Госдума приняла в первом чтении проект закона, который смягчает уголовное наказание за уклонение налогов и сборов.  Так же был принят проект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. Оба документа подготовлены по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

В ст. 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них, первым законопроектом предлагается внести уточнение, в соответствии с которыми под действие этой статьи не будут попадать учредители, руководители и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого?либо преступления в связи с осуществлением предпринимательской либо иной экономической деятельности. Исключение составят случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Вторым законопроектом предлагается изменить условия привлечения к ответственности за деяния, связанные с нарушением требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств.

Так, ст. 15.25 КоАП о нарушении валютного законодательства дополняется новой частью 5.2. В ней предусматривается административная ответственность за нарушение резидентом обязанности по репатриации валюты (по однократно проведенным валютным операциям, или по неоднократным операциям в течение года) в сумме свыше 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Рассмотрение дел об указанных правонарушениях предлагается отнести к подведомственности судей.

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе предусматривающий возможность не применять статью 210 Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах к бизнес структурам, которые не создавались для совершения преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Данную статью предлагается дополнить примечанием, согласно которому «учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица», не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, «за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

За отмену применения статьи 210 к бизнесменам давно выступает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

920 ЭКЛЗ

В Москве завершено расследование уголовного дела о массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная). Речь идет о старых ККТ, применявшихся до появления онлайн-касс. О деталях уголовного дела узнал «Коммерсантъ».

В 2012 году владелица небольшой компании «Центр Сервис» Асмат Джанашиа начала активно предлагать коммерсантам установить у себя в магазинах модифицированную контрольно-кассовую технику. ЭКЛЗ в ней была взломана и изменена хакерами. Таким образом, пользователи ККТ могли уходить от уплаты налогов.

По мнению следствия, ОПС базировалось в арендованном «Центр Сервисом» офисе (улица Нагорная, 3), где «постоянно проходили встречи и собрания организаторов, руководителей, лидеров или иных представителей организованного преступного сообщества и его членов», а также «распределение ролей и доходов между участниками сообщества». По материалам дела, участникам ОПС выплачивалась фиксированная зарплата — так, операторы, которые отвечали на звонки, получали по 30 тыс. руб. В ОПС, по данным следствия, имелись и другие подразделения. Например, одно из них обслуживало модифицированные кассовые аппараты, другое занималось перевозкой денег и т. п.

Преступная группа, говорится в деле, активно рекламировала свои услуги в интернете, а также использовала сарафанное радио, распространяя сведения о своих услугах по уходу от налогов через знакомых предпринимателей.

Схема работала так: выплачивая ОПС по 10 тыс. руб. в месяц, предприниматель получал в пользование модифицированный аппарат, устанавливал его в магазине и с его помощью обслуживал покупателей.

Между тем в документации торговой точки аппарат не числился: как правило, его владельцем по бумагам являлось лицо, «ведущее маргинальный и аморальный образ жизни».

Бомжей и пьяниц члены преступной группы оформляли в ИФНС подмосковного города Ногинска в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем получали от них нотариально заверенные доверенности на пользование кассовыми аппаратами. По данным следствия, осуществлять махинации злоумышленникам помогал инспектор отдела выездных проверок подмосковной ИФНС № 16 Андрей Шаров. Ему также предъявлено обвинение.

Преступная схема, по материалам дела, действовала с 2012 года по 5 июня 2018 года. Согласно подсчетам следствия, с ее помощью фигуранты дела недоплатили государству налогов на сумму более 69,8 млн руб., а также получили незаконный доход, превышающий в сумме 120 млн руб.Таким образом, общая сумма ущерба, по мнению следствия, составляет 190 млн руб.

Дело было возбуждено в начале апреля 2018 года в отношении «неустановленных лиц» по относительно мягким статьям Уголовного кодекса: о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК). Однако к концу следствия оно вдруг было переквалифицировано в организацию преступного сообщества (ст.272 УК).

Всего в деле 15 фигурантов, девятерых из них следствие считает костяком преступного сообщества. Предполагаемый организатор преступного сообщества Асмат Джанашиа содержится под домашним арестом. Вины никто из фигурантов не признает.

Адвокат Павел Лапшов, представляющий интересы одной из обвиняемых, предпринимательницы Людмилы Хаповой, назвал в беседе с «Ъ» логику следствия абсурдной.

Он отметил, что «необходимость квалификации по ст. 210 вызывает разумные сомнения», поскольку предприниматели, которых следствие объединило в ОПС, «незнакомы друг с другом и не вели совместный бизнес». «Моя доверительница впервые увидела госпожу Джанашиа и остальных обвиняемых уже после начала расследования«,— пояснил адвокат. По мнению господина Лапшова, речь «идет о не связанных друг с другом эпизодах в отношении лиц, которые по различным причинам могли использовать модифицированные кассы». Основной целью «подобных действий бизнесменов является минимизация налоговых выплат», предполагает адвокат Лапшов, «однако уклонение от налогов никому из фигурантов не вменяется».

Защита пыталась протестовать против переквалификации действий подзащитных, указывая, что новое обвинение в нарушение УПК РФ появилось в материалах дела спустя два месяца после официального завершения следственных действий. Однако отмены решения о новом обвинении не добилась.

В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства.

Законопроект был внесен членом думского комитета по экономической политике депутатом Рифатом Шайхутдиновым. Проект изначально называли популистским даже в Госдуме и планировали его отклонить, пишет «Интерфакс».

Правительство посчитало, что зачастую преступное сообщество маскируется под бизнес. Например, знаменитая «молдавская схема» вывода денег из России, напоминает BFM.ru. Участвовали в ней и «физики», и юрлица, было даже покушение на убийство. И уголовное дело как раз было открыто по организации ОПС.

Что такое молдавская схема. Создавались две офшорные компании, одна давала другой обязательство заплатить крупную сумму денег, но потом отказывалась возвращать долг. У фирмы-заемщика были номинальный поручитель из Молдавии, с которого и начинали требовать деньги через суд. В итоге его спасали российские компании, переводя деньги за рубеж со своих банковских счетов.

Но есть и другая сторона. У нас преступное сообщество, если захотят, могут найти в любой компании. Генеральный директор и главбух — вот уже и ОПС. Или, как замечал Владимир Путин, если кто-то из членов совета директоров в чем-то замешан, то под статью можно подвести весь совет. Решение-то они принимают все вместе.

Самый яркий пример — дело Михаила Абызова. Его обвиняют в том, что он продал сам себе несколько компаний. Другие фигуранты — менеджеры этих компаний: гендиректора, директор по экономике, член совета директоров. И все они теперь во главе с бывшим министром, по версии следователей, члены преступного сообщества. А их вина в том, что они несколько лет назад просто выполняли указания акционера, то есть свои прямые трудовые обязанности. Причем сделки эти не скрывали — тогда все было законно.

За бизнесменов давно и безуспешно пытается вступиться Борис Титов.

Однако власти не хотят менять удобную им статью УК, позволяющую оказывать сильное давление на бизнес.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву письмо с просьбой поддержать инициативу о внесении изменений в статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности, говорится в письме Титова.

В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в отношении лиц, привлекаемых к ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации, которые формально подпадают под эти признаки.

Дополнительное вменение статьи 210 УК РФ происходит в основном либо на стадии необходимости продления сроков предварительного следствия до года и более, либо наряду с непризнанием преступления совершенным в сфере предпринимательской деятельности, либо для преодоления ограничений на избрание меры пресечения, установленных частью 1.1. ст. 108 УПК РФ.

В результате:

  • существенно возрастают сроки наказания;
  • увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
  • предприниматели направляются для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски неправомерного давления на осужденных предпринимателей с целью финансирования криминальной среды.
Борис Титов попросил Николая Патрушева поддержать инициативу по внесению поправок в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которыми действие статьи 210 УК не должно распространяться  на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 159-159.6 и главой 22 (за исключением статьи 186) УК РФ.

Главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его заместителю Алексею Чернову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.

Обвиняемые арестованы по ходатайству следствия. Также суд арестовал еще 13 подозреваемых, в числе которых председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, зампредседателя правительства Коми Константин Ромаданов, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов.

«По результатам проведенных следственных действий по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела изъято более 60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тыс. долларов США до 1 млн. долларов США, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд. рублей»,

– сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 19 сентября. Накануне вечером был арестован Басманным судом Москвы на два месяца.

В Московской области задержаны участники преступного сообщества, совершившие более 25 убийств и другие тяжкие преступления, сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ. Он уточнил, что все они находились в международном и федеральном розыске.

Пятеро членов преступного сообщества Инал Зассеев, Роберт Багаев, Руслан Юртов, Эрик Таутиев и Дмитрий Кодоев были задержаны в ночь с 12 на 13 августа. При обыске у них изъяли 49 единиц огнестрельного оружия, 36 гранат различной модификации, самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, переносные радиостанции, а также более 50 комплектов формы сотрудников ГАИ и других оперативных служб.

По версии следствия, банда, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым начала действовать в 2007 году и насчитывала свыше 30 участников. Члены преступного сообщества совершили ряд громких преступлений, в том числе убийство мэра Владикавказа, убийство вице-премьера Северной Осетии, убийство начальника УБОП МВД Северной Осетии.

Владимир Маркин отметил, что некоторые члены преступной организации уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель структурного подразделения банды Олег Гагиев – к пожизненному лишению свободы. «Под стражей находятся 13 человек, уголовные дела в отношении двоих участников преступного сообщества находятся на рассмотрении в суде, 10 человек, в том числе руководитель преступной организации объявлены в международный и федеральный розыск», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

СК РФ возбудил в отношении Юрия Солодкина уголовное дело по подозрению в организации преступного сообщества с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Он уточнил, что Юрий Солодкин является одним из сыновей Александра Солодкина, возглавлявшего департамент физкультуры и спорта Новосибирской области. В настоящее время сын чиновника находится в розыске. Дело Юрия Солодкина соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении участников преступного сообщества Александра Трунова, которые находятся в международном розыске.

По данным следствия, в 2007-2010 годах на территории Новосибирска две самостоятельные организованные группы, объединенные их руководителями в преступное сообщество, совместно осуществляли незаконную банковскую деятельность. «Нелегальный банк» имел обширную сеть по городу, за три года его оборот превысил 1 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Тюмени пресечена деятельность организованного преступного сообщества, похитившего более 500 млн. рублей бюджетных средств. В отношении лиц, подозреваемых в хищении, возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Группа, в которую входили руководители ипотечной компании и ряда тюменских коммерческих организаций, действовала на территории Тюменской, Свердловской, Ростовской и Московской областей. Злоумышленники предлагали лицам с низким уровнем дохода заключить договоры займа на приобретение недвижимости, стоимость которой была завышена в несколько раз. Деньги клиентами не выплачивались, квартиры передавались Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, которое возмещало ипотечной компании стоимость недвижимости. В результате противоправных действий ущерб государству превысил 500 млн. рублей.

В настоящее время следственные действия по делу продолжаются, сообщают пресс-службы ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Тюменской области.

Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей.

По данным следствия, группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов РФ, в незаконной деятельности были задействованы более 400 человек. Участники группы использовали несколько подконтрольных банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм, через которые обналичивались денежные средства, а затем направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Комиссия за услуги составляла 2%. Доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, составил более 575 млн. рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.

Госдума намерена принять в первом чтении законопроект “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации”, направленный на ужесточение ответственности за организацию преступного сообщества.

Проектом предлагается повысить низший и высший пределы санкции в виде лишения свободы за организацию преступного сообщества и координацию преступных действий с семи до двенадцати лет и с пятнадцати до двадцати лет соответственно, что исключит возможность назначения виновным лицам условного осуждения.

Также законопроект вносит в УК РФ уточняющую норму, согласно которой преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения финансовой выгоды.

Прокуратурой Московской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ряда сотрудников Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ по г. Москве.

В качестве обвиняемых по делу привлечены начальник 4-го отдела УФСКН РФ по г.Москве майор полиции Владимир Соболев и сотрудники этого же отдела: старший оперуполномоченный старший лейтенант полиции Виктор Перов и оперуполномоченный капитан полиции Валентин Горшков. Ещё трое обвиняемых, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объявлены в розыск.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст. 210 (организация преступного сообщества, совершённая с использованием своего служебного положения) п.п. «а», «б» ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств), п.п. «а», «в», «г» ч.4 ст.290 (получение должностным лицом взятки за действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершённые организованной группой, с вымогательством взятки в крупном размере), ч.3 ст. 30 п.п. «а», «в», «г» ч. 4 ст. 290 (покушение на взятку в виде денег за незаконные действия, если такие действия входят в служебное положение должностного лица, совершённые организованной группой с вымогательством взятки в крупном размере), 4 ст. 159 (мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой) УК РФ.

Помимо этого, Соболев и Горшков обвиняются по ст. 292 (служебный подлог) УК РФ, Соболев — по ч. 2 ст. 326 (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, в целях эксплуатации транспортного средства, совершённое организованной группой) и по ч.2 ст. 325 (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа) УК РФ.

Как полагает следствие, указанные сотрудники ведомства объединились в организованную преступную группу для вымогательства денег у граждан, попавших в их поле зрения.

В распоряжении участников группы имелись нигде не зарегистрированные машины с государственными знаками других автомобилей, в том числе и специальных служб России, маски для конспирации, спецсредства и приспособления для пыток.

К гражданам, подозреваемым в причастности к незаконному обороту наркотиков, обвиняемые нередко применяли физическое насилие. Таким образом, они получали информацию о других лицах, причастных к наркоторговле, а также вымогали у людей деньги за отказ от привлечения их к уголовной ответственности.