обналичивание денежных средств

Банкиры хотят лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по выплатам.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса. Речь идет об исключении из компетенции КТС рассмотрения споров, «связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». По мнению АРБ, эти вопросы необходимо оставить в компетенции трудовых инспекторов или суда.

Как указано в пояснительной записке, в последнее время все чаще удостоверения КТС по таким спорам, имеющие статус исполнительного листа, предъявляются напрямую в банки. Причем удостоверения оформляются в простой письменной форме, не защищенной от фальсификации. Банки же «не имеют оснований и возможности проверки сведений», что позволяет «использование данного бесспорного инструмента списания денежных средств со счета в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». В АРБ считают, что с учетом приоритетности требований удостоверений КТС недобросовестные должники оперативно и без затрат выводят денежные средства в ущерб налоговым и социальным выплатам и с нарушением прав других работников.

Банкиры говорят о проблеме не впервые, отмечает замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В октябре 2019 года ассоциация направляла главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову предложение внести в ТК поправки с целью ликвидировать сам институт КТС или хотя бы проверять выданные им государственными инспекторами труда удостоверения. Минтруд ответил, что отмена КТС не представляется целесообразной, поскольку они выполняют социальную функцию защиты работников.

Блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег из Тинькофф-банка с использованием КТС. Банк обвинил потерпевших в обналичке

В конце прошлого года Минюст подготовил законопроекты, наделяющие судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений КТС, однако они до сих пор в Госдуму не внесены.

В Центральном райсуде Оренбурга вынесли приговор бывшим налоговикам, которых обвиняли в организации однодневок. За четыре года деятельности преступная группировка из шести человек во главе с экс-начальником отдела урегулирования задолженности областного УФНС создала целую сеть подставных юрлиц и ИП.

Установлено, что фигуранты дела помогали различным организациям обналичивать деньги с их счетов. За это налоговики получали процент. За все время преступной деятельности налоговики обналичили около 19 млн рублей, сообщили в Центральном райсуде Оренбурга.

После полутора лет судебных разбирательств фигурантов дела признали виновными и вынесли приговоры. Организатора банды осудили на 5 лет колонии общего режима, еще он должен выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Деньги, обнаруженные на его счетах (336 тыс. рублей, 1000 чешских крон, 775 евро и 1373 доллара) конфисковали в пользу казны. Кстати говоря, организатор работал в ФНС с 1994 года.

Еще троих приговорили к двум годам и обязали выплатить государству по 200 тыс. рублей. Пятый член группировки получил полтора года и штраф в 100 тыс. рублей. Еще одной женщине назначили наказание в виде лишения свободы на год и штрафа в 50 тыс. рублей.

Отдельным постановлением суд оповестил руководство местной налоговой о том, что борьба с однодневками ведется недостаточно, а контроль сотрудников слабый.

Поправки по зарплате позволят инспектору труда принять решение о принудительном исполнении обязанности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной в срок зарплате и другим трудовым выплатам. Данное решение сможет дойти до приставов и носить силу исполнительного документа.

Обрадовались данной новости трудовые профсоюзы и прокурорские работники – больше не нужно бегать по судам и просуживать свою зарплату у нерадивого работодателя, достаточно будет решения (постановления) Трудовой инспекции.

Встрепенулись обнальщики и хитроделанные должники – ещё один схематоз на лицо. И вот почему!

В силу 855 ГК РФ при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту). То есть, достаточно должнику будет создать фиктивную задолженность по заработной плате, получить от инспектора по труду исполнительный документ о взыскании мнимой зарплаты и, предъявив его к исполнению в состав сводного исполнительного производства, тихо выводить деньги с арестованных счетов, минуя основные долги. Или обнальщикам «налиться» по типу удостоверений КТС...через «своего» трудового инспектора. 

Данная категории исполнительных производств у ЦА ФССП находится на особом контроле и, как правило, заканчивается возбуждением уголовных дел, в том числе в отношении серых банкиров и их подельников. Или просто блокировкой денежных средств на депозите районного отдела. Поэтому данный закон (исполнительные документы трудовой инспекции) на местах в части принудительного исполнения работать просто не будет, как только он начнёт использоваться не по назначению. А это в скором времени произойдёт, как стало с удостоверениями КТС и судебными приказами о взыскании заработной платы...

В Нижегородской области осуждена директор коммерческой организации за обналичку 25 млн рублей, сообщает местная прокуратура.

34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег. На основании поддельных поручений она неправомерно выводила деньги с расчетного счета организации на расчетные счета однодневок, а потом обналичивала. Так, в течение 2017-2018 г. с расчетного счета организации незаконно было выведено больше 25 млн. рублей.

В суде женщина признала свою вину в 13 эпизодах, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года. Женщина также заплатит штраф в пользу государства в 130 тыс. рублей.

Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд, передает ИА ТАСС.

Напомним, дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что «выполняла указания Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры Софья Апфельбаум была в курсе хищения».

В чем обвиняют бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Но 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру, которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой.

Добавим, что бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

При этом фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Как быть бухгалтеру компании, которая замешана в истории с мошенничеством, рассказываем в курсе «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», страсти вокруг которой кипят всю неделю, может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка, пишет The Bell.

По просьбе издания, знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку. Молодой человек не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из «Тинькофф банка» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал.

Также The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

31-летняя Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала.

38-летний Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, указано на его страничке во «ВКонтакте».

Михаил Жуховицкий считает эту информацию о Бурыкине ошибочной: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий».

Тинькофф Банк настаивает на том, что соблюдал порядок работы с КТС и переводил деньги с согласия директора. К делу подключилась полиция. 

Официальные представители банка Тинькофф уже выпускали разъяснение относительно ситуации с «хищением» 5,3 млн рублей со счета клиента. А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.

По словам банкира, потерпевшие – это мошенники, которыми занимается полиция.

Напомним, что история получила широкую огласку после публикации Михаила Жуховицкого. Он рассказал историю друга, чьи деньги банк перевел неизвестным людям по удостоверениям КТС. Этот документ выдается работникам при невыплате зарплаты. Клиент банка утверждает, что КТС были сфабрикованы, людей он не знал, а банк перевел деньги, ничего не перепроверив, и без ведома владельца счета. Тинькофф банк выпустил разъяснение, раскрыв несколько моментов, которые Жуховицкий не упоминал, и тем самым завел разговор о схеме, которую обнальщики проворачивают через КТС.

Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы, передает «Коммерсант».

Полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) задержаны 50 человек.

На оперативной съемке один из задержанных пояснил, что зарабатывет на жизнь самозанятостью.

У подозреваемых изъяли печати 130 фиктивных фирм, больше 100 телефонов для управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системе «Банк - клиент».

Шестерых подозреваемых суд отправил под стражу, нескольких – под домашний арест, 13 человек – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Некоторые фигуранты дела уже дали признательные показания, в том числе на предполагаемого организатора – подмосковного бизнесмена Романа Шириняна. По версии следствия, с 2009 года его группа незаконно обналичивала средства через расчетные счета подставных организаций в разных столичных банках. Их клиентами являлись некрупные фирмы из Москвы и других регионов.

Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн руб., удерживая от 11 до 15% с каждой транзакции. Таким образом, обнальщики могли вывести в теневой оборот до 40 млрд руб. и заработать более 4 млрд руб.

В Москве задержали банду обнальщиков. Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.

В съемных помещениях, где работала преступная группа, по традиции нашли множество электронных средств платежей, в том числе, технику с установленными программами «клиент-банк».

Как установили сотрудники УЭБиПК, организатор осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и занимались обналом. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

Один из организаторов ранее был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. При задержании по новому делу у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации, удостоверение о награждении почетной медалью «Ополчение Севастополя» и партийный билет члена «Единой России».

Посмотрим, смягчит ли партийная принадлежность ответственность за преступление, иногда за обнал отделываются легко.