фальсификация документов

Госдума рассмотрит законопроект № 191803-6, направленный на усиление превентивности уголовно-правовых мер на первой стадии процесса приобретения оружия, когда дается обязательное врачебное заключение.

Согласно законопроекту, врач за выдачу заведомо недостоверного медицинского заключения относительно установленных медицинских противопоказаний для получения лицензии на право приобретения оружия наказывается лишением свободы на срок до двух лет либо принудительными работами на срок до двух лет.

Такую же ответственность, согласно документу, несет и лицо, которое в целях введения в заблуждение соответствующих органов использует либо предъявляет заведомо недостоверное медицинское заключение.

Изменения в статью 303 УК позволят сократить количество случаев фальсификации доказательств по экономическим делам со стороны органов внутренних дел. Об этом в ходе пресс-конференции "Модернизация законодательства  в экономической сфере" заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

28 ноября Совет Федерации одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ. В числе прочего поправки направлены на усиление ответственности сотрудников органов внутренних дел за недобросовестный подход к возбуждению уголовных дел.

В частности, название статьи 303 УК меняется с "Фальсификация доказательств" на "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности". До сих пор ст.303 содержала упоминание о подобной ответственности в отношении участников процесса (потерпевшего и обвиняемого), а также следователя, прокурора и адвоката.

Теперь в нее вводится четвертая часть, где описывается степень уголовной ответственности еще и за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. Согласно поправке, ответственность может колебаться от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.

"Сегодня оперативно-розыскная деятельность регулируется лишь внутренними регламентами МВД, - пояснил Борис Титов. - Приходят, изымают документы, в результате не находят никаких доказательств вообще. А вообще-то надо обосновать свой приход, чем он мотивирован. Если же в суде обнаружится, что документ, положенный в основу обвинения, просто-напросто подделан, это может обернуться уголовной ответственностью в первую очередь для оперативника, который его фальсифицировал".

В марте Госдума намерена рассмотреть законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования.

Как сообщает пресс-служба Управления Госдумы по связям с общественностью, в соответствии с законопроектом минимальный штраф за фальсификацию избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им представителем минимальный штраф составит 100 тысяч рублей.

Одновременно со 100 тысяч до 200 тысяч рублей увеличится минимальный размер штрафа за подделку подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, а также за незаконное изготовление, хранение либо перевозку незаконно изготовленных бюллетеней и открепительных удостоверений.

Госдума рассмотрит законопроект, регламентирующий порядок проставления подписей избирателей, участников референдума во время проведения выборов и референдумов.

Законопроектом в целях исключения манипуляций со списками избирателей предлагается, чтобы  избиратель, участник референдума расписываясь в соответствующей графе списка избирателей, участников референдума в получении бюллетеня, указывал собственноручно полностью свои фамилию, имя, отчество.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение наказания за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования.

Законопроект значительно повышает размер штрафных санкций за указанные деяния, ответственность за которые содержится в статьях 141 и142 УК РФ. В частности, в санкциях части первой статьи 142 УК РФ устанавливается нижний предел штрафа от ста тысяч рублей. В частях второй и третьей статьи 142 УК РФ увеличивается нижний предел размера штрафа до двухсот тысяч рублей.

Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии

Госдума рассмотрит законопроект, призванный исключить ситуации, когда в списки избирателей в соответствующие графы за некоторых избирателей незаконно вносятся отметки и записи.

Законопроект предоставляет гражданам РФ, обладающих активным избирательным правом, после ознакомления со списком избирателей, в случае обнаружения в данном списке не соответствующей действительности отметки об их участии в выборах, право обратиться в суд с заявлением об установлении недействительности этой отметки в течение одного месяца со дня голосования.

Министр финансов РФ Алексей Кудрин, комментируя итоги проверки Банка Москвы, заявил, что бывшие менеджеры банка занимались фальсификацией документов и предоставляли в ЦБ ложную отчетность.

Плохие кредиты являлись необеспеченными, выдавались на офшорные компании либо обеспечивались за счет выдачи дополнительных кредитов. Наиболее проблемных кредитов в банке обнаружено на 150 млрд. рублей. «При составлении этого самого плохого портфеля были нарушены как правила предоставления кредитов на одного заемщика, так и на аффилированных лиц. Выдача кредитов не подлежала даже внутреннему контролю. Эти действия скрывались и от аудиторов, и от проверок ЦБ. Осуществлялись откровенно противоправные действия», - заявил Кудрин.

Кроме того, министр высказал некоторые претензии и к бывшему руководству города Москвы. Будучи акционером, город не осуществлял должного контроля за деятельностью банка, отдав банк полностью под контроль Андрея Бородина, пишет РБК.

Напомним, сегодня Банк России объявил об утверждении плана помощи Банку Москвы. План предусматривает увеличение уставного капитала ОАО «Банк Москвы» на сумму 100 млрд. руб. за счет инвесторов-организаций группы ВТБ. Кроме того, АСВ предоставит Банку Москвы заем в 295 млрд. рублей под 0,51% годовых сроком на 5 лет. Заем будет обеспечен залогом. Средства на эти цели в виде кредита Агентству по страхованию вкладов на срок 5 лет по ставке 0,5% годовых предоставит Банк России.

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на предотвращение возможности изменения реального волеизъявления граждан путем фальсификации результатов выборов.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить обязательное использование полупрозрачных урн для голосования.

По словам авторов законопроекта, практика использования прозрачных и полупрозрачных урн давно признана на мировом уровне и широко применяется как в странах ЕС, так и в странах СНГ.

ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении № А63-4527/2009 от 21.02.2011 подтвердил, что банк обязан осуществлять проверки подписей в представленных клиентами документах лишь по внешним признакам.

ФАС отметил, что проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом.  В случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке, а также наличие доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.

Если иное не установлено законом или договором, банк несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

Глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов предлагает установить ответственность за утрату и фальсификацию банковских документов и отчетности. По его словам, АСВ уже неоднократно сталкивалось с ситуациями, при которых банки-банкроты не могли предоставить необходимый пакет документов, передает агентство РАПСИ.

В частности в ситуации с Межпромбанком, которого объявили банкротом в ноябре прошлого года, АСВ смог добиться лишь данных за последние 3 месяца.

Несколько дней назад в операционный зал ИФНС России по г. Томску по адресу: ул. Нахимова, 8/1 за получением свидетельства с ИНН обратилась женщина. Вместе с заявлением о постановке на учет с присвоением индивидуального идентификационного номера налогоплательщика она предъявила паспорт гражданина РФ.

Как и полагается в таких случаях, налоговый инспектор сверил фотографию, вклеенную в паспорт, с самим налогоплательщиком. На первый взгляд все показалось нормальным. Однако, при осуществлении сверки паспортных данных с данными Единого государственного реестра налогоплательщиков выяснилось, что предъявленный документ ранее принадлежал другому человеку, а в настоящий момент является недействительным.

Инспектор оперативно связался с сотрудниками милиции, которые для выяснения обстоятельств, прибыли в инспекцию. В ходе проверки подтвердился факт фальсификации документов, гражданка задержана и в настоящее время с ней работает милиция. Таким образом, предотвращены возможные негативные последствия для ни в чем неповинного человека, которому ранее принадлежал данный паспорт.

Работники инспекции отмечают, что случаи попыток граждан получить свидетельство с ИНН по недостоверным документам хоть и редки, но встречаются. Ведь этот документ довольно весом и востребован, в том числе, при получении кредита (некоторые банки его требуют).

Управление ФНС России по Томской области

ФАС Московского округа в Постановлении от 9 июня 2010 г. N КА-А40/5596-10 отклонил довод о том, что поскольку при первом рассмотрении дела в суде ответчик не заявлял ходатайства о назначении экспертизы, удовлетворение такого ходатайства при повторном рассмотрении дела является нарушением закона.

ФАС отметил, что арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Экспертиза назначается, в частности, когда это необходимо для проверки заявления о фальсификации. В этом случае арбитражный суд может назначить экспертизу также и по своей инициативе.

Поэтому доводы кассационной жалобы не могут служить основанием для отмены определения суда, поскольку не опровергают необходимость проведения почерковедческой экспертизы при наличии разногласий сторон по вопросу достоверности подписей при оформлении документов, которые служат основанием для принятия к вычету НДС.

Пресс-служба прокуратуры Калининградской области сообщает, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об использовании помощником губернатора при поступлении на госслужбу заведомо подложного документа.

Работниками прокуратуры установлено, что в 2005 году Распоряжением Губернатора Калининградской области на должность государственной гражданской службы помощника Губернатора Калининградской области  был назначен Ушаков. 

В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы должность, замещаемая Ушаковым,  отнесена к высшей группе должностей категории помощники (советники).

Федеральным законодательством в число квалификационных требований к должностям гражданской службы категории «помощники (советники)» включено наличие высшего профессионального образования.

Вместе с тем, как показала проверка, диплом Всероссийского заочного финансово – экономического института, представленный Ушаковым при поступлении на государственную гражданскую службу,  за указанным  институтом не числится

В связи с чем прокурор Калининградской области направил материалы проверки   начальнику областного УВД для решения вопроса об уголовном преследовании Ушакова по ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, направленный на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.

Согласно документу, внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений и умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр, будут наказывать лишением свободы сроком до 4 лет.

Если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору, наказание будет назначаться в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если повлекли тяжкие последствия – срок лишения свободы составит до 10 лет.

Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 300 000 рублей. Если те же деяния будут совершены путем принуждения к голосованию или отказу от голосования, соединенного с шантажом, то штрафы составят от 100 до 500 тысяч рублей.

В Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Тверской городской думы Вячеслава Жигарева.

Как сообщают в прокуратуре Тверской области, Жигарев для регистрации в качестве кандидата в депутаты Тверской городской думы представил в Избирательную комиссию сведения о наличии у него высшего профессионального образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство», приложив копию диплома Московского государственного открытого университета.

При этом он в данном учебном заведении не обучался и диплом ему не выдавался.

207 ЕГЭ

Генпрокуратура отметила многочисленные грубые нарушения, выявленные в прошлом году при проведении проверок исполнения законодательства о государственной аттестации в форме единого государственного экзамена.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, прокурорами были установлены факты несоблюдения сроков и процедуры принятия региональных правовых актов по вопросам единого государственного экзамена, включение в эти акты положений, не соответствующих федеральному законодательству. Не соблюдались требования, предъявляемые к помещениям, в которых размещаются пункты проведения ЕГЭ. Нарушалось время доставки участников экзамена к пункту его проведения, которое не должно превышать одного часа.

Кроме того, допускались случаи фальсификации результатов экзаменов, выполнение заданий экзаменов не его участниками, а подставными лицами, а также помощи в сдаче ЕГЭ. При этом уголовные дела по таким фактам расследовались в Саратовской области, Республике Татарстан, Пермском крае и других регионах.

Самой распространенной рейдерской схемой является хищение долей в уставном капитале ООО и акций акционерных обществ с использованием поддельных документов. Это отмечает в своей статье "О рейдерстве"  колумнист Клерк.Ру управляющий партнер юридической компании "Правовой Департамент" Дмитрий Дмитриев.  

Также автор рассматривает вопросы, связанные с рейдерством, типичными рейдерскими схемами  и  проблемами, которые возникают у собственников при восстановлении контроля над захваченными предприятиями.