уголовное дело

Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова.

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей. Деньги с их счетов буквально на пару дней переводились на счет заемщика, а через некоторое время, когда период отчетности перед регулятором завершался, возвращались обратно.

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Фигурантами дела, кроме него, являются двое его подчиненных, их имена пока не называются.

По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, следственный департамент МВД начал в феврале этого года, пишет «Коммерсант». В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».

Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Как отмечается в материалах расследования, с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

В итоге с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать. Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. А через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия.

В числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.

Это обстоятельство источники «Ъ» связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон. По версии СКР, офицер не только получал взятки, но и предупреждал своих знакомых в Нота-банке о предстоящих обысках и проверках.

Басманный суд Москвы рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на сумму свыше 650 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Белойвана, заявленное на прошлом судебном заседании. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. Между тем представитель гражданского истца в лице ФНС России просил суд отказать Белойвану в особом порядке судопроизводства, в связи с отсутствием сведений о погашении им причиненного ущерба.

Белойван обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», не отразил в налоговых декларациях реальные суммы доходов и занизил налоговую базу.

Из материалов дела следует, что обвиняемым были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли удаление из памяти кассовых аппаратов наиболее дорогостоящих заказов за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В Следственном комитете РФ уточнили, что таким образом Белойван сокрыл более 650 миллионов рублей налогов. Во время проведения следственных действий глава сети ресторанов признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях.

«С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона. Министр задержан в рамках дела по факту хищения средств в размере более 20 млн руб. при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан.

Хасбулатова задержали во вторник в аэропорту Махачкалы, когда он вернулся из Москвы. Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.

 

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК).

22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова. В том, за что их арестовали, разбиралась газета «Ведомости».

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, но «Ведомостям» не удалось выяснить его содержание. Однако понятно, что делу был дан ход «на самом верху».

В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам», указано в присьме агентства в ФСБ. С 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб., говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга — 7,58 млрд руб. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга.

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» — сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 г. лицензия переоформлена на ООО «Мултановский»).

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество, принадлежащее АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту».

Эти компании аффилированы с бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита.

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту «Востоку» также были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд руб., но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке — 60 млн руб., пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности.

Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у «Югры», банку причинен ущерб на 5,8 млрд руб. — это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд руб., резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры.

«Востоком» с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром «Каюм нефти», пишет АСВ.

«Это не единственный эпизод, остальные — в работе», — ответил «Ведомостям» представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации.

Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн. Эксперты говорят, что это экстраординарный случай. Обычно у «проблемных» банков с отозванной лицензией необслуживаемые долги составляют 30-60%. Это долги технических компаний, куда собственники выводили имущество.

Следственный комитет задержал мажоритарного владельца банка «Югра», сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.

В Санкт-Петербурге задержали двух работников налоговой инспекции, их подозревают в получении взятки.

Иформация об этом размещена на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фамилии задержанных на сайте СК не публикуются, однако их уже выяснила «Фонтанка.Ру»: зам.начальника инспекции Калининского района (№ 18) Василий Макар, и начальница отдела выездных проверок Валентина Умова.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемые, действуя совместно, потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

По утверждению «Фонтанки», Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. Предыдущий муж которой, тоже налоговик, был судим за незаконное возмещение НДС.

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает РБК.

В списке значатся 120 объектов недвижимости, включая дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы. Эскизы фасадов этих домов Маркелов нарисовал сам. Генпрокуратуру также заинтересовали 16 автомобилей бывшего чиновника, часы Patek Philippe и наличные в разных валютах. Сам бывший чиновник в письме изданию из СИЗО заявляет, что вся недвижимость из списка Генпрокуратуры принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой.

По словам Маркелова, именно вдова его отца вкладывала свои средства в стройки в Марий Эл, а он на объектах недвижимости не зарабатывал и просил родственницу строить храмы и социальные объекты.

Татьяна Марклова, по данным СПАРК, является владельцем нескольких производств стройматериалов и инвестиционных компаний, чьи адреса совпадают с адресами дворцов в центре столицы республики Марий Эл. Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб.

По данным источника газеты «Ведомости» в Генпрокуратуре, все объекты из списка ведомство требует передать в госсобственность.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова. Бывшего главу республики задержали и этапировали в Москву. Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). Впоследствии ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл 16 лет.

Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с бизнес-конфликтом, заявил его адвокат Александр Аснис журналистам.

Он заявил, что защита будет просить не заключать Абызова под стражу.

«Он не убийца, не насильник — он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. (...) Есть иные меры пресечения», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Кроме того, Аснис назвал «фейком» информацию СМИ о том, что его подзащитного «выманили» из-за границы. «Это все фейк», — сказал он. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный постоянно живет в России, за рубеж выезжал только на короткие сроки.

За что задержали экс-министра Абызова

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела. Им вменяется хищение денежных средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии на сумму 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, заявляют в СК.

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов знает, что надо предпринять, чтобы посадок бизнесменов в СИЗО стало меньше.

«Надо всего лишь добавить в УПК одну четкую формулировку. „Запрещается возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с ненадлежащим исполнением гражданско-правовых сделок, которые не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными“. Проще говоря, любой хозяйственный спор сначала должен рассматривать арбитражный суд. И если только он отменит сделку в принципе (поскольку обнаружит обман одной из сторон), можно говорить о возбуждении уголовного дела. Подобный подход резко пошатнет позиции любителей рейдерских схем, а таковых в среде бизнеса, к сожалению, наблюдается немало», — заявил он.

Напомним, Президент Владимир Путин, выступая накануне на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил о необходимости вести мониторинг ситуации уголовного преследования предпринимателей и попросил прокуроров реагировать на нарушения в этой сфере, а также оказывать предпринимателям помощь в отстаивании их прав.

В Мещанском суде Москвы на заседании по делу «Седьмой студии» 15 марта допросили организатора мероприятий на «Платформе» Дарью Артемову. Стенограмму допроса публикует «Коммерсантъ».

На прошлых заседаниях гособвинение упоминало ИП Артемову в числе фирм, через которые «Седьмая студия» обналичивала государственные средства. Во время допроса свидетель Артемова подтвердила, что деньги действительно обналичивались, но все они тратились «только на проекты «Платформы». .

Дарья Артемова работала на всех крупных мероприятиях «Платформы». Роль Кирилла Серебренникова на проекте она объяснила так: «Придумывал и руководил художественной частью».

Артемова сообщила, что через ее ИП на «Платформе» обналичивались деньги — про другие схемы обналичивания она ничего не знает. Она также не смогла пояснить суду, на что оформлялись договоры через ее ИП, она просто подписывала те документы, которые ей давали.. На вопрос, зачем нужна была наличность, Дарья Артемова ответила:

«Нужно на что-то реквизит покупать… Понимаете, соленые огурцы по безналу не пойдешь покупать <...> на это нужны были наличные средства»

По словам Артемовой, она ничего от обналиченных средств себе не оставляла. Но она точно не помнит, куда после обналичивания поступали деньги, возможно их складывали в сейф.

Свидетельница заявила, что мероприятий на «Платформе» проводилось много. В обвинительном заключении сказано, что в Минкульт сдавались фиктивные отчеты о мероприятиях, а полученные средства расхищались. Читая по просьбе защиты письмо из дела, свидетель Артемова удивилась, почему нет сведений по спектаклю «Сон в летнюю ночь» — на стадии расследования следствие утверждало, что этот спектакль не проводился вовсе. Она пообещала принести в суд документы по спектаклю и «очень много фото» с «Платформы».

1391 НДФЛ

Налоговики провели выездную проверку одного из предприятий в Липецкой области, в результате которой выяснилось, что в бюджет не перечислено 19,7 млн. рублей НДФЛ, удержанного из зарплаты работников.

Вместо уплаты налогов деньги тратились на погашение кредитов, по которым директор фирмы являлся поручителем, и на другие цели, сообщает УФНС региона.

Налоговики передали эту информацию в Следственный комитет. Против директора было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда руководитель предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ассоциация защиты бизнеса, которая функционирует при поддержке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, создает Единый залоговый фонд, помощью которого смогут воспользоваться предприниматели, попавшие под уголовное преследование.

Бюджет фонда после первого года работы должен составить 1 млрд. руб. Эти средства будут тратиться, на внесение залогов, а также на юридические консультации и привлечение общественного внимания к конкретным уголовным кейсам.

В течение первых нескольких месяцев работы средства будут аккумулироваться на счетах фонда, и не будут тратиться. Обработка и финансирование заявок на регулярной основе стартует 5 сентября 2019.

По словам главы Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александра Хуруджи, арест критичен для бизнесменов потому, что они теряют возможность на полноценную защиту. Кроме того, для многих видов бизнеса отсутствие владельца грозит финансовыми сложностями и даже закрытием.

«Ежегодно в России более 100 тысяч компаний прекращают свою работу из-за уголовного преследования их руководителей. А те компании, которые могут функционировать без владельца, часто захватываются рейдерами. Такая мера пресечения как внесение залога могла бы в корне изменить ситуацию. Поэтому мы создаем залоговый фонд для помощи предпринимателям, оказавшимся под арестом. Мы надеемся, что судьи будут чаще обращать внимание на возможность освобождения бизнесменов под залог», – говорит он.

Пока это не так. По статистике бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в СИЗО сейчас находятся порядка 5000 предпринимателей, примерно столько же – под домашним арестом. При этом число бизнесменов, отпущенных под залог, ежегодно не превышает 100 человек.

Бюджет ЕЗФ будет формироваться, в первую очередь, за счет взносов от неравнодушных предпринимателей, которые хотят поддержать своих коллег, оказавшихся под уголовным преследованием.

Например, совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин заявил, что внесет в ЕЗФ 25 млн. рублей, когда будет завершено его уголовное дело.

Напомним, в ноябре прошлого года он был выпущен судом под залог в эту сумму.

«Я на своей шкуре прочувствовал либерализацию законодательства – отправился не в СИЗО, а под домашний арест. В конце концов адвокаты сумели добиться залога. И теперь значительно легче работать над разрешением всех ситуаций, которые образовались из-за корпоративного конфликта. Совсем скоро услышите позитивные новости», – заявил Дмитрий Костыгин. – «Есть традиция: не забирать с собой вещи после освобождения. Я планирую немного модифицировать этот подход к 25 млн руб., которые находятся сейчас в залоге. Эти деньги помогли мне, надеюсь, что они спасут и других предпринимателей, которые обратятся в фонд».

Идею ЕЗФ уже поддержал Борис Титов, который заявил, что инструменты Фонда могут быть использованы в деле Baring Vostok. Адвокаты Baring Vostok подтвердили готовность подать первую заявку для участия в фонде и рассчитывают на его помощь.

5371 обыск

Если у компании возникли серьезные налоговые проблемы и возбуждено уголовное дело, то нагрянуть с обыском могут не только в офис по юрадресу фирмы, но и домой к главному бухгалтеру.

Эта тема стала предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Из утреннего бухгалтерского. Ужасы нашего городка. Вхожу в лифт- там двое мужчин. Один проживает в нашем подъезде. Незнакомец интересуется — нет ли у меня свободных 30 минут — побыть свидетелем при обыске По какому случаю обыск? Невестка жильца работала Бухом в фирме, котлрая сейчас в «разработке» ....
Не храните доки и базы дома!

— Ирина Ку

Бухгалтеры отмечают нецелесообразность превращения своего жилища в импровизированный филиал компании и советуют разделять работу и дом, чтобы это были параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются.

Однако не всегда получается такое разделение, если, например, бухгалтер работает удаленно и программа установлена на его домашнем ноутбуке, а первичные документы всех обслуживаемых клиентов хранятся здесь же.

Коллеги предупреждают, что хранить дома документы компании небезопасно:

вот все гаджеты изымут и все компании в кучу возьмут в разработку, бизнес у всех с кем работал и чьи доки нашли 99,9% накрылся бордовой шляпой. а кто виноват или нет — время покажет.

ищут печати, уставные, бумаги, записи. изымают технику (комп и прочее, вплоть до принтеров), телефоны, могут доки на квартиру, если в собственности, карточки. ну и че еще посчитают нужным. весело буху будет. забирают на допросы сразу и могут закрыть до определения меры пресечения.

ничего дома и на компе. все в удаленку. пусть не удобно, зато безопасно относительно

— пишет Андрей

Как пишут участники обсуждения, обыски обычно происходят рано утром Этот неприятный процесс психологически сильно действует на главбуха, негативно влияя на эмоциональное состояние, и вводит в шок даже соседей, которые приглашаются в качестве понятых.

Чем же вызваны такие оперативные мероприятия? Участники обсуждения предположили, что имеет место «обычный распил и отжим бизнеса: кто-то на кого-то стукнул, взяли в разработку».

Напомним, недавно глава МВД Владимир Колокольцев посетовал, что правоохранители вынуждены заводить уголовные дела, потому что на этом настаивают бизнесмены, жалуясь друг на друга. Они отказываются решать вопрос в суде и требуют анализа многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов, а сделать это закон позволяет только в рамках уголовного дела.

Предприниматели сами часто настаивают на возбуждении дел против своих партнеров или конкурентов, а в обществе такая ситуация воспринимается как давление силовиков на бизнес.

Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, участие в которой также принимал президент России Владимир Путин.

На практике, как считает Колокольцев, существует определенное противоречие между действующими нормами законодательства и объективными возможностями правоохранительной системы. В частности, значительное число обращений, поступающих и от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий, передает РБК.

Заявители, по словам Колокольцева, нередко сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов. Сделать это, как отметил министр, закон позволяет только в рамках уголовного дела.

«На наше предложение к заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу мы, как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела», — рассказал Колокольцев.

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, передает ИА ТАСС.

Он готов компенсировать государству ущерб, который был установлен в ходе следствия.

Ранее в рамках уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей. Белойван находится под подпиской о невыезде.

Напомним, налоговики в ходе проверки обнаружили, что в сети ресторанов велась двойная бухгалтерия, и часть выручки проходила мимо налогообложения. В отношении Белойвана было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Суд подтвердил доначисленные налоги на сумму более 1 млрд руб. (дело №А40-249895/2015).

Эксперты полагают, что налоговые требования в размере 2 млрд руб. сформировались на основании вышеуказанных доначислений, а также аналогичных налоговых претензий за другие налоговые периоды.