хищение бюджетных средств

В офисах подрядных организаций ОАО «Курорты Северного Кавказа» в Санкт-Петербурге и Москве проведены обыски. Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовных дел по факту хищений бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство инфраструктурных объектов в особых экономических зонах.

В частности, правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах в 2011 году технический заказчик ОАО «КСК» – ООО «Первая горностроительная компания» получил право на осуществление работ, не имея необходимых лицензий. Также проверяется информация об оплате услуг данной компании бывшим руководством ОАО «КСК». По данным следствия, всего «Курорты Северного Кавказа» выплатили порядка 275 млн. рублей.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело по факту хищения путем мошенничества 88 млн. рублей в отношении бывшего заместителя министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Чеченской Республики Тамерлана Арсанукаева.

Установлено, что в январе 2011 года экс-замминистра по результатам аукциона заключил пять госконтрактов с ООО «Орион» по проведению 102 культурных мероприятий, запланированных ведомством. На расчетный счет фирмы было перечислено 88 млн. 215 тыс. рублей. Однако, как выяснилось, учредителем данной фирмы было подставное лицо, не принимавшее участие в аукционных торгах и не заключавшее контракты.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

МВД не выявило фактов причастности главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова к хищению бюджетных средств по делу Московского института стали и сплавов.

Речь идет о восстановленном уголовном деле о хищении бюджетных средств на реконструкцию одного из зданий МИСиС. Депутатские запросы с требованием проверить информацию о фактах мошенничества направил в правоохранительные органы единоросс Владимир Бурматов. По его словам, ранее были документально подтверждены факты незаконного перечисления бюджетных 57 млн. рублей при реконструкции учебно-лабораторного комплекса МИСиС в бытность ректором Ливанова, но дело оказалось под сукном.

МВД подтверждает, что в мае 2009 года было возбуждено дело по данному факту. Но в ходе расследования обвинение никому не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, предварительное следствие было приостановлено.

Было установлено, что данное уголовное дело отсутствует в архиве Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, по факту утраты дела проведена служебная проверка. В восстановленных материалах сведений о причастности к совершенному преступлению лиц, указанных в обращении депутата, не содержится, сообщили ИТАР-ТАСС в МВД РФ.

Главная военная прокуратура совместно со Счетной палатой РФ и сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области выявили факты реализации по заниженным ценам объектов недвижимости Минобороны бывшими чиновниками ведомства, а также сотрудниками компаний «Оборонстрой» и «234 строительное управление».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, проверка выявила, что  в сентябре 2011 года бывшие руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, начальник корпоративного управления Елена Кальная, а также генеральный директор упомянутых компаний Лариса Егорина организовали продажу трех земельных участков площадью свыше 40 га в Московской области, принадлежащих ОАО «234 СУ», по цене заниженной более чем на 600 миллионов рублей.

В настоящее время материалы военных прокуроров направлены в следственные органы для уголовного преследования.

Следователи предъявили обвинение депутату Смоленской областной Думы Николаю Коваленкову. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает сайт СУ СК РФ по Смоленской области, в период с сентября по декабрь 2011 года при исполнении ряда муниципальных контрактов, заключенных с администрацией города Ельня, Коваленков похитил денежные средства в сумме 4,3 млн. рублей. В результате этих действий бюджету области причинен ущерб в особо крупном размере.

«По делу проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и завершение расследования», — говорится на сайте ведомства.

В Благовещенске по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной программы «Жилище», возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как установили сотрудники правоохранительных органов, бюджетные средства в размере более 37 млн. рублей были выделены на выполнение работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска». 

В 2007 году в муниципальное предприятие «Городское управление капитального строительства» от имени ООО «СК «Презент» были предъявлены к оплате подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ и стоимости понесенных затрат по муниципальному контракту. На основании этих документов «Городское управление капитального строительства» перечислило ООО «СК «Презент» 37 млн. 910 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и контролируется прокуратурой Амурской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере размещения заказов на ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования в период 2011-2013 годов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверочные мероприятия показали, что ремонт дорожной сети, выполненный в период с 2011 года по настоящее время, проведен с грубейшими отступлениями от требований технических заданий, выразившимися в подписании актов о приемке работ, содержащих недостоверные сведения об их объемах и затратах.

В результате бюджету Ленинградской области причинен ущерб на сумму более 80 млн. рублей. По фактам выявленных нарушений прокурором на имя губернатора региона направлено обобщенное представление об устранении нарушений, в котором поставлен вопрос о проведении аудиторских проверок во всех предприятиях дорожного хозяйства.

Всего выявлено 367 нарушений законодательства, в том числе 6 незаконных правовых актов, которые опротестованы, в суды направлено 246 исковых заявлений, внесено 32 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности уже привлечено 11 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 64 лица.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ выявили хищение бюджетных денежных средств в размере 90 млн. рублей, выделенных на ремонт Государственного Академического Большого Театра.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, следователи выявили, что в 2005 году ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» приняло и оплатило работы по капремонту объектов электроснабжения Большого театра, предусмотренные  госконтрактом с ООО «ПО Теплотехник».

Вместе с тем, ремонт объектов был проведен частично с нарушением требований технического регламента. В результате на счета ООО необоснованно перечислено около 90 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере» УК РФ.

Мосгордума приняла постановление «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2012 году, итогах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

Как сообщает пресс-центр Мосгордумы, в 2012 году было проведено 241 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе 158 проверок, пять обследований, 68 экспертиз, четыре мониторинга исполнения бюджета Москвы. По результатам работы Контрольно-счетной палаты Москвы в 2012 году было выявлено нарушений и недостатков в использовании государственных средств на сумму около 46,2 млрд. рублей, из которых 37,4 млрд. составляют неэффективные затраты.

Нарушения были выявлены при проверках городского транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, строительного комплекса, комплекса имущественно-земельных отношений. По результатам мероприятий Палата подготовила и направила в Московскую городскую Думу, Мэру Москвы и в Правительство 592 материала, а также 59 обращений и 25 представлений в прокуратуру и иные правоохранительные органы.

Сотрудниками полиции по подозрению в причастности к хищению разыскивается председатель совета директоров ЗАО КБ «Эксперт Банк» Роман Стройков.

Правоохранительные органы установили его причастность к схеме хищения более 31 млн. рублей, выделенных из бюджета на ремонт и содержание автотрассы федерального значения «Москва - Астрахань». По данным ГУЭБиПК МВД, глава банка являлся одним из организаторов противоправной схемы и осуществлял общее руководство подконтрольными коммерческими фирмами. Установлено, что похищенные бюджетные средства перечислялись в инвесткомпанию, учредителем которой являлся родственник банкира, а затем выводились на счета зарегистрированной в Прибалтике фирмы, две трети уставного капитала которой принадлежат Роману Стройкову.

В настоящее время местонахождение Романа Стройкова не установлено, подозреваемый объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В Московской области региональными следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка в отношении руководства ФГУП «ЦНИИМаш» и ФГУП «УСС № 5 при Спецстрое России» в ходе реализации целевой программы «Глонасс».

По предварительным данным, при выполнении работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса ЦНИИМаш в городе Королеве был фиктивно проведен существенный объем работ, не предусмотренных проектной документацией, но впоследствии включенных в рабочую документацию и оплаченных.

В результате федеральному бюджету причинен значительный материальный ущерб на сумму более 107 млн. рублей, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В текущем году прокурорские проверки в Татарстане выявили более 300 нарушений закона на рынке закупок.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, например в ходе проверки, проведенной сотрудниками Зеленодольской городской прокуратуры, выявлены факты хищения средств местного бюджета. Установлено, что исполнительный комитет г. Зеленодольска и муниципальное унитарное предприятие по результатам открытых аукционов заключили ряд муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории.

При этом из актов о приемке выполненных работ следует, что данные работы были якобы выполнены в течение 2-х дней. В то же время прокурорская проверка показала, что фактически работы выполнялись ранее силами сторонних организаций.

Всего по итогам прокурорских проверок с целью устранения выявленных нарушений законодательства в сфере государственного и муниципального заказа внесено более 100 представлений, принесено 10 протестов на незаконные правовые акты. По требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 170 чиновников.

Следствие установило дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС». Речь идет о хищении руководством ООО «Синертек» средств, выделенных в рамках выполнения программы «ГЛОНАСС», за якобы выполненную научно-исследовательскую работу. Размер похищенных средств составляет не менее 85 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках расследования уже проведен ряд обысков, в результате которых задержаны нынешний и предыдущий руководители компании «Синертек», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 275,3 млн. рублей.

По данным следствия, хищение в 2011 году совершили неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа». Вместо того чтобы самим выполнить возложенные на ОАО «КСК» функции по подготовке строительства инфраструктурных объектов в особых экономических зонах, руководители наняли компанию-посредника, оплатив ее работу по завышенным расценкам. С этой целью был проведен закрытый конкурс между аффилированными организациями ОАО «КСК», победитель которого заключил договор с субподрядной организацией на 537,5 млн. рублей. Фирма-посредник получила комиссионное вознаграждение в размере 275,3 млн. рублей.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Органы прокуратуры принимают комплекс мер по обеспечению законности при расходовании бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, практика осуществления прокурорами надзора свидетельствует, что наряду с нецелевым использованием бюджетных средств совершаются хищения, злоупотребления, мошеннические операции с этими средствами. Прокурорами регионов, особенно дотационных, выявляются факты незаконного расходования бюджетных средств, направляемых на закупку дорогостоящего имущества и предметов роскоши.

В целях восстановления незаконно изъятых и недополученных средств бюджетов всех уровней прокурорами в 2012 г. предъявлено в суды свыше 10 тыс. исков на сумму 900 млн. руб., большая часть которых уже рассмотрена и удовлетворена.

Всего в истекшем году прокурорами выявлено свыше 180 тыс. нарушений бюджетного законодательства, с целью устранения которых внесено 34 тыс. представлений. По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 33 тыс. лиц.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Иванов заявил о необходимости ужесточения контроля над расходованием бюджетных средств органами Федерального казначейства.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, ранее Счетная палата, проведя проверку территориальных органов Федерального казначейства, выявила многочисленные факты нецелевого использования средств федерального бюджета. В связи с этим сенаторы рекомендовали Федеральному казначейству ужесточить контроль за расходованием средств.

«Предлагаем Федеральному казначейству принять меры по повышению результативности мероприятий, которые проводятся территориальными органами в рамках внутреннего финансового контроля и по обеспечению соблюдения принципа независимости, а также усовершенствовать методику формирования и процедуру расчета показателей оценки результативности деятельности территориальных управлений с тем, чтобы не было возможности завысить эту результативность», - заявил Иванов.

Сотрудники МВД РФ осуществляют расследование уголовного дела по факту хищения государственных денежных средств в размере более 1,1 млрд. рублей у ОАО «Росагролизинг».

Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ, в хищении подозреваются руководители ЗАО «Маслопродукт-Био», которые создали мошенническую схему, связанную с передачей в лизинг комплекса оборудования по переработки семян масличных культур и комплекса технологического оборудования для рафинации и дезодорации подсолнечного масла.

В рамках расследования в Воронежской области проведено более 20 обысков и осуществлены допросы лиц, причастных к совершению хищения.

В Хабаровском крае в отношении директора филиала ОАО «Славянка» Юрия Гудзенко возбуждено уголовное дело по фактам неисполнения контрактов на обслуживание военных городков. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в октябре 2011 года Минобороны РФ заключило со «Славянкой» контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов военных городков. Несмотря на то, что с октября 2011 по сентябрь 2012 года работы на территории войсковой части 62250-4, дислоцированной в Хабаровском крае, не проводились, Гудзенко составлял фиктивные акты по сдаче-приемке оказанных услуг, которые направлял командованию воинской части для утверждения.

Аналогичным образом составлялись акты об оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания школы, находящегося в муниципальной собственности. Указанными действиями государству причинен ущерб в размере более 2 млн рублей. Ранее в отношении сотрудников данного филиала также было возбуждено аналогичное уголовное дело.

Сотрудниками УМВД по Новгородской области и областной прокуратуры пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств. Установлены лидеры группы – это первый заместитель главы администрации Новгородской области, а также крупный бизнесмен, являющийся известным криминальным авторитетом. 

В состав группы входили также начальник госучреждения «Новгородавтодор», его зять, а также работники госпредприятия «Вече». Их имена не называются. Установлено, что в июне 2012 года по итогам аукциона на выполнение работ по содержанию дорог с фирмой-победителем заключен контракт стоимостью более 355 млн рублей. Замглавы администрации вместе с сообщниками потребовал от обладателя тендера расторгнуть госконтракт в пользу «Вече», в противном случае пригрозил лишить возможности дальнейшего участия в торгах. Предприниматель вынужденно отказался от сделки.

В дальнейшем «Вече» заключило договоры подряда с десятком различных предприятий, с каждого из которых участники группы потребовали «откаты» в размере 10% от сумм сделок. Средства в размере около 35 млн. рублей обналичены и распределены между участниками группы.

В отношении заместителя администрации области и его сообщников возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» и «Принуждение к отказу от совершения сделки», говорится в сообщении  на сайте МВД РФ.