Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней, если заподозрит легализацию денег.
Курс по «невыученным налогам» у блогеров. Отмывание денег, амнистия бизнеса и домашний арест Лерчек (Валерии Чекалиной)
Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной, Артёма Чекалина и их бизнес-партнёра Романа Вишняка до 26 мая 2025 года.
💲 За операциями с цифровыми рублями будет двойной антиотмывочный контроль
Контрольные мероприятия будут проводить и обычные банки, и ЦБ – в зависимости от того, как клиент передает распоряжения об операциях.
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «ИНЭКО»
Регулятор решил, что у «ИНЭКО» непрозрачная структура собственности. Лицензию отозвали за нарушение федеральных законов в области ПОД/ФТ.
Финразведка требует доступ к данным системы «Мир» и СБП
Чтобы лучше бороться с отмыванием денег, Росфинмониторинг запросил доступ к сведениям СБП и платежной системы «Мир».
Почему банки блокируют счета и как этого избежать. Советы, которые помогут вам сэкономить на консультации
Банки обязаны соблюдать законы о противодействии отмыванию денег, коррупции и прочим финансовым трюкам. Если финансовая организация заподозрит неладное, ваш счет может попасть под блокировку.
Совет Федерации: взносы на капремонт не будут проходить антиотмывочный контроль
Власти считают, что у фондов капитального ремонта низкий риск отмывания денег. Поэтому Росфинмониторинг перестанет проверять их финансовые операции.
Финразведка закрыла шесть площадок для обналичивания денег
Теневые схемы отмывания денег чаще всего встречаются в сферах строительства, торговли и предоставления услуг.
ЦБ: подозрительных операций стало меньше
В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%.
Центральный банк РФ: Положение № 842-П от 23.09.2024
Набиуллина: россиянам нужно запретить открывать много банковских карт. Это поможет бороться с дропперами
Эльвира Набиуллина отметила, что обычных граждан мера не затронет.
У банков появятся новые причины заблокировать счета
Банк России ужесточит контроль за физлицами и компаниями, чтобы лучше бороться с финансированием терроризма и отмыванием нелегальных доходов.
Начали действовать более жесткие требования к кредитным кооперативам
С 5 февраля 2025 года установлены новые требования к органам управления кредитного потребительского кооператива (КПК), особенности его создания и прекращения деятельности (ликвидации).
Легализовать доход стало сложнее: закон вступил в силу сегодня
С 5 февраля 2025 года начали действовать изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, которые препятствуют использованию нотариусов для отмывания доходов.
Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года
Лица, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги (организации, ИП, самозанятые), а также аудиторские фирмы и индивидуальные аудиторы являются участниками национальной «антиотмывочной» системы. А с 30 декабря 2024 года с поправками в 115-ФЗ у таких аутсорсеров появятся новые обязанности. Разберем, что изменится.
Внимание, военнослужащие и участники СВО!
Банк России утвердил новые методические рекомендации для кредитных организаций, направленные на усиление контроля за операциями с денежными средствами, выделяемыми гражданам в рамках государственной социальной помощи. Эти изменения могут затронуть и военнослужащих, включая участников СВО, поэтому важно знать, как они повлияют на вас.
Россия победила в конкурсе на лучшее финансовое расследование
РФ стала победителем ежегодного конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе.
С 30 декабря нотариус откажет в удостоверении сделки, если заподозрит отмывание денег
У нотариусов прибавится работы в части противодействия отмыванию денег. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ
Банк проводил подозрительные операции клиентов, которые выводили деньги за границу.
Как подстраховаться от запросов по 115-ФЗ при работе с физлицами
Делимся основами и принципами работы с физлицами без риска запросов и блокировок по 115-ФЗ, так как переводы физическим лицам — частая операция у компаний и предпринимателей.
