Криптовалюта

Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов

Власти Нидерландов обвиняют Алексея Перцева в отмывании украденных криптовалют через криптовалютный миксер Tornado Cash, код которого он написал. Представители криптовалютного рынка встали на защиту разработчика.

443

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ

Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ
1
389

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115

Главное, о чем нужно помнить: неправильный учет и нарушение порядка представления информации о бенефициарных владельцах, как того требует ст. 6.1 № 115-ФЗ, может стоить полумиллионных штрафов. Это, не считая претензий контролирующих органов — ФНС, Росфинмониторинга. Учет и представление информации о бенефициарах — обязанность всех юридических лиц.

Ведение учета информации о бенефициарных владельцах по статье 6.1 ФЗ № 115
Право

Росфинмониторинг: Письмо № 01-04-05/17015 от 29.07.2019

Экономические преступления

ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей

Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.

344
ЕГРЮЛ

ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров

Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».

2
2,4 тыс.

Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Разбираем “новую” практику правоохранительных органов

Не уплатил налоги = отмыл деньги?
3
530

Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег

Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.

Учет доходов

Правительство РФ: Постановление № 913 от 31.07.2017

Банки

ЦБ РФ: Положение № 499-П от 15.10.2015

Налоги, взносы, пошлины

цб: Положение № 375-П от 02.03.2012

Нотариат

Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам

Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.

836
Нотариат

Медиативные соглашения могут использовать для отмывания денег. Эксперт рассказал, что об этом надо знать

Чтобы медиативное соглашение было добросовестным, стороны должны иметь источник дохода для выдачи займа или возможность поставить товар, который не оплатили.

⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков

Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.

Самозанятые

Безопасность и законность: как Наймикс помогает соблюдать требования и работать спокойно

Сотрудничество с самозанятыми может доставлять дискомфорт, если процессы выстроены неправильно. Рассмотрим, какие меры предпринимает Наймикс для выстраивания безопасного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества заказчиков и их подрядчиков.

Безопасность и законность: как Наймикс помогает соблюдать требования и работать спокойно
Банки

ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента

Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» подвела первые итоги работы. Компании, которые попали в «красную» группу, могут открыть свежую фирму и продолжать работать.

Общество

Федеральный закон № 275-ФЗ от 28.11.2007

Мошенничество

Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег

По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.

Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег
Банки

Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков

С 1 июля 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), где размещает информацию о клиентах банков с присвоением уровней риска. В народе её прозвали «Светофор». Предполагается, что она облегчит работу банков по оценке клиентов. Рассказываем, что изменится для бизнеса.

Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков
4
6,7 тыс.
КоАП РФ

Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

В России введена с 1 сентября 2022 года административная ответственность за сделки и операции с преступным имуществом. Это новая ст. 15.27.3 КоАП. Из этой статьи узнаете, на кого она распространяется и какие санкции предусматривает.

Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года