обналичивание денежных средств

Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник ее адвокат Юрий Ефименко. Он отметил что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено.

В чем обвиняют бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Защита продолжает добиваться отмены решения суда о возвращении материалов в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. «Мы считаем, что у суда не было оснований для возвращения материалов дела прокурору. В настоящее время мы обжаловали это решение в кассационную инстанцию», — сказал Ефименко.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. Суд сослался, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд первой инстанции указал, на то, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством «Седьмой студии» денежные средства.

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.

Обвинительное заключение содержит нарушения, которые невозможно устранить в суде, пишет РБК.

К примеру, роль Масляевой при совершении мошенничества не конкретизирована, заявила судья. По ее словам, следствие и гособвинение фактически оставляют суду необходимость устанавливать все обстоятельства преступлений, тогда как это исключительная прерогатива предварительного следствия. К тому же на заседании Масляева, которая заключила досудебное соглашение со следствием, заявила, что ей неизвестны все обстоятельства хищений, а именно — кто конкретно и в каком объеме их совершал.

Мера пресечения Масляевой оставлена прежняя — домашний арест до 19 июля. Остальные фигуранты, которые не признают вину, 8 апреля по решению суда были освобождены под подписку о невыезде.

Бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, так как бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%, пишут «Ведомости». Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

По его словам, это «средняя температура по больнице», но в разных случаях доходит и до 25%, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это не повсеместная практика, это «эксклюзив», заявил он.

Купить наличные сейчас можно за 12%, рассказывают источники «Ведомостей». Если в схеме возникает НДС, который надо уплатить (или сделать вид), то цена 15–18%, без него — 12%.

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. — в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в начале марта руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.

Теневой оборот наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Большие, крупные магазины за „наличку“ реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», — доложил он Владимиру Путину в ходе их встречи.

Напомним, Центробанк подбил статистику по сомнительным операциям за 2018 год. По данным регулятора, обналичивание денег в банковском секторе за год снизилось почти в 2 раза.

Подробнее читайте об этом в материале «Рейтинг сомнительных операций: как в 2018 году обналичивали деньги и выводили их за рубеж».

Как обналичить деньги с расчетного счета ООО? Этим вопросом задаются многие собственники бизнеса.

Сегодня участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке ностальгируют по прошлому. Одна из коллег поделилась снимком газеты с объявлениями за октябрь 1995 года.

Смотрите сами, как это было:

Открыть оригинал изображения (917x960, 0.49 Мб)

Сейчас реклама таких услуг кажется чем-то нереальным, а тогда это никого не удивляло. О времена, о нравы…

Напомним, существует масса законных способов обналички – зарплата, дивиденды, подотчет, заем и т.д.

Подборку материалов на эту тему можно найти здесь.

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам. С письмом ознакомилась газета «Ведомости».

Схема работает так. Наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам – заказчикам наличных денег», пишет ЦБ. Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные. Среди признаков «транзитности» операции – различные основания при зачислении средств (например, стройматериалы, оборудование, услуги) на счет технической компании и при последующем их списании (продукты, автомобили, бытовые товары и проч.), указывает Центробанк.

Подобного рода схемы перетекли из «отдельных крупных кредитных организаций», которые в III квартале 2018 г. приняли меры по «максимально оперативному выявлению и недопущению» таких операций, в другие банки, указывает ЦБ. И эти банки еще не скорректировали свои противолегализационные процедуры, отмечает регулятор, рекомендуя им ввести онлайн-контроль платежей клиентов-юрлиц и проводить платеж с одобрения сотрудника подразделения финансового мониторинга. С IV квартала этого года объемы таких операций «наряду с объемами веерных переводов средств на счета физлиц и ИП» ЦБ будет учитывать при формировании работы банка по противодействию отмыванию денег, пригрозил регулятор.

В приложении к письму ЦБ описал алгоритм, как банкам отлавливать такие операции и как действовать при их обнаружении. По оценке ЦБ, «выпадать» при онлайн-контроле будет не более 30 организаций в день.

При срабатывании триггера ЦБ рекомендует задержать платежку на один операционный день, чтобы у специалистов банка было время проанализировать операции клиента, в том числе связаться с ним по телефону и сверить идентификатор устройства, с которого клиент заходит в интернет-банк, с идентификаторами устройств других клиентов, в том числе из стоп-листа.

Если подозрения подтвердятся, ЦБ рекомендует банку отключить клиента от дистанционного банковского обслуживания и операцию не проводить, а затем запросить у него документы и пояснения об экономической целесообразности операций.

Профиль рисковой компании:

1. не является крупным или средним бизнесом;

2. не является некредитной финансовой организацией;

3. компания зарегистрирована не ранее 1 января 2016 г.;

4. 1 млн руб. - на столько клиент в течение дня должен дать распоряжений о списании денег по следующим основаниям, чтобы банк счел эту операцию подозрительной:

  • автомобили и другие основания, связанные с транспортными средствами;
  • сигареты, табак и другие основания, связанные с табачными изделиями;
  • продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и другие основания, связанные с торговлей продовольственными товарами,
  • лекарства, запчасти.

В России распространена такая схема обналички как исполнительное производство. Суть ее заключается в следующем: нерезиденты РФ взыскивают с резидента якобы имеющийся долг через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. После этого российской ФССП предъявляется исполнительный лист, который та автоматически принимает. Далее средства с банковского счета должника списываются на счет ФССП и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. Так как требования по исполнительным документам поступают от ФССП, банки не могут отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.

Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам

Центробанку про эту схему давно известно, заявил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Минюсте готовится законопроект, который должен улучшить ситуацию.

«Но в любом случае мы работаем и с иностранными контрагентами, которым переводятся эти деньги, и зачастую бывают и возвраты и так далее, поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что сумма вывода денежных средств через исполнительные листы уменьшается, причем достаточно серьезно», — подчеркнул Скобелкин.
 

В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.

«Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковский сектор оказывает "услуги" по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, — такого нет», — заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в интервью РИА Новости.

При этом теневая экономика требует наличности, и в ней стали пользоваться такими вещами как, сбор выручки с рынков, где наличность «гуляет», отметил он.

«Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — «Садовод» и другие», — сказал зампред ЦБ. 

Представитель ЦБ пояснил, кто попадает под подозрение банков. Например, крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее, отметил он.