полиция

Бизнесмен рассказал порталу BFM.ru, как потерял почти 2 млн из-за мошенничества с электронной подписью.

Гендиректор компании 25 декабря около полудня распорядился оплатить счет. Бухгалтер вошел в программу «Банк-клиент», и в этот момент окна в компьютере начали закрываться, некоторое время ничего невозможно было сделать. Минут через 15-20 зашли на другом компьютере в личный кабинет банка, и увидели, что 1,8 млн рублей десятью платежами сняты и перечислены на счета двух индивидуальных предпринимателей: одного из Санкт-Петербурга, второго — из Выборга.

Как деньги ушли без электронной подписи со стороны компании, пока загадка, которую следовало бы разгадать правоохранительным органам. Банк утверждает, что ЭП клиента стоит. Компания уверена, что нет.

По заявлению клиента банк успел заблокировать часть средств, но, чтобы было законное основание для таких действий, должно быть как минимум заведено уголовное дело. И вот тут-то и возникла еще одна проблема — в полиции не захотели заводить дело под конец года, чтобы не испортить статистику. Таким образом, мошенники уже, скорее всего, сняли все украденные деньги, ведь остановить их у банка нет права.

Полиция не любит заводить дела по преступлениям в сфере высоких технологий. Юристы советуют немедленно обжаловать отказ в возбуждении дела в вышестоящей инстанции или в прокуратуре. И пытаться договориться с банком о том, чтобы заморозку денег на счетах мошенников держали до возбуждения уголовного дела. Правда, никаких нормативов для банка по таким вопросам нет.

ИП фиктивно купила у технички товары. Техничка попала в поле зрения правоохранителей, и они начали прослушивать переговоры её руководителя.

В одном из разговоров он обсуждал варианты, как объяснить обнал и фиктивные сделки. Полиция передала эту запись инспекции. ИФНС провела выездную, убедилась, что контрагент предпринимателя — техничка и доначислила ИП 63 млн руб.

Руководителю технички дали 3 года условно, но от наказания освободили по амнистии в связи с Победой в ВОВ.

Вот такие дела: полиция слушает гражданина, а потом передаёт собранную информацию налоговой. Так что в любом случае не болтайте по телефону, уважаемые предприниматели.

Тут как раз новость о предустановке российского ПО в гаджеты подоспела. Так может, ну его, это судебное решение о контроле и записи этих телефонных переговоров? Поставить в смартфоны и ноуты программу, которая будет автоматически передавать всю информацию в МВД, ФСБ и налоговую — и дело с концом. А назвать эту программу обязательно надо будет патриотично, например, «Родина слышит». Или «Родина знает». Все к тому идёт.

Последние утечки персональных данных клиентов российских банков и ограничения на права собственности иностранцами российских компаний привели оборонный Промсвязьбанк (ПСБ) к идее создания собственнного Бюро Кредитных Историй (БКИ), в котором будет собрана информация о военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, пишет MarketOverview.

Официально: ПСБ объясняет свою позицию тем, что существуют риски утечки персональных данных в БКИ, в которых имеются акционеры – американские компании. В составе владельцев крупнейших российских БКИ находятся американские компании: Equifax Inc. владеет 50% в российской дочке «Эквифакс Кредит Сервисиз», Experian принадлежит 25% в «Объединенном кредитном бюро», TransUnion — 3,49% в НБКИ.

Возможная версия: ПСБ удачно воспользовался моментом массовых утечек данных из российских банков и других финансовых организаций (МФК, БКИ), чтобы пролоббировать идею создания БКИ в рамках собственной экосистемы. В последних утечках данных из банков можно было найти военнослужащих, сотрудников МВД, ФСО и ФСБ. Ограничение обработки данных военнослужащих и сотрудников силовых ведомств даст ПСБ уникальные права на информацию для корректного скоринга. По оценке экспертов создание и обеспечение деятельности нового бюро обойдется в сумму около 1 млрд руб.

Пока нет информации о создании ПСБ собственного БКИ, но также возможен вариант принудительной продажи долей зарубежных акционеров в отечественных бюро Промсвязьбанку, как это уже было с акционерами в СМИ.

15 ноября, когда силовики уже придут в себя после Дня полиции, заработает «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Мы писали вчера, что ее разработку Путин потребовал ускорить через любые препоны.

С техзаданием к разработке такой платформы ознакомились «Известия». Вот, как будут рассматривать жалобы бизнесменов на правоохранителей.

1 этап. Жалобу прогонят через систему «Антимат».

2 этап. Если текст составлен цензурно, жалоба поступит к модератору для проверки личных данных предпринимателя.

3 этап. Анализ обращения. Если понадобится уточняющая информация — ее запросят. Если все понятно — перенаправят разбираться в МВД, ФСБ, Следственному комитету или Генеральной прокуратуре.

4 этап. Жалобу рассмотрит служба. МВД, к примеру, берет на это максимум 20 дней.

5 этап. Предпринимателю отправляют ответ. Он сможет присвоить своей жалобе статус: «проблема решена» или «проблема не решена».

6 этап. Если пользователь посчитал, что проблема не решена, модератор проконсультирует его, что делать дальше. На этом взаимодействие с обращением заканчивается и вопрос считается закрытым.

Наравне с силовыми ведомствами обращения предпринимателей также будут рассматривать деловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. При формировании запроса пользователи смогут добавить их в список адресатов сообщения, однако активных действий в отношении заявок со стороны бизнес-объединений не предусмотрено.

Кстати, в будущем платформу жалоб интегрируют в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, чтобы данные компании и ИП проверялись автоматически.

Сложно предположить, успешно ли будет работать новая система жалоб на силовиков. Главное, не пишите все как есть, сбавляйте градус, иначе жалобу зарубят на первой этапе.

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии.

Говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта рано, говорят в департаменте, пока происходит только тестирование.

Кроме того, в ДИТ сообщили, что «регулярно проводят пилотные проекты и исследования в сфере видеоаналитики и технологий реагирования на инциденты», в рамках которых тестируются технологии различных производителей.

По словам собеседников РБК, созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции уже занимается компания Ntechlab, известная благодаря проекту FindFace. Ntechlab продемонстрировала соответствующее приложение с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности», который проходил с 12 по 14 февраля в Москве.

В Москве уже идет пилотный проект по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Пока алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тыс. камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов.

По словам руководства московского ГУВД, к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тыс. камер. Из них 100 тыс. на подъездах и 20 тыс. во дворах жилых домов. Доступ к этим камерам имеют 16 тыс. должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов и городских служб. В перспективе к системе распознавания лиц планируется подключить большую часть таких камер.

В начале января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро и в 2019 году появится и на уличных камерах. «Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявлял мэр

Пенсионерка заявила полиции, что положила настоящие три миллиона рублей в банковскую ячейку в центре Москвы, а после того как забрала их, обнаружила, что это купюры для розыгрыша, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уже в квартире она обнаружила, что вместо денег в пакете лежат билеты из «банка приколов».

В том месте, где на настоящих деньгах написано «Билет Банка России» на купюрах для розыгрыша написано «Билет банка приколов».

В полицию обратилась пенсионерка 1961 года рождения. Она сообщила, что 20 июня арендовала ячейку в банке в центре Москвы для хранения полученных от продажи квартиры трех миллионов рублей. По ее словам, два дня назад срок аренды истек, она забрала пакет с деньгами и увезла его на съемную квартиру в Подмосковье,

— рассказал источник.

 По данному факту проводится проверка. По словам источника, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения банка.

 

 

1294 кража

К бизнес-омбудсмену Свердловской области в марте 2018 обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на бездействие сотрудников полиции.

Еще в декабре 2016 года предпринимателем было подано заявление в полицию о проведении расследования и оказании помощи в возвращении похищенных работниками его магазинов денежных средств.

«С момента передачи материалов и всех документов ревизии до сегодняшнего дня не было предпринято никаких шагов по этому вопросу. Меня ни разу не вызывали для дачи каких-либо пояснений или разъяснений. Дважды я заходил в отдел ОБЭП, каждый раз мне обещали начать работу по моему делу. Последний раз прозвучало обещание приступить к работе в начале нового 2018 года. Уже март, результатов нет», – жалуется ИП.

В ходе работы по жалобе Уполномоченный обратился в прокуратуру Свердловской области и предложил провести проверку доводов заявителя.

Прокуратура области в ответ на запрос бизнес-омбудмена сообщила, что органом МО МВД все же была проведена процессуальная проверка по заявлению предпринимателя и по результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

Однако предприниматель настаивал, что преступление было совершено.

Между тем после обращения бизнес-омбудсмена в апреле 2018 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой отменено, выданы указания о проведении необходимых проверочных мероприятий, материалы направлены в соответствующее подразделение полиции для проведения дополнительной проверки.

В настоящее время для подтверждения возможных противоправных деяний в отношении него у предпринимателя запрошены акты ревизий, приобщены к делу первичные документы бухучета, опрошены работники магазинов, запланировано проведение бухгалтерской экспертиза. 

Одним словом, работа по проверке доводов заявителя сотрудниками полиции была возобновлена, чего и добивался предприниматель более полутора лет, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Федеральная налоговая служба в своем письме от 21.03.2018 № ЕД-19-2/69@ напомнила, что у проверяющих нет обязанности уведомлять налогоплательщика о привлечении сотрудников полиции к участию в проведении выездной налоговой проверки.

Порядок взаимодействия налоговых органов и полиции при проведении совместных выездных проверок определен Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок, утвержденной приказом МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009.

Случаи, по которым налоговики принимают решение пригласить сотрудников полиции для участия в выездной проверке, перечислены в статье.

«В случаях, связанных с налогами, полицейские не врываются в масках и с автоматами. Приходят ребята в пиджаках, ничем не хуже ваших топ-менеджеров. И вы начинаете совершать ошибки», — адвокат Сергей Прокопив. 

Посмотрите видео, в котром Сергей рассказывает, как правильно вести себя при проверках. 

Это 11 серия бесплатного видео-курса. Все серии собраны тут.

Быстро попасть в раздел с видео-курсом можно по кнопке, которая всегда на верхней панеле на «Клерке».

54564

 

В блоге Владимира Турова новый, очень интересный пост.

«В многочисленных беседах с юристами я неоднократно сталкивалась с одним интересным фактом: „Бизнесмены считают, что полицейская проверка может прийти (либо пришла) по двум причинам:

  1. Бизнес заказали недоброжелатели/завистники/конкуренты;
  2. У бизнесмена есть, что взять“.
Так ли это на самом деле? Или это все-таки вымысел, далекий от реальности? Точнее надуманная реальность, основанная на страхах и стереотипах. Чтобы расставить все точки над „i“ в этой легенде, а также разобраться, как вести себя бизнесменам на полицейских проверках, я пригласила человека, который не понаслышке знает абсолютно все в этой области. Это Александр Купцов экс-начальник отдела ОБЭП ГУВД Московской области, подполковник милиции, полковник таможенной службы, ветеран УЭБиПК ГУВД Московской области».

Подписывайтесь на самый обсуждаемый блог на «Клерке».

Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)