СК заподозрил бывших и действующих налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС. По версии следователей, к ним обращались подрядчики из крупных компаний, и даже госкорпораций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК, сообщают «РБК» со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Как пишет издание, источник в ФНС рассказал о следственных действиях, проводившихся в МРИ ФНС № 2 по Самарской области (г. Тольятти), в компаниях, предоставляющих юридические услуги по оптимизации налогов, а также в домах бывших сотрудников Налоговой службы.

По его словам, только по эпизодам, которые удалось установить следствию, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено в октябре этого года, в отношении неустановленных должностных лиц. Как сообщает источник издания в СК, сотрудники МРИ ФНС № 2 могли использовать поддельную доверенность от компании, состоящую на учете, и предоставить декларации, содержание которых не соответствовало действительности.

Именно этот, по сути, небольшой эпизод помог следствию выйти на ОПГ, оказывавшее услуги «бумажного» НДС всей стране.

Следствие установило, что площадка работает на базе ООО «Элрем Сервис», и аффилированных с ней компаний, всего около 430. В 2019 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Эта компания упоминается в письме руководителю ФНС от сотрудников МРИ ФНС № 2, где они сообщали о коррупции в рядах руководства этой инспекции. В том же письме говорилось о том, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности иналогоплательщиков в других инспекциях.

Заместитель руководителя инспекции, утверждают авторы обращения, привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации.

В том же письме говорилось, что в данной инспекции есть «неприкасаемые» компании-налогоплательщики, которых контролирует руководство МРИ ФНС.

«Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО „Квадрат“, ООО „РПЗК“, ООО „Легос“, ООО „АЗМ Энерго Сервис“ являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО „Элрем Сервис“ и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Источник издания в ФНС рассказал, что упомянутая выше компания часто является предметом обсуждения на совещаниях в ЦА ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Руководство постоянно ставит задачи по ликвидации площадки.

«При этом она развивается и растет, создавая новые ответвления», — отметил собеседник издания.

Следствие считает, что предположительно ОПГ организовали два бывших сотрудника второй инспекции, один из отдела выездных провероку, второй — из отдела досудебного урегулирования споров. В ФНС же полагают, что в группу входят как бывшие, так и действующие сотрудники налоговых органов, из все той же второй инспекции и из Управления. Всего около 25 человек.

Среди компаний, пользовавшихся «сервисом», по версии следствия:

  • ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос»,
  • НПО им. Лавочкина — входит в «Роскосмос»;
  • ПАО «ОДК-Кузнецов»;
  • ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».
Все эти компании работают с многомиллионными (а некоторые и с миллиардными) контрактами.

5416
2522

Раскопали шокирующую историю. У компании нашли на сервере якобы контрафактные копии программ 1С, в результате чего был насчитан более, чем миллионный ущерб, и заодно уголовное дело по ст. 146 УК в отношении замруководителя и ИТ-специалиста. С компании взыскан ущерб почти 2 миллиона, а подсудимому — 2 года условно. 

Как мы вышли на это дело?

На «Клерке» недавно писали о другом уголовном деле, инициированном 1С в отношении руководителя организации.

В комментарии пришел Николай Дерягин, IT-специалист в одной компании, сказал, что по нему тоже есть приговор по аналогичному делу и попросил дать ему огласку. 

В чем суть претензий по 1С

Далее, со слов Николая Дерягина.

«Приговор — в отношении меня. 9 октября 2018 года был оглашен, а 11 декабря 2018 года вступил в законную силу. Срок наказания исчисляется с момента оглашения, так что эти два условных года у меня уже закончились».

Как правило, сначала заподится уголовное дело, а затем представители идут в арбитраж, чтобы взыскать стоимость «контрафакта» еще и с компании.

«Дело №А32-51590/2018, "...Взыскать с ООО «Фирма "Лотос-Лэнд"» (ИНН 2312026671) в пользу ООО «1С» (ИНН 7709860400) 1 952 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 17 800 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Взыскать с ООО «Фирма "Лотос-Лэнд"» (ИНН 2312026671) в доход федерального бюджета 14 720 руб. госпошлины».

Читайте продолжение в нашем расследовании.

 

Центральный районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтера АНО «Стандарты социального питания».

Она обвиняется в хищении через подставные фирмы более 54 млн рублей, выделенных, как считает следствие, на организацию питания в школах курорта во время Олимпиады в 2014 году, пишет информационное агентство «Znak».

Родственники 49-летней женщины заявляют, что дело сфабриковано и сотрудники ФСБ оказывают давление на участников процесса. Сторона защиты настаивает, что в действительности средства были потрачены в рамках госконтракта на питание волонтеров и рабочих, задействованных на Олимпийских играх-2014.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения») было возбуждено в ноябре 2019 года по заявлению нового директора АНО Дмитрия Уральского. Материалы в отношении сообщника обвиняемой, который сейчас находится в розыске, выделены в отдельное производство. Бухгалтера на время следствия и суда отправили в СИЗО.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в декабре 2014 года бухгалтер вместе с сообщником организовала перевод средств на счета фирм-однодневок якобы за услуги погрузки продуктов и за составление планов питания. Всего было сделано семь траншей. Однако, как отмечает следствие, АНО «Стандарты социального питания» фактически не нуждалось в этих услугах, так как они осуществлялись по договорам с другими контрагентами и самой организацией. «Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация города Сочи, составила свыше 54 млн рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Адвокат обвиняемой подчеркивает, что опубликованный краснодарской прокуратурой пресс-релиз по этому делу в корне неверный. По его словам, на самом деле денежные средства перечислялись по актам выполненных работ в рамках государственного контракта, который был заключен с олимпийским оргкомитетом.

Сын обвиняемой считает, что дело сфабриковано, оно строится в том числе на показаниях анонимного свидетеля, фамилия которого не разглашается. Он рассказал, что его мама 9 лет отработала в этом АНО. И если бы она украла такие деньги, зачем бы она продолжала там работать?

Более того, сотрудники ФСБ оказывают давление на окружение обвиняемой, заставляя давать «нужные» показания. «Был период, когда дело хотели переквалифицировать на более «мягкую» 165-ю статью УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), потому что не доказана корыстная цель моей мамы, но ФСБ сказала: «Нет, будет 159-я». В итоге имеем дело о хищении путем мошенничества, которое под контролем ФСБ», — рассказал он Znak.com.

Сторона защиты заявляет, что в АНО «Стандарты социального питания» ежегодно проходят налоговые, камеральные и иные проверки, которые не выявили на предприятии за последние семь лет хищений и серьезных нарушений. Олимпийский оргкомитет прекратил свою работу, о каких-то долгах указанного бюджетного АНО он не заявлял. Тем не менее за прошедшие годы в отношении организации было возбуждено несколько уголовных дел, которые в итоге были прекращены из-за отсутствия составов преступлений. И теперь появилось очередное — по заявлению нового директора.

«В обвинительном заключении говорится, что якобы средства похищались в „интересах других лиц“, но каких — неизвестно. И где эти средства в итоге — тоже неизвестно», — рассказал адвокат.

23119

Как один экземпляр 1С стоимостью 10 800 рублей превратился в шесть многопользовательских общей стоимостью 1 055 000 рублей. И уголовное дело по статье 146 УК — незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере.

Управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков рассказал на своей странице в Facebook.

«Вот такими хитростями компания 1С создаёт поток уголовных дел по ч. 2 и и ч. 3 ст. 146 УК. Не оформил подписку на навязанную услугу „ИТС“ — получи статью, отягощенную признаками „в особо крупном размере“ и „с использованием служебного положения“ (просто потому, что директор). Защищаем сейчас клиента, законно приобретённый экземпляр которого ПО 1С стоимостью 10 800 руб., установленный на 1 рабочем месте, путём манипуляций с расчётами превратился в незаконное использование одновременно 6 отдельных многопользовательских программ стоимостью 1 055 000 руб.».

Автор поста говорит о деле №1-94/2020, находящемся в единоличном рассмотрении судьи Москалевой А.В. в Синарском районном суде города Каменск-Уральского Свердловской области.

В 2009 году компания приобрела программный продукт компании 1С, установлен он был на одно рабочее место. Собственно, больше и не требовалось, поскольку в компании два бухгалтера, а всего 20 человек. Периодически пришлые специалисты приходили, обслуживали программу, обновляли ее. Руководитель был не особо в теме, поскольку человек немолодой, и от компьютеров далек.

А в сентябре прошлого года, директору, проходящему восстановление после операции в стационаре, сотрудники полиции вручили представление о необходимости соблюдать авторские права (обычная практика для таких дел). Человек находился в тяжелом состоянии после операции, и не мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Не особо читая все подписал, да и сам документ у него не сохранился.

Через некоторое время в компанию приходит полиция с обыском, изъяли в том числе и тот компьютер с установленной 1С. Экспертиза показала, что там установлено несколько программ от 1С, причем расширенные версии с числом пользователей до 50 человек. Зачем это нужно компании, где программа нужна только двоим — непонятно. Так еще и запустить эти программы эксперт смог при отсутствии ключей безопасности. То есть — контрафакт. После этого в 1С насчитали по своим прайсам сумму ущерба более 1 миллиона, что соответствует особо крупному размеру в статье 146 УК.

А чтобы совсем жизнь медом не показалась, инкриминируют еще и пп. "г" части 3 статьи 146 УК — отягчающее обстоятельство, с использованием служебного положения. Согласно постановлению Пленума ВС от 16 октября 2009 г. №19, для квалификации деяния именно с таким отягчающим обстоятельством, необходимо доказать личную заинтересованность руководителя и наличие прямого указания подчиненным совершить незаконное деяние. Здесь этого доказано не было. Хотя срок грозит — до 6 лет.

Еще один момент, оставшийся за рамками внимания суда — представители 1С сначала отрицали наличие отрывного талона от коробочной версии программы, высланного им по почте. Только после долгого общения обвиняемого со службой поддержки, компанию нашли в списке приобретателей лицензии на ПО.

От редакции: мы ждем от стороны защиты копию обвинительного заключения.

Следующее заседание назначено на 24 ноября.

А еще юрист упомянул о другом деле № 1-405/2018, в ведении Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края по делу. Приговор по нему мы прикрепили во вложении, там человеку два года условно дают.

12

Общая суть тут в том, что при обновлении на компьютере остаются архивы. А наличие более одного — нарушение авторского права. А при ущербе правообладателю на сумму от 1 миллиона — особо крупный размер.

Наличие как минимум двух дел заставляет задуматься. 1С действительно нужны эти уголовные дела? Они ведь, судя по резолютивной части, компенсацию не получают?

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в организации убийств еще в 90-е отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — сказал источник издания.

О его задержании 7 мая писали на «Клерке».

В 2020 году истекает запрет на его участие в выборах, длившийся 15 лет. Судя по его популярности в регионе, участвовать в выборах ему точно постараются не дать.

Предприниматель Марат Каюмов, бывший генеральный директор двух саморегулируемых организаций (СРО), участвовавший в обеспечении схемы хищения и вывода за рубеж членских и целевых взносов на сумму 5,6 млрд рублей, приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

Районный суд признал Каюмова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину признал, раскаялся, выдал следствию 811 тыс. долларов США. Деньги арестованы в рамках основного дела и потерпевшим пока не возвращены.

Как следует из материалов дела, схему хищения организовали бизнесмены Алексей Шувалов и Алексей Елисеев. Ими создавались СРО в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в которые привлекались профильные компании.

«СРО собирали вступительные, членские, целевые взносы, формировали из них компенсационные фонды, заключали фиктивные договоры о размещении средств компенсационных фондов якобы с целью их сохранения и увеличения, а деньги выводились на счета фирм-однодневок и обналичивались. Общий ущерб оценивается в 5,6 миллиарда рублей», — говорилось в обвинительном заключении.

По данным следствия, Каюмов был директором СРО Союз «Стандарт-Изыскания» и генеральным директором ЗАО «Финансовая компания «СтандартИнвест», обеспечивал оформление договоров, осуществлял расчетные операции, банковские переводы, открывал счета в кредитных организациях.

Под следствием по основному делу находятся бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена Слабикова. Расследование этого уголовного дела началось летом 2017 года. Слабиков обвиняется в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО компаний, подконтрольных членам преступной группы, а также осуществлял общее покровительство, не допуская проведения проверок, и получал за каждую операцию не менее миллиона рублей. Слабикову следствие считает посредником в передаче денег отцу.

Силовики задержали замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.

«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки Министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус».

Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении начальницы одного из отделений Почты России.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая забрала зарплатную карту у увольняющегося оператора и дала указание заявление об увольнении не писать.

После этого в течение трех лет, до весны 2020 года, начальница вносила данные о графике работы этой сотрудницы, а зарплату получала за нее. Таким образом, она похитила свыше 680 тыс. рублей.

Обвинение ей предъявлено по ч.3 ст. 159 УК (мошенничество) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года подготавливал и подавал в Аппарат МГД документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 твсяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения.

Следствие считает, что эти деньги депутат присваивал себе. В результате, бюджету г. Москвы причинен ущерб на 2 млн рублей.

На данный момент депутату избирают меру пресечения.

По материалам сайта ГСУ СК РФ по Москве.

Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей

По сообщению Следственного комитета, ему вменяется совершение преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину он не признал.

Установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо — НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок.

После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также следствием установлен еще один факт преступной деятельности Пономарева. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам с сайта СК РФ.

После налоговой Всеволожска СК Ленинградской области и полицейские пришли с обысками в региональное Управление ФНС. И их тоже сопровождали бойцы СОБРа.

По данным издания 47news, СК работает в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По предварительной информации, причина уголовного дела в налоговой проверке, которая закончилась смехотворной суммой доначислений. В налоговой говорят и о том, что один из отделов лояльно посмотрел на банкротство некоего юрлица.

47news утверждает, что обыски начались 11 августа. Тогда правоохранители посетили другую областную налоговую инспекцию — Гатчинскую.

В среду, 12 августа, в налоговую Вселожского района Ленинградской области пришли с обысками силовики — следователь СК и оперативники экономического отдела полиции в сопровождении бойцов СОБРа.

Мероприятие проходило в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Сотрудникам инспекции настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать телефоны.

Областное издание 47news обращает внимание на необычность ситуации. Такие обыски в налоговых явление редкое. Обычно всё ограничивается тихим визитом с понятыми в нужный кабинет.

Источник ТАСС сообщил, что оперативники искали предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые были получены при выездной налоговой проверке районной ИФНС в отношении проверяемого налогоплательщика

По предварительным данным 47news, речь идет о компании «Норд Строй».

В офисах группы компаний Forte, одного из из лидеров на рынке теплового оборудования, идут обыски.

Следственные действия проводят совместно сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ совместно с ФНС, сообщил источник РБК.

Налоговики подозревают компании, входящие в группу Forte, не только в неуплате НДС, но и в возмещении НДС, который фактически не был уплачен. Сумма возмещенного НДС превысила 800 млн руб. в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд руб.

Как рассказал собеседник РБК, схема работы на рынке лома может быть следующей: на этапе скупки лома в заготовительных пунктах лом фактически приобретается без НДС, а при дальнейшей реализации обязанность по уплате налогов перекладывается на покупателя (налогового агента). «Как только по документам лом перестает быть ломом, уплата НДС осуществляется в общем порядке. Недобросовестные компании встраивают в цепочку поставщиков технические фирмы, осуществляющие только на бумаге отгрузку полуфабрикатов, подлежащие обложению НДС. Таким образом они пытаются уйти от обязанностей налогового агента, а кроме того сформировать вычет по НДС уменьшив тем самым собственные налоговые обязательства», — отметил он.

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании «Роскат» сумма на общую сумму около 2 млрд. руб.

На заместителя гендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.

По информации издания TAdviser, дело в отношении топ-менеджера возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве, его подозревают в картельном сговоре.

По данным TAdviser также задержан был владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России». А у других поставщиков прошли обыски. По сведениям источников издания, следователи посетили НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. В этой должности он курирует вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения. Круг обязанностей Емельченкова заключается в модернизации почтовых технологий, развитии телекоммуникаций и информационных систем предприятия.

Он же отвечал за создание ГИС ЖКХ.

Районный суд Санкт-Петербурга отказался включать в обвинение ущерб свыше 55 млн рублей в криптовалюте из-за того, что она никак не регулируется в стране. В 2018 г. предпринимателя под угрозой пыток заставили перечислить 5 млн рублей, 99,7035 BTC и более мелкие суммы в монетах DigiByte и BitShares, пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Под видом сотрудников ФСБ преступники угрожали предпринимателю, деятельность которого связана с криптовалютами. Суд признал, что потерпевший перевел активы под воздействием угроз, но отказался включить их в материальную базу обвинения. Суд сослался на информацию Банка России, согласно которой по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты.

«Данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств», — говорится в заявлении.

Нападавшие были приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы соответственно, за потерпевшим был признан ущерб в 5 млн рублей.

В Сургуте стало на одного уклониста меньше, разве это не прекрасно? Сургутский «физик», известный как ИП Г. С. Терехин, попался в лапы правосудия и встал на путь исправления.

Терехин тот еще скромник — скрывал реальную торговую площадь, чтобы продолжать пользоваться ЕНВД. — Для получения большей прибыли он осуществил фиктивное деление занимаемого торгового помещения, уменьшив его площадь. Тем самым мужчина неправомерно применил систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, — сообщили в пресс-службе Следственного Управления ХМАО.

Терехину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 198, ущерб, причиненный его «оптимизацией» налоговой нагрузки, составил 5,5 миллионов рублей. Арестован личный автомобиль Геннадия, оцененный ФССП как раз в 5 миллионов, собственно, понятно, на какие деньги был куплен «крузак», но учитывая возмещение убытков, штраф и пени, он обойдется ему не в 5, а в 7 миллионов.

Эх, балбес ты, Терехин — за 7 мог бы и «Лексус» купить!

Источник: телеграм канал «Физики и юрики».

Следователю, ведущему дело, могут дать литературную премию, так-то 27 томов уголовного дела сами себя не напишут.

«Вдохновителем» многотомника оказался директор ООО «Жилищно-строительная компания» (ЖСК), признанный виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 19 миллионов рублей.

По нынешним меркам УК РФ — это не особо крупный размер, но, так как уклонение осуществлялось в 2017 году, то судить фигуранта будут по ч.2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В ходе следствия были опрошены 120 свидетелей, материалы дела составили 27 томов, а имущество обвиняемого, оцененное в 27 миллионов рублей, арестовано.

Обвиняемый не согласен с предъявленным обвинением и намерен обжаловать решение грядущего суда, каким бы оно ни было. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».