Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Первое чтение законопроекта, устанавливающего подобный контроль, запланировано на следующей неделе.

Один из авторов документа — глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков объяснил «Парламентской газете», что инициатива в большей степени касается организаций, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу.

«Например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание как серая бесконтрольная зона», — объяснил Аксаков.

Также в документе сказано, что обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей. Пока что обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

В рамках обязательного контроля операторы платежей — банки, брокеры, сотовые компании и т.п. — обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях на сумму свыше определенных порогов. Провайдеры фиксированной или беспроводной связи будут обязаны следить за операциями абонентов на сумму от 50 тыс. руб. с использованием денежных средств на их телефонном счете, но лишь если это не оплата услуг связи, а, например, операции по переводу средств другим абонентам или иным третьим лицам.

Авторы предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. То есть для каждой организации будет определен свой вид таких операций, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг.

Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу. Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли.

Сейчас банки отслеживают операции компаний, на счета которых наличные не поступают или поступают в незначительных объемах, но при этом зачисления по безналичному расчету идут регулярно. В своем письме Росфинмониторинг указывает, что банки при определении «незначительных объемов» должны исходить из характера деятельности клиента. То есть ограничений по суммам финразведка вводить не собирается.

С декабря 2015 года в связи с рекомендациями Центробанка кредитные организации были вынуждены ужесточить контроль за клиентами — компаниями розничной торговли. Это связано с тем, что их стали использовать для обналичивания денежных средств. Схема в данном случае выглядит так: компания, торгующая в розницу, получает выручку в наличных, но не зачисляет ее на банковский счет (как положено), а передает наличность третьим лицам-заказчикам. Те, в свою очередь, «оплачивают» эти наличные, перечисляя безналичные средства на расчетный счет другой организации розничной торговли. В этой альтернативной схеме обналичивания могут использоваться транзитные операции (с участием десятков юрлиц). Зачисления на расчетные счета в безналичной форме как правило, производятся по договорам, исполнение которых не предполагает уплату НДС в размере 18% (агентские договоры, договоры об оказании услуг, договоры займа, уступки прав требования). По мнению ЦБ, реальными целями этой цепочки операций являются уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

У банков вызывали много вопросов критерии, по котором нужно выбирать компании для пристальной оценки. Кроме того, они получили большую и необоснованную дополнительную нагрузку за счет увеличения отчетности. Росфинмониторинг уточнил, что в этом случае можно применять индивидуальный подход к компаниям розничной торговли. Кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг о трансакциях таких клиентов (в первую очередь, о безналичных зачислениях на их расчетные счета), запрашивать документы, которые обосновывают цели и экономический смысл сделок и пр. Также банкам рекомендуется запрашивать у клиентов сведения о сумме полученной наличной выручки (например, за месяц), соотносить эти данные с информацией о характере ее деятельности, полученной при первичной идентификации компании.

Источник: Известия

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что правительство рассматривает различные варианты по усилению контроля на шахтах после аварии на шахте «Северная» в Воркуте.

Зампред правительства отметил: «Усиление надзорной, контрольной работы находится в перечне возможных решений, готовящихся Минэнерго и другими нашими органами власти. Был советский опыт, к которому можно по разному относиться, не думаю, что его стоит повторять в полном объеме, отдельные элементы этого опыта, наверное, можно было использовать».

Кроме того,  правительство дополнительно изучит «зарубежный опыт с иной системой контроля».

«Все это делалось после аварии на шахте "Распадская", и многие вещи были уже задействованы, многое было сделано. Уверен, что это предотвратило многие аварии и минимизировало риски. Тем не менее, катастрофы происходят, люди гибнут, а значит, сделано недостаточно. Мы будем смотреть, что можно сделать, в том числе в части усиления контроля», - сообщил Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

ФНС в условиях сокращения бюджетных доходов из-за падения нефтяных котировок ужесточает налоговые проверки бизнеса.

Согласно результатам исследования KPMG, 92% из более чем 50 опрошенных компаний заявили о тенденции ужесточения налоговых проверок. При этом в 16% компаний сообщили об увеличении срока проведения проверок, а в 74% опрошенных компаний отметили, что налоговики за 2015 год стали требовать больше документов.

Эксперты также отмечают, что в центре внимания налоговиков остаются операции с недобросовестными поставщиками, передает газета «Ведомости».

Напомним, в ноябре руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин заявлял, что за 20 лет работы служба снизила количество проверок с 300 до четырех из каждой тысячи налогоплательщиков. При этом глава ФНС пообещал и в дальнейшем сокращать количество проверок бизнеса.

В Новгородской области с начала 2015 года количество вынесенных налоговыми органами поручений о проведении проверок соблюдения валютного законодательства увеличилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В пресс-службе УФНС уточняют, что в 2015 году налоговики вынесли 223 поручения.

По результатам проведенных проверок выявлено 16 нарушений (7,2 % от вынесенных поручений), составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Президент РФ поручил правительству в целях поддержки периодических печатных изданий принять меры по недопущению роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе с использованием механизма таможенного регулирования.

Поручение дано по итогам работы II Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», состоявшегося 28 апреля 2015 года, передает пресс-служба Кремля.

Соответствующие предложения  Правительство РФ должно представить до 15 июля 2015 года.

Кроме того, ФАС РФ и Генпрокуратуре поручено осуществить контроль за исполнением законодательства в части, касающейся установления цен на целлюлозно-бумажную продукцию в 2014 – 2015 годах.

Опасения общественности о том, что «закон о блогерах» приведет скорому закрытию в нашей стране всех популярных социальных сетей и информационных площадок, не подтвердились.

За 7 месяцев действия Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ в реестре Роскомнадзора оказалось только 500 популярных блогов. При этом всего было зарегистрировано около полусотни нарушений. «Все блогеры остались при своем, а интернет по-прежнему наполнен матом, непонятными лозунгами, взаимными оскорблениями и прочей прелестью», - отмечает редактор ИА «Клерк.Ру» Сергей Виряскин.

Подробней о том, почему «закон о блогерах» не работает и зачем он вообще нужен, читайте в статье «Закон о блогерах: зачем он нужен и почему не работает».

Заместитель руководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук сообщила на семинаре-совещании по вопросам налогообложения доходов физических лиц и проведения Декларационной кампании 2015 года, что в 2014 году НДФЛ поступило 2,68 трлн. рублей, что на 8% больше чем в 2013 году.

Вместе с тем, Светлана Бондарчук отметила, что, несмотря на достигнутую положительную динамику, остается актуальным вопрос несвоевременного и неполного удержания и перечисления налоговыми агентами НДФЛ.

В этой связи первостепенной задачей на 2015 год для налоговых органов станет повышение эффективности проведения мероприятий налогового контроля в отношении таких налоговых агентов, передает пресс-служба ФНС РФ.

Сегодня Госдума планирует принять во втором чтении законопроект № 45893-4 об ограничении показа сцен насилия и жестокости в электронных средствах массовой информации.

Законопроектом предлагается запретить  показывать сцены убийства и насилия как в новостных лентах так и в документальных и художественных фильмах.

Владимир Путин подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование нормативно-правового регулирования в области обеспечения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов.

Как отмечается на сайте Кремля, Федеральным законом № 38-ФЗ вводятся понятия: «критически важный объект», «потенциально опасный объект», «территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов» и «план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Также Федеральным законом уточняются задачи государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически важным и потенциально опасным объектам, порядка формирования и утверждения перечня критически важных объектов и перечня потенциально опасных объектов.

8184 НДС