455 ЦБ РФ

По результатам проверки информации о сомнительных финансовых операциях, поступившей из Центробанка РФ, в 2013 году было возбуждено 27 уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников банков. В 2011 году по материалам ЦБ было возбуждено 16 уголовных дел, а в 2012 году - 26 уголовных дел. Об этом сообщил Владимир Колокольцев, глава МВД России.

Министр уточнил, что по материалам, полученным из Агентства по страхованию вкладов, за три последних года было возбуждено 53 уголовных дела. Если в 2012 году таких дел было всего 10, то в прошлом уже 31.

«Практика показывает, что уголовные дела возбуждаются примерно по одной трети полученных из Банка России и АСВ материалов. Это связано с тем, что в ряде случаев поступающая информация не содержит признаков преступлений, предусмотренных УК, а имеющиеся нарушения регламентируются налоговым или гражданским законодательством», - сказал Владимир Колокольцев в интервью газете «Коммерсантъ».

Глава МВД также отметил, что расследование уголовных дел данной категории всегда отличается особой сложностью. «Доказать причастность собственников банка к противоправным деяниям, к сожалению, не всегда удается. Однако это не значит, что собственники или фактические владельцы банков не привлекаются к уголовной ответственности. Такие дела есть», - уточнил министр. В качестве примера он назвал задержание в июле 2013 года фактического владельца КБ «Окский» и Маст-банка Сергея Магина. Кроме того, Владимир Колокольцев сообщил, что фигурантами уголовного дела, связанного с Мастер-Банком, являются уже полтора десятка человек.

В лишенном лицензии «Моем банке» обнаружены сомнительные операции по вкладам на 230 млн. рублей. Об этом заявил Андрей Мельников, заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов.

По его словам, было совершено около 400 сомнительных операций на общую сумму около 230 млн. рублей. Как пояснил Андрей Мельников, целью этих операций было неправомерное получение страхового возмещения, в некоторых случаях речь шла о переводе вкладов на подставных лиц, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в середине декабря 2013 года «Мой банк» ввел лимит на выдачу наличных и намеревался снять ограничения через две-три недели. В банке тогда отмечали, что ограничения связаны только с процедурой смены акционеров кредитной организации. Затем «Мой банк» прекратил прием вкладов физлиц в некоторых московских отделениях. Позже стало известно, что «Мой банк» направил в ЦБ план санации, а спасение банка лоббируют его знаменитые вкладчики

31 января 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Моего банка». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками «Моего банка» не были приняты меры по обеспечению его деятельности, в том числе не созданы экономические условия привлечения АСВ к финансовому оздоровлению. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Моего банка» предварительно оцениваются в 6,5 млрд. рублей. После отзыва лицензии экс-сенатор Глеб Фетисов, владевший ранее почти 95-процентным пакетом акций ООО «Мой банк», заявил о намерении судиться с нынешними владельцами банка.

В последнее время в мире получили распространение так называемые «виртуальные валюты», в частности, Биткойн (Bitcoin), говорится в сообщении ЦБ РФ. Регулятор отмечает, что по «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты, а операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости.

ЦБ РФ предостерегает граждан и юрлиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте. Согласно статье 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на территории РФ денежных суррогатов запрещается.

«В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций», - сообщает пресс-служба Банка России.

При организации страховых выплат в Инвестбанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитной организацией перед вкладчиками. Об этом накануне заявил Андрей Мельников, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов.

Объем таких операций, по словам Андрея Мельникова, составляет 1,4 млрд. рублей, они связаны с 2800 клиентами. Замглавы АВС отметил, что к таким операциям можно отнести массовый перевод 11 и 12 декабря (за два дня до отзыва лицензии, когда банк уже не проводил платежи) средств между счетами физических лиц, а также счетами юридических и физических лиц. Обязательства банка перед физлицами по таким операциям не включены в реестр страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения.

Андрей Мельников также рассказал, что временной администрацией банка были возвращены на счета и во вклады так называемые «зависшие платежи» физлиц, которые при отзыве лицензии числились в картотеке невыполненных обязательств на сумму 300 млн рублей. По оценкам АСВ, более 16 тысяч вкладчиков банка имели вклады более 700 тысяч рублей. После получения страхового возмещения такие вкладчики смогут оформить требование на оставшуюся часть вклада прямо в банке-агенте, уточнил Андрей Мельников.

Выплаты возмещения по вкладам начинаются 25 декабря. За выплатой страхового возмещения по АКБ «Инвестбанк» могут обратиться 90 тысяч вкладчиков, примерно половина из них - жители Калининградской области. Страховые выплаты «закроют» 77% всех обязательств банка перед вкладчиками, говорится в сообщении центра общественных связей АСВ.

Напомним, 13 декабря ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех российских банков из топ-150 по размеру активов. В том числе лицензии лишился московский Инвестбанк.

При организации страховых выплат в банках «Пушкино» и «Первый экспресс» выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитных организаций перед вкладчиками, возможно, с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Объем таких операций в банке «Пушкино» составляет около 190 млн. рублей, а количество вкладчиков - 364 человека. В банке «Первый экспресс» объем сомнительных операций составляет около 90 млн. рублей, число вкладчиков - 206.

Указанные операции совершены за неделю до отзывов лицензий путем фиктивного отражения в учете крупных сумм, якобы, внесенных во вклады и на счета в банках. При этом кассовые и иные первичные документы бухгалтерского учета бывшими руководителями проблемных банков не предоставлены.

Агентство по страхованию вкладов отмечает, что обязательства банков перед физлицами по таким операциям не включены в реестры страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Добросовестные вкладчики банков «Пушкино» и «Первый экспресс» составляют около 90% общего числа лиц, в отношении которых в учете банков на дату отзыва лицензии отражены обязательства по вкладам, говорится в сообщении центра общественных связей АСВ.

Напомним, 30 сентября 2013 года Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Пушкино». По мнению Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ, шансов на восстановление деятельности банка «Пушкино» не было. Выплаты вкладчикам проблемного банка начались 14 октября. Согласно полученному реестру обязательств за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 20 млрд. рублей могут обратиться около 61 тыс. вкладчиков. По данным ЦБ, на момент отзыва лицензии отрицательный объем собственных средств банка «Пушкино» оценивался в 10,95 млрд. рублей, а убыток - в 13,2 млрд. рублей. 26 ноября 2013 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом АБ «Пушкино».

29 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Первый Экспресс». По данным регулятора, банк был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса. Проблемы с платежеспособностью связаны с низким качеством активов КБ «Первый Экспресс». Банк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую потерю собственных средств. Руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации финансового положения банка, несмотря на требования ЦБ. Для выплат вкладчикам тульского банка «Первый Экспресс» Агентство по страхованию вкладов зарезервировало 4,45 млрд. рублей, за которыми могут обратиться более чем 62 тыс. вкладчиков. Выплаты начались 12 ноября 2013 года.

По данным ЦБ РФ, за январь-сентябрь 2013 года вывоз капитала за рубеж по сомнительным основаниям составил около 22 млрд. долларов. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

«Необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается на нелегитимные финансовые операции. К сожалению, 2013 год подтверждает сохранение проблем в этой сфере. Первая проблема - вывод капитала за рубеж по сомнительным основаниям. По оценкам ЦБ, в 2012 году объем такого вывода составил 39 млрд. долларов. За 9 месяцев 2013 года около 22 млрд. долларов», - сказала глава Центробанка на конференции АРБ.

В последнее время для этих целей недобросовестными хозяйствующими субъектами активно используются возможности, связанные с облегченными процедурами перемещения товаров и контроля в рамках Таможенного союза, отметила Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что в 2012-2013 годах из РФ через ТС было выведено порядка 47 млрд. долларов, сообщает «Прайм».

В Центробанке считают, что без «теневой» составляющей Мастер-Банк был бы нерентабельным. Финансовое оздоровление проблемного банка было невозможно по причине криминализации его деятельности.

Оценку реального финансового положения Мастер-Банка затрудняли осуществляемые им масштабные сомнительные сделки в интересах третьих лиц. Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, был «ширмой» для прикрытия масштабных сомнительных операций. По оценкам регулятора, совокупный объем таких ссуд составлял треть от всего кредитного портфеля банка.

Временная администрация, назначенная в Мастер-Банк после отзыва лицензии, осуществляет оценку качества его активов, операций и сделок, в том числе совершенных накануне отзыва лицензии, сообщает «Интерфакс».

Как известно, Банк России своим приказом отозвал с 20 ноября 2013 года у Мастер-Банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов, а также был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций. «Дыра» в его активах предварительно оценивается не менее чем в 2 млрд. рублей. Агентство по страхованию вкладов заявило о прогнозируемом размере выплат вкладчикам Мастер-Банка в объеме приблизительно 30 млрд. рублей. Выплаты вкладчикам начнутся до 4 декабря 2013 года.

Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил объем сомнительных операций, проведенных через Мастер-Банк, в сумму около 200 млрд. рублей. При этом Мастер-Банк совершил около 100 нарушений антиотмывочного закона. По оценкам ЦБ, компаниям и лицам, связанным с владельцами банка, было выдано кредитов на сумму не менее 20 млрд. рублей, что составляет 25% активов банка.

По словам Михаила Сухова, Мастер-Банк не имел долгов перед Банком России. Долговая нагрузка проблемного банка была невысокой: у кредитной организации не было в обращении облигаций, а также существенных привлеченных кредитов от банков или международных финансовых институтов. У Мастер-Банка не было международных рейтингов, обязательных для получения кредитов за рубежом. Агентство Fitch отозвало их в августе 2009 года из-за низкого качества активов и раскрытия информации по кредитному портфелю. В Национальном клиринговом центре сообщили, что объем сделок Мастер-Банка на межбанковском рынке был небольшим, информирует ИТАР-ТАСС.

Напомним, 20 ноября Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО КБ «Мастер-Банк». По данным регулятора, Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов, а также был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

108 ЦБ РФ

Центральный банк РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ.

«Мы наблюдаем некоторое снижение таких операций. То есть банки, наконец-то, восприняли, что за этим надо следить внимательно. Учитывая, что это снижение происходит, - значит, регулятор был прав, что эти операции проводились совсем не в целях благообразных», - цитирует Дмитрия Скобелкина агентство «Прайм».

Летом 2013 года ЦБ раскрыл данные о схемах фиктивного импорта. Так, в 2012 году около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд. долларов. В своем письме ЦБ рекомендовал банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном и более активно использовать пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона, который дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.

С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций. ЦБ намерен выводить из системы страхования банки, чьи внутренние правила и их применение не будут соответствовать законодательству. Об этом сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ.

«Банки должны будут разработать правила внутреннего контроля по предотвращению операций, экономическое содержание которых не соответствует их юридической форме. А если эти правила и практика их применения не будут соответствовать законодательству, эти банки будут в обязательном порядке выводиться из системы страхования вкладов», - цитирует «Прайм» слова Михаила Сухова.

Соответствующий нормативный акт уже принят и вступает в силу с 1 января 2014 года. Если правила внутреннего контроля не будут соответствовать законодательству, банк будет получать по одной из групп показателей оценки качества управления оценку три, что будет являться основой для его вывода из системы страхования вкладов, пояснил Михаил Сухов.

Центральный банк РФ намерен ужесточить сроки финансового восстановления проблемных банков. Об этом в пятницу в Госдуме сообщил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ. «Центральный банк разработал программу действий, связанную с повышением банковского регулирования. Составной частью является активизация надзора. Мы исходим из необходимости установить более жесткие сроки восстановления финансовой устойчивости банков, которые чувствуют себя не очень хорошо», - сказал он.

Центробанк намерен очищать банковскую систему от кредитных организаций, которые занимаются сомнительными операциями в существенном объеме. Алексей Симановский также отметил, что необходимо повысить ответственность владельцев и топ-менеджеров банков за деятельность банка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее о том, что ЦБ очистит рынок от банков, которые занимаются сомнительными операциями, а также от недостаточно финансово устойчивых банков, заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ. Однако, по ее мнению, таких банков не очень много, поэтому нет необходимости беспокоиться о финансовом состоянии банковской системы.
 

1385 ЦБ РФ

Российский Центробанк намерен очистить финансовую систему от банков, которые занимаются сомнительными операциями, а также от недостаточно финансово устойчивых банков. Об этом накануне в интервью телеканалу «Россия 24» заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

«Мы для себя выделили две категории банков, с которым работаем сейчас достаточно плотно. Банки, которые через себя проводят так называемые сомнительные операции: операции по выводу денег за рубеж, по обналичиванию сумм, которые связаны с невыплатой налогов. И такую работу, чтобы банковская система очищалась от банков, которые проводят через себя сомнительные операции с нарушением законодательства, мы проводим», - уточнила она. Во вторую группу входят банка, которые, по словам Эльвиры Набиуллиной, привлекают деньги граждан и юрлиц, а затем вкладывают их в достаточно рискованные проекты. «Мы даем возможность собственникам этих банков исправить ситуацию, вместе с ними согласовываем планы финансового оздоровления, предлагаем это сделать в течение полугода, а в сложных случаях - до года», - сообщила глава ЦБ.

Однако, по мнению Эльвиры Набиуллиной, таких банков не очень много, поэтому в целом беспокоиться о финансовом состоянии банковской системы нет необходимости, сообщает «Вести.Экономика».

647 ЦБ РФ

Центробанк объявил войну сомнительным операциям и создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и отмывании доходов, полученных преступным путем. ЦБ беспокоит увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн. рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

На этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации письмо, в котором обозначены признаки, указывающие на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.

Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Включенные в список резиденты разделены на две группы: компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам и предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80% общей суммы договоров. Банки РФ вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Сведения об операциях компаний второй группы должны направляться в Росфинмониторинг, пишут «Известия».

Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок. Об этом на международном банковском форуме заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

«Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов, и Центробанк теперь может требовать от них большего отчета об операциях, имеющих признаки сомнительных», - цитирует Михаила Сухова ИТАР-ТАСС. Зампред ЦБ также отметил, что теручреждения должны оперативно изучить документацию о деятельности банка, чтобы начать процедуры его вывода с рынка банковских услуг. Миаил Сухов подчеркнул, что у банков будет шанс доказать чистоту сделки.

Напомним, в августе ЦБ РФ обнародовал письмо с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом. Несмотря на рекомендательный характер письма, ЦБ радикально сменил риторику диалога с банкирами и дал прямой запрет на подобные операции. По мнению участников рынка, при столь жестком подходе со стороны ЦБ к сомнительным операциям, банкам будет проще отказаться от них, чем рисковать лицензией.

Отметим, по данным Росфинмониторинга, с начала 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, достиг 1,5 трлн. рублей.

Письмо ЦБ РФ с новыми рекомендациями банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом опубликовано в очередном номере «Вестника Банка России». ЦБ указывает, что продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами - клиентами российских банков средства за поставку товаров в РФ с территории Белоруссии и Казахстана переводятся на счета, открытые в банках, расположенных в других юрисдикциях. Регулятор напоминает, что такие операции не имеют очевидного экономического смысла и законной цели.

Поскольку меры по противодействию оттоку средств через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза не приносят результата, Центробанк настаивает на более жестких мерах - принципиальном отказе банков проводить подобного рода сомнительные клиентские операции. Новая редакция пункта 11 статьи 7 антиотмывочного закона, действующая около месяца, дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.

Банкиры отмечают, что, несмотря на рекомендательный характер очередного письма, ЦБ радикально сменил риторику диалога с банкирами. Теперь регулятор дает прямой запрет на подобные операции, его игнорирование чревато санкциями, считают представители банков. При столь жестком подходе со стороны ЦБ к сомнительным операциям, банкам будет проще отказаться от них, чем рисковать лицензией, пишет газета «Коммерсантъ».
 

Агентство по страхованию вкладов выявило в Липецкоблбанке операции дробления крупных вкладов физических лиц. Также в банке выявлены сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц. В АСВ считают, что такие операции имеют целью намерение получить предпочтительное удовлетворение требований перед другими кредиторами. Как отмечается в пресс-релизе АСВ, принято решение «не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов».

По словам заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, объем таких операций предварительно оценивается в 80-100 млн. рублей. Последний раз агентство сталкивалось со случаями подобного дробления вкладов около года назад, пишет «Коммерсантъ».

По данным бухгалтерской отчетности Липецкоблбанка, по итогам первого квартала 2013 года вклады физлиц составляли 739,4 млн. рублей. Согласно полученному реестру обязательств банка за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 553,2 млн. рублей могут обратиться около 2,5 тыс. вкладчиков, сообщает АСВ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Липецкоблбанк» начинаются 22 июля 2013 года.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Липецкоблбанка 8 июля 2013 года. По данным регулятора, Липецкий областной банк проводил высокорискованную кредитную политику. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов по низкокачественным активам банк полностью утратил собственные средства, а руководством и собственниками банка не приняты меры по его финансовому оздоровлению. С 22 июля 2013 года ЦБ изменил состав временной администрации по управлению Липецкоблбанком. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, из состава временной администрации выведены Евгений Чертовских, начальник отдела внедрения и сопровождения задач в подразделениях ГУ Управления информатизации ГУ Банка России по Липецкой области и Алексей Сергеев, завсектором по сопровождению систем криптографической защиты информации отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Липецкой области.

По данным Росфинмониторинга, с начала 2013 года объем сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, достиг 1,5 трлн. рублей. Это в полтора раза превышает показатель того же периода 2012 года. По данным ЦБ, за 1994-2012 годы из России было выведено 343,2 млрд. долларов.

К сомнительным операциям в платежном балансе ЦБ относит в основном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, заявленные цели которых явно не соответствуют действительным. Маршруты движения «теневых» средств чаще всего пролегают через страны Таможенного союза, Балтии, Гонконг, Кипр, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов. Особую роль играют фирмы-однодневки. По информации экс-главы ЦБ Сергея Игнатьева, за 2010-2012 годы фирмы-однодневки вывели из РФ за рубеж 760 млрд. долларов.

Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов, пишут «Известия».

Отток капитала из России Эльвира Набиуллина связывает с нервозностью рынков, вызванной политикой ФРС. «Я не исключаю, что когда ситуация нормализуется, и у рынков возникнет больше понимания относительно действий ФРС, то мы сможем увидеть снижение оттока капитала из России, а в отдельные периоды даже приток», - сказала она в интервью агентству «Рейтер», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Новый председатель ЦБ выступает за ужесточение противодействия выводу «грязных» денег. По ее мнению, недавно принятый закон, направленный на борьбу с отмыванием денег, позволит сократить такого рода операции, но в дальнейшем его можно было бы еще ужесточить.

Отметим, российское правительство не планирует административно предотвращать отток капитала из страны. Об этом на прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума заявил Андрей Белоусов, экс-глава Минэкономразвития. По его словам, нужно говорить о борьбе за приток капитала, а не о методах его предотвращения. 

Ранее Антон Силуанов, министр финансов РФ, сообщил, что в этом году отток капитала из РФ снизился и составил 29 млрд. долларов. В начале текущей недели Минэкономразвития сообщило, что в мае 2013 года отток капитала из России составил 8 млрд. долларов. МЭР прогнозирует замедление оттока во втором полугодии. А по оценке НИУ «Высшая школа экономики» и Центра развития, в мае 2013 года чистый отток капитала из России ускорился до 9 млрд. долларов. Специалисты ожидают, что по итогам всего 2013 года отток капитала из РФ превысит прогнозы ЦБ и Минэкономразвития, а также и показатель 2012 года в 54 млрд. долларов.

339 ЦБ РФ

Около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году. Об этом сообщил российский Центробанк в письме от 19.06.2013 № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Письмо регулятора содержит рекомендации банкам по работе с клиентами, осуществляющими переводы денежных средств по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с территории Республики Казахстан. ЦБ предупредил, что действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Неделей ранее ЦБ указал, что аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд. долларов. Таким образом, через схемы фиктивного импорта из двух союзных государств только в 2012 году из РФ выведено 25 млрд. долларов – то есть свыше 40% совокупного чистого оттока капитала из страны, пишут «Ведомости».

Отметим, что накануне, выступая в Госдуме, глава ЦБ Сергей Игнатьев, покидающий этот пост 24 июня, сообщил о выявлении сети фирм-однодневок, которые в 2010-2012 гг. незаконно вывели из РФ 760 млрд. рублей.