обналичивание денежных средств

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд, передает ИА ТАСС.

Напомним, дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что «выполняла указания Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум была в курсе хищения».

В чем обвиняют бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Но 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру, которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой.

Добавим, что бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

При этом фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Как быть бухгалтеру компании, которая замешана в истории с мошенничеством, рассказываем в курсе «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», страсти вокруг которой кипят всю неделю, может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка, пишет The Bell.

По просьбе издания, знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку. Молодой человек не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из «Тинькофф банка» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал.

Также The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

31-летняя Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала.

38-летний Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, указано на его страничке во «ВКонтакте».

Михаил Жуховицкий считает эту информацию о Бурыкине ошибочной: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий».

Тинькофф Банк настаивает на том, что соблюдал порядок работы с КТС и переводил деньги с согласия директора. К делу подключилась полиция. 

Официальные представители банка Тинькофф уже выпускали разъяснение относительно ситуации с «хищением» 5,3 млн рублей со счета клиента. А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.

По словам банкира, потерпевшие – это мошенники, которыми занимается полиция.

Напомним, что история получила широкую огласку после публикации Михаила Жуховицкого. Он рассказал историю друга, чьи деньги банк перевел неизвестным людям по удостоверениям КТС. Этот документ выдается работникам при невыплате зарплаты. Клиент банка утверждает, что КТС были сфабрикованы, людей он не знал, а банк перевел деньги, ничего не перепроверив, и без ведома владельца счета. Тинькофф банк выпустил разъяснение, раскрыв несколько моментов, которые Жуховицкий не упоминал, и тем самым завел разговор о схеме, которую обнальщики проворачивают через КТС.

Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы, передает «Коммерсант».

Полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) задержаны 50 человек.

На оперативной съемке один из задержанных пояснил, что зарабатывет на жизнь самозанятостью.

У подозреваемых изъяли печати 130 фиктивных фирм, больше 100 телефонов для управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системе «Банк - клиент».

Шестерых подозреваемых суд отправил под стражу, нескольких – под домашний арест, 13 человек – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Некоторые фигуранты дела уже дали признательные показания, в том числе на предполагаемого организатора – подмосковного бизнесмена Романа Шириняна. По версии следствия, с 2009 года его группа незаконно обналичивала средства через расчетные счета подставных организаций в разных столичных банках. Их клиентами являлись некрупные фирмы из Москвы и других регионов.

Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн руб., удерживая от 11 до 15% с каждой транзакции. Таким образом, обнальщики могли вывести в теневой оборот до 40 млрд руб. и заработать более 4 млрд руб.

В Москве задержали банду обнальщиков. Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.

В съемных помещениях, где работала преступная группа, по традиции нашли множество электронных средств платежей, в том числе, технику с установленными программами «клиент-банк».

Как установили сотрудники УЭБиПК, организатор осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и занимались обналом. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

Один из организаторов ранее был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. При задержании по новому делу у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации, удостоверение о награждении почетной медалью «Ополчение Севастополя» и партийный билет члена «Единой России».

Посмотрим, смягчит ли партийная принадлежность ответственность за преступление, иногда за обнал отделываются легко.

Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник ее адвокат Юрий Ефименко. Он отметил что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено.

В чем обвиняют бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Защита продолжает добиваться отмены решения суда о возвращении материалов в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. «Мы считаем, что у суда не было оснований для возвращения материалов дела прокурору. В настоящее время мы обжаловали это решение в кассационную инстанцию», — сказал Ефименко.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. Суд сослался, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд первой инстанции указал, на то, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством «Седьмой студии» денежные средства.

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.

Обвинительное заключение содержит нарушения, которые невозможно устранить в суде, пишет РБК.

К примеру, роль Масляевой при совершении мошенничества не конкретизирована, заявила судья. По ее словам, следствие и гособвинение фактически оставляют суду необходимость устанавливать все обстоятельства преступлений, тогда как это исключительная прерогатива предварительного следствия. К тому же на заседании Масляева, которая заключила досудебное соглашение со следствием, заявила, что ей неизвестны все обстоятельства хищений, а именно — кто конкретно и в каком объеме их совершал.

Мера пресечения Масляевой оставлена прежняя — домашний арест до 19 июля. Остальные фигуранты, которые не признают вину, 8 апреля по решению суда были освобождены под подписку о невыезде.

Бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, так как бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%, пишут «Ведомости». Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

По его словам, это «средняя температура по больнице», но в разных случаях доходит и до 25%, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это не повсеместная практика, это «эксклюзив», заявил он.

Купить наличные сейчас можно за 12%, рассказывают источники «Ведомостей». Если в схеме возникает НДС, который надо уплатить (или сделать вид), то цена 15–18%, без него — 12%.

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. — в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в начале марта руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.