обмен валюты

Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес, по которому осуществляется обмен валюты структурой, не имеющей лицензии ЦБ РФ.

Операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 6/2, стр. 1, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Напомним, в начале октября Московское главное территориальное управление ЦБ РФ выявило шесть незаконных «точек» обмена валюты.

Северо-Восточный банк Сбербанка России расширил перечень иностранных валют, в которых частные клиенты смогут совершать банковские операции.

Теперь клиенты банка могут совершить валютно-обменные операции в швейцарских франках и фунтах стерлингов Соединенного королевства, а также открыть в этих валютах вклад «Международный». Услуги доступны в двух офисах банка в г. Магадане, в операционных отделах Камчатского и Якутского отделений Сбербанка, сообщает банковская пресс-служба.

Московским главным территориальным управлением ЦБ РФ установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Центробанка.

В частности, незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой по следующим адресам: ул. Новый Арбат, д. 19; Гоголевский бульвар, д. 3; ул. Арбат, д. 36 (2 этаж).

Также ЦБ публикует перечень адресов в Москве, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения (ВСП) кредитных организаций. В списке фигурируют следующие адреса: ул. Профсоюзая, д. 84 (киоск около поворота на АЗС Би-Пи); ул. Менжинского, д. 38 (в помещении аптеки); проспект Мира, д. 61. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

117 ЦБ РФ

Центробанк сообщил сегодня об обнаружении в столице нового адреса, по которому осуществлялся обмен валюты структурой, не имеющей соответствующей лицензии. На этот раз нелегальный обменник располагался на улице Сущевский вал, д.63.

В департаменте внешних и общественных связей Банка России пояснили, что информацию о подобной незаконной деятельности необходимо направлять в ближайший орган внутренних дел или обращаться в МГТУ Банка России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Центробанк сообщил сегодня об обнаружении в Москве новых адресов, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими соответствующей лицензии. Департамент внешних и общественных связей Банка Росси приводит список из четырех адресов: пр-т Мира, д. 77, корп. 1; пр-т Мира, д. 38; Ленинградский пр-т, д. 45, корп. 1; ул. Б. Черкизовская, д. 3, корп. 1. ЦБ просит граждан имеющуюся у них информацию о подобной незаконной деятельности сообщать в орган внутренних дел или в МГТУ Банка России.

В Следственном департаментом МВД России сообщили сегодня, что в период 2009 - 2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников Банка Москвы, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Все происходило следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн. евро или долларов). Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, подконтрольным мошенникам.

При этом компании, участвующие в сделках, не имели достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Таким образом было похищено 547 млн. рублей. Вместе с тем по версии следствия после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

По имеющимся данным к совершению указанного преступления причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка, передает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Напомним, накануне, в рамках расследования уголовного дела о хищениях из Банка Москвы, были проведены более 10 обысков в местах проживания подозреваемых.

Ссылки по теме:

В домах бывших руководителей Банка Москвы прошли обыски – Клерк.Ру, 31.05.12

Адвокат Андрея Бородина настаивает на его невиновности – Клерк.Ру, 17.05.12

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против бывших топ-менеждеров Банка Москвы – Клерк.Ру, 14.05.12

Против экс-руководителей Банка Москвы возбуждено новое уголовное дело – Клерк.Ру, 22.02.12

Сайты по теме:

МВД России

Международный фондовый банк направил в Адвокатскую палату Москвы письмо с просьбой лишить статуса адвоката юриста Артура Айрапетова. Кредитную организацию возмутило высказывание адвоката после судебного заседания, по итогам которого банк обязали выплатить клиенту 850 тыс. долларов (около 26 млн. рублей). Тогда адвокат заявил, что в случае невыполнения решения суда в течение 14 дней, у банка могут отозвать лицензию.

Напомним, судебное заседание состоялось 2 марта 2012 года. Иск к банку предъявил бизнесмен Николай Гончаров. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Бизнесмен принес в банк 850 тыс. долларов, чтобы обменять их на рубли. При этом он заранее оповестил банкиров о своем визите и убедился, что необходимая сумма в рублевом эквиваленте в банке есть. После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Взамен клиент получил квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки.

Однако ни этого мужчины, ни своих денег бизнесмен так и не дождался. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Как выяснилось, человек, которому были переданы деньги, вообще не работает в банке. Но вместе с тем операционистки воспринимали его как своего руководителя, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность.

Между тем банкиры отказались добровольно возвращать похищенные у клиента деньги, поставив под сомнение правдивость его слов. В кредитной организации утверждали, что денег у клиента вообще не было и отмечали, что банк столкнулся с новой системой мошенничества. Однако суд встал на сторону бизнесмена и обязал банк выплатить не только потерянную сумму, но и проценты за пользование денежными средствами и оплату услуг адвоката.

Адвокат Артур Айрапетов уже заявил, что расценивает действия банка как комплимент. «Когда у оппонентов иссякают законные способы достижения целей, они начинают нечестную игру. Так и поступил МФ-банк во главе с председателем правления Усольцевым», — отметил адвокат. По его словам, в Адвокатской палате считают, что жалоба банка несостоятельна, пишет газета «Маркер».

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии ЦБ.

Незаконный обменник, в частности, находился по адресу: ул. Земляной Вал, д. 21, стр. 1.

Кроме того, ЦБ публикует перечень еще 5 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

2 марта 2012 года состоялось заседание Мосгорсуда по иску бизнесмена Николая Гончарова к Международному фондовому банку о взыскании с последнего 25,75 млн. рублей. Ранее решение в пользу истца уже принял Замоскворецкий суд столицы. Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Бизнесмен принес в банк 850 тыс. долларов, чтобы обменять их на рубли. При этом он заранее оповестил банкиров о своем визите и убедился, что необходимая сумма в рублевом эквиваленте в банке есть. После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Взамен клиент получил квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки, пишет газета «Маркер».

Однако ни этого мужчины, ни своих денег бизнесмен так и не дождался. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию. Как выяснилось, человек, которому были переданы деньги, вообще не работает в банке. Но вместе с тем операционистки воспринимали его как своего руководителя, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность.

Между тем банкиры отказались добровольно возвращать похищенные у клиента деньги, поставив под сомнение правдивость его слов. В кредитной организации утверждали, что денег у клиента вообще не было и отмечали, что банк столкнулся с новой системой мошенничества.

Однако суд встал на сторону бизнесмена и обязал банк выплатить не только потерянную сумму, но и проценты за пользование денежными средствами и оплату услуг адвоката. Не исключено, что в дальнейшем истец потребует выплатить ему компенсацию за моральный вред. «Думаю, что моральный вред здесь будет исчисляться миллионами. Потому что представьте себе: человек на время потерял накопленные за 12 лет трудовой деятельности средства, деньги за продажу двух квартир в Москве и т.д.», — заявил адвокат Гончарова Артур Айрапетов.

Теперь в течение 14 дней банк обязан оплатить все средства, которые указаны в решении суда. В противном случае он может лишиться лицензии.

Накануне вечером грабители совершили налет на обменный пункт одного из банков города Ростова-на-Дону. Инцидент произошел, когда сотрудница обменника после окончания рабочего дня закрывала помещение.

Двое злоумышленников , угрожая женщине, заставили ее открыть обменный пункт и выдать из сейфа все наличные. Добычей налетчиков стали 6 млн. рублей. В настоящее время в городе объявлен план «Перехват», преступников ищут, пишет «Российская газета».

Московским главным территориальным управлением Банка России установлено три новых адреса в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. Это точки обмена валюты, расположенные по адресам: Нахимовский пр-т, д. 40; ул. Малая Дмитровка, д. 1, стр. 1; Таганская пл., д. 88.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлен новый адрес в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России. Это точка обмена валюты, расположенная по адресу: ул. Лесная, д.1/2.

Кроме того, ЦБ публикует перечень еще 3 адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

Об этом сегодня сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение полиции или в МГТУ Банка России.

С сегодняшнего дня Бинбанк отменил комиссию за проведение наличных валютно-обменных операций. В пресс-службе банка уточнили, что комиссия отменяется в операционных кассах дополнительных офисов банка в Москве и регионах.

А в кассах, расположенных вне кассового узла банка в отелях Марриотт", "Холидей" и гостиницы "Рэдиссон-Славянская" размер комиссии за обмен валюты остается прежним.

На минувшей неделе население более активно, нежели обычно, начало интересоваться вкладами в иностранной валюте. Во многих банках обнаружился приток валютных вкладов. В частности, в Абсолют-банке портфель вкладов в валюте вырос за неделю на 19%, тогда как за июль он сократился на 1,5%. В Райффайзенбанке отметили, что за неделю половина открытых вкладов были валютными, в то время, как обычно они составляли 30% от общего числа депозитов.

Банкиры отмечают, что такую активность проявляют в основном VIP-клиенты, размещающие в банках 10 млн. – 15 млн. рублей. Причем в основном клиенты интересуются депозитами в евро. Доллару они стали доверять меньше, что, в свою очередь, может быть связано со снижение рейтинга США и отмечающейся в последнее время нестабильностью на финансовых рынках.

Между тем, население не только стало размещать валюту в депозиты, но и проявило активность в операциях с наличными, пишет газета «Ведомости». Некоторые обменные пункты в течение нескольких дней испытывали дефицит наличной валюты.

Однако стоит заметить, что примерно на 20% возросло число валютно-обменных операций как в одну, так и в другую сторону. «Люди не верят, что падение рубля затяжное и пытаются заработать на движении курсов», — отметил, в частности, вице-президент Первого республиканского банка Дмитрий Орлов.

ЦБ РФ установил новые адреса в Москве, по которым осуществляли свою деятельность по обмену валюты структуры, не имеющие лицензии Банка России. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о трех адресах на улицах Бутырская, Грузинский вал и на Рязанском проспекте.

В ЦБ отметили, что информацию о незаконных действиях необходимо направлять в ближайшее отделение полиции или обращаться в МГТУ Банка России.

Управление экономической безопасности ГУ МВД по городу Москве провело очередной рейд по выявлению нелегальных пунктов обмена валюты. В частности, правоохранители организовали контрольную закупку 600 долларов в одном из «обменников» в районе станции метро «Арбатская».

Когда после совершения сделки полицейские потребовали у кассира разрешительные документы, женщина повела себя несколько странно. Она закрылась в помещении и, очевидно от испуга, стала сжигать деньги. Этот процесс занял около 5 часов. Открыть дверь удалось только с помощью спасателей, на тот момент в кассе осталось 640 рублей, пишет РБК.

Руководитель нелегального пункта и арендодатель уже установлены. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что ЦБ РФ регулярно выявляет в столице незаконные точки обмены валюты, публикуя на своем сайте их адреса. В частности, 2 нелегальных пункта были обнаружены в конце апреля 2011 года.

В ЦБ отмечают, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение милиции или в МГТУ Банка России.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены два новых адреса в столице, где осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии Банка России.

Об этом накануне сообщил департамент общественных связей ЦБ, отметив, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение милиции или в МГТУ Банка России.

Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/1/193 от 31.03.2011  разъясняет, по какому курсу следует отражать в налоговом учете расходы сотрудников в валюте, произведенные ими в зарубежных командировках.

Ведомство напоминает, что в соответствии с нормами ТК РФ работодатель должен компенсировать работнику его фактические расходы, а именно сумму в рублях, которую он потратил для приобретения израсходованного количества валюты.

Таким образом, расходы организации на командировочные расходы в этом случае следует определять исходя из истраченной суммы, согласно первичным документам валюты по курсу обмена. Курс обмена определяется по справке о покупке командированном лицом иностранной валюты.

При этом датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового отчета.

В случае если командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту, в связи с отсутствием первичного документа по обмену, то сумма подлежащих возмещению работодателем расходов работника, связанная с командировкой, будет определяться суммой в иностранной валюте по первичным документам об осуществлении расходов.

Тогда сумма расходов в рублях, признаваемая в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, определяется организацией путем пересчета суммы в иностранной валюте на дату признания расходов, то есть на дату утверждения авансового отчета.