Статьи по теме «проверка контрагента»
Новые причины блокировки счета по 115-ФЗ в 2025 году: превентивные меры защиты для компаний и ИП
Срочно изучите, какие операции с 13 августа банки считают подозрительными. Центробанк расширил перечень таких операций, а значит у бизнеса стал выше риск попасть на блокировку счета по 115-ФЗ. Превентивные меры защиты для компаний и предпринимателей — в статье.
Как проверить контрагента?
Все что вам пригодится — это ИНН либо ОГРН. Было бы неплохо еще и паспорта участников общества и/или его руководителя, но их получить сложнее.
Как собрать досье на конкурента законно
Перед вами краткий чек-лист по открытым реестрам и документам. Все, что перечислено, доступно публично и не требует «особых доступов».
Что делать если банк отказал компании в проведении операции
Отказ банка в проведении операции по расчетному счету (особенно когда платеж идет на Физическое лицо) — ситуация, с которой может столкнуться любая компания, особенно в условиях усиленного контроля за финансовыми потоками. Такие отказы часто вызывают недоумение и тревогу у предпринимателей, особенно если операция выглядит обычной и легитимной.
👀 В ЛК ИП можно оценить свой бизнес глазами налоговиков
Теперь в личном кабинете налогоплательщика индивидуального предпринимателя можно получить оценку ФНС по новой методике.
❗ ФНС разработала методику проведения анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП
Налоговая служба разработала порядок проведения оценки. Анализ деятельности будут проводить в два этапа.
Глава ФНС: все виды налоговых вычетов можно получить максимум за 12 дней
С 2026 года налоговики будут получать информацию от Страхового фонда, чтобы семьям с детьми пересчитать НДФЛ по ставке 6%.
ФНС будет официально оценивать деятельность юрлиц и ИП, но оценку можно оспорить. Глава ФОСТ: это новый публичный индикатор надежности
С 1 января 2026 года ФНС сможет проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности. Выписку смогут получить и контрагенты.
В 2025 году налоговики будут внимательно следить за небольшими компаниями: проверьте цепочки контрагентов
Налоговые инспекторы активно ищут случаи дробления бизнеса, проверяют правильность применения налоговых льгот, а также обращают внимание на отношения с самозанятыми.
Смертность бизнеса в России превысила рождаемость. Впервые с 2022 года закрытий ООО больше, чем открытий + комментарий ЦРПТ
По итогам первого полугодия 2025 года число закрытых юридических лиц в России (141 тыс.) почти в полтора раза превысило число новых регистраций (95 тыс.). Это первое превышение «смертности» над «рождаемостью» бизнеса с 2022 года.
Проверка контрагентов: как бухгалтер может спасти компанию от крупных потерь в 2025 году
«Бухгалтер — это не тот, кто считает, а тот, кто предотвращает проблемы». Эта фраза становится все актуальнее в современных реалиях в РФ. Работа бухгалтера давно вышла за рамки заполнения проводок и сдачи отчетности. Сегодня от вашей внимательности может зависеть финансовое благополучие всей компании. И ключевой инструмент в вашем арсенале — проверка контрагентов.
Как доказать реальность сделки при проверке ФНС: четыре шага к уверенной защите
Знакомая ситуация: все документы в порядке, отчеты — как с витрины, однако инспектор ФНС не спешит верить на слово. В современном налоговом контроле «идеальная бумага» — лишь часть защиты. Сегодня бизнесу нужно доказывать, что сделка действительно состоялась не только на бумаге, но и в жизни.
Как законно избежать штрафа за валютные нарушения: защита вашего бизнеса
Согласно новому письму ФНС России от 26.06.2025 № БС-4-17/6153@, у бизнеса появились дополнительные возможности избежать штрафов за валютные операции при соблюдении определенных условий.
Сервис оценки юрлица. Нововведения и отраслевые тонкости
Подписан федеральный закон, который наделил ФНС России новыми полномочиями.
ФНС с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний
Третьи лица смогут запрашивать у ФНС оценку деятельности компаний и ИП. В первую очередь результаты пришлют самому оцениваемому лицу.
Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности
Подготовили для вас подсказки, которые помогут обезопасить бизнес от доначислений по НДС.
Вправе ли налоговики ссылаться на данные контрагентов, скрывая их
На этот вопрос ответил АС Уральского округа в Постановлении от 16.04.2025 № А76-15416/2024.
Международные платежи: инструкция для ИП и ООО
Начнем с простого, но важного наблюдения: если вы ИП или владелец ООО, и работаете с зарубежными контрагентами, то вы — на передовой. Не в метафорическом, а в самом буквальном смысле. Потому что каждый ваш международный платеж — это как операция на минном поле: шаг влево, шаг вправо — и привет, блокировка счета, штраф от налоговой или письмо от банка в духе «перечисление не прошло, уточните источник средств».
Совфед одобрил закон: ФНС с 2026 года будет оценивать деятельность компаний и ИП
Госдума приняла закон: с 2026 года у ФНС будет право оценивать ИП и компании
С 1 января 2026 года ФНС начнет по запросу предоставлять выписки с результатами оценки бизнеса.