Интересы Росбанка в рамках уголовного преследования злостных неплательщиков из сектора малого и среднего бизнеса будет представлять коллекторское агентство АКМ.В рамках соглашения коллектор обязуется при обнаружении в действиях компании-заемщика признаков состава преступления обратиться в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела, представлять интересы банка в ходе разбирательства, а также обжаловать действия или бездействие самих правоохранительных органов. Коллекторы намерены инициировать привлечение заемщиков к ответственности по двум статьям УК: ст. 177 ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности") и ст. 159 ("Мошенничество").

В настоящее время Росбанк готовит для передачи первую партию плохих долгов предприятий малого и среднего бизнеса. Средний размер долга - более 1 млн. рублей. Если данные дела будут успешно реализованы, Росбанк сделает сотрудничество с АКМ более масштабным.

Ранее банки не заключали с коллекторами договоры на оказание узкоспециализированных услуг, обходясь соглашениями на комплексное обслуживание портфеля. Специалисты указывают, что взыскать деньги с мошенников в рамках уголовного дела крайне сложно: ответчиками в таких делах чаще всего становятся подставные асоциальные элементы, с которых нечего взять. Кроме того, такие обвинения сложно доказать.

Участники рынка полагают, что цель подобного сотрудничества - не столько взыскать украденные средства, сколько отпугнуть мошенников от обращений в банк. Возможно, таким образом Росбанк готовится к расширению деятельности по кредитованию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

В Екатеринбурге выявлена фирма ООО «ИН-Урал МПК», уклонившаяся от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов рублей путем изготовления фиктивных документов с фирмами - «однодневками» на поставку лома черных и цветных металлов и внесения в декларации ложных сведений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ. После его расследования материалы направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. По решению суда учредителю и генеральному директору ООО назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев, директору предприятия - в виде шести месяцев лишения свободы, главному бухгалтеру организации - два года лишения свободы условно.

«Деловые партнеры» фирмы, предоставлявшие реквизиты и печати фирм-«однодневок», а также обналичивали средства, получили от шести месяцев до двух лет тюрьмы.

189 ФАС

В августе ФАС внесет в Правительство законопроекты, предусматривающие уголовное наказание за картельный сговор, сообщил глава службы Игорь Артемьев.

"В 2006 году дано определение, которое комплиментарно европейскому, что такое ценовой сговор, раздел рынка. Во всем мире это считается уголовным преступлением. Нам нужно принять новую 178 статью Уголовного кодекса, поскольку это действительно уголовное преступление", - сказал Артемьев.
Ранее глава ФАС заявлял о необходимости увеличить штрафы за картельный сговор.

Представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин сообщил, что следователи изучают вопрос о наличии в действиях компании «Мечел» признаков преступлений.

Если в ходе проверки будут найдены признаки преступлений, то будет возбуждено уголовное дело. Отметил Маркин.

Не исключено, что компанией займутся налоговики: представители ФНС и Минфина заявили, что холдинг, скорее всего,  ждут проверки и доначисления налогов в связи с налоговой минимизацией с помощью трансфертных цен, сообщает газета «Ведомости».

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Андрея Яркова.

В 2005–2006 годах при расчете ЕНВД предприниматель в пять раз занижал площадь торгового зала в магазине. Благодаря этому Ярков сэкономил более 238 тыс. рублей на уплате налога. Яркову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере). Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

Премьер Владимир Путин поручил министру спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко усилить контроль за деятельностью российских туроператоров.

Такое распоряжение Мутко получил после инцидента с российскими детьми в Турции: сначаа детям пришлось слетать на самолете до Антальи, обратно до дома, и снова на курорт. После суток в полете выяснилось, что в гостинице не хватает мест, и в первую ночь детям пришлось спать по восемь человек в двухместных номерах.

«До конца недели предложим премьер-министру ряд мер по повышению надежности работы участников рынка туристических услуг. В обязательном порядке необходимо усилить ответственность туроператоров за качество услуг - вплоть до уголовной», - передают слова Мутко «Известия».

Президент Дмитрий Медведев не поддерживает введение уголовной ответственности для юридических лиц.

Как заметил президент: "Юридическое лицо - фигура фиктивная, придуманная законодателями и не может нести ответственности, не могу поддержать введение уголовной ответственности юридических лиц".

Судом Советского района г. Брянска  вынесен обвинительный приговор по  уголовному делу в отношении Людмилы Романенко. Подсудимая признана виновной в совершении серии мошенничеств, в результате которых она похитила чужое имущество.

Романенко, работавшая кассиром-регистратором в Брянском клинико-диагностическом центре, часть полученных от пациентов денег за оказание платных медицинских услуг в соответствующем отчете не отражала,  и присваивала себе.

Следствие выявило, что Романенко совершила всего 127 эпизодов хищения денежных средств на общую сумму свыше 58600 рублей. По делу были допрошены 150 свидетелей, в том числе и жители других регионов России.

Романенко назначено наказание в виде выплаты денежного штрафа. Обстоятельствами, смягчающими вину подсудимой, суд признал то, что она в содеянном раскаялась, полностью возместила материальный ущерб.  и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Минфин совместно с Всероссийским союзом страховщиков разработал поправки в статьи 172-ю и 182-ю УК РФ, вводящие наказания за страховые преступления — деятельность без лицензии, неисполнение обязательств при банкротстве и обман при страховании.

За работу без лицензии страховой компании грозит от 100 тыс. руб. штрафа до четырех лет лишения свободы.

Если этим занималась организованная группа лиц (с получением дохода в особо крупном размере), наказание возрастает до 3-7 лет тюрьмы.

Наказание за фальсификацию страхового случая  - от 200 тыс. руб. штрафа до лишения свободы на 2 года. Обман клиентом страховщика в виде предоставления заведомо ложных сведений или введение в заблуждение клиента страховщиком предложено карать лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Неисполнение обязательств после ухода с рынка — от штрафа в 200 тыс. руб. до лишения свободы от двух до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.

ФСФР разработала законопроект об уголовной ответственности за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс уже внесен в правительство. В ФСФР рассчитывают, что в этом году законопроект пройдет первое чтение.Законопроект предполагает введение штрафов, а также лишение свободы участника рынка ценных бумаг. Уголовная ответственность предусмотрена за манипулирование ценами, если причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо эти действия сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (крупный - в сумме, превышающей 1 млн. рублей, а особо крупный - 2,5 млн. рублей). За манипулирование ценами предусматривается выплата штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей, или в размере дохода осужденного за период от одного до трех лет либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. Отдельно предусмотрена уголовная ответственность за манипулирование ценами с использованием СМИ. Участнику рынка, чья вина будет доказана, грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Участники рынка полагают, что введение подобных законодательных новшеств несколько преждевременно, поскольку вначале необходимо сформулировать практику привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения и практику обжалования в судах. Сейчас Госдума рассматривает соответствующие поправки в КоАП, предполагающие значительное увеличение штрафов за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг. По мнению экспертов, введение уголовной ответственности за манипулирование имеет много подводных камней, а при отсутствии четких определений, что такое манипулирование, может превратиться в инструмент сведения счетов. Об этом сообщает РБК daily.

В районный суд города Северодвинска направлено уголовное дело в отношении депутата Архангельского областного Собрания Сергея Неумывако. Он обвиняется по статье "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере" УК РФ.

Установлено, что в период с 2004 по 2006 годы с работников предприятия удерживался налог на доходы физических лиц, однако в бюджет средства не перечислялись, а расходовались Неумывако в личных целях, в том числе на саморекламу как депутата.

Всего было удержано и не перечислено в бюджет более 18 млн рублей. За данное преступление депутат может получить до 6 лет лишения свободы.

1015 обыск

УВД по САО г. Москвы провело обыск в «Русском радио» прямо во время вещания, пытаясь найти улики, свидетельствующие о неуплате налогов.

Обыск проводился в рамках уголовного дела по статье 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», которое было возбуждено против директора рекламной службы «Русского радио» – компании «Граммофон-реклама» Михаила Кулешова.

849 ПФР

По данным следственного комитета при МВД РФ, компьютерная техника, которую компания IBM поставила ПФР, была ввезена на территорию России с использованием фирм-однодневок по заниженной стоимости.

Это может обернуться для IBM и ее дилеров R-Style и "Ланит" обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

В сентябре 2006 года ПФР заключил контракты с шестью компаниями на поставку персональных компьютеров и вычислительных комплексов на сумму более чем 940 млн руб. В декабре стало известно, что следственный комитет МВД начал расследование уголовного дела по факту хищения сотрудниками ПФР денежных средств в особо крупном размере. Фигурантами расследования, в частности, были названы ЗАО "Компания "Эр-стайл"", ЗАО "Ланит", ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия". В офисах компаний были проведены обыски.

Комитет Госдумы по собственности рекомендовал авторам доработать проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ" до его рассмотрения Госдумой в первом чтении.

Законопроект относит к отягчающим обстоятельствам совершение преступления, связанного с незаконным приобретением права владения, пользования или распоряжения активами  юридического лица, либо установление контроля над юрлицом путем приобретения права владения, пользования, распоряжения долями участников в уставном капитале.

За мошенничество в данной сфере предусмотрено наказание на срок от 3 до 5 лет (в отдельных случаях до 15 лет), штраф в размере до 1 млн руб. (в отдельных случаях до 5 млн руб. и конфискация имущества), за грабеж - от 10 до 20 лет с конфискацией имущества, за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием - от 3 до 7 лет, за фальсификацию доказательств - от 2 до 5 лет, за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта - от 5 до 10 лет.

Подделка документов для госрегистрации юрлица наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Использование поддельных документов, повлекшие за собой переход права собственности либо установление контроля над юридическим лицом, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, подделка решения или приговора суда, иного судебного акта, повлекшее за собой переход права собственности либо установление контроля над юридическим лицом, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Использование штрафа в качестве дополнительной меры наказание за совершенное преступление, по мнению комитета, требует более четкой регламентации от сумм совершенного хищения. В противном случае за аналогичные преступления в одном случае штраф может быть наложен в минимальном размере от предлагаемой в санкции меры, в другом случае в максимальном размере.

 

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга пенсионер на стоянке катеров и яхт, произведя выстрел в воздух из охотничьего ружья, завладел катером «Обь-3», после чего выстрелил по хозяину катера на берегу, и, бросив катер, скрылся.

Пенсионер задержан нарядом ОМОН по сообщению службы «02» и передан УВД по Приморскому району. Хозяин катера в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 28-летнего жителя Московской области Сергея Горишного, который отнимал у подростков сотовые телефоны.

Как говорится в сообщении Прокуратуры Москвы, Горишный с октября по ноябрь 2007 года «неоднократно подходил к несовершеннолетним, хватал руками за горло, подавляя таким образом волю к сопротивлению, после чего похищал имевшиеся при них мобильные телефоны».

445 ФАС

За получение взятки в размере 200 тысяч рублей с поличным задержан главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Как сообщили в УБЭП ГУВД по Челябинской области, чиновник требовал взятку за содействие в прекращении  дела о нарушении антимонопольного законодательства от одной из крупнейших челябинских организаций.

За свою помощь 25-летний специалист-эксперт потребовал вознаграждение в виде векселя номиналом в 200 тысяч рублей. Взятку он предложил передать в конверте через посредницу, которая не догадывалась об отведенной ей роли. И был задержан на рабочем месте стражами экономического правопорядка области с поличным.

Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290-ой части 4 УК РФ - получение взятки в виде ценных бумаг за действие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством в крупном размере. Ему грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

Президент Путин подписал Федеральный закон от 08.04.2008 г. № 43-ФЗ, который вводит новую статью в УК РФ.

Новая статья 2911устанавливает ответственность должностных лиц за внесение заведомо ложных сведений в документы, повлёкшее нарушение прав и законных интересов граждан и организаций.

Такие действия в соответствии с новым законом наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до четырёх лет или без такового.