расследование

1015 ФСБ

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.

Издания утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», пишет РБК.

Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения «К» — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали „подкрышника“ — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности „подкрышников“ входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». Был он хорошо знаком и с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым, следует из рассказов банкиров. Мирошникова публично обвинял в вымогательстве опальный банкир Сергей Пугачев. Сам Мирошников обвинения Пугачева отвергал. Сразу после задержания Черкалина он покинул Россию и больше не возвращался. Уже после этого АСВ объявило о его отставке, не указав причин

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.

В расследовании журналисты утверждают, что все задержания и конфискации миллиардов — «внутивидовая борьба». Через два года с небольшим директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 — это значит, что за его место уже сейчас идет жестокая борьба внутри службы.

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал на недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией. Объяснил он это тем, что партия «мало и скучно говорит, что делала и будет делать».

Чтобы изменить ситуацию, «Единая Россия», по словам Медведева, должна выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов, наладить систему обратной связи, научиться работать с некоммерческими организациями, которые «могут сделать многое».

Глава правительства вспомнил университетский курс латыни и слово servio («служить»). «Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», — цитирует Медведева РБК. В этом плане он предложил обращать более пристальное внимание на защиту прав граждан.

При этом Медведев отметил, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам». В этом вопросе глава правительства предложил не забывать о «внешних контролерах», под которыми он имеет в виду в том числе блогеров и гражданских активистов.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну: настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», — заявил Медведев.

558 OCCRP

Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом сообщила Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). О результатах расследования пишут РБК и Meduza.

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна.

Средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в $4,6 млрд. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными денежными потоками и в обеленном виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности».

Среди контрагентов по этим транзакциям были крупные западные банки, в том числе Raiffeisen Bank и Deutsche Bank. Расследование сказалось на котировках акций - в понедельник котировки Raiffeisen Bank International (RBI) потеряли на Венской бирже 1,6%, а во вторник уже 14,7%.

ГИТ в Челябинской области напоминает работодателям, что в соответствии с требованиями ст.228.1 ТК РФ при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

- в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государственную инспекцию труда);

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; - в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юрлица или физлица в качестве ИП;

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

Статьей 230.1. ТК РФ и п. 36 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утв. постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 24.10.2002 года №73 предусмотрена обязанность работодателя предоставлять по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершению расследования) в ГИТ, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве. Вышеуказанные требования являются обязательными для исполнения. За нарушение работодателем данных требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа для должностных лиц и ИП - от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.

Центробанк России проводит служебное расследование в отношении лишенного лицензии Внешпромбанка. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«Идет служебное расследование в отношении ситуации во Внешпромбанке. Пока ответственных нет», – отметил он.

Алексей Симановский подчеркнул, что нормативные документы, которые позволили ЦБ предъявить требования к Внешпромбанку, были приняты после проведения первых проверок. До 2015 года регулятор не мог предъявить требования по проблемным кредитам Внешпромбанка, передает ТАСС.

Напомним, 18 декабря 2015 года ЦБ ввел временную администрацию во Внешпромбанк сроком на шесть месяцев. 21 января 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка. По величине активов кредитная организация занимала 40 место в банковской системе.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов выявили масштабные операции, указывающие на вывод активов из Внешпромбанка. По оценкам временной администрации, «дыра» в балансе Внешпромбанка составила 187,4 млрд рублей.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил сегодня на совещании у Владимира Путина, что причиной крушения российского самолета А321 в небе над Египтом стал террористический акт.

Глава ФСБ отметил: «По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло «разваливание» самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолета на большом расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт».

«Убийство наших людей на Синае – в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем», – заявил в этой связи Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, 31 октября самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.

Антимонопольный регулятор Швейцарии начал расследование в отношении семи крупных банков. Они подозреваются в манипуляциях на рынке драгметаллов. Речь идет о возможности манипулирования спредами между ценами продажи и покупки металлов.

Расследование открыто в отношении двух местных банков – UBS Group и Julius Baer, а также пяти зарубежных – Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Morgan Stanley и Mitsui, сообщает MarketWatch. Планируется, что оно будет завершено в 2016 или в 2017 году.

Банки, нарушившие антимонопольное законодательство, может ждать штраф в размере 10% от выручки, передает «Интерфакс».

Правоохранительные органы установили, что из бюджета похищены почти 5,4 млрд. рублей, которые были направлены на строительство космодрома «Восточный». Похищенные средства «осели» в различных российских регионах.

«Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны», – сообщил информированный источник.

По его словам, число фигурантов дела увеличивается. «Следствие уже установило, что в хищениях участвовали не только руководители «Дальнеспецстроя», но и их подчиненные. В число подозреваемых входит бывший главный бухгалтер одного из филиалов организации Бугай Е.Г.», – приводит слова источника «Интерфакс».

Агентство уточняет, что уже возбуждено 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

Отметим, в конце июля генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что при строительстве космодрома «Восточный» было похищено почти 7,5 млрд. рублей.

В Охотском море на глубине 250 метров обнаружен траулер «Дальний Восток», затонувший в апреле текущего года. Траулер был обнаружен специалистами судна специального назначения «Кендрик», занимающегося поисковой операцией.

В настоящее время специалисты судна и представители СК РФ проводят гидрографическую съемку дна в месте крушения.

Позже к траулеру будет направлен специальный телеуправляемый подводный аппарат, который проведет фото-и видеофиксацию состояния корпуса. Также на борту затонувшего траулера установят памятную табличку с именами погибших моряков, передает «Интерфакс».

Напомним, траулер «Дальний Восток» затонул в ночь на 2 апреля. В результате крушения погибли 57 человек, 12 пропали без вести.

Огромные штрафы грозят крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.

Общая сумма штрафов составит до 4 млрд. долларов, сообщает «Der Spiegel». Только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) может наложить штраф на сотни миллионов евро. В США расследование находится еще на ранней стадии, поэтому размер возможного штрафа определить сложно. По предварительным оценкам, он также будет высоким.

Расследование в отношении банка ведут власти четырех стран, информирует ТАСС.

В начале августа стало известно, что власти США проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сообщалось, что объем сомнительных транзакций через московский офис банка мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы. Ранее финансовые регуляторы США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег и запросили у банка электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стер отказался рассекречивать документы, касающиеся расследования авиакатастрофы Boeing на Украине.

Ранее голландские СМИ направили министру письмо с просьбой раскрыть все возможные данные о трагедии, в соответствии с законом о свободном доступе к информации.

Министр отметил, что авиакатастрофа действительно оказала серьезное влияние на граждан страны, но «секретность является более важной в данном вопросе».

Кроме того, по словам министра, публикация может поставить под угрозу отношения с другими странами, которые принимают участие в расследовании авиакатастрофы.

Ард ван дер Стер также заявил, что некоторые решения «тесно переплетаются» с мнениями официальных лиц и политиков. «Поэтому в раскрытии фактической информации должно быть отказано», - резюмировал министр, передает ТАСС.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области недалеко от поселка Грабово. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

В медицинских кругах Владимирской области сообщили журналистам, что подозреваемый в убийстве 6 детей, жены и матери Олег Белов страдает шизофренией. При этом мужчина с 2001 года не обращался к врачам.

«Он наблюдался ранее, с 1995 по 2001 годы у него ремиссия четко прослеживается, он наблюдался, еще как-то приходил сам. А с 2001 года по 2008 год он жил в Гороховце, где, по предварительным данным, ни разу не обращался на прием к психиатру», - сообщили журналистам, передает ТАСС.

Напомним,  накануне в Нижегородской области в одной из квартир были обнаружены останки 6 детей и их матери. Позже по подозрению в убийстве был задержан глава семейства Олег Белов.

Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сделки осуществлялись от имени российских клиентов в течение 2015 года и могли позволить перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей, информирует агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщалось ранее, объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы, передает агентство «Прайм».

В середине июля стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы. Позже британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Представитель Генпрокуратуры Нидерландов Вим де Брюн сообщил журналистам, что Международная группа по уголовному расследованию обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» на востоке Украины пока не выяснила, как был сбит самолет - с земли или с воздуха.

«В рамках нашего расследования мы по-прежнему прорабатываем две версии: есть версия, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", есть версия, что он был сбит ракетой класса "воздух-воздух"», - сообщил Вим де Брюн.

«Следователи до сих пор точно не установили лиц, ответственных за крушение самолета, эта работа продолжается», - добавил представитель голландской прокуратуры. Он также сообщил, что промежуточные итоги расследования причин крушения лайнера могут быть опубликованы уже до конца этого года, передает «Интерфакс».

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области недалеко от поселка Грабово. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Как пишет «Financial Times» расследование связано с возможным нарушением банком «антиотмывочных» законов. Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), поэтому расследование может стать уголовным, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.