие два года горе-руководитель проведёт в колонии общего режима.

А в Оренбургской области направлено в суд 27 томов уголовного дела в отношении директора ООО «Оренбургская жилищно-строительная компания».

В 2017 году глава фирмы, занимающейся строительством жилых многоквартирных домов, недоплатил в казну свыше 19 млн. рублей. В качестве обеспечительных мер арестовано его имущество на сумму 23 млн рублей.

За жульничество с налогами в особо крупном размере придётся отвечать и руководству угольного предприятия Кузбасса. За три года — с января 2014-го по декабрь 2016-го — в результате фиктивного документооборота с подконтрольными фирмами и сокрытия реальных доходов в бюджетную систему России не поступило более 89 млн рублей.

Примечательно, что ранее гендиректору компании уже предъявлено обвинение в коммерческом подкупе представителя польской фирмы по закупкам в РФ угольной продукции.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Очередная история о злостном неплательщике налогов, причем сумма в 56 миллионов — достаточно большая не только по меркам Забайкалья.

Андрей Притулин — человек со странностями, не платит налоги, применяя методы прошлого века, и шлет губернатору письма.

Кстати, название возглавляемого им ООО тоже не лишено странностей — "Автохозяйство технологического транспорта", но нас больше волнует судьба 56 миллионов рублей, так и не попавших в госбюджет в виде налоговых отчислений.

Осужденный за сокрытие налогов (ч.2 ст. 199.2) поэтично обратился к губернатору, направив письмо следующего содержания:

"Вы ещё в силах повернуть всё вспять, сохранить предприятие от полного уничтожения, сохранить те 300 рабочих мест, которые так нужны городу. Я как единственный учредитель ООО АТТ готов безвозмездно передать владение этим предприятием Забайкальскому краю — это лицензии, полигон (единственный в крае, имеющий статус такового), если я та причина, которая мешает предприятию жить и работать".

Сокрытие налогов Притулин объясняет тем, что его предприятие вовремя не получало субсидии и оплату за выполненные работы. 

Источник: телеграм-канал "Физики и юрики".

Новгородский производитель пива и кваса АО «Дека» обанкротился и ищет инвесторов, а экс-директор осужден за неуплату налогов в размере 23 миллионов рублей.

Следствием установлено, что прежнее руководство занижало реальную прибыль предприятия и всеми способами минимизировало налоговую нагрузку, что привело к нанесению ущерба госбюджету в особо крупном размере, согласно ч.2 ст. 199 УК РФ. Кроме того, следствие параллельно изучает версию преднамеренного банкротства, если подозрения подтвердятся, то уже осужденному директору «Деки» могут «подклеить» еще одну статью УК РФ.

Имущество организации прошло оценку, а самим производством заправляет конкурсный управляющий, в чьих интересах не пустить производство «с молотка», а найти нового владельца бизнесу и оживить производственный процесс.

60 квадратных метров, 6 линий разлива напитков, а экс-директор едва не лишился свободы сроком на 6 лет, разве не поэтично?

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Кулакова «раскулачили». В Воронеже завершились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 199 УК.

Главный фигурант — Кулаков Владимир, и он же директор ООО «Монолитий», готовится предстать перед судом и рискует получить реальный срок, так как ранее уже привлекался за уклонение от уплаты налогов.

Согласно доказательной базе, собранной следствием, Кулаков в течение 2017 и 2018 годов вносил в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, занижая доходы предприятия и показывая на бумаге фиктивные сделки, тем самым претендуя на вычет по НДС.

В результате двух финансовых экспертиз и показаний свидетелей, среди которых было замечено и руководство контрагентов «Монолития», удалось доказать, что 72 миллиона рублей, ставшие на какое-то время основой семейного бюджета семьи Кулаковых — придется вернуть в госбюджет. Учитывая прежние прегрешения Кулакова, кроме 72 миллионов, штрафа и пени, сам глава семейства рискует покинуть стены родного дома на срок до 6 лет.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в городской суд Воронежа.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Следователю, ведущему дело, могут дать литературную премию, так-то 27 томов уголовного дела сами себя не напишут.

«Вдохновителем» многотомника оказался директор ООО «Жилищно-строительная компания» (ЖСК), признанный виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 19 миллионов рублей.

По нынешним меркам УК РФ — это не особо крупный размер, но, так как уклонение осуществлялось в 2017 году, то судить фигуранта будут по ч.2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе следствия были опрошены 120 свидетелей, материалы дела составили 27 томов, а имущество обвиняемого, оцененное в 27 миллионов рублей, арестовано.

Обвиняемый не согласен с предъявленным обвинением и намерен обжаловать решение грядущего суда, каким бы оно ни было. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Не хотят спать спокойно. Некоторые российские предприниматели игнорируют рекомендации ФНС о хорошем сне.

Так, гендиректор ООО «АИК «Волго-Дон» в Ростовской области пренебрёг призывом налогового ведомства «Заплати налоги и спи спокойно» и стал фигурантом уголовного дела.

Не спеша исполнять документы по принудительному взысканию налогов в размере 23 млн руб., он продолжал осуществлять деятельность своей компании по реализации хозяйственной продукции, правда, через подставные фирмы. В результате, долг перед государством вырос ещё на 66 миллионов.

В ближайшее время на скамье подсудимых окажется и директор одной из волгоградских коммерческих организаций. В течение года он пользовался счетами третьих лиц, чтобы избежать взыскания недоимки по налогам более 58 млн рублей. В обоих случаях возбуждены уголовные дел по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Суд не любит троицу — уже третий топ-менеджер «Топпрома» идет под суд. В Кузбассе завершается следствие по делу, возбужденному по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

Один из руководителей угольного холдинга обвиняется в налоговых махинациях и рискует лишением свободы сроком до 6 лет, так как умышленно причинил ущерб госбюджету на сумму 89 млн. рублей. Схема нехитрая — сокрытие реальных доходов и завышение расходов при активном участии подконтрольных фирм.

Не так давно «Топпром» попрощался с двумя топ-менеджерами, один из них — Владимир Честнейшин — самым нечестнейшим образом пытался продать уголь в Польшу по завышенной цене, ради чего пытался дать взятку представителю некой польской фирмы. Еще один «кадр» — Евгений Гречуха — был уличен в злоупотреблении полномочиями при попытке обанкротить фирму, с целью избежания ответственности за загрязнение почвы мышьяком.

Отвратительная троица, вы не находите?

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Так, согласно вступившему в законную силу приговору суда, в места лишения свободы отправится бывший гендиректор астраханского судостроительного завода «Красные Баррикады» Александр Ильичёв.

Среди многочисленных преступлений, а обвинение ему было предъявлено сразу по нескольким статьям УК, среди которых и преднамеренное банкротство, и присвоение имущества, значатся и налоговые злоупотребления в особо крупном размере.

Будучи руководителем предприятия и налоговым агентом, он не перечислял НДФЛ за своих работников, в результате чего государственная казна недополучила порядка 26 миллионов рублей.

Помимо этого, он незаконно оформил возмещение из бюджета НДС в размере свыше 18 млн. руб., а также скрыл от налогового ведомства денежные средства завода на общую сумму 18,4 млн. рублей.

Теперь ближайшие семь лет Ильичёв проведёт в колонии общего режима и заплатит штраф 700 тысяч рублей.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».

Неуплата налогов не есть хорошо. И таких историй про неуплату в последнее время очень много, а будет еще больше, судя по всему.

Оригинальным языком изложил телеграм-канал «Физики и юрики» в общем-то банальную историю про неуплату налогов.

«Веселие Руси есть пити, не можем без того быти» — может быть, так и сказал русский князь Владимир. А директор ООО «Водочно-Коньячный Завод "Русский"» считает, что «Наша прибыль есть пошлин не платити», «и в темнице за то сидети» — добавила прокуратура Ставрополя.

Уклоняться от уплаты налогов стало веселей, так как поправки, внесенные в Налоговый кодекс, в апреле «задрали» порог особо крупного размера до 45 миллионов рублей. Не от того ли так весел директор ООО «Водочно-Коньячный Завод "Русский"»  Александр Решетов, укравший 15 млн. рублей у казны государевой?

В отношении Решетова возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 199 УК РФ, несмотря на то, что суд еще не состоялся, он уже отдал должное госбюджету, вероятно, из большой любви к свободе и не желая провести 3 года в тюрьме. Суд все равно состоится, но вероятно Александру доначислят штраф и пени, а после отпустят с покаянием, запретив занимать руководящие должности в течение 3 лет.

На владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана завели новое уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 57 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Белойван от следствия скрылся, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Налоги были доначислены за период 2011-2014 год. После выставления инспекцией ФНС требования об уплате, Белойван в установленный срок (до 18 мая 2016 года) сумму недоимки в размере 57,3 млн рублей не оплатил, в связи с чем было принято решение о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ.

Ранее Белойван уже получил срок за неуплату налогов, однако спустя четыре месяца был освобожден в связи с болезнью.

По словам другого источника ТАСС, инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Белойвана является ФНС России. Причиной такой реакции стал его отказ подписать мировое соглашение после освобождения из колонии. Налоговики рассчитывали получить от Белойвана 1 млрд рублей.

За дагестанскими таможенниками числится налоговая задолженность по имущественным налогам с физических лиц на сумму более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФНС.

По этому поводу произошла встреча руководства Дагестанской таможни и заместителя начальника одной из инспекций Махачкалы. Представитель налоговой отметил, что ранее ИФНС уже официально извещала начальство таможни о задолженности сотрудников, однако существенного продвижения в ликвидации накопившегося долга нет.

Представители Дагестанской таможни сообщили, что провели со своими работниками работу и попеняли им за нарушение обязанности уплачивать налоги. На всякий случай налоговики ознакомили собравшихся с онлайн-сервисами ФНС России и раздали им листовки с навигацией действий по уплате налогов с использованием мобильного приложения Сбербанк онлайн. А то вдруг они сами не разберутся.