уголовное дело

Следственный комитет России получил новые данные экспертизы, которые переворачивают ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, сообщает «Коммерсант». Согласно результатам экспертизы, рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд руб. В то же время потерпевший утверждал, что стоимость портфеля составляет 600 тыс. руб. Опираясь на данные экспертизы, можно будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Напомним, что разница в оценке портфеля акций изначально и послужила причиной для возбуждения уголовного дела.

Уже известно, что Банк «Восточный» потребует проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка.

В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства.

Законопроект был внесен членом думского комитета по экономической политике депутатом Рифатом Шайхутдиновым. Проект изначально называли популистским даже в Госдуме и планировали его отклонить, пишет «Интерфакс».

Правительство посчитало, что зачастую преступное сообщество маскируется под бизнес. Например, знаменитая «молдавская схема» вывода денег из России, напоминает BFM.ru. Участвовали в ней и «физики», и юрлица, было даже покушение на убийство. И уголовное дело как раз было открыто по организации ОПС.

Что такое молдавская схема. Создавались две офшорные компании, одна давала другой обязательство заплатить крупную сумму денег, но потом отказывалась возвращать долг. У фирмы-заемщика были номинальный поручитель из Молдавии, с которого и начинали требовать деньги через суд. В итоге его спасали российские компании, переводя деньги за рубеж со своих банковских счетов.

Но есть и другая сторона. У нас преступное сообщество, если захотят, могут найти в любой компании. Генеральный директор и главбух — вот уже и ОПС. Или, как замечал Владимир Путин, если кто-то из членов совета директоров в чем-то замешан, то под статью можно подвести весь совет. Решение-то они принимают все вместе.

Самый яркий пример — дело Михаила Абызова. Его обвиняют в том, что он продал сам себе несколько компаний. Другие фигуранты — менеджеры этих компаний: гендиректора, директор по экономике, член совета директоров. И все они теперь во главе с бывшим министром, по версии следователей, члены преступного сообщества. А их вина в том, что они несколько лет назад просто выполняли указания акционера, то есть свои прямые трудовые обязанности. Причем сделки эти не скрывали — тогда все было законно.

За бизнесменов давно и безуспешно пытается вступиться Борис Титов.

Однако власти не хотят менять удобную им статью УК, позволяющую оказывать сильное давление на бизнес.

Предприниматель сдал адвоката и инспектора УФСИН, которые предлагали за вознаграждение обеспечить ему условный приговор.

Сам бизнесмен сидел под домашним арестом по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подробности дела стали известны редакции программы «Момент истины».

Предпринимателя привлекли к суду за то, что он потребовал 1,7 млн за беспрепятственную оплату договора субподряда. Его при получении денег задержали сотрудники УФСБ.

Инспектор УФСИН вместе с адвокатом решили выманить у предпринимателя деньги. За 1,5 млн руб. они гарантировали бизнесмену условный приговор в Куйбышевском райсуде Самары. Бизнесмен предпочел обратиться в УФСБ. Инспектор и адвокат были задержаны с поличным, когда получили требуемую сумму в салоне внедорожника Volkswagen Touareg.

Предпринимателя ждут 2 года колонии общего режима. Адвокат и инспектор получили 1 год 8 месяцев и 1 год 10 месяцев колонии общего режима соответственно.

Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет. Однако уголовных дел и приговоров виновным пока ничтожно мало.

Этой теме был посвящен круглый стол в рамках заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России 28 августа, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что испытывают сложности при оценке преступных деяний, связанных с новыми цифровыми сущностями. Отсюда ничтожно малое количество уголовных дел.

При этом даже в имеющейся практике большинство дел не связано с криптовалютой, как предметом преступления. Чаще всего она просто используется как средство отмывания денег или покупки наркотиков.

По словам доцента Российского государственного университета правосудия Михаила Простосердова, из трех классических признаков предмета преступления (материальный, экономический и юридический) криптовалюта обладает только одним — экономическим, поэтому ее не признают предметом преступления.

Законодательство позволяет квалифицировать те или иные деяния, связанные с цифровой сферой, однако необходимы общие правила игры.

Речь идет о разграничении терминов «цифровые» и «виртуальные» активы (в соответствии с подходом FATF).

«Виртуальный актив — это токен, криптовалюта, то есть цифровое выражение ценности, которая может обращаться, переводиться и использоваться для инвестирования. Но под это понятие может подпадать и предмет в компьютерной игре, который может стоить десятки тысяч долларов»,— пояснила адвокат АК «Аснис и партнеры» Екатерина Ипполитова.

В профильных же законах, находящихся на рассмотрении в Госдуме, используется понятие цифрового финансового актива, под которое не подпадает значительное число существующих криптовалют и ряд других объектов цифровых имущественных прав.

Другая сторона проблемы — отсутствие современных методик, позволяющих расследовать дела, связанные с криптовалютами. По мнению эксперта Института развития интернета Бориса Едидина, нужно создавать особые следственные подразделения, специализирующиеся на расследовании уголовных дел в области цифровых проектов, нечто вроде «цифровой прокуратуры».

С такой трактовкой вопроса не согласны представители правоохранительных органов.По словам старшего следователя по ОВД-2 отдела УРОПД следственного департамента МВД России Артема Ранченкова, малое количество расследуемых дел связано не с недостатком специального образования у правоохранителей, а с нежеланием пострадавших раскрывать следствию источник происхождения криптоактивов.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Владимиру Путину запретить обвинять фигурантов по экономическим делам по статье об организации преступного сообщества.

«Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину предложение дополнить статью 210 УК РФ („Организация преступного сообщества“) примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (различные виды мошенничества) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) за исключением ст. 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг)», — сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своем обращении Титов отмечает, что понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности. «В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в сфере экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации и лишь формально подпадающие под эти признаки», — цитирует Титова пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что обычно данная статья дополнительно вменяется, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более или преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей. Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности. «В результате существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств на УДО или замене неотбытой части наказания более мягкой. Предпринимателей направляют для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски давления на них с целью финансирования криминальной среды», — сообщили в пресс-службе. В связи с этим Титов считает справедливым запретить вменение статьи 210 УК РФ вместе со статьями о мошенничестве.

Борис Титов уже не первый раз обращается с подобными предложения к властям. Так, ранее подобное письмо было отправлено секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома, пишет «Коммерсантъ».

На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц.

Напомним, полковник Черкалин обвиняется в получении взяток, а также в мошенничестве в особо крупном размере, он был задержан в апреле.

В громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» многократно выросла сумма ущерба — в 26 раз.

Новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) произошел в июне, узнал «Коммерсантъ». У следствия появилось связующее звено между заемщиками и руководством «Югры». Им стала экс-директор столичного филиала этого кредитного учреждения Нина Чернова. Уголовное дело в отношении нее, а также экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, бывших президента кредитной организации Алексея Нефедова и председателя правления банка Дмитрия Шиляева было возбуждено 10 июня.

Буквально в тот же день его соединили в одно производство с основным делом. Его фигурантами являются все те же Алексей Хотин, Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев, а также коммерсанты Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин. А вот фамилия госпожи Черновой в нем не фигурировала. Задержали ее 14 июня и на следующий день по ходатайству следователя Басманный райсуд отправил ее в СИЗО, по той причине, что она получила шенгенскую визу и могла скрыться.

Один из участвующих в деле защитников в разговоре с «Ъ» предположил, что, отправив Нину Чернову в СИЗО, следствие, очевидно, надеется не только добиться от нее признательных показаний, но и дает понять главному фигуранту дела Алексею Хотину, что подобная участь может ожидать и его.

За что арестовали владельца и руководство банка «Югра»
На тот момент она была подозреваемой в соучастии в хищении из «Югры» 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга». Впрочем, 20 июня, когда экс-директору столичного филиала «Югры» предъявили обвинение, в деле появились совсем другие цифры — 200 млрд.руб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.

На днях следствие объявило в розыск четырех коммерсантов, фирмы которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине. На первых двух фирмах висят невозвращенные кредиты на 3,2 млрд руб. и почти на 20 млрд руб. соответственно. Два других ООО сейчас находятся в стадии ликвидации.

Мещанский суд Москвы огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова. Документ зачитала судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.

Ранее экспертиза по делу была проведена в рамках предварительного расследования; ее выводами СКР подтверждал доводы о хищении сотрудниками «Седьмой студии» 133 млн руб. из бюджетной субсидии. Результат этой экспертизы критиковала защита фигурантов дела, указывая, что она содержит множество ошибок. Кроме того, сомнения в выводах экспертизы высказывала представитель Минкультуры, признанного потерпевшим по делу.

Новое исследование проводил Центр судебной экспертизы при Минюсте, в качестве специалиста были привлечены замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения из Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас.

Финансовые специалисты пришли к выводу, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным. Эксперты подсчитали, что на счета фирм, участвовавших, по версии следствия, в схеме обналичивания, поступило от «Седьмой студии» около 136 млн руб.

При этом искусствоведы указали, что проект «Платформа», выполнением которого занималась «Седьмая студия», стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям Минкультуры, которые оно преследует, финансируя те или иные программы.

Объем финансирования, необходимого проекту, сопоставимому с «Платформой», намного превышает средства, полученные и потраченные «Седьмой студией», отметили специалисты. По их мнению, на такой проект требуется не меньше 260 млн руб. помимо налогов и не менее 300 млн руб. с налогами.

Эксперты установили, что в 2011–2014 годах на счет «Седьмой студии» поступило 216 млн руб. субсидий из Минкультуры и еще порядка 40 млн руб. из сторонних источников, среди которых были кредиты Альфа-банка и ББР-банка. Установить точную сумму расходов «Седьмой студии» эксперты сочли невозможным, в том числе из-за «внесения в ее отчетность недостоверных сведений»

АНО «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, Серебренников и другие сотрудники организации (генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева), а также начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн руб., которые Минкультуры выделило организации на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

В Казани вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК).

Экс-сотрудник приговорен к 2,5 года лишения свободы условно, ему также запрещено заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет, пишут «Ведомости».

Суд установил, что мужчина в 2011–2016 гг. манипулировал 31 ценной бумагой, заработав на этом более 77 млн руб. и нанеся банку ущерб более чем на 76 млн руб.

Представитель Центробанка уточнил, что это первый вынесенный приговор по статье о манипулировании рынком в России. Экс-сотрудник также должен будет выплатить «Ак барсу» 75 млн руб. по гражданскому иску, отметил он.

Суть махинации состояла в следующем: трейдер с личного брокерского счета покупал акции на бирже по рыночным ценам, после чего выставлял заявку на продажу этих же бумаг по цене выше рынка, а затем выкупал их уже с рабочего счета. Всего с 2011 по 2016 г. было проведено 494 такие сделки по 31 ценной бумаге, среди них акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и других компаний. При продаже акций по приведенной схеме цена бумаг была выше рыночной на 2,5–4%, но, так как размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время.

Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 г., говорят эксперты. Максимальное наказание по ст. 185.3, о которой идет речь, — лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа и лишением права занимать определенные должности. Но такие дела все еще редкое явление в российской судебной практике. Случаи манипулирования рынком в принципе не являются массовыми и выявляется их не так много. А если ЦБ, следящий за ходом торгов на бирже, и обнаружит такой случай и передаст материалы в правоохранительные органы, СКР может отказать в возбуждении уголовного дела либо возбудить его по другой статье УК, например по факту мошенничества. Расследовать и доказать факт не просто мошенничества, а манипулирования рынком сложнее — для этого требуется более высокая квалификация.

Решение казанского суда — это значимый факт в правоприменительной практике по противодействию инсайду и манипулированию, говорит представитель ЦБ.

И вот почему мы об этом рассказываем — «Клерк» опять позвали в суд. Причем тут «Клерк», спросите вы? А при том, что в 2012 году на сайте была опубликована новость «Сотрудник Минрегионразвития осужден за крупное мошенничество», где упоминалась его фамилия.

О том, что он был в результате оправдан (после 5-ти лет уголовного преследования), редакция не знала, поскольку средства массовой информации это дело не освещали.

Уголовное дело против Юрий Васильевича Деряги было прекращено 30 декабря 2016 года в связи с отсутствием состава преступления. О чем редакция «Клерка» и извещает читателей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Согласно новому закону, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей следователь обязан будет обосновать причину продления. При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения (запрет определенных действий, домашний арест или залог).

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей.

Также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

1022 ФСБ

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.

Издания утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», пишет РБК.

Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения «К» — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали „подкрышника“ — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности „подкрышников“ входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». Был он хорошо знаком и с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым, следует из рассказов банкиров. Мирошникова публично обвинял в вымогательстве опальный банкир Сергей Пугачев. Сам Мирошников обвинения Пугачева отвергал. Сразу после задержания Черкалина он покинул Россию и больше не возвращался. Уже после этого АСВ объявило о его отставке, не указав причин

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.

В расследовании журналисты утверждают, что все задержания и конфискации миллиардов — «внутивидовая борьба». Через два года с небольшим директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 — это значит, что за его место уже сейчас идет жестокая борьба внутри службы.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей.

Президент по итогам июньской прямой линии поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения. Бизнес-омбусмен надеется, что они учтут его инициативы, пишут «Ведомости».

Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, говорится в письме Титова.

И только к двум в 2018 г. был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности. При этом требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально, отмечается в письме.

Это происходит не только в силу сложившегося стереотипа действий следственных органов, но и из-за несовершенства законодательства, считает бизнес-омбудсмен. «Нынешний порядок сильно затрудняет подачу ходатайства о залоге, — объясняет Титов. — Двусмысленность в УПК ведет к тому, что подозреваемый (или его адвокат) вынужден подавать такое ходатайство не иначе как через следователя. А у того, как вы понимаете, позиция может диаметрально отличаться, в результате ходатайство зависает».

Согласно предложенным поправкам ходатайство о залоге тоже нужно вносить на имя следователя, но тот в течение трех дней обязан вынести постановление о направлении ходатайства в суд, изложив в нем позицию следствия по данному вопросу. С принятием такой формулировки процедура ходатайства сильно облегчится и ускорится, а суду будут понятны мнения и защиты, и следствия, говорит омбудсмен. Он также предлагает законодательно обязать судей обосновывать решение о невозможности применения более мягкой меры пресечения, а следователей — согласовывать ходатайства об аресте с прокурором. И рекомендовать Верховному суду подготовить рекомендации, в частности по определению размеров залога.

Пресс-служба Генпрокуратуры пообещала ответить на вопрос о возможной реакции на предложения бизнес-омбудсмена, как только появится соответствующая информация. Представитель Верховного суда сказал, что там не знакомы с инициативами Титова, а свои предложения во исполнение поручения президента уже направили.

В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО)

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное в мае по статье 172.1 УК РФ по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности, пишут «Ведомости».

Страховая компания ЦСО стала известна тем, что в конце 2017 г. внезапно выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018–2019 гг., получив около 13,7 млрд руб. госсредств.

Компания обошла в конкурсе лидеров рынка — «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Право заниматься страхованием госслужащих компания получила за три дня до тендера. Кроме того, страховщик был убыточен: 2016 г. компания закончила с убытком в 98,7 млн руб. В 2016 г. Центробанк также на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности, но в октябре временная администрация покинула компанию. Крупные страховщики жаловались на итоги тендера: МАКС обращалась в Федеральную антимонопольную службу еще на этапе формирования заявок и указывала ведомству на «очень странные показатели», представленные в тендере, писали ранее «Ведомости».

При этом Банк России проверял процедуру выдачи компании ЦСО лицензии, позволяющей страховать полицейских, и не выявил нарушений, говорил в мае 2018 г. зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В апреле прошлого года Банк России приостановил действие лицензии ЦСО из-за нарушений требований к финансовой устойчивости и платежеспособности и ввел временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию — нарушения устранены не были. Из-за проблем у ЦСО в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без дополнительного конкурса передан «ВТБ страхованию». Летом 2018 г. по итогам работы временной администрации ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе активов и передал информацию в правоохранительные органы.

Два бывших высокопоставленных сотрудника ЦБ рассказали «Ведомостям», что в их практике правоохранительные органы никогда официально не вмешивались в деятельность регулятора и не ставили ее под сомнение. По словам одного из них, вопрос тут скорее к МВД — как такая большая структура при многомиллиардном контракте могла выбрать для страхования своих сотрудников никому не известную компанию.

1712 ФСБ

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.

Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность.

Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей, пишет РИА Новости.

Напомним, по делу о хищении несколько сотрудников ФСБ были задержаны в начале июля.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который по расписке получил в долг 136 миллионов рублей. Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке «Металлург» в Москве под видом оперативных мероприятий.

Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО.

Кроме того, саму процедуру арестов и их продления сделают подлежащей предварительному согласованию с прокурором, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономических правонарушений.

По мнению Путина, в отношении предпринимателей надо шире использовать альтернативные меры пресечения в виде домашних арестов, залогов и подписок о невыезде, но полностью аресты исключить тоже нельзя.

В соответствии с предполагаемыми изменениями в законодательство прокурор должен быть наделен правом давать согласие следователю и дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства не только об избрании, но и о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, а также на изменение и отмену указанных мер пресечения.

Предполагается, что в СИЗО нельзя будет отправлять лиц, которым инкриминируются в том числе все виды мошенничества, растрата, причинение ущерба, отмывание, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления и преднамеренное банкротство, если они совершили преступления, будучи ИП, а также если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

745 ПФР

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов написал положительную характеристику на своего заместителя Алексея Иванова, задержанного по делу о получении взятки и признавшего вину.

Характеристику зачитал адвокат Анас Эльмурзаев на заседании в Басманном суде Москвы, который отправил Иванова под стражу, передает корреспондент РБК.

Чиновник работал в ПФР с ноября 2016 года. Он «на хорошем профессиональном уровне осуществляет координацию и контроль деятельности Пенсионного фонда по вопросам внедрения и развития информационных технологий», следует из документа за подписью Дроздова. Так, при участии Иванова разрабатывались Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) и система федерального реестра инвалидов.

До ПФР Иванов служил на флоте, уволился в запас в звании капитана I ранга, неоднократно награждался ведомственными наградами по линии Минобороны, сказано в характеристике.

Иванов был задержан 10 июля вечером, ему вменяется получение взятки в 4,4 млн руб. от директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник при задержании написал явку с повинной; он полностью признает вину и согласен сотрудничать со следствием. Следствие просило отправить его под стражу до 9 сентября; представитель прокуратуры заявил, что с учетом раскаяния Иванова ему можно назначить меру пресечения в виде домашнего ареста

1165 ПФР

В четверг, 11 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию ПФР. Он подозревается во взяточничестве и уже признал свою вину. О причинах задержания пишет газета «Коммерсантъ».

В этот же день были проведены обыски в центральных офисах ПФР, где выемка документов была проведена в кабинете Алексея Иванова, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв» и Redsys. Одновременно следователи и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ посетили квартиры господина Иванова, а также директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва».

По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).

В СКР в четверг комментировать задержания не стали, однако источники «Ъ» утверждают, что господин Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, причем с поличным его не задерживали. Их сумму источник не назвал, отметив, что, по предварительным данным, откаты были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Платили же их, по версии собеседника «Ъ», за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей.

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда. Однако, по словам одного из собеседников «Ъ», с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР, многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР — Николаю Козлову.

1121 кража

Супруг кассира, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в городе Салават (Башкирия), задержан.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию «Интерфаксу», отметив, что мужчина задержан как соучастник кражи.

По ее словам, следствие считает, что супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. Он клал эти деньги на личный счет или тратил, делая спортивные ставки. Как добавила Волк, возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

27 мая банк сообщил в полицию о пропаже более 20 млн рублей из кассы. Следователи выяснили, что к этому была причастна кассир Луиза Хайруллина, но тогда же выяснилось, что она и ее семья уехали в неизвестном направлении. Подозреваемую, ее мужа и двух детей объявили в розыск.

Хайруллину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани и арестовали за присвоение денег по части 4 статьи 160 УК РФ.

РИА Новости сообщало ранее, что супруг проиграл украденные деньги и собирается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку.