уголовная ответственность

Госдума рассматривает законопроект, в соответствии с которым будут штрафовать за производство и сбыт некачественных нефтепродуктов. Как говорится в документе, наказывать будут только неоднократно уличенных в распространении нефтепродуктов, которые не соответствуют установленным требованиям.

По замыслу депутатов, нарушитель должен удет заплатить штраф - до 200 тысяч рублей или зарплату за 18 месяцев работы. Также предлагается другой вариант наказания: лишение свободы на три года и штраф - 80 тысяч рублей или зарплата за 6 месяцев.

За торговлю некачественным бензином в особо крупных размерах предлагается ввести штраф до 500 тысяч или доход за три года или два года тюрьмы и миллион рублей штрафа.

Мосгорсуд отказался освободить из под ареста главу сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова, одного из фигурантов дела о неуплате налогов, несмотря на предложенный залог, составляющий сумму, в неуплате которой подозревается торговая сеть.

244 РСА

Российский союз автостраховщиков хочет ужесточить ответственность руководителей неплатежеспособных автостраховщиков. Союз предлагает ввести запрет на профессию и уголовную ответственность за действия, препятствующие погашению обязательств.

По словам президента РСА Андрея Кигима, на этой неделе РСА обсудит эти вопросы с представителями МЭРТ и Минфина.

Ужесточение ответственности, по словам Кигима, особенно актуально в связи с нововведениями в закон об ОСАГО, «которые могут привести к уходу с рынка слабых игроков».

По мнению экспертов, без адекватного увеличения тарифов это нововведение приведет к кризису: убыточность рынка в таком случае достигнет 90%.

Депутаты предлагают внести поправки в статьи 198 и 199 УК РФ, дополнив их составом преступления «уклонение от уплаты страховых взносов». Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 14 января 2008 года.

На сегодняшний день штраф, лишение свободы, а также лишение права занимать определенные должности, предусмотренные в УК РФ, предусмотрены только за уклонение от налогов.

Останкинский суд Москвы санкционировал арест консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера - второго задержанного по делу владельца сети «Арбат престиж» Владимира Некрасова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

Гендиректор «Арбат престижа» Владимир Некрасов и консультант компании «Эвергейт» Сергей Шнайдер подозреваются по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций группой лиц в особо крупном размере). В течение 10 суток им будет предъявлено официальное обвинение.

По версии следователей, с января 2005 г. по декабрь 2006 г. подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставленную продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего подавало документы на возврат НДС. Следствие подозревает, что эти фирмы были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и создавались специально для уклонения от уплаты НДС. Таким способом «Арбат энд Ко» недоплатила в бюджет 49,5 млн руб.

Адвокат Некрасова Александр Добровинский говорит, что Некрасов свою вину отрицает: «Он в день подписывает сотни договоров с поставщиками, и в его обязанности не входит проверка партнеров».

Добровинский назвал преследование Некрасова «переделом рынка при помощи правоохранительных органов».

Московские власти выступают за введение уголовной ответственности за продажу некачественного бензина.

Как заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонид Бочин: «Я считаю, что за продажу некачественного топлива на автозаправочных станциях надо не только увеличивать штрафные санкции, но и вводить уголовное преследование».

Против внесения таких поправок выступило Правительство. «В этом году мы попытались снова внести поправки в уголовный кодекс, однако Правительство Российской Федерации выступило против введения уголовной ответственности за продажу некачественного топлива», - сказал Бочин.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на согласование в Минфин законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность не только за вывод банковских активов и фальсификацию отчетности, но и за использование фирм-однодневок.

Проект меняет редакцию ст. 173 УК "Лжепредпринимательство", вводя ответственность не только за создание, но и за использование фирм-однодневок в самых разных незаконных схемах. Предлагается наказывать за использование однодневок  для обналичивания денежных средств, для ухода от налогов, для создания других незаконных схем.

А за фальсификацию или утерю отчетности отвечать будут работники не только банков, но и любых других организаций.

Агентство по страхованию вкладов предлагает ввести уголовную ответственность не только за вывод банковских активов и фальсификацию отчетности, но и за использование фирм-однодневок по любым поводам: и для обналичивания денежных средств, и для ухода от налогов, и для создания других незаконных схем. При этом за фальсификацию или утерю отчетности отвечать будут работники не только банков, но и любых других организаций.Законопроект, содержащий данные предложения, уже готов и направлен для согласования в Минфин.

Изменения предлагаются сразу в несколько законов. Большое внимание в проекте уделено сохранности банковских документов и правилам бухучета. Серьезные изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Так, за преднамеренное банкротство предлагается ужесточить наказание с нынешних шести до десяти лет лишения свободы.

Многие поправки в УК выходят далеко за пределы банковской сферы, затрагивая различных участников рынка. В частности, проект меняет редакцию ст. 173 УК "Лжепредпринимательство", вводя ответственность не только за создание, но и за использование фирм-однодневок в самых разных незаконных схемах. До сих пор эта статья не работала, поскольку обычно фирмы-однодневки регистрируются по поддельным паспортам либо на умерших граждан. Если проект будет принят, то под ст. 173 УК можно будет подводить использование фирм-однодневок для ухода от налогов. Как показывает арбитражная практика, в такие схемы оказываются вовлечены даже крупные банки.

Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности также затронет не только банкиров, но и работников других организаций. Распространение поправок на столь широкий круг участников рынка юристы считают вполне рациональным. В АСВ рассчитывают, что принятие поправок положит конец безнаказанности банкиров. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным исследования консалтинговой компании Tax Group, чаще всего за уклонение от налогов осуждают малый бизнес.

Проанализировав более 170 приговоров, вынесенных судами в 2007 году по статьям УК РФ об уклонении от уплаты налогов, эксперты пришли к выводу, что чаще всего на скамье подсудимых оказываются представители малого бизнеса.

Самым распространенным наказанием за это преступление стали два года лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности на три года.

Это косвенно может свидетельствовать о том, что в крупных налоговых делах (за исключением "политических" - ЮКОС, "Русснефть") компании предпочитают "договориться" с правоохранительными органами и не доводить дела до суда.

1344 НДС

На начальника налоговой инспекции по городу Домодедово заведено уголовное дело за неисполнение решения арбитражного суда о возмещении налогоплательщику НДС, сообщили в Управлении ФССП по Московской области.

«Пока налоговая инспекция упорствовала, «набежало» более 100 тыс. рублей различных штрафов и пени. И все это из государственной казны. Ни доводы судебных приставов, что судебные решения надо выполнять, ни предупреждения об уголовной ответственности должного впечатления не произвели», - отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По этой статье чиновника могут посадить на два года.

Главный бухгалтер ОАО «Волга» Любовь Толстякова, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, получила звание «Лучший бухгалтер России 2007 года» на международном форуме бухгалтеров и аудиторов.

Как заявил генеральный директор ОАО «Волга» Александр Сонин: «Это говорит, о том, что предприятие признано лучшим по ведению финансово-хозяйственной документации и отчетности».

Сегодня лучший главбух России обвиняется в том, что застраховала предприятие на «слишком большую» сумму.

«В марте 2005 года, не дожидаясь результатов проверки, прокуратура возбудила уголовное дело, в мае 2005 года, после проверки, налоговая инспекция вынесла решение об неуплате налогов на сумму 275 млн рублей, а учитывая пени и штрафы — 450 млн рублей. Всего было восемь оснований, по семи из которых суд удовлетворил наши требования на 98%. Всего около 160 млн рублей признаны незаконно начисленными налоговой инспекцией», -сообщил Сонин.

Бывший бухгалтер столичной фирмы задержан по подозрению в хищении около 20 млн рублей со счетов компании.

Как сообщили в правоохранительных органах: «Накануне сотрудники милиции задержали 27-летнего москвича. Мужчина подозревается в том, что 3 апреля он через коммерческий банк перечислил 19 млн 164 тыс. рублей со счетов компании, в которой работал, на счет другой компании. Впоследствии денежные средства были обналичены двумя его неустановленными соучастниками».

225 ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении министерства технологий и связи РФ в связи с реализацией программы "Компьютер в каждый дом", заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолозин на круглом столе "Проблемы российского телекоммуникационного рынка" в Москве. Дело было возбуждено в связи с тем, что в стартовых условиях конкурса по выбору поставщиков компьютеров в рамках пилотного этапа проекта, были прописаны его участники, сказал Голомолзин.

Он пояснил, что по этим условиями единственным поставщиком процессоров для тестового этапа программы является Intel, программного обеспечения - Microsoft; оформление заказов на компьютеры производится только через ФГУП "Почта России", а доставка осуществляется "ЕМС Гарантпост". "В этом смысле каждый этап программы обусловлен единственным, по сути дела, участником", - отметил Голомолзин. "С другой стороны, это может создать неблагоприятные предпосылки для развития операционного программирования в РФ. Если мы предопределяем, что у нас будет операционная система с закрытым кодом, и, начиная с молодых ногтей, внедряем только одно базовое ПО, это означает, что в дальнейшем переключиться на новое ПО будет просто невозможно", - сказал замглавы ФАС. Он напомнил, что на уровне правительства РФ было принято решение о внедрении ПО с открытым кодом.

Голомолзин отметил, что ФАС планирует рассмотреть дело в отношении Мининформсвязи на заседании до конца года. Он пояснил, что пока реализуется тестовый этап программы "Компьютер в каждый дом". Если Мининформсвязи будет призвано нарушившим законодательство, то ему предстоит изменить условия конкурсов, отметил замглавы ФАС. В пресс-службе министерства сказали, что заявление ФАС "комментировать преждевременно", поскольку "до настоящего времени у министерства нет официальной информации о том, что ФАС направила в Мининформсвязи документы о возбуждении дела".

Как сообщалось, Мининформсвязи изначально решило реализовывать программу "Компьютер в каждый дом" совместно с ФГУП "Почта России", компаниями Intel и Microsoft. Планировалось, что количество компьютеров, поставленных в рамках этой программы, к концу 2008 года составит 1 млн штук. Поставщиками компьютеров на тестовом этапе программы на конкурсе были выбраны ЗАО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС" и ООО "УСП Компьюлинк".

Второе уголовное дело против замглавы Минфина Сергея Сторчака связано с превышением должностных полномочий во время российско-кувейтских переговоров по урегулированию задолженности бывшего СССР перед Кувейтом, заявили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

Уголовные дела в отношении Сторчака объединены в одно производство.

Бывший судья Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Александр Деменко, благодаря решению которого стал возможен рейдерский захват рыночного комплекса ОАО "Оборонснабсбыт", был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Судья по фиктивным документам восстановил в своих должностях гендиректора ООО "Рыночный комплекс 'Оборонснабсбыт'" Сергея Истомина и гендиректора ОАО "Оборонснабсбыт" Алексея Алешкевича, которые никогда не работали на предприятии. Судья предоставил захватчикам исполнительные листы, в которых было отмечено, что администрация рынка не должна препятствовать их деятельности.

Еще в доследственный период свои действия Деменко объяснил тем, что у него имелся "долг" перед некими людьми за то, что они помогли провести в 2002 году сложную операцию его четырехлетнему ребенку, имеющему врожденный порок сердца. Однако в ходе процесса эта версия не была изложена.

"Моего подзащитного судили за то, что он вынес решение, которым через полгода воспользовались совершенно незнакомые ему люди и осуществили рейдерский захват рынка, но в деле так и не прозвучало ни одного доказательства связи между этими событиями", -заявил адвокат подсудимого Николай Изюров. Он отметил, что приговор будет обжалован. Сообщает газета "КоммерсантЪ".

До сих пор не предъявлены обвинения, заместителю министра финансов Сергею Сторчаку, арестованному по подозрению в хищении из бюджета десятков миллионов долларов.

Как сообщил источник в следственных органах: «Обвинения Сергею Сторчаку пока не предъявлено, и, по сути, он сейчас является подозреваемым».

Он также сообщил, что во время задержания Сторчака его интересы представлял адвокат по назначению. Однако позже Сторчак отказался от его услуг  - защищать замминистра будет один из его личных семейных адвокатов.

Прокуратура Кировской области обвиняет главного бухгалтера завода «1 Мая» Любовь Корчемкину в том, что она присваивала акции миноритарных собственников и нанесла им ущерб на сумму более 1 млн руб.

По данным следственного управления УВД Кировской области, в июне 2006 года Корчемкина, которая официально представляла интересы регистратора на предприятии, подделала в передаточных актах подписи 19 миноритарных собственников, и перевела принадлежащие им акции в собственность учрежденного ею ЗАО «Маштрейд».

В результате у «Маштрейда» незаконно оказалось 2,482 тыс. акций - 0,55% уставного капитала кировского машзавода. Следствие оценило ущерб акционеров предприятия в 1,12 млн руб.

Главбух объяснила свои действия намерением обезопасить активы предприятия от выкупа третьими лицами. Она сообщила, что ЗАО «Маштрейд» было создано в интересах собственников КМЗ, то есть «для приобретения акций ОАО».

На заводе подозревают, что одним из крупнейших предприятий региона заинтересовался «Трансмашхолдинг». Однако там сообщили об отсутствии интереса к данному предприятию.

Если вина Любови Корчемкиной в подделке документов будет доказана, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Если следствию удастся в суде доказать мошенничество, то она может лишиться свободы на срок до десяти лет. Сообщает газета "КоммерсантЪ".

Глава Минфина Алексей Кудрин встал на защиту своего заместителя Сергея Сторчака, которого подозревают в хищении из бюджета десятков миллионов долларов.

Кудрин заявил, что уверен в профессионализме своего сотрудника, который «внес серьезный вклад в развитие российской экономики и внешнеэкономических связей страны». Сообщает Business & Financial Markets.

Глава ФАС Игорь Артемьев намерен внести до конца года в Правительство поправки, которые вводят уголовную ответственность для руководителей компаний за ценовой сговор.

Артемьев предлагает лишать таких руководителей свободы на срок от трех до шести лет.