рынок

375 ЦБ РФ

Центробанк попросил банки отчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков, пишут «Ведомости». Такое письмо банкам направил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, подтвердили источники газеты.

Сообщить о своих точках на рынках банки должны были до 4 апреля. Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.

Судя по всему ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия. В марте регулятор сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибуторами. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал президенту Владимиру Путину о «большой проблеме»: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.

Осенью прошлого года ЦБ сообщил, что заметил сомнительные операции с наличной валютой. Их проводят физлица, зачастую одни и те же, и впоследствии валюту они не продают, что бы ни происходило с курсом рубля. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, указывал ЦБ. Но кто покупает валюту, не известно – клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали либо покупали, но не на такие суммы.

Тогда же ЦБ рекомендовал банкам проверять источники происхождения средств и не относиться к этому формально: он приводил примеры, когда банки удовлетворялись ответами покупателей о том, что они получили средства от «стипендии» или «пенсии». А такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сообщал регулятор.

Путин получил письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с подробным описанием схем и в феврале поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. 11 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками на столичные рынки «Москва» и «Садовод», писали «Интерфакс» и ТАСС. Год назад директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов называл их «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Рынки, в том числе «Садовод», – основные каналы нелегальной «обналички», заявил на днях зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (цитата по «Прайму»).

Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе рейдов на столичном рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» нашли несколько ферм для майнинга криптовалют, сообщает ТАСС. Владельцы их пока не установлены.

На рынках нашли также большие суммы наличными, но суммы правоохранительными органами не называются.

Рейды по трем московским рынкам были проведены на этой неделе. В качестве причин обысков назывались: поиск незаконных мигрантов, выявление ферм криптовалют и обналичка.

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки. О том, что там могли искать, пишут «Ведомости».

Во вторник обыскали один из крупнейших московских продовольственных рынков «Фуд сити» на Калужском шоссе.

В понедельник, 11 марта, силовики обыскали два других крупных московских рынка – «Садовод» и «Москва», задержаны несколько человек. О причинах их задержания полиция не сообщала.

Все три объекта – торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев (состояние каждого, по оценке российского Forbes, – $3,3 млрд).

Среди возможных причин обысков называют, в частности, поиск незаконных мигрантов. Причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в предшествовавшие выходные. Как сообщал ТАСС, в ночь на 9 марта на Белореченской улице началась поножовщина и перестрелка из травматического оружия, один человек получил огнестрельное ранение в живот, три человека – ножевые ранения.

Еще одна возможная причина - сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы. Ранее  «Ведомости» писали о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве вляются выходцы из Китая, работающие на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Москва».

И третья возможная причина - обналичка. В октябре прошлого года ЦБ сообщил, что для обналичивания денег вместо банков стали активно использоваться оптово-розничные рынки, где продажа наличных стала побочным бизнесом. Но регулятор не уточнял, о каких именно рынках идет речь.

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии с 7 утра проводят рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд Сити», расположенном на Калужском шоссе, сообщает ТАСС.

Территория блокирована бойцами Росгвардии, внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски.

По более поздней информации РБК, рынок «Фуд Сити» работает. Но на въезде дежурят сотрудники ГИБДД, которые выборочно останавливают автомашины, въезжающие на территорию торгового комплекса, убедился корреспондент РБК. Также на въездных терминалах стоят полицейские «КамАЗы». На выезде сотрудники полиции и Росгвардии останавливают и досматривают все машины, проверяют документы у водителей и пассажиров.

По заверению охранника рынка, продавцы сами не вышли на работу, испугавшись проверки.

В понедельник аналогичные мероприятия прошли на территории столичного торгового комплекса «Москва» и на рынке «Садовод». Там правоохранители задержали нескольких человек

1256 обыск

Полиция, ФСБ и Росгвардия в понедельник пришли с проверками на рынки «Москва» в Люблино и «Садовод» на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

Рейды идут с трех часов ночи. Официально мероприятия направлены на поиск преступников, находящихся в розыске и для профилактики различных правонарушений.

Однако источник «Интерфакса» говорит, что  причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в прошедшие выходные. На территории рынков, по его словам, могут также искать криптовалютные фермы.

Газета «Ведомости» в прошлом году писала о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, работающие как раз на «Садоводе» и в ТК «Москва».

В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.

«Комиссия в банковском секторе за незаконное обналичивание средств колеблется в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, какие-то одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковский сектор оказывает "услуги" по обналичиванию денежных средств для сомнительных клиентов, — такого нет», — заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в интервью РИА Новости.

При этом теневая экономика требует наличности, и в ней стали пользоваться такими вещами как, сбор выручки с рынков, где наличность «гуляет», отметил он.

«Самая большая проблема по обналичке — это неорганизованные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки — «Садовод» и другие», — сказал зампред ЦБ. 

Представитель ЦБ пояснил, кто попадает под подозрение банков. Например, крупный сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее, отметил он.

 

Российский авторынок в целом за первое полугодие сократился на 36% в количественном выражении и на 20-25% - в денежном. Такие данные приводит «Автостат». При этом, по оценке экспертов, около 80% автомобилей в дилерских центрах продается со скидками или по «специальным ценам».

Директор «Автостата» в этой связи сообщил:  «Как отмечают дилеры, новые автомобили без скидок в нынешних условиях продать практически невозможно. Потребители не просто интересуются скидками, а требуют их».

Эксперты при этом полагают, что июль-август будут для автодилеров еще более сложными и им придется завлекать покупателей в автосалоны любыми возможными методами.

25 июня 2015 года мобильной оперативной группой Управления проведены очередные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов нарушений субъектами предпринимательства требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Закон № 54-ФЗ).

Контрольные мероприятия проведены совместно с сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области.

Проверками были подвергнуты субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю на территории рыночного комплекса, находящегося в Кировском районе г. Екатеринбурга.

В связи с нарушениями требований Закона № 54-ФЗ, выразившимися в неприменении контрольно-кассовой техники, отделом оперативного контроля ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга возбуждено 8 дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях по результатам рассмотрения которых, виновные лица будут привлечены к указанной административной ответственности.

Кроме этого, налоговым органом будет рассмотрен вопрос о целесообразности проведения в отношении данных субъектов проверок полноты учета выручки денежных средств.

В соответствии с Законом № 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику, также и в случае осуществления торговли в находящихся на рынках:

- магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах автофургонах, помещениях контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых местах (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов),

- открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами.

Работа мобильной оперативной группы продолжается.

Во Владимирской области специалисты налоговых органов совместно с контролирующими, лицензирующими органами и представителями муниципальных органов самоуправления в текущем году провели рейдовые мероприятия по местам массовой реализации товаров (рынки, ярмарки, торговые центры).

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, в ходе рейдов было выявлено 6 физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и уклоняющихся от уплаты налогов.

Также в ходе рейдов  выявлено 11 индивидуальных предпринимателей, исчисляющих и перечисляющих налоги в бюджет не в полном объеме. В отношении них проводятся мероприятия налогового контроля.

Кроме того, проведенными оперативными проверками на рынках и в торговых центрах выявлено 70 граждан, осуществляющих деятельность с нарушением норм трудового законодательства.

Крупный пожар произошел на рынке «Садовод», расположенном на 14 км Московской кольцевой автомобильной дороги. Информация о пожаре поступила в 0:37 мск, в 07:54 мск пожар был полностью потушен.

По предварительным данным МЧС, загорелись металлические павильоны с товарами народного потребления. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Во время пожара никто не пострадал. Автотранспорт в районе тушения пожара движется без затруднений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В рамках операции «Заслон-2» московская полиция проводит очередную проверку на крупнейшем рынке «Садовод». По информации пресс-службы главка столичной полиции, оперативно-профилактические мероприятия на рынке направлены на выявление различных нарушений закона, в том числе на пресечение нарушений в области миграционного законодательства.

Ранее о новых проверках рынков и овощебаз говорил Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли. По его словам, рейды затронут также торговый центр «Новочеркизовский», центр торговли в Саларьеве и гостиницу «Севастополь».

Предыдущая проверка на «Садоводе» проводилась 28 октября, тогда в отделы полиции были доставлены более тысячи мигрантов из Средней Азии, напоминает ИТАР-ТАСС.

Отметим, в начале ноября стало известно, что в Подмосковье после проверок закрыты 92 рынка и объекта торговли, в том числе 7 крупнейших рынков, расположенных вдоль МКАД.

Крупный пожар произошел в Краснодаре на вещевом рынке, расположенном на пересечении улиц Ставропольская и Вишняковская. Сообщение о возгорании поступило в 04:37 мск, к 10:41 мск пожар был ликвидирован.

По информации МЧС, на площади 500 кв. метров загорелось одноэтажное торговое здание, к которому примыкает пятиэтажное здание. Позднее площадь пожара увеличилась до 1000 кв. метров. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 72 человека и 18 единиц техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области, при проведении мероприятий налогового контроля 23 августа 2013 года и 12 сентября 2013 года, в 6 муниципальных образованиях района выявлены индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в иных налоговых органах, но осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Всеволожского района без постановки на налоговый учет в ИФНС России по Всеволожскому району.

В одном из муниципальных образований выявлен «стихийный» рынок, состоящий из десятков объектов нестационарной торговли, на территории которого лишь 2 индивидуальных предпринимателя предъявили свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Инспекцией были подготовлены и направлены во все муниципальные образования письма об оказании содействия в постановке на налоговый учет индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Всеволожского района Ленинградской области, путем проведения проверок наличия регистрационных документов (свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, уведомления о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) при выдаче разрешений на торговлю.

02 октября 2013 сотрудниками Инспекции осуществлен повторный рейд в муниципальное образование, на территории которого ранее был выявлен «стихийный» рынок. К участию в этом мероприятии были привлечены сотрудники ОУФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе.

По результатам данного мероприятия нарушений законодательства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, законодательства о налогах и сборах, а также миграционного законодательства по состоянию на 02.10.2013 уже не было установлено, что может свидетельствовать о положительных результатах мероприятий, организованных налоговым органом.

Тем не менее, в одном из муниципальных образований, проведена проверка объектов уличной торговли, в ходе которой выявлены иностранные граждане, осуществляющие торговлю, не предъявившие документов, удостоверяющих личность. Данные граждане были доставлены в ОУФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе для осуществления мероприятий миграционного контроля.

За две недели в Подмосковье прекращена деятельность 22 несанкционированных рынков. Рынки, не соответствующие требованиям законодательства, располагались в Балашихинском, Солнечногорском, Одинцовском, Пушкинском, Серпуховском, Мытищинском и Щелковском муниципальных районах, в Королеве и Электростали.

Торговля на многих рынках велась без разрешений на предпринимательскую деятельность. Также выявлены факты нарушения миграционного законодательства. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области выявлено 9 преступлений. Более тысячи человек были задержаны и доставлены в отделы полиции.

Кроме того, полицейские выявили факт самовольного захвата земли, принадлежащей Министерству обороны РФ. На землях ведомства был размещен рынок розничной торговли. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ - самоуправство.

Всего с начала года прекращена деятельность 63 нестационарных рынков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным МВД РФ, с 23 по 25 августа сотрудники полиции провели 4490 рейда в рамках проводимых мероприятий по наведению правопорядка на объектах торговли, выявлению фактов коррупции в контролирующих и надзирающих органах. Полицейские пресекли более 11,7 тыс. правонарушений, в том числе около 2,5 тыс. нарушений норм миграционного законодательства и более 950 – правил ведения предпринимательской деятельности.

В отношении 23 должностных лиц органов внутренних дел назначены служебные проверки по фактам необеспечения ими должного контроля за соблюдением законности на обслуживаемой территории. В частности, уголовное дело по факту взяточничества возбуждено в отношении заместителя начальника полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы. Установлено, что с вечны 2012 года майор полиции систематически получал взятки от лица, занимающегося торговлей на рынке «Матвеевский». Общая сумма взяток составляет не менее 184 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Напомним, массовые рейды по наведению правопорядка на объектах торговли начались после избиения полицейского в ходе задержания подозреваемого на Матвеевском рынке в Москве.

С начала года в регионе наблюдаются многочисленные случаи снятия с налогового  учета индивидуальных предпринимателей в связи с увеличением суммы фиксированных платежей на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, Но далеко не все из них, сдав свидетельства, закрывают свой бизнес.
 
В связи с этим сотрудники Межрайонной ИФНС России №4 по Владимирской области совместно с правоохранительными органами и специалистами Администрации округа провели рейдовые мероприятия на территории рынков городов Муром и Меленки по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
 
В результате проведенных мероприятий проверено 60 индивидуальных предпринимателей, из которых 15 осуществляли деятельность с нарушением законодательства. Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения рейда, были:
 
- осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации;

- отсутствие постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД;
- отсутствие надлежащего оформления работников по трудовым договорам и другие нарушения.

 
Всем нарушителям вручены повестки для явки в налоговую инспекцию по вопросу принятия в отношении них мер налоговой и административной ответственности.