обналичивание денежных средств

221 МВД

МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, занимавшихся незаконной легализацией, а также ежемесячным обналичиванием денежных средств в размере более 2 млрд. рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций и 12-17% - с госучреждений.

По данным департамента экономической безопасности МВД, в группу входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще ряд лиц. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время по делу уже проведено 14 обысков, в том числе в банках, через которые производились расчеты, изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк- клиент", арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн. рублей.

Будьте бдительны – набирает оборот новый вид мошенничества !

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия доводит до сведения, что в настоящее время участились случаи «обналичивания» организациями и индивидуальными предпринимателями денежных средств посредством пластиковых карт физических лиц. Зачастую эта цель достигается путем использования доверия и незнания налогового законодательства гражданами. Однако подобная "изобретательность" все чаще становится причиной административных и уголовных дел не только против руководителей компаний, но и лиц, которые доверили свой паспорт посторонним людям.

Как правило, началом работы руководителя и главного бухгалтера фирмы является оформление и получение пластиковой карты в банке с согласия работника предприятия, якобы для перечисления заработной платы. Затем, заключаются фиктивные договора на оказание услуг или поставки товара с физическим лицом. После этого на счет физического лица регулярно зачисляют соответствующие суммы, о чем обладатель пластиковой карты даже и не догадывается. Как следствие, уменьшается налогооблагаемая база, и, соответственно, уменьшают суммы налогов к уплате у фирмы, тогда как, налоговое бремя ложится на плечи физического лица в виде налога на доходы физических лиц. В этой связи, им придется декларировать свои доходы и платить 13-процентный налог по итогам года, в котором были получены доходы в виде сумм, поступивших на пластиковые карты, оформленных на его имя.

Поэтому, дабы сохранить себя самого в безопасности, лучше отказаться от пребывания в иллюзорной уверенности в собственной безнаказанности. Будьте бдительны и рассудительны в отношениях с людьми, иначе 13 процентов для Вас станут действительно «несчастливыми».

УФНС России по Республике Бурятия

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщили журналистам, что сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с ежегодным оборотом в 40 млрд. рублей, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно данным источника, всего были задержаны пять человек. При этом операция проходила одновременно в Москве, а также Московской и Белгородской областях.

В МВД сообщили: «Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность - расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю–продажу валюты, инкассацию и так далее. За свои услуги обвиняемые брали от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание».

1600 УСН