Статьи по теме «проверка контрагента»
Контрагент стал банкротом. Почему претензии могут предъявить именно вам
Многие компании считают, что банкротство контрагента касается только его кредиторов. На практике ситуация часто развивается иначе. Если спустя несколько месяцев или даже лет после исполнения договора в отношении вашего партнера возбуждается дело о банкротстве, именно ваша сделка может оказаться объектом пристального внимания конкурсного управляющего.
Риски при подписании договора. Как обезопасить компанию и себя от ошибок
Каждый подписанный договор - это не просто коммерческая договоренность, а распределение юридических, финансовых и налоговых рисков. Цена даже незначительной ошибки в тексте соглашения возросла многократно. Более того, судебная практика все чаще возлагает персональную финансовую ответственность за убыточные сделки непосредственно на директоров и подписантов.
ФНС расширит количество показателей в сервисе для оценки бизнеса до 82 критериев
Налоговая служба оценивает финансовое состояние компаний и ИП по 57 показателям, до конца 2026 года рассчитывают добавить еще 25.
Налоговые риски и заблуждения о проверке контрагентов
В статье анализируются пять распространенных заблуждений о налоговой безопасности при проверке контрагентов. Объясняем, почему надежда на бренд партнера, грамотный договор или разовая проверка не защищает бизнес от доначислений и судебных споров.
От проверки к управлению рисками: как меняется рынок оценки контрагентов
За последние десять лет бизнес научился получать почти любую информацию о контрагенте: финансовую отчетность, судебные споры, исполнительные производства, связи компаний, данные из государственных реестров.
Дебиторская задолженность: как вернуть деньги от контрагентов и не допустить роста долгов
Просроченная дебиторская задолженность способна лишить компанию оборотных средств, привести к кассовым разрывам и даже поставить под угрозу дальнейшую работу бизнеса. При этом большинство проблем можно предотвратить еще до заключения договора. Разберем, как выстроить систему контроля дебиторской задолженности и когда пора обращаться в суд.
Уточнять НДС по «площадочным» контрагентам или нет? Актуальные рекомендации
До регионов дошли последствия случившегося в апреле 2026 года раскрытия крупнейшей площадки по незаконному формированию «бумажного» НДС. Можете ли вы получить требование из налоговой уточнить декларацию по НДС? Что стоит учесть, если налоговики вам уже его прислали?
✅ ФНС расширит критерии оценки бизнеса: сервис получит 82 показателя уже в третьем квартале 2026 года
Налоговая планирует в третьем квартале 2026 года увеличить число показателей в сервисе оценки бизнеса с 57 до 82, что позволит компаниям получать более детальную информацию о себе и своих контрагентах.
Поставили товар, а контрагент банкротится: как не остаться без денег?
Вы поставили товар, выполнили работы или оказали услуги. Документы подписаны, срок оплаты прошел, но денег нет.
Фиктивная сделка в глазах ФНС: как доказать реальность операций и избежать налоговых доначислений
Налоговые органы все чаще признают сделки формальными и исключают расходы, вычеты по НДС и иные налоговые преимущества. При этом одного договора и подписанных актов уже недостаточно. Разберем, какие обстоятельства действительно помогают подтвердить реальность хозяйственных операций и что необходимо сделать компании еще до начала налоговой проверки.
Проверка контрагента: какие изменения искать в ЕГРЮЛ. Алгоритм от эксперта
Посмотреть изменения в ЕГРЮЛ можно через сервис ФНС по ИНН, ОГРН или названию компании. Регистрация занимает до 5 рабочих дней. Признаки риска — отметка о недостоверности сведений, налоговые долги, судебные споры и слишком частая смена руководителя, адреса или участников.
Как выявить налоговые риски компании: методы, источники и что умеют специализированные сервисы
Разбираемся, как именно выявляют такие риски — что смотрит налоговая, что можно проверить самостоятельно и как устроены инструменты для автоматизации этой работы.
Как узнать о статусе внесения изменений в ЕГРЮЛ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего проверять изменения в ЕГРЮЛ, как это сделать через сайт ФНС и в какие сроки вносятся изменения.
Рейтинг сервисов проверки контрагентов и критерии выбора в 2026–2027 году
Выбор надежного сервиса проверки контрагентов критически важен для бухгалтерии. Не каждый инструмент подходит для оценки финансовых и юридических рисков, а также для подготовки доказательной базы для ФНС и арбитража.
ФНС обновляет «Сервис оценки юрлиц»: охота на «дробильщиков», фильтр для госзакупок и что на самом деле стоит за новыми критериями
Налоговая научилась автоматически выявлять группы лиц, проверять наличие экскаваторов у строителей и отслеживать каждого «упрощенщика», пробившего лимит по НДС. Что скрывается за сухими формулировками приказа? Кто попадет под автоматический удар? И почему крупный бизнес уже начал проверку своих контрагентов? Разбираем неочевидные последствия нововведений...
Налоговая оптимизация: где заканчивается законная экономия и начинается уголовное дело
Налоговая оптимизация редко начинается с желания нарушить закон. Чаще все выглядит иначе: собственник хочет снизить нагрузку на бизнес, бухгалтер предлагает рабочую модель, консультант показывает расчеты, юрист говорит, что документы можно оформить «безопасно».
Сделка сорвалась: когда предпринимателя могут обвинить в мошенничестве
Неисполнение договора далеко не всегда означает мошенничество. Однако на практике предприниматели регулярно сталкиваются с заявлениями в полицию после срыва поставок, невозврата аванса или нарушения сроков выполнения работ. Разберем, в каких случаях спор действительно может привести к уголовному делу и как бизнесу защитить себя от обвинений в мошенничестве.
Как бизнесу правильно работать по предоплате и не остаться без денег и товара
«Переведите 100% предоплату, и через три дня товар будет у вас». Знакомая ситуация? Для российского бизнеса это давно стало обычной практикой. Но именно сделки по предоплате чаще всего заканчиваются судебными спорами, взысканием долгов и банкротством одной из сторон.
Эксперт по ВЭД расскажет, как проверить китайского поставщика и оформить поставку
Узнайте, как безопасно работать с Китаем без рисков для компании.
Заверения об обстоятельствах в договоре: как взыскать убытки даже без доказанного обмана
Большинство предпринимателей привыкли считать, что договор защищает только от нарушения обязательств. Товар не поставили, работы не выполнили, деньги не заплатили — тогда возникает спор и появляется право требовать компенсацию.
Совет из серии: увидите в сервисе ФНС "Прозрачный бизнес" указание на то, что налогоплательщик является участником ЭДО - можете отправлять ему юридически значимые документы, подписанные ЭЦП)))) Причем, не потенциально можете, а прям берите и отправл
Соня, чем поможет проверке контрагента информация, к изучению которой Вы призываете?
Вот на этом примере:
6
241 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
242 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2173850672070
10.10.2017
243 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской
области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
244 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
245 Дата документа 03.10.2017
246 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ
247 Номер документа 38 А А 2429042
248 Дата документа 29.09.2017
249 Наименование документа РЕШЕНИЕ
250 Номер документа 3
251 Дата документа 03.10.2017
252 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ КОПИЯ
253 Номер документа 38 А А 2248949
254 Дата документа 29.05.2017